Actualización del Borrador de la ICANN del plan operativo y presupuesto y plan operativo quinquenal para el año fiscal 2019 (FY19)

Propósito:

Sobre la base del compromiso de la ICANN para con el modelo de múltiples partes interesadas, se ofrece un Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2019 (FY19), así como una actualización del año actual del Plan Operativo Quinquenal para el debate de la comunidad y la presentación de comentarios públicos. La ICANN procura una retroalimentación estructurada sobre los planes que se describen en estos documentos. Los documentos incorporan mejoras respecto a años anteriores sobre la base de la interacción periódica con la comunidad de la ICANN, y reflejan los logros previstos del año fiscal 2019 hacia el Plan Estratégico Quinquenal (adoptado por la Junta Directiva en octubre de 2014).

Estado actual:

Los documentos preliminares proporcionados para este procedimiento han sido elaborados y publicados para la revisión y comentarios públicos. Describen los planes de la ICANN para el año fiscal 2019 y una descripción general de alto nivel del año fiscal 2020, incluidos los planes que llevarán a cabo la PTI y la IANA. Se llevaron a cabo consultas sobre los planes preliminares de la PTI para el año fiscal 2019 durante el verano y el otoño de 2017. En diciembre de 2017, se publicó un Informe de Comentarios Públicos sobre el Plan Operativo y Presupuesto de la PTI y la IANA para el año fiscal 2019. El Plan Operativo y Presupuesto de la PTI actualizado fue adoptado por la Junta Directiva de la PTI el 9 de enero de 2018. Las secciones de los planes relacionados con la PTI ya están finalizadas y se incluyen en estos documentos para proporcionar un panorama completo.

Próximos pasos:

Durante el período de comentario público

1. Se llevarán a cabo dos seminarios web de la comunidad para proporcionar una descripción general de los documentos preliminares de planificación y aspectos destacados para el año fiscal 2019. Los detalles para las llamadas se publicarán en el Espacio de trabajo de Finanzas de la página wiki de la comunidad de la ICANN.
2. Los miembros de la comunidad que soliciten aclaraciones sobre cualquier detalle del Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2019 deben enviar sus preguntas a planning@icann.org antes del 30 de enero de 2018.
3. La organización de la ICANN proporcionará respuestas a las preguntas aclaratorias antes del 12 de febrero de 2018, cuatro semanas antes de que finalice este período de comentario público.

Después del período de comentario público

4. La organización de la ICANN analizará los comentarios presentados y llevará a cabo sesiones con la comunidad y la Junta Directiva en la reunión ICANN61 para analizar aspectos de los comentarios que puedan necesitar una explicación adicional. Este paso del proceso pretende mejorar la comprensión de los comentarios presentados y mejorar la calidad de las respuestas proporcionadas por la organización. Las sesiones serán públicas y estará presente al menos un miembro de la Junta Directiva de la ICANN.

   La programación de esta sesión, junto con la información para conectarse por teléfono, se publicará en el Espacio de trabajo de Finanzas de la página wiki de la comunidad.

5. La organización de la ICANN elaborará un informe del personal de comentarios públicos que se publicará antes del 12 de abril de 2018. Cuando se considere necesario, se realizarán cambios en los documentos preliminares y las versiones revisadas se publicarán en el sitio web antes de la adopción por parte de la Junta Directiva.
6. Los documentos se presentarán a la Junta Directiva de la ICANN y se propondrán para su adopción en mayo de 2018, un mínimo de 28 días antes del comienzo del próximo año fiscal para tener en cuenta el período de revisión de la Comunidad Empoderada.

La ICANN procura una retroalimentación estructurada sobre el plan que se describe en estos documentos. Reflejan los logros planificados para el año fiscal actual y el siguiente, las mejoras para el año fiscal 2018 y el año fiscal 2019 basadas en la interacción periódica con la Comunidad de la ICANN.

El proceso de planificación de la ICANN consiste en un ciclo continuo con los siguientes cuatro componentes:

• Plan Estratégico de la ICANN
• Actualización del Plan Operativo Quinquenal de la ICANN
• Presupuesto y Plan Operativo Quinquenal de la ICANN
• Presupuesto y Plan Operativo Quinquenal de la PTI
• Presupuesto y Plan Operativo Quinquenal de la IANA

El Plan Estratégico de la ICANN [PDF, 1.65 MB] fue desarrollado con aportes de la comunidad y se actualiza cada cinco años. El Plan Estratégico determina nuestras prioridades, informa nuestro presupuesto e impulsa nuestras actividades. La Junta Directiva de la ICANN adoptó el Plan Estratégico para los años fiscales 2016–2020 y se publicó el 14 de octubre de 2014.

El Modelo Financiero y Plan Operativo Quinquenal Inicial [PDF, 1.01 MB] de la ICANN fue desarrollado con aportes de la comunidad y se actualiza cada año. Esta es la segunda actualización. Contiene un enfoque para una estrategia de gestión financiera quinquenal y a nivel de metas estratégicas:

• Indicadores clave de desempeño correspondientes
• Dependencias
• Etapas para los próximos cinco años
• Lista de carteras de proyectos

Tras la adopción del Plan Estratégico para los años fiscales 2016–2020 en octubre de 2014, el personal de la ICANN desarrolló y realizó una consulta sobre el Borrador del Plan Operativo Quinquenal, que fue adoptado por la Junta Directiva en junio de 2015.

El Plan Operativo y Presupuesto del año fiscal de la ICANN se desarrolla con aportes de la comunidad para implementar el Plan Operativo Quinquenal

• El ciclo concluye con los informes sobre los logros y el progreso, que se llevan a cabo a lo largo del año a través de las reuniones de la ICANN, los seminarios web, los Indicadores de Responsabilidad y otros paneles, y el sistema de gestión de carteras de proyectos.

Documentos de planificación del borrador del año fiscal 2019

Documento	Propósito
Documento N.° 1: Descripción general y aspectos destacados del presupuesto del año fiscal 2019 [PDF, 320 KB] Carta del Presidente de la Junta Directiva [PDF, 13 KB] Carta del Presidente y Director Ejecutivo [PDF, 53 KB] Carta de CFO [PDF, 72 KB]	Descripción general de los elementos clave de los planes preliminares del año fiscal 2019.
Documento N.° 2: Presupuesto total de la ICANN del año fiscal 2019 [PDF, 692 KB]	Resumen de alto nivel del presupuesto preliminar del año fiscal 2019.
Documento N.° 3: Actividades y proyectos principales del año fiscal 2019 [PDF, 576 KB]	Información sobre las actividades y proyectos multidisciplinarios clave planificados para el año fiscal 2019.
Documento N.° 4: Plan Operativo del año fiscal 2019 [PDF, 1015 KB]	Sección 1: Resumen de 6 módulos de trabajo planificados para el año fiscal 2019 Sección 2: Desglose del plan operativo con el presupuesto por meta estratégica
Documento N.° 5: Actualización del Plan Operativo Quinquenal del año fiscal 2019 [PDF, 627 KB]	Perspectiva quinquenal de alto nivel sobre las operaciones que la ICANN lleva a cabo para implementar su plan estratégico.
Documento N.° 6: Planilla de Excel del año fiscal 2019 [XLSX, 121 KB]	Desglose detallado del presupuesto para cada proyecto.

Documentación respaldatoria

Documento	Propósito
Plan Operativo y Presupuesto adoptado para la PTI para el año fiscal 2019 [PDF, 263 KB]	Este es el Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2019 adoptado por la Junta Directiva de la PTI para la PTI incluida la IANA.
Planilla del Plan Operativo y Presupuesto Preliminar para el año fiscal 2019 por cartera de proyectos [PDF, 246 KB]	Esta plantilla proporciona un desglose detallado del presupuesto para cada cartera de proyectos.
Planilla del Plan Operativo y Presupuesto Preliminar para el año fiscal 2019 por proyecto [PDF, 585 KB]	Esta plantilla proporciona un desglose detallado del presupuesto para cada proyecto.

Información contextual

Documento	Propósito
Plan Estratégico adoptado [PDF, 1.65 MB]	Este es el Plan Estratégico que la ICANN está ejecutando actualmente. Se ejecuta durante el período que abarca desde julio de 2016 hasta junio de 2020.
Modelo Financiero y Plan Operativo Quinquenal Inicial [PDF, 1.01 MB]	Este es el Plan Operativo Quinquenal adoptado para el año fiscal 2016.
Proceso de planificación	Esta página web describe el proceso de planificación de la ICANN.
Información financiera	Esta página web proporciona información financiera sobre la ICANN.
Informes trimestrales	Esta página web proporciona diapositivas, grabaciones y transcripciones para las actualizaciones trimestrales de la ICANN.

• Report