董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会特殊会议 2021 年 09 月 30 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2021-09-30-en
ICANN 董事会于世界协调时 2021 年 9 月 30 日 16:15 召开了一次电话例行会议。
主席马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：贝基·拜耳 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)。
以下董事会成员因未能参加会议而表示歉意：马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts) 以及里昂·桑切斯（León Sanchez，副主席）
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）以及梅丽克·凯奥（Merike Käo，SSAC 联络人）。
以下董事会联络人因未能参加会议而表示歉意：卡菲·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）
艾伦 巴雷特 (Alan Barrett)、钟宏安 (Edmon Chung)、詹姆斯·加尔文 (James Galvin) 以及卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sataki) 作为特邀观察员参加会议。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
以下 ICANN 高级管理人员和员工参加了全部或部分会议：米歇尔·布莱特（Michelle Bright，董事会内容协调主管）、哈维尔·卡尔维兹（Xavier Calvez，规划高级副总裁兼首席财务官）、曼迪·卡维尔（Mandy Carver，政府与国际政府间组织合作高级副总裁）、莎莉·纽维·科亨（Sally Newell Cohen，全球传播和语言服务部高级副总裁）、戴维·康纳德（David Conrad，高级副总裁兼首席技术官）、约翰·克莱恩（John Crain，首席安全、稳定和弹性执行官）、莎曼珊·艾斯内（Samantha Eisner，副总法律顾问）、杰米·赫德伦（Jamie Hedlund，合同合规兼美国政府事务合作高级副总裁）、亚伦·吉美内兹（Aaron Jimenez，董事会运营专家）、温西安·科尼格斯菲尔德（Vinciane Koenigsfeld，董事会运营副总裁）、戴维·奥利弗（David Olive，政策制定支持高级副总裁）、阿什文·兰根（Ashwin Rangan，工程部高级副总裁兼首席信息官）、莉莎·邵利诺（Lisa Saulino，董事会运营专家）、艾米·斯塔索斯（Amy Stathos，副总法律顾问）以及特里莎·斯旺哈特（Theresa Swinehart，全球域名和战略高级副总裁）。
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主要议程：
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选举公共技术标识符董事会成员
主席宣布会议开始并介绍了议程事项。然后，主席请 ICANN 组织的全球域名和战略高级副总裁特里莎·斯旺哈特向董事会介绍提出的决议。特里莎·斯旺哈特向董事会提供了此项决议的背景信息，这些信息已在“鉴于”条款中列出。随后，特里莎将提出的决议加入到记录中。
崔普缇·辛哈对戴维·康纳德为 PTI 董事会做出的贡献表示了认可，并表示选择哈维尔·卡尔维兹作为接任人是一个深思熟虑的决定。
利托·伊瓦拉提出动议，崔普缇进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
鉴于 ICANN 作为公共技术标识符 (PTI) 唯一成员（成员），有义务按照《PTI 章程》第 5 条的规定，对 PTI 董事会的所有成员进行选举。
鉴于，ICANN 的高级副总裁兼首席技术官戴维·康纳德 (David Conrad) 目前在 PTI 董事会担任第 4 席位，任期将在 2023 年的成员年度会议上结束。在即将从 ICANN 离任的过程中，戴维计划从 PTI 董事会辞职。PTI 董事会的第 4 席位是为 ICANN 聘用的人士保留的。
鉴于戴维·康纳德预计从 PTI 董事会辞职将导致第 4 席位空缺。根据 PTI 章程第 5.6.5 条，ICANN 作为 PTI 董事会的唯一成员有责任填补空缺职位。
鉴于 ICANN 组织建议，在戴维·康纳德根据 PTI 章程第 5.6.4 条从 PTI 董事会辞职后，ICANN 规划部高级副总裁兼首席财务官哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 将在第 4 席位的剩余任期担任该职位。
兹此发布第 2021.09.30.01 号决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，选举哈维尔·卡尔维兹填补因戴维·康纳德辞去 PTI 董事会第 4 席位而产生的预期空缺职位。哈维尔·卡尔维兹的任期将从戴维·康纳德辞职之日开始，并在 2023 年会员年度会议结束时结束。
兹此发布第 2021.09.30.02 号决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，感谢戴维·康纳德为 PTI 提供的服务。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2021.09.30.01 和 2021.09.30.02 号决议。罗恩·达席尔瓦、马跃然、奈杰尔·罗伯茨以及里昂·桑切斯未能对该决议投票。决议通过。
第 2021.09.30.01 - 2021.09.30.02 号决议的理由
ICANN 董事会填补公共技术标识符 (PTI) 董事会空缺职位的行动是为了履行 ICANN 作为其附属 PTI 唯一成员的义务。这是一项重要的治理要求，可支持监督 IANA 职能的履行，而这是 ICANN 的使命和支持公共利益的关键所在。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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2022 年提名委员会主席和候任主席1
治理委员会主席崔普缇·辛哈介绍了此议程事项。崔普缇概述了此项决议的背景信息，这些信息已在“鉴于”条款和“理由”中列出。崔普缇解释说，BGC 非常慎重地考虑了在董事会于 2021 年 9 月 12 日采取行动后收到的新信息。随后，崔普缇将提出的决议加入到记录中。
伊哈布·奥斯曼提出了动议，萨拉·多伊奇进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：
鉴于董事会治理委员会 (BGC) 审核了 2022 年度提名委员会 (NomCom) 主席和候任主席的意向书、审核了其他相关材料，并与所有候选人进行了面谈。
鉴于 BGC 之前推荐了 2022 年 NomCom 领导层的人选，且董事会于 2021 年 9 月 12 日批准了该人选。
鉴于在发布 2021 年 9 月 12 日董事会会议的批准决议之前，董事会了解到与评估候选人有关的新信息。
鉴于考虑到这一新的信息，BGC 建议董事会撤销之前的决议，并批准任命马克尔·格拉汉姆 (Michael Graham) 为 2022 年度 NomCom 主席，任命 J.·戴蒙·阿什克拉夫 (J. Damon Ashcraft) 为 2022 年度 NomCom 候任主席。
第 2021.09.30.03 号决议，董事会特此撤销其于 2021 年 9 月 12 日作出的关于 2022 年度 NomCom 领导层的决议。
第 2021.09.30.04 号决议，董事会特此任命马克尔·格拉汉姆为 2022 年 NomCom 主席，任命 J. 戴蒙·阿什克拉夫为 2022 年度 NomCom 候任主席。
第 2021.09.30.05 号决议：该决议的特定部分应按照 ICANN 章程第 3 条第 3.5(b) 和 3.5(d) 款的规定进行保密，直到确认其可以发布为止。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2021.09.30.03、2021.09.30.04 和 2021.09.30.05 号决议。马跃然、奈杰尔·罗伯茨以及里昂·桑切斯未能对该决议投票。决议通过。
第 2021.09.30.03 – 2021.09.30.05 号决议的理由
ICANN 章程要求董事会任命提名委员会 (NomCom) 主席和候任主席。请参阅《ICANN 章程》第 8 条第 8.1 款。董事会已授权董事会治理委员会 (BGC) 负责推荐 NomCom 主席和候任主席供董事会批准。（参阅 BGC 章程第 II.G 款。）2021 年 5 月 27 日，BGC 见证发布了征求意向书 (EOI) 的公告，要求在 2021 年 6 月 23 日前提交意向书（请参阅 https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-icann-2022-nomcom-chair-and-chair-elect-27-5-2021-en），之后这一截止期限被延长至 2021 年 7 月 7 日（请参阅 https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-for-2022-nomcom-leadership-extended-24-6-2021-en）。
为了选出 2022 年度 NomCom 的领导职位候选人，BGC 审核并讨论了收到的 EOI，审核了其他相关材料，并与候选人进行了面谈。完成所述工作并经过进一步讨论后，BGC 之前就要向董事会推荐的 2022 年度 NomCom 主席和候任主席人选达成了一致意见。
2021 年 9 月 12 日，董事会审议并同意 BGC 关于 2022 年度 NomCom 主席和候任主席的建议。在发布 2021 年 9 月 12 日董事会会议的批准决议之前，董事会了解到与评估候选人有关的新信息。BGC 随后开会审议了这一新信息，并建议董事会撤销之前的决议，批准新的人选。董事会已经审核并接受了 BGC 的建议。
董事会还想感谢所有有意成为 2022 年度 NomCom 领导人并提交了意向书的人士。
通过公开 EOI 流程选拔和任命 NomCom 主席和侯任主席（包括审核候选人和审核其他相关材料）符合公共利益，因为这对 ICANN 的透明度和问责制产生了积极影响。这也完全符合 ICANN 的使命。
采纳 BGC 的建议不会对 ICANN 产生额外的财务影响，并且不会对域名系统的安全、稳定与弹性产生负面影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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其他事务
一位董事建议 ICANN 董事会和 PTI 董事会日后定期召开会议。主席指出，董事会将进一步审议这项建议。未达成任何决议。
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1 第 2021.09.30.03、2021.09.30.04 和 2021.09.30.05 号决议以及支持理由于 2021 年 10 月 13 日发布。