أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر | اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN 30 سبتمبر 2021
تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2021-09-30-en
تم عقد اجتماع دوري لمجلس إدارة ICANN هاتفيًا بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2021 في تمام الساعة 16:15 بالتوقيت العالمي المنسق.
وكان الرئيس مارتن بوترمان، قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.
وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بور ورون دا سيلفا وسارة دويتش وآفري دوريا ورافاييل ليتو إيبارا ودانكو جيفتوفيتش وأكينوري ميمورا وماندلا مسيمانج وإيهاب عثمان وباتريشيو بوبليت وماثيو شيرز وتريبتي سينها.
واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور: يوران ماربي (رئيس ICANN ومديرها التنفيذي) ونايغل روبرتس وليون سانشيز (نائب الرئيس)
وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفرستراند (منسق اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت) ومنال إسماعيل (منسق اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية) وميريك كاو (منسق اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار).
واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور: كافيه رانجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر)
وكان من بين الحضور آلان باريت، وإدمون تشانغ، وجيمس كالفن، وكاترينا ساتاكي بصفة مراقبين.
الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).
وشارك المديرون التنفيذيون وأعضاء فريق عمل ICANN التالي ذكرهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: ماكيلي برايت (مدير تنسيق محتوى مجلس الإدارة) وإجزافيار كالفيز (نائب الرئيس الأول والمسئول المالي الأول) وماندي كارفر (نائب الرئيس الأول لشعبة مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية) وسالي نيوويل كوهين (نائب الرئيس الأول لشعبة الاتصالات العالمية) وديفيد كونراد (نائب الرئيس الأول ومسئول التكنولوجيا الأول) وجون كرين (المسؤول الرئيس للأمن والاستقرار والمرونة) وسامانثا إيزنر (نائب المستشار العام) وجيمي هيدلوند (نائب الرئيس الأول لشعبة الامتثال التعاقدي ومشاركة الحكومة الأمريكية) وآرون غيمينز (أخصائي عمليات مجلس الإدارة) وفينسيان كونيغسفيلد (المدير الأول لعمليات المجلس) وديفيد أوليف (نائب أول لرئيس شعبة دعم وضع السياسات) وآشوين رانجان (النائب الأول لمسئول شؤون الهندسة والمعلومات) وليزا ساولينو (أخصائي عمليات مجلس الإدارة) وإيمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وتيريزا سواينهارت (نائب الرئيس الأول لشعبة استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية).
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
انتخاب عضو مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة
افتتح الرئيس الاجتماع وعرض بند جدول الأعمال. بعد ذلك طلب الرئيس من تيريزا سواينهارت، نائب أول رئيس شعبة النطاقات والاستراتيجيات العالمية في منظمة ICANN عرض القرار المقترح على مجلس الإدارة. وقدمت تيريزا سواينهارت إلى مجلس الإدارة نبذة حول القرار، وهي منصوص عليها في فقرات الحيثيات. بعد ذلك قرأت القرارات المقترحة للعلم والإحاطة وقيدها في السجلات.
وقدمت تريبتي سينها التقدير والعرفان لما قدمه ديفيد كونراد من أعمال في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وأشارت إلى أن اختيار إجزافيار كالڤيز بديلاً له يعد قرارًا حكيمًا للغاية.
وطرح ليتو إيبارا القرار وأيدته تريبتي. طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:
حيث إن ICANN -في الدور الذي تؤديه بصفتها العضو الوحيد (والمشار إليها فيما يلي هنا بلفظ "العضو") في هيئة المعرفات التقنية العامة (PTI)- عليها التزام بتعيين جميع أعضاء المجتمع أعضاء مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة بما يتفق مع المادة 5 من اللائحة الداخلية للهيئة.
وحيث يشغل السيد ديفيد كونراد -نائب الرئيس الأول والمسئول الفني الأول في ICANN- حاليًا المقعد رقم 4 في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة، بمدة ولاية تنتهي في الاجتماع السنوي للعضو في 2023. ويعتزم ديفيد الاستقالة من مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة في إطار مغادرة ديفيد القادمة من ICANN. والمقعد 4 في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة محجوز لأشخاص يعملون لدى ICANN.
وحيث إن استقالة ديفيد كونراد المتوقعة من مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة سوف تؤدي إلى شغر المقعد 4. وبموجب المادة 5.6.5 من اللائحة الداخلية لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة، فإن ICANN باعتبارها العضو الوحيد في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة مسئولة عن شغل وملء المكان الشاغر.
وحيث توصي منظمة ICANN بأنه عند استقالة ديفيد كونراد من مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة بموجب المادة 5.6.4 من اللائحة الداخلية لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة، أن يتم تعيين إجزافيار كالفيز -نائب رئيس أول لشعبة المسئول الرئيس للشؤون المالية والتخطيط- للعمل طوال مدة الولاية المتبقية للمقعد 4.
بموجب القرار (2021.09.30.01)، تُعيّن ICANN بموجب الدور المنوط بها باعتبارها العضو الوحيد في هيئة المُعرِّفات الفنية العامة، إجزافيار كالفيز لملء الشغور المتوقع في المقعد 4 بمجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة فور تقاعد ديفيد كونراد من ذلك المقعد. وسوف تبدأ ولاية إجزافيار كالفيز اعتبارًا من تاريخ تقاعد ديفيد كونراد، وسوف تنتهي مدة ولاية العمل بنهاية الاجتماع السنوية للعضو في 2023.
بموجب القرار رقم (2021.09.30.02)، توجّه ICANN، بصفتها العضو الوحيد في هيئة المُعرِّفات الفنية العامة، الشكر إلى ديفيد كونراد على ما قدمه من خدمات إلى هيئة المُعرِّفات الفنية العامة.
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2021.09.30.01 والقرار 2021.09.30.02. لم يتواجد رون دا سيلفا ويوران ماربي وروبرت نايغل وليون سانشيز للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرارين.
حيثيات القرارات 2021.09.30.01 – 2021.09.30.02
إن إجراء مجلس إدارة ICANN بملء الشغور في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI) يأتي تحقيقًا لالتزامات ICANN بصفتها العضو الوحيد في هيئتها الفرعية ألا وهي هيئة المُعرِّفات الفنية العامة. وهذا من متطلبات الحوكمة الهامة التي تدعم الإشراف على تنفيذ وظائف IANA، وهو يعد أيضًا أحد أركان مهمة ورسالة ICANN ودعمها للمصلحة العامة.
وهذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
منصبي الرئيس والرئيس المنتخب للجنة الترشيح لعام 20221
قدمت تريبتي سينها -رئيس لجنة الحوكمة- بند جدول الأعمال. وقامت بتلخيص الخلفية المتعلقة بالقرار، والمنصوص عليها في فقرات الحيثيات والمسوغات. وأوضحت تريبتي أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة قد نظرت في المعلومات الجديدة التي تم تلقيها بعد إجراء مجلس الإدارة في 12 سبتمبر/أيلول 2021 بعناية شديدة. بعد ذلك قرأت تريبتي القرارات المقترحة للعلم والإحاطة وقيدها في السجلات.
اقترح إيهاب عثمان القرار وأيدته سارة دويتش. طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:
حيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد راجعت طلبات إبداء الاهتمام من المرشحين للجنة الترشيح 2022 ("NomCom") للرئيس والرئيس المنتخب وراجعة مواد أخرى ذات صلة، وأجرت مقابلات مع جميع المرشحين.
وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في السابق سجلاً لقيادة لجنة الترشيح لعام 2022 وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك السجل في 12 سبتمبر/أيلول 2021.
وحيث إنه وقبل نشر القرارات المعتمدة الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 سبتمبر/أيلول 2021، بات مجلس الإدارة على دراية بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بتقييم المرشحين.
وحيث إنه ومع أخذ هذه المعلمات الجديدة في الاعتبار، فقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يلغي مجلس الإدارة قراره السابق واعتماد تعيين ميكايل غراهام رئيسًا للجنة الترشيح لسنة 2022 وتعيين جيه دامون آشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة الترشيح لسنة 2022.
بموجب القرار (2021.09.30.03) يلغي مجلس الإدارة ما اتخذه من قرار في 12 سبتمبر/أيلول 2021 فيما يخص قيادة لجنة الترشيح لسنة 2022.
بموجب القرار رقم (2021.09.30.04)، يعيّن مجلس الإدارة ميكايل غراهام رئيسًا للجنة الترشيح لعام 2022 ويعيّن جيه دامون آشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة الترشيح لسنة 2022.
بموجب القرار رقم (2021.09.30.05)، تظل أجزاء محددة من هذا القرار سرية ا بموجب المادة 3، البند 3.5(ب) والبند (د) من لوائح ICANN الداخلية إلى أن يتقرر خلاف ذلك بإمكانية نشره.
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2021.09.30.03 والقرار 2021.09.30.04 والقرار 2021.09.30.05. لم يتواجد يوران ماربي وروبرت نايغل وليون سانشيز للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرارين.
حيثيات القرارات 2021.09.30.03 – 2021.09.30.05
تشترط لوائح ICANN الداخلية على مجلس الإدارة تعيين رئيس للجنة الترشيح (NomCom) ورئيس منتخب لنفس اللجنة. راجع لوائح ICANN الداخلية، المادة 8، الفقرة 8.1. وقام مجلس الإدارة بتفويض المسؤولية عن التوصية بالرئيس والرئيس المنتخب للجنة الترشيح للحصول على موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق باللجنة الحكومية لمجلس الإدارة (BGC). (اطلع على ميثاق BGC، القسم II.G.) أشرفت لجنة حوكمة مجلس الإدارة على نشر دعوة لإبداء الاهتمام (EOI) في 27 مايو/أيار 2021 للحصول على طلبات إبداء الاهتمام بحلول 23 يونيو/حزيران 2021 (انظر https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-icann-2022-nomcom-chair-and-chair-elect-27-5-2021-en)، وهو الموعد الذي تم تمديده بعد ذلك إلى 7 يونيو/حزيران 2021 (انظر https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-for-2022-nomcom-leadership-extended-24-6-2021-en).
استعرضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة وناقشت ما ورد إليها من طلبات إبداء الاهتمام، وراجعت مواد أخرى ذلك صلة وأجرت مقابلات مع المرشحين، كل ذلك باعتباره إسهامًا في اختيار المناصب القيادية لعام 2022 في لجنة الترشيح. وبعد الإجراءات المشار إليها والنقاش المستفيض، وافقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة على توصيات مجلس الإدارة الخاصة برئيس لجنة الترشيح ورئيسها المنتخب لعام 2022.
وفي 12 سبتمبر/أيلول 2021، نظر مجلس الإدارة ووافق على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة لرئيس لجنة الترشيح ورئيسها المنتخب لعام 2022. وقبل نشر القرارات المعتمدة الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 سبتمبر/أيلول 2021، بات مجلس الإدارة على دراية بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بتقييم المرشحين. واجتمعت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بالتالي ونظرت في هذه المعلومات الجديدة، وأوصت بأن يلغي مجلس الإدارة قراره السابق واعتماد قائمة جديدة. وقد راجع مجلس الإدارة ووافق على التوصية المقدمة من لجنة حوكمة مجلس الإدارة.
كما يرغب المجلس أيضًا في توجيه الشركة إلى كل من قدم وثيقة إبداء الرغبة في المشاركة في قيادة NomCom لسنة 2022.
إن تعيين رئيس للجنة الترشيح ورئيس منتخب لها يتم تحديدهما من خلال عملية إبداء الاهتمام، بما في ذلك المقابلات الشخصية مع المرشحين ومراجعة المواد الأخرى ذات الصلة، يصب في المصلحة العامة حيث يؤثر بالإيجاب على مساءلة وشفافية ICANN. كما أن ذلك متوافقًا تمامًا مع مهمة ICANN.
وليس ثمة أثر مالي في اعتماد توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC على ICANN لم تكن متوقعة خلافًا لذلك، ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.
-
أية أعمال أخرى
اقترح أحد أعضاء مجلس الإدارة جعل مجلس إدارة ICANN ومجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة يجتمعان دوريًا في المستقبل. وأشار الرئيس إلى أن مجلس الإدارة سوف يدرس المقترح باستفاضة. لم يتم اتخاذ أي قرارات.
-
1 تم نشر القرار 2021.09.30.03، والقرار 2021.09.30.04، والقرار 2021.09.30.05 والحيثيات المؤيدة لها في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021.