Version préliminaire du plan opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2019 de l'ICANN et mise à jour du plan opérationnel quinquennal

Objectif.

Dans le cadre de son engagement en faveur du modèle multipartite, l'ICANN publie pour discussion et commentaire public son plan opérationnel et son budget pour l'exercice fiscal 2019, ainsi que son plan quinquennal actualisé. L'ICANN souhaite avoir des commentaires structurés sur les plans décrits dans ces documents. Ces documents intègrent des améliorations par rapport aux années précédentes, basées sur les échanges réguliers avec la communauté de l'ICANN, et reflètent les réalisations de l'exercice fiscal 2019 vis-à-vis du plan stratégique quinquennal (adopté par le Conseil d'administration en octobre 2014).

Situation actuelle :

Les documents préliminaires fournis pour cette procédure ont été préparés et publiés pour commentaire et examen du public. Ils décrivent les plans de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2019 et ils donnent un aperçu approfondi de l'exercice fiscal 2020, comprenant les plans devant être menés par laPTI et l'IANA. Des consultations ont eu lieu sur la version préliminaire des plans de l'exercice fiscal 2019 de la PTI pendant l'été et l'automne 2017. Un rapport des commentaires publics sur le plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 de la PTI et de l'IANA a été publié en décembre 2017. Le plan opérationnel et budget actualisé de la PTI a été adopté par le Conseil d'administration de la PTI le 9 janvier 2018. Les articles des plans en lien avec la PTI sont donc déjà finalisés et sont inclus dans ces documents pour offrir une vision globale.

Prochaines étapes :

Pendant la période de consultation publique

1. Deux séminaires web de la communauté auront lieu afin de donner un aperçu des documents de planification préliminaires et des points essentiels de l'exercice fiscal 2019. Les détails des téléconférences seront publiés sur l'espace de travail wiki de la communauté de l'ICANN consacré aux finances.
2. Les membres de la communauté qui souhaitent avoir plus de clarifications sur certains détails des documents du plan opérationnel et budget préliminaire de l'exercice fiscal 2019, peuvent soumettre leurs questions à planning@icann.org avant le 30 janvier 2018.
3. L'organisation de l'ICANN apportera des réponses aux questions de clarification d'ici le 12 février 2018, quatre semaines avant la fin de la période de consultation publique.

Après la période de consultation publique

4. L'organisation de l'ICANN analysera les documents soumis et organisera des séances avec la communauté et le Conseil d'administration lors de l'ICANN61 afin d'aborder les éléments de commentaires qui ont besoin de plus d'explications. Cette étape du processus vise à améliorer la compréhension des commentaires et à améliorer la qualité des réponses apportées par l'organisation. Les séances seront publiques et au moins un membre du Conseil d'administration de l'ICANN devra y assister.

   Le programme de ces séances, ainsi que les informations pour participer en ligne, seront publiés sur l'espace de travail wiki de la communauté consacré aux finances.

5. L'organisation de l'ICANN préparera un rapport des commentaires publics à publier avant le 12 avril 2018. Lorsque nécessaire, des changements seront réalisés au sein des documents préliminaires et une version révisée sera publiée sur le site Web avant adoption par le Conseil d'administration.
6. Les documents seront présentés au Conseil d'administration de l'ICANN et proposés pour adoption en mai 2018, au moins 28 jours avant le début du prochain exercice fiscal pour permettre à la communauté habilitée d'avoir une période de révision.

L'ICANN souhaite avoir des commentaires structurés sur les plans décrits dans ces documents. Ils reflètent les réalisations prévues pour l'exercice fiscal 2018 en cours et l'exercice fiscal 2019 à venir ainsi que les améliorations basées sur les échanges réguliers avec la communauté de l'ICANN.

Le processus de planification de l'ICANN consiste en un cycle continu avec les quatre composants suivants :

• Plan stratégique de l'ICANN
• Plan opérationnel quinquennal actualisé de l'ICANN
• Plan opérationnel et budget de chaque exercice fiscal de l'ICANN
• Plan opérationnel et budget de chaque exercice fiscal de la PTI
• Plan opérationnel et budget de chaque exercice fiscal de l'IANA

Le plan stratégique de l'ICANN [PDF, 1.65 MB] a été développé avec les contributions de la communauté et est mis à jour tous les cinq ans. Le plan stratégique définit nos priorités, éclaire notre budget et dirige nos activités. Le plan stratégique de l'ICANN pour les exercices fiscaux de 2016 à 2020 a été approuvé par le Conseil d'administration et publié le 14 octobre 2014.

Le plan opérationnel et le modèle financier quinquennaux initiaux [PDF, 1.01 MB] de l'ICANN ont été développés avec les contributions de la communauté et sont mis à jour chaque année. Il s'agit là de la deuxième mise à jour. Elle contient une approche vers une stratégie de gestion financière quinquennale, et au niveau de l'objectif stratégique :

• Les indicateurs clé de performance correspondants
• Les dépendances
• Les étapes sur cinq ans
• Une liste de portefeuilles

Suite à l'adoption en octobre 2014 du plan stratégique pour les exercices fiscaux de 2016 à 2020, le personnel de l'ICANN a développé et discuté d'une version préliminaire du plan opérationnel quinquennal qui a été adopté par le Conseil d'administration en juin 2015.

Le plan opérationnel et budget annuel de l'ICANN est développé avec les contributions de la communauté afin de mettre en œuvre le plan opérationnel quinquennal.

• Le cycle se conclut avec un rapport sur les réalisations et les progrès, mené tout au long de l'année via des réunions, des séminaires web, avec les indicateurs de responsabilité ainsi que d'autres tableaux de bord, et le système de gestion de portefeuille.

Documents de planification préliminaires de l'exercice fiscal 2019

Document	Finalité
Document n°1 : éléments importants et aperçu du budget de l'exercice fiscal 2019 [PDF, 320 KB] Lettre du président du Conseil d’administration [PDF, 13 KB] Lettre du Président-directeur général [PDF, 16 KB] Lettre du directeur financier [PDF, 72 KB]	Aperçu des éléments importants de la version préliminaire des plans de l'exercice fiscal 2019.
Document n°2 : budget total de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2019 [PDF, 692 KB]	Résumé approfondi de la version préliminaire du budget de l'exercice fiscal 2019.
Document n°3 : activités et projets majeurs de l'exercice fiscal 2019 [PDF, 576 KB]	Informations sur les projets interdisciplinaires et les activités principales prévus pour l'exercice fiscal 2019.
Document n°4 : plan opérationnel de l'exercice fiscal 2019 [PDF, 1015 KB]	Article 1 : Résumé des 6 modules de travail prévus pour l'exercice fiscal 2019 Article 2 : Version détaillée du plan opérationnel avec le budget, selon les objectifs stratégiques
Document n°5 : mise à jour du plan opérationnel quinquennal de l'exercice fiscal 2019 [PDF, 627 KB]	Perspective détaillée à cinq ans des opérations que l'ICANN entreprend pour mettre en œuvre son plan stratégique.
Document n°6 : feuille de calcul Excel sur l'exercice fiscal 2019 [XLSX, 121 KB]	Version détaillée du budget pour chaque projet.

Documents à l'appui

Document	Finalité
Plan opérationnel et budget adopté de l'exercice fiscal 2019 de la PTI [PDF, 263 KB]	Il s'agit du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 adopté par le Conseil d'administration de la PTI, pour la PTI et l'IANA
Version préliminaire du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 par portefeuilles [PDF, 246 KB]	Cette feuille de calculs donne une version détaillée du budget pour chaque portefeuille.
Version préliminaire du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2019 par portefeuilles [PDF, 585 KB]	Cette feuille de calculs donne une version détaillée du budget pour chaque projet.

Informations contextuelles

Document	Finalité
Plan stratégique adopté [PDF, 1.65 MB]	Il s'agit du plan stratégique selon lequel l'ICANN fonctionne actuellement. Il couvre la période de juillet 2016 à juin 2020.
Plan opérationnel et modèle financier quinquennaux initiaux [PDF, 1.01 MB]	Il s'agit du plan opérationnel quinquennal adopté pour l'exercice fiscal 2016.
Processus de planification	Cette page Web décrit le processus de planification de l'ICANN.
Informations financières	Cette page Web renvoie vers les informations financières principales concernant l'ICANN.
Rapports trimestriels	Cette page Web renvoie vers les diapos, les enregistrements et les transcriptions pour les comptes rendus trimestriels de l'ICANN.

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