Деятельность и заседания Правления
Протокол | Организационное заседание Правления ICANN 28 октября 2021
Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2021-10-28-en
Организационное заседание Правления ICANN было проведено по телефону 28 октября 2021 года в 23:30 по UTC.
Председатель Мартен Боттерман (Maarten Botterman) без промедления открыл это заседание.
Помимо председателя на протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие члены Правления: Алан Барет (Alan Barrett), Бекки Берр (Becky Burr), Эдмон Чанг (Edmon Chung), Сара Дойч (Sarah Deutsch), Аври Дориа (Avri Doria), Данко Евтович (Danko Jevtovic), Акинори Маемура (Akinori Maemura), Йоран Марби (Göran Marby, президент и генеральный директор), Мандла Мсиманг (Mandla Msimang), Ихаб Осман (Ihab Osman), Патрисио Поблете (Patricio Poblete), Леон Санчес (León Sánchez, заместитель председателя), Катрина Сатаки (Katrina Sataki), Мэтью Ширс (Matthew Shears) и Трипти Синха (Tripti Sinha).
На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand), представитель IETF, Джеймс Гэлвин (James Galvin), представитель SSAC, Манал Исмаил (Manal Ismail), представитель GAC, и Каве Ранджбар (Kaveh Ranjbar), представитель RSSAC.
Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey, генеральный юрисконсульт и секретарь).
-
Основная повестка дня:
Мартен Боттерман открыл первое заседание Правления в новом составе и попросил Леона Санчеса провести обсуждение первого вопроса.
-
Выборы председателя Правления ICANN
Леон Санчес представил пункт повестки дня. Трипти Синха внесла, а Аври Дориа поддержала предложенную резолюцию, и затем Правление приняло следующее решение:
-
Выборы заместителя председателя Правления ICANN
Председатель вынес на рассмотрение этот пункт повестки дня. Сара Дойч выдвинула, а Трипти Синха поддержала предложенную резолюцию, и затем Правление приняло следующее решение:
-
Назначение членов и руководства комитетов Правления
Трипти Синха, председатель Комитета Правления по управлению, вынесла на рассмотрение этот пункт повестки дня и зачитала предлагаемые списки кандидатов в состав различных комитетов Правления.
Трипти Синха выдвинула, а Бекки Берр поддержала предложенную резолюцию. Затем Правление приняло следующее решение:
Принята резолюция (2021.10.28.31): устанавливается следующий состав комитетов Правления:
Комитету по осуществлению механизмов подотчетности
Бекки Берр (Becky Burr) (председатель)
Алан Барретт (Alan Barrett)
Эдмон Чанг (Edmon Chung)
Сара Дойч (Sarah Deutsch)
Патрисио Поблете (Patricio Poblete)
Леон Санчес (León Sánchez)
Катрина Сатаки (Katrina Sataki)Аудиторский комитет
Сара Дойч (Sarah Deutsch)(председатель)
Алан Барретт (Alan Barrett)
Акинори Маемура (Akinori Maemura)
Мандла Мсиманг (Mandla Msimang)
Ихаб Осман (Ihab Osman)
Каве Ранжбар (Kaveh Ranjbar)
Катрина Сатаки (Katrina Sataki)Комитет по вознаграждениям
Мартен Боттерман (Maarten Botterman) (председатель)
Сара Дойч (Sarah Deutsch)
Данко Евтович (Danko Jevtović)
Леон Санчес (León Sánchez)
Трипти Синха (Tripti Sinha)Исполнительный комитет
Мартен Боттерман (Maarten Botterman) (председатель)
Йоран Марби (Göran Marby)
Леон Санчес (León Sánchez)
Трипти Синха (Tripti Sinha)Комитета по управлению
Трипти Синха (Tripti Sinha) (председатель)
Бекки Берр (Becky Burr)
Сара Дойч (Sarah Deutsch)
Аври Дориа (Avri Doria)
Данко Йевтович (Danko Jevtović)
Ихаб Осман (Ihab Osman)
Леон Санчес (León Sánchez)Комитет по финансовым вопросам
Данко Евтович (Danko Jevtović) (председатель)
Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand)
Бекки Берр (Becky Burr)
Аври Дориа (Avri Doria)
Мандла Мсиманг (Mandla Msimang)
Ихаб Осман (Ihab Osman)
Трипти Синха (Tripti Sinha)Комитет по организационной эффективности
Аври Дориа (Avri Doria, председатель)
Алан Барретт (Alan Barrett)
Акинори Маемура (Akinori Maemura)
Патрисио Поблете (Patricio Poblete)
Катрина Сатаки (Katrina Sataki)
Мэтью Ширс (Matthew Shears)Комитет по оценке риска
Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand) (председатель)
Джеймс Гэлвин (James Galvin)
Данко Евтович (Danko Jevtovic)
Мандла Мсиманг (Mandla Msimang)
Патрисио Поблете (Patricio Poblete)
Каве Ранжбар (Kaveh Ranjbar)
Мэтью Ширс (Matthew Shears)Комитет по стратегическому планированию
Мэтью Ширс (Matthew Shears) (председатель)
Бекки Берр (Becky Burr)
Эдмон Чанг (Edmon Chung)
Аври Дориа (Avri Doria)
Джеймс Гэлвин (James Galvin)
Данко Евтович (Danko Jevtovic)
Леон Санчес (Leon Sanchez)
Трипти Синха (Tripti Sinha)Технический комитет
Каве Ранжбар (Kaveh Ranjbar) (председатель)
Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand)
Алан Барретт (Alan Barrett)
Эдмон Чанг (Edmon Chung)
Джеймс Гэлвин (James Galvin)
Акинори Маемура (Akinori Maemura)
Патрисио Поблете (Patricio Poblete)
Катрина Сатаки (Katrina Sataki)Пятнадцать присутствующих членов Правления проголосовали за принятие резолюции 2021.10.28.31. Ихаб Осман проголосовал против резолюции. Резолюция была принята.
Обоснование резолюций 2021.10.28.29 – 2021.10.28.31
Согласно разделу 7.2 статьи 7 и статье 14 Устава ICANN Правление должно назначить председателя Правления, заместителя председателя Правления, а также членов и руководство каждого комитета Правления, включая заполнение соответствующих вакантных должностей, которые могут появиться в течение года. Назначение руководства Правления и членов комитетов Правления проводятся в соответствии с миссией ICANN и общественными интересами, поскольку Правление и комитеты должны обладать соответствующим опытом работы согласно миссии, обязательствам и основным ценностям ICANN. Это решение не будет иметь финансовых последствий для организации и не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость системы доменных имен. Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.
-
Утверждение должностных лиц ICANN
Председатель огласил пункт повестки дня и зачитал предлагаемый список должностных лиц ICANN. Йоран Марби выдвинул, а Аври Дориа поддержала предложенные резолюции. Затем Правление приняло следующее решение:
Принята резолюция (2021.10.28.32): Йоран Марби (Göran Marby) избран президентом и генеральным директором.
Принята резолюция (2021.10.28.33): Джон Джеффри (John Jeffrey) избран главным юрисконсультом и секретарем.
Принята резолюция (2021.10.28.34): Ксавье Кальвеc (Xavier Calvez) избран старшим вице-президентом, директором по планированию и финансовым директором.
Принята резолюция (2021.10.28.35): Дэвид Олив (David Olive) избран старшим вице-президентом по обеспечению поддержки при разработке политики.
Принята резолюция (2021.10.28.36): Ашвин Ранган (Ashwin Rangan) избран старшим вице-президентом по техническому развитию и информации.
Принята резолюция (2021.10.28.37): Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart) избрана старшим вице-президентом по работе с доменами и определению стратегии деятельности.
Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюций 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37. Резолюции были приняты.
Обоснование резолюций 2021.10.28.32 – 2021.10.28.37
Согласно разделу 15.2 статьи 15 устава ICANN «Правление ежегодно должно избирать должностных лиц ICANN в соответствии с рекомендациями Президента или, в случае избрания Президента, в соответствии с рекомендациями Председателя Правления. Каждое должностное лицо занимает свой пост до ухода по собственному желанию, отстранения, утраты права на свою должность по иной причине или до избрания преемника».
Ежегодное назначение должностных лиц проводится в соответствии с миссией ICANN и общественными интересами, поскольку очень важно обеспечить, чтобы корпорация определила лиц, которые примут на себя долг и обязанности по управлению корпорацией согласно миссии, обязательствам и основным ценностям ICANN.
Это решение не будет иметь финансовых последствий для организации и не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость системы доменных имен.
Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.
Принята резолюция (2021.10.28.29): Мартен Боттерман избран председателем Правления.
Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2021.10.28.29. Резолюция была принята.
Принята резолюция (2021.10.28.30): Леон Санчес избран заместителем председателя Правления.
Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2021.10.28.30. Резолюция была принята.
-
-
Заседание членов PTI:
-
Ежегодное заседание членов
Президент и генеральный директор ICANN вынес на рассмотрение этот пункт повестки дня, отметив, что Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI) — стопроцентная дочерняя компания ICANN. Соответственно, поскольку PTI создана как организационная структура с единственным участником, ICANN как единственный участник принимает ряд управленческих мер, которые ежегодно на транспарентной основе утверждаются на этом заседании в соответствии с уставами ICANN и PTI. Ким Дэйвис, президент PTI, также присутствует на этом ежегодном заседании согласно требованиям устава PTI.
После обсуждения Леон Санчес выдвинул, а Трипти Синха поддержала предложенные резолюции. Правление приняло следующее решение:
-
Выборы президента PTI
Принимая во внимание, что в соответствии с разделом 7.2 устава PTI корпорация ICANN, как единственный участник, обязана ежегодно выбирать президента PTI.
Принята резолюция (2021.10.28.39): Правление ICANN, выполняя функцию единственного участника PTI, настоящим повторно избирает Кима Дейвиса (Kim Davies) президентом PTI.
Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2021.10.28.39. Резолюции были приняты.
Обоснование резолюции 2021.10.28.39
Сегодняшние резолюции приняты во исполнение обязанности ICANN, как единственного участника PTI, ежегодно выбирать президента PTI. Регулярные выборы президента PTI позволят правлению PTI продолжать работу.
Выборы президента правления PTI полностью соответствует обязательствам, изложенным в уставе PTI.
Эти действия подтверждают неизменную приверженность ICANN выполнению обязательств в соответствии с Уставом, касающихся эффективности исполнения функций IANA подрядчиком PTI. Это непосредственно относится к миссии ICANN по обеспечению стабильного и безопасного функционирования систем уникальных идентификаторов интернета, а также к общественным интересам относительно продолжения стабильного исполнения функций IANA.
Ни одно из сегодняшних действий не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость DNS, но вместе с тем PTI важна для деятельности ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости. В результате поддержки PTI возникают определенные последствия для ресурсов, которые отражены в бюджетах PTI, IANA и ICANN.
Назначение президента PTI является организационно-административной работой, не требующей общественного обсуждения.
Принята резолюция (2021.10.28.38): Правление ICANN подтверждает, что данное совещание является ежегодным заседанием членов Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI).
Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2021.10.28.38. Резолюции были приняты.
Председатель объявил заседание закрытым.
-