董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会组织会议 2021 年 10 月 28 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2021-10-28-en
ICANN 董事会于世界协调时 2021 年 10 月 28 日 23:30 召开了一次组织会议。
主席马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：艾伦·巴雷特 (Alan Barrett)、贝基·拜耳 (Becky Burr)、钟宏安 (Edmon Chung)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、帕特里西奥·波夫莱特 (Patricio Poblete)、里昂·桑切斯（León Sánchez，副总裁）、卡特里娜·萨塔克 (Katrina Sataki)、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、詹姆斯·加尔文（James Galvin，SSAC 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）以及卡菲·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
-
主要议程：
玛盾·波特曼宣布新董事会的首次会议开始，并请里昂·桑切斯主持会议的第一项议程。
-
选举 ICANN 董事会主席
里昂·桑切斯介绍了此议程事项。特里普蒂·辛哈动议通过拟议决议，艾芙丽·多利亚附议，董事会随后采取了以下行动：
-
选举 ICANN 董事会副主席
主席介绍了此议程事项。萨拉·多伊奇动议通过拟议决议，崔普缇·辛哈附议，董事会随后采取了以下行动：
-
任命董事会委员会成员和领导
董事会治理委员会主席特里普蒂·辛哈介绍了此议程事项，并宣读了拟任职于各董事会委员会的成员名单。
特里普蒂·辛哈动议通过拟议决议，贝基·拜耳附议。董事会随后采取了以下行动：
第 2021.10.28.31 号决议：任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导：
问责机制委员会
贝基·拜耳（主席）
艾伦·巴雷特
钟宏安
萨拉·多伊奇
帕特里西奥·波夫莱特
里昂·桑切斯
卡特里娜·萨塔克审计委员会
萨拉·多伊奇（主席）
艾伦·巴雷特
前村昌纪
曼蒂娜·米斯曼
伊哈布·奥斯曼
卡菲·兰吉巴
卡特里娜·萨塔克执行委员会
马丁·波特曼（主席）
萨拉·多伊奇
旦科·杰夫托维克
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈执行委员会
马丁·波特曼（主席）
马跃然
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈治理委员会
崔普缇·辛哈（主席）
贝基·拜耳
萨拉·多伊奇
艾芙丽·多利亚
旦科·杰夫托维克
伊哈布·奥斯曼
里昂·桑切斯财务委员会
旦科·杰夫托维克（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
贝基·拜耳
艾芙丽·多利亚
曼蒂娜·米斯曼
伊哈布·奥斯曼
崔普缇·辛哈组织效率委员会
艾芙丽·多利亚（主席）
艾伦·巴雷特
前村昌纪
帕特里西奥·波夫莱特
卡特里娜·萨塔克
马修·希尔斯风险委员会
哈罗德·阿维斯特兰（主席）
詹姆斯·加尔文
旦科·杰夫托维克
曼蒂娜·米斯曼
帕特里西奥·波夫莱特
卡菲·兰吉巴
马修·希尔斯战略规划委员会
马修·希尔斯（主席）
贝基·拜耳
钟宏安
艾芙丽·多利亚
詹姆斯·加尔文
旦科·杰夫托维克
里昂·桑切斯
崔普缇·辛哈技术委员会
卡菲·兰吉巴（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
艾伦·巴雷特
钟宏安
詹姆斯·加尔文
前村昌纪
帕特里西奥·波夫莱特
卡特里娜·萨塔克十五名董事会成员一致投票赞成第 2021.10.28.31 号决议。伊哈布·奥斯曼投票反对上述决议。决议通过。
第 2021.10.28.29 – 2021.10.28.31 号决议的理由
根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 节和第 14 条规定，董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的主席和成员，包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。董事会领导层以及董事会委员会候选人的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
-
确认 ICANN 高级职员
主席介绍了此议程事项并宣读了拟议的 ICANN 高级职员名单。马跃然动议通过拟议决议，艾芙丽·多利亚附议。董事会随后采取了以下行动：
第 2021.10.28.32 号决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。
第 2021.10.28.33 号决议：约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。
第 2021.10.28.34 号决议：哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选规划部高级副总裁兼首席财务官。
第 2021.10.28.35 号决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。
第 2021.10.28.36 号决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。
第 2021.10.28.37 号决议：特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选全球域名和战略高级副总裁。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37 号决议。决议通过。
第 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37 号决议的理由
按照《ICANN 章程》第 15 条第 15.2 款的规定，"ICANN 的高级职员应由董事会按照总裁的建议每年选举一次，如果是选举总裁，则按照董事会主席的建议进行。每位此类高级职员的任职期限应直到其辞职、被免职、不再胜任该职务或已选举出接任者为止。"
高级职员每年的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保组织发掘人才以承担组织管理职责和责任并履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值至关重要。
此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
第 2021.10.28.29 号决议：马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 当选为董事会主席。
董事会所有成员一致投票赞成第 2021.10.28.29 号决议。决议通过。
第 2021.10.28.30 号决议：里昂·桑切斯 (León Sánchez) 当选为董事会副主席。
董事会所有成员一致投票赞成第 2021.10.28.30 号决议。决议通过。
-
-
PTI 成员会议：
-
成员年度会议
ICANN 总裁兼首席执行官介绍了此议程项目，指出公共技术标识符 (PTI) 是 ICANN 的全资子公司。因此，由于 PTI 被设定为单一成员的组织结构，ICANN 作为唯一成员会制定一些治理措施，每年在本会议期间以透明的方式根据《ICANN 章程》和《PTI 章程》对其加以确认。PTI 总裁金·戴维斯也按照《PTI 章程》的要求参加了年度会议。
经讨论后，里昂·桑切斯动议通过拟议决议，崔普缇·辛哈附议。董事会采取了以下行动：
-
选举 PTI 总裁
鉴于根据《PTI 章程》第 7.2 款的规定，ICANN 作为 PTI 的唯一成员需要每年选举一名 PTI 总裁。
兹此发布第 2021.10.28.39 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 董事会特此再次选举金·戴维斯为 PTI 总裁。
董事会所有成员一致投票赞成第 2021.10.28.39 号决议。决议通过。
第 2021.10.28.39 号决议的理由
今天在这里通过的决议履行了 ICANN 作为 PTI 唯一成员的责任，即每年选举 PTI 总裁。定期选举 PTI 总裁可以使 PTI 董事会继续开展其工作。
PTI 总裁的选举完全按照《PTI 章程》中规定的义务进行。
这些行动证明了，ICANN 一直致力于践行《章程》，以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时，它还直接推动了 ICANN 使命的履行，即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营，并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。
今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响，但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响，但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。
任命 PTI 总裁属于组织管理职能，无需征询公众意见。
第 2021.10.28.38 号决议：ICANN 董事会确认本会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。
董事会所有成员投票一致赞成第 2021.10.28.38 号决议。决议通过。
主席宣布会议结束。
-