Деятельность и заседания Правления

Ознакомьтесь с действиями и решениями Правления ICANN по итогам недавно предпринятой деятельности и встреч.

Протокол | Внеочередное заседание Правления ICANN 9 июля 2020

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2020-07-09-en

Внеочередное заседание Правления ICANN было проведено по телефону 9 июля 2020 года в 21:00 UTC.

Председатель Мартен Боттерман (Maarten Botterman) без промедления открыл это заседание.

Помимо председателя на протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие члены Правления: Бекки Берр (Becky Burr), Рон да Сильва (Ron da Silva), Сара Дойч (Sarah Deutsche), Аври Дориа (Avri Doria), Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra), Данко Йевтович (Danko Jevtovic), Йоран Марби (Göran Marby, президент и генеральный директор), Акинори Маемура (Akinori Maemura), Мандла Мсиманг (Mandla Msimang), Ихаб Осман (Ihab Osman), Найджел Робертс (Nigel Roberts), Леон Санчес (León Sanchez, заместитель председателя), Мэтью Ширс (Matthew Shears) и Трипти Синха (Tripti Sinha).

Следующие члены Правления прислали свои извинения: Крис Дисспейн (Chris Disspain)

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Представитель IETF Харальд Алвестранд (Harald Alvestrand), представитель GAC Манал Исмаил (Manal Ismail) и представитель RSSAC Каве Ранджбар (Kaveh Ranjbar).

Следующие представители прислали свои извинения: Мерике Кэо (Merike Käo, представитель SSAC)

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь.

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие руководители и сотрудники ICANN: Ксавье Кальвез (Xavier Calvez), финансовый директор; Мэнди Карвер (Mandy Carver), старший вице-президент, взаимодействие с правительствами и межправительственными организациями (МПО); Салли Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen), старший вице-президент, глобальные связи с общественностью; Давид Конрад (David Conrad), технический директор; Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund), старший вице-президент, контроль исполнения договорных обязательств и меры защиты потребителей и генеральный директор офиса в Вашингтоне; Джон Джеффри (John Jeffrey), главный юрисконсульт и секретарь; Аарон Хименес (Aaron Jimenez), специалист по обеспечению деятельности Правления; Элизабет Ле (Elizabeth Le), заместитель главного юрисконсульта; Дэвид Олив (David Olive), старший вице-президент, обеспечение поддержки при разработке политики; Эми Стэтос (Amy Stathos), заместитель главного юрисконсульта; Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вице-президент, определение мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив; Джина Виллавиченсио (Gina Villavicencio), старший вице-президент, глобальный отдел кадров.

  1. Основная повестка дня:
    1. Целевые показатели для оценки выплат президенту и генеральному директору на 2021 ФГ
    2. Утвержденные резолюции Правления (AOB)
  2. Закрытое заседание:
    1. Выплата омбудсмену негарантированной части вознаграждения за 2020 ФГ
    2. Продление контракта с омбудсменом
  1. Основная повестка дня:

    1. Целевые показатели для оценки выплат президенту и генеральному директору на 2021 ФГ

      Председатель огласил данный пункт повестки дня и представил общую информацию о целях деятельности президента и генерального директора на 2021 ФГ, которые были согласованы с Комитетом по вознаграждениям. Правление приступило к обсуждению и согласовало итоговый комплекс целей деятельности генерального директора, в число которых вошли шесть целей, заявленных президентом и генеральным директором, и четыре цели, заявленные Правлением. Правление заявило следующие четыре цели: создать для сообщества эффективный интерфейс взаимодействия по вопросам связанных с ICANN важных нормативных изменений с возможными глобальными последствиями (цель №7); доложить Правлению ICANN о положении дел в регионах (цель №8); составить и реализовать план обеспечения долгосрочной финансовой стабильности в условиях пандемии COVID-19 (цель №9); реализовать результаты инициативы по улучшению модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон (цель №10).

      После обсуждения Леон Санчес выдвинул, и Лито Ибарра поддержал резолюцию. Затем председатель предложил проголосовать и Правление приняло следующее решение:

      Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям совместно с президентом и генеральным директором разработали ряд целевых показателей на 2021 ФГ.

      Принята резолюция (2020.07.09.01): настоящим Правление утверждает целевые показатели для президента и генерального директора на 2021 ФГ.

      Четырнадцать членов Правления проголосовали за принятие резолюции 2020.07.09.01. Крис Дисспейн отсутствовал на голосовании по данной резолюции. Йоран Марби воздержался от голосования. Резолюция была принята.

      Обоснование резолюции 2020.07.09.01

      При приеме президента и генерального директора на работу ему был предложен базовый оклад плюс негарантированная часть вознаграждения. Такая же схема существует и сейчас. Как и в случае со всеми остальными сотрудниками ICANN, работа президента и генерального директора должна оцениваться по результатам достижения конкретных целевых показателей, которые президент и генеральный директор устанавливает по согласованию с Комитетом по вознаграждениям и Правлением.

      Комитет по вознаграждениям обсудил комплекс целевых показателей, установленных для президента и генерального директора на 2021 ФГ. Некоторые из этих целевых показателей были предложены президентом и генеральным директором, а ряд других — Комитетом по вознаграждениям. Правление выполнило оценку этих целевых показателей и согласилось с тем, что они соответствуют планам в области стратегии и операционной деятельности ICANN.

      Принятое решение способствует выполнению миссии ICANN и отвечает общественным интересам. Также оно отражает соответствие установленных для президента и генерального директора целевых показателей планам по стратегии и операционной деятельности ICANN.

      Хотя решение выплатить президенту и генеральному директору негарантированную часть вознаграждения за первую половину 2021 ФГ будет иметь финансовые последствия для корпорации ICANN, такое влияние предусмотрено в бюджете на 2021 ФГ. Эта резолюция не повлияет на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

    2. Прочие вопросы

      Решения не приняты.

  2. Закрытое заседание:

    Правление провело конфиденциальное заседание. В ходе конфиденциального заседания Правление предприняло следующие действия:

    1. Выплата омбудсмену негарантированной части вознаграждения за 2020 ФГ

      Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям рекомендовал Правлению утвердить выплату омбудсмену его негарантированной части вознаграждения за 2020 ФГ.

      Принята резолюция (2020.07.09.02): Правление настоящим утверждает выплату омбудсмену негарантированной части его вознаграждения за 2020 ФГ.

      Принято решение (2020.07.09.03): данное решение Правления должно остаться конфиденциальным как «действие, имеющее отношение к кадровым вопросам» в соответствии с разделом 3.5b Статьи 3 Устава ICANN.

      Обоснование резолюций от 2020.07.09.02 – 2020.07.09.03

      Ежегодно омбудсмен имеет возможность заработать часть своего вознаграждения, выплачиваемого через комитет по вознаграждениям с учетом достижения конкретных показателей, установленных Правлением. Это не только стимулирует повышение эффективности работы омбудсмена и выполнение им задач, выходящих за рамки повседневных обязанностей, но также ведет к регулярным контактам омбудсмена с членами Правления в течение года, позволяющим убедиться в том, что омбудсмен выполняет поставленные перед ним задачи и приносит пользу сообществу ICANN.

      Оценка результатов достижения омбудсменом целевых показателей определяется как на основании самооценки омбудсмена, так и на основании проверки, проводимой Комитетом по вознаграждениям, в результате чего составляется рекомендация для утверждения Правлением.

      Ежегодная оценка достижения омбудсменом целевых показателей на финансовый год способствует выполнению задач и миссии ICANN и помогает повысить качество услуг, которые омбудсмен оказывает сообществу ICANN, что отвечает общественным интересам.

      Хотя результаты количественной оценки приведут к определенным финансовым последствиям, эти последствия уже учтены в годовом бюджете 2020 ФГ. Это решение никак не повлияет на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

    2. Продление контракта с омбудсменом

      Принимая во внимание, что срок действующего контракта с омбудсменом заканчивается 30 июня 2020 года.

      Принимая во внимание, что рекомендации Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность WS2) касательно работы омбудсмена, принятые Правлением, предполагают, наряду с прочим, создание Консультативной комиссии, одной из задач которой является «участие в процессе подбора новых омбудсменов, отвечающих различным требованиям Правления и сообщества, в том числе в аспекте многообразия».

      Принимая во внимание, что для обеспечения функциональности офиса омбудсмена до завершения нового процесса выбора Комитет по вознаграждениям рекомендовал следующее: (i) Правление одобряет продление последнего договора с Хербом Уэем (Herb Waye) на выполнение функций омбудсмена ICANN на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2025 года, но с возможностью расторжения договора без указания причины в случае выбора нового омбудсмена ICANN; и (ii) Правление инструктирует президента и генерального директора или назначенных им лиц принять все необходимые меры, чтобы продлить срок действия договора с омбудсменом.

      Принята резолюция (2020.07.09.04): Правление принимает решение о продлении последнего договора с Хербом Уэем на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2025 года или до тех пор, пока Правление не выберет нового омбудсмена ICANN, в зависимости от того, какое из этих двух событий наступит раньше.

      Принята резолюция (2020.07.09.05): Правление поручает президенту и генеральному директору или назначенным им лицам принять все необходимые меры для продления договора с омбудсменом, как указано в предыдущей резолюции.

      Обоснование резолюций от 2020.07.09.04 – 2020.07.09.05

      Устав ICANN требует от ICANN обеспечить работу офиса омбудсмена. (См. статью 5 Устава на странице https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5.) Наличие омбудсмена ICANN оказывает положительное влияние на транспарентность и подотчетность корпорации, поскольку должность омбудсмена — это один из трех главных механизмов обеспечения подотчетности в ICANN. Соответственно, поддержание надлежащей работы офиса омбудсмена способствует миссии ICANN и служит интересам сообщества.

      Ряд рекомендаций Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность WS2) касательно работы омбудсмена, принятых Правлением в ноябре 2019 года, предполагает создание Консультативной комиссии, одной из задач которых является «участие в процессе подбора новых омбудсменов, отвечающих различным требованиям Правления и сообщества, в том числе в аспекте многообразия».

      В отчете о результатах выполнения рекомендаций Рабочего потока 2, раздел 5.1, стр. 22, указано, что рекомендации, связанные с должностью омбудсмена, носят «многоуровневый» характер.

      Например, первая рекомендация гласит, что офис омбудсмена должен «уделять больше внимания стратегическим задачам» и использовать для этого улучшенные процедуры и документацию. Только после согласования этого приоритета корпорация ICANN может разработать план по «перезапуску» данного отдела. Судя по характеру рекомендаций относительно обучения, заключения договоров и подотчетности, все они основаны на возможности смены данного должностного лица (при этом прописаны промежуточные шаги для следования духу рекомендаций).

      Соответственно, существуют и другие действия по реализации рекомендаций, которые должны быть выполнены до утверждения состава Консультативной комиссии и завершения подбора кандидатуры нового омбудсмена. При этом Правление должно обеспечить наличие омбудсмена до момента завершения подбора кандидатуры и утверждения Правлением нового омбудсмена.

      Действующий омбудсмен Херб Уэй выполнял обязанности омбудсмена в течение приблизительно четырех лет, а в течение 10 лет до этого он выполнял обязанности помощника омбудсмена. Он очень хорошо знаком со сложными проблемами, стоящими перед ICANN в настоящий момент, и является известной личностью в сообществе ICANN. По общему мнению, г-н Уэй хорошо справляется с обязанностями омбудсмена ICANN с начала срока принятия им полномочий в июле 2016 года.

      Правление также отмечает успехи г-на Уэя в подготовке нового помощника омбудсмена, что соответствует ряду рекомендаций Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в аспекте многообразия. Это, отчасти, конкретный ответ, который обеспечит Офису возможность рассматривать жалобы, поступающие в связи с политикой сообщества по предупреждению домогательств.

      Поскольку бюджетные средства для омбудсмена ICANN выделяются с 2004 года, когда был назначен первый омбудсмен, это решение не влечет для корпорации ICANN, сообщества ICANN или общественности каких-либо финансовых последствий, которые бы уже не ожидались или не были предусмотрены в бюджете. Это решение не окажет никакого влияния на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Данное решение принято в рамках выполнения организационно-административной работы и не требует общественного обсуждения.

    Затем председатель объявил о закрытии заседания.