أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 9 يوليو 2020
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2020-07-09-en
تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN هاتفيًا بتاريخ 9 يوليو 2020 في تمام الساعة 09:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.
وكان الرئيس مارتن بوترمان قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.
وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير، ورون دا سيلفيا، وسارة دويتش، وأفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، ودانكو جيفتوفيتش، وأكينوري ميمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وأكينوري مايمورا، وماندلا مسيمانج، وإيهاب عثمان، ونايغل روبرتس، وليون سانشيز (نائب الرئيس)، وماثيو شيرز، وتربتي سينها.
واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم: كريس ديسبين
وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال IETF)، ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال GAC)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال RSSAC).
واعتذر مسؤولو الاتصال التالية أسماؤهم عن الحضور: ميريك كايو (مسؤول اتصال SSAC)
الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).
وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: كزافييه كالفيز (المدير المالي)، وماندي كارفر (نائب الرئيس الأول لمشاركة المنظمات الحكومية الدولية (IGO))، وسالي نيويل كوهين (نائب الرئيس الأول للاتصالات العالمية)، وديفيد كونراد (رئيس قسم التكنولوجيا)، وجيمي هيدلوند (نائب الرئيس الأول، الامتثال التعاقدي وحماية المستهلك)، وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير)، وآرون جيمينيز (أخصائي عمليات مجلس الإدارة)، وإليزابيث لي (المستشار العام المساعد)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول، دعم تطوير السياسات)، إيمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، وتيريزا سوينهارت (نائب الرئيس الأول، استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الإستراتيجية)، وجينا فيلافيسينسيو (نائب الرئيس الأول، الموارد البشرية العالمية).
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
أهداف الرئيس والمدير التنفيذي للعام المالي 2021
قدم الرئيس بند جدول الأعمال وقدم لمحة عامة عن أهداف أداء الرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية 21، والتي تمت مناقشتها مع لجنة التعويضات. شارك مجلس الإدارة في مناقشة للوصول إلى مجموعة نهائية من أهداف الرئيس التنفيذي، والتي تتألف من ستة أهداف وضعها الرئيس والمدير التنفيذي وأربعة أهداف وضعها مجلس الإدارة. الأهداف الأربعة التي وضعها مجلس الإدارة هي: إنشاء واجهة مع المجتمع للتفاعل الفعال بشأن التطورات التنظيمية ذات الصلة بمؤسسة ICANN ذات التأثير العالمي المحتمل و(الهدف رقم 7)؛ تقديم تقرير حول التطورات الإقليمية إلى مجلس إدارة ICANN و(الهدف رقم 8)؛ وضع وتنفيذ خطة لضمان استمرار الاستقرار المالي في عالم متأثر بجائحة COVID-19 و(الهدف رقم 9)؛ تنفيذ نتائج تعزيز فعالية مبادرة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN (الهدف رقم 10).
بعد المناقشة، انتقل ليون سانشيز وتليه ليتو إيبارا. بعد ذاك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:
حيث، عملت لجنة التعويضات بالتعاون مع الرئيس والمدير التنفيذي لوضع مجموعة من أهداف الأداء للعام المالي 2021.
بموجب القرار رقم (2020.07.09.01)، وافق مجلس الإدارة على أهداف الأداء الخاصة بالرئيس والمدير التنفيذي للعام المالي 2021.
صوّت أربعة عشر عضوًا في مجلس الإدارة لصالح القرار 2020.07.09.01. وتغيب كريس ديسبين عن التصويت على القرار. امتنع يوران ماربي عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.
حيثيات القرار 2020.07.09.01
عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. ينبغي تقييم الرئيس والمدير التنفيذي وفق أهداف أداء محددة، يحددها كلاهما بالتنسيق مع لجنة التعويضات ومجلس الإدارة، بما يتوافق مع قواعد منظمة ICANN.
ناقشت لجنة التعويضات مجموعة من أهداف الأداء للرئيس والمدير التنفيذي للعام المالي 2021، تم اقتراح بعضها من قبل الرئيس والمدير التنفيذي وبعضها من قبل لجنة التعويضات. قام المجلس بتقييم هذه الاهداف ويقر المجلس بأنها مناسبة ومتوافقة مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية.
يعد اتخاذ هذا القرار تعزيزًا لمهمة ICANN وهو يخدم المصلحة العامة في أن أهداف أداء الرئيس والمدير التنفيذي تتوافق تمامًا مع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لمؤسسة ICANN.
لن يكون لقرار اعتماد أهداف أداء العام المالي 2021 للرئيس والمدير التنفيذي تأثير مالي مباشر على ICANN حتى يتم تحديد دفعه للخطر في النصف الأول من السنة المالية 2021، ويتم التفكير في أي تأثير من هذا القبيل في ميزانية العام المالي 2021. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
أية أعمال أخرى
لم يتم اتخاذ أية قرارات.
-
-
الجلسة التنفيذية:
دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:
-
تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2020
حيث أوصت لجنة التعويضات مجلس الإدارة بالمصادقة على دفع راتب متغير لأمين المظالم للعام المالي 2020.
تقرر بموجب القرار رقم (2020.07.09.02)، أن المجلس يوافق على دفع تعويض مخاطر أمين المظالم للعام المالي 2020.
تقرر بموجب القرار (2020.07.09.03) بأن يظل هذا القرار الخاص بمجلس الإدارة سريًا باعتباره "إجراء متعلق بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة 3، القسم 3.5ب من لوائح ICANN.
حيثيات القرارين 2020.07.09.02 – 2020.07.09.03
تتاح لأمين المظالم فرصة لكسب جزء من تعويضه بصفة سنوية، استنادًا إلى أهداف معينة يحددها مجلس الإدارة من خلال لجنة التعويضات. وهذا ليس بمثابة حافز فقط لمحقق الشكاوى لتقديم أداء يتجاوز مهامه العادية، بل يؤدي أيضًا إلى إيجاد نقاط اتصال منتظمة بين محقق الشكاوى وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام للمساعدة في التأكد من أن محقق الشكاوى يُحقق أهدافه ويخدم احتياجات مجتمع ICANN.
إن تقييم أهداف أمين المظالم ناتج عن التقييم الذاتي لمكتب أمين المظالم بالإضافة إلى مراجعة لجنة التعويضات متبوعة مما يؤدي لتقديم توصية لمجلس الإدارة يوافق عليها المجلس.
ويُعد تقييم أهداف الأداء السنوية ومهمة مكتب أمين المظالم تعزيزًا لأهداف ICANN كما يُساعد على زيادة خدمات مكتب أمين المظالم في مجتمع ICANN وهو ما يصب في المصلحة العامة.
وعلى الرغم من وجود تأثير مالي من نتائج تحقيق الأهداف، إلا أنه تم احتساب هذا التأثير بالفعل في الميزانية للسنة المالية 2020. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
تمديد عقد محقق الشكاوى
حيث إن عقد محقق الشكاوى الحالي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2020.
حيث إنه من توصيات مسار العمل الثاني لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بالمساءلة (CCWG-Accountability WS2) بشأن محقق الشكاوى التي اعتمدها مجلس الإدارة إنشاء لجنة استشارية، والتي من بين أمور أخرى، هي "[تساهم] في عملية اختيار محققي الشكاوى الجدد، والتي تلبي متطلبات مجلس الإدارة والمجتمع المختلفة بما في ذلك التنوع. "
وحيث أنه من أجل ضمان استمرار عمل مكتب محقق الشكاوى حتى يتم الانتهاء من عملية اختيار جديدة، أوصت لجنة التعويضات بما يلي: (1) وافق المجلس على تمديد آخر عقد لهيرب واي للعمل كمحققين لدى مؤسسة ICANN، يشمل الوقت من 1 تموز (يوليو) 2020 حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، ولكن تأكد من أنه يمكن إنهائه بدون سبب إذا تم اختيار محقق شكاوى جديد لمؤسسة ICANN؛ و(2) يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنهما (من يفوضوه) إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ تمديد عقد محقق الشكاوى.
تقرر بموجب القرار رقم (2020.07.09.04)، موافقة مجلس الإدارة على تمديد أحدث عقد لهيرب واي لتشمل الفترة الزمنية من 1 تموز (يوليو) 2020 حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، أو حتى يعين مجلس الإدارة محققي شكاوي التاليين في ICANN، أيهما أقرب.
تقرر بموجب القرار رقم (2020.07.09.05)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنهما (من يفوضوه)، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ تمديد عقد المحققين كما هو موضح في القرار السابق.
حيثيات القرارين 2020.07.09.04 – 2020.07.09.05
تشترط لوائح منظمة ICANN على المنظمة إقامة وتخصيص مكتب لمحققي الشكاوى. (انظر المادة 5 من اللائحة علىhttps://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5.) لا شك أن وجود محقق شكاوى ICANN يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANN ويعتبر هذا المنصب أحد الآليات الثلاث الرئيسية للمساءلة داخل ICANN. وبناءً على ذلك، فإن الحفاظ على المكتب المناسب لمحقق الشكاوى يدعم بشكل مباشر مهمة ICANN ويكون في إطار المصلحة العامة.
تضمنت العديد من توصيات مسار العمل الثاني لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بالمساءلة (CCWG-Accountability WS2) التي اعتمدها مجلس الإدارة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مكتب المحقق، بما في ذلك إنشاء لجنة استشارية - والتي من بين أمور أخرى - "تساهم في عملية اختيار محققي الشكاوى الجدد، والتي من شأنها تلبية متطلبات مجلس الإدارة والمجتمع المختلفة بما في ذلك التنوع."
وفقًا لتقرير تقييم تنفيذ مسار العمل 2 في القسم 5.1، الصفحة 22، التوصيات ذات الصلة بمحقق الشكاوى "المتتالية" بطبيعتها.
على سبيل المثال، التوصية الأولى هي أن مكتب محقق الشكاوى "يجب أن يكون لديه تركيز استراتيجي أكثر" ، مع تعزيز الإجراءات والوثائق لمرافقة هذا التركيز. فقط بمجرد أن يتم الاتفاق على هذا التركيز، يكون على ICANN وضع خطة "لإعادة تشغيل" المكتب. وبالمثل، يبدو أن التوصيات المتعلقة بالتدريب والتعاقد والإبلاغ تستند إلى الطبيعة المعاد إطلاقها للمكتب (مع اتخاذ خطوات مؤقتة نحو تلبية روح التوصيات على طول الطريق).
وبناء على ذلك، لا تزال هناك بعض جهود التنفيذ الأخرى التي يجب إكمالها قبل إنشاء الفريق الاستشاري واختتام البحث المتوقع عن محققي الشكاوى الجدد. في هذه الأثناء، يجب على مجلس الإدارة التأكد من وجود محقق شكاوى حتى الوقت الذي يمكن فيه إكمال البحث عن محققي الشكاوى الجدد الجديد وتعيينهم من قبل مجلس الإدارة.
يوجد محقق الشكاوى الحالي، هيرب واي، منذ ما يقرب من أربع سنوات، وعمل كمحقق شكاوى مساعد لمدة 10 سنوات قبل ذلك. وهو على دراية جيدة بالمعرفة في القضايا المعقدة التي تواجه ICANN وأصبح على دراية جيدة بها في جميع أنحاء مجتمع ICANN. وبكل الأحوال، فقد عمل السيد واي على أكمل وجه بصفة محقق للشكاوى منذ بداية عقده في تموز/يوليو 2016.
يلاحظ مجلس الإدارة أيضًا أن السيد واي قد نجح في دمج مساعد محقق الشكاوى جديد، والذي تناول بعض توصيات CCWG-Accountability WS2 حول التنوع. كان ذلك استجابة جزئية محددة للتأكد من قدرة المكتب على معالجة الشكاوى التي قد يتم تقديمها وفقًا لسياسة مكافحة التحرش في المجتمع.
لما كانت هناك ميزانية لمحقق شكاوى ICANN منذ عام 2004 عندما عين أول محقق شكاوى؛ فإن هذا القرار لا يخلف أي تأثير مالي على ICANN أو المجتمع أو الجمهور الذي لم يكن متوقعًا بالفعل أو مدرجًا في الميزانية. ولن يكون لهذا القرار لها أي تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.
ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.
-