أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 7 مايو 2020

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2020-05-07-en

عُقِد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف بتاريخ 7 أيار/مايو 2020 في تمام الساعة 18:30 بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان الرئيس مارتن بوترمان قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير ورون دا سيلفا وسارة دويتش وآفري دوريا ورافاييل ليتو إيبارا ودانكو جيفتوفيتش وأكينوري ميمورا ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي) وماندلا مسيمانج وإيهاب عثمان ونايغل روبرتس وليون سانشيز (نائب الرئيس) وماثيو شيرز وتربتي سينها.

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم: كريس ديسبين.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت) ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية) وميريك كايو (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سوزانا بينيت (نائب الرئيس الأول، مسئول العمليات الأول) وإجزافيار كالفيز (المدير المالي) وسالي نيوويل كوهين (نائب الرئيس الأول لشعبة الاتصالات العالمية) وديفيد كونراد (مسئول التكنولوجيا الأول) وسالي كوسترتون (المستشار الأول للرئيس والنائب الأول لرئيس شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين) وسام إيزنر (نائب المستشار العام) وجيمي هيدلوند (نائب رئيس شعبة الامتثال التعاقدي وحماية المستهلك والعضو المنتدب بمقر واشنطن العاصمة) وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير) وشيلا جونسون (نائب المستشار العام) وفينسيان كونيغسفيلد (المدير الأول لعمليات المجلس) وإليزابيث لي (المستشار العام المساعد) وبيكي ناش (نائب رئيس شعبة التمويل) وإريكا راندال (المستشار العام المساعد) وإيمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وتيريزا سواينهارت (نائب الرئيس الأول لشعبة إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الإستراتيجية).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. سبتمبر 2022 - الاجتماع رقم ICANN75 الخاص بالتعاقدات
    2. مارس 2023 - الاجتماع رقم ICANN76 الخاص بتعاقدات الفنادق
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. الموافقة على الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 والخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021
  1. جدول أعمال الموافقة:

    طرح الرئيس بنود جدول الأعمال المطروحة على جدول أعمال الموافقة وأوضح أن البنود الخاصة بالتعاقد من أجل إقامة اجتماعات ICANN المستقبلية قد ناقشتها لجنة التمويل في مجلس الإدارة. وبعد المناقشة، طرح رون دا سيلفيا الحل المقترح بالموافقة على البنود المطروحة على جدول أعمال الموافقة وأيده في ذلك نايغل روبرتس. وقد اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

    تمت الموافقة على البنود التالية في جدول أعمال الموافقة:

    1. التعاقد على عقد اجتماع ICANN75 في أيلول/سبتمبر 2022

      [يتم التعديل لأغراض التفاوض]

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.07.01)، أن تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 3.5(ب) من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكانية الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرار 2020.05.07.01

      [يتم التعديل لأغراض التفاوض]

    2. مارس 2023 - الاجتماع رقم ICANN76 الخاص بتعاقدات الفنادق

      حيث إنّ ICANN تنوي عقد اجتماعها العام الأول لعام 2023 في منطقة أمريكا اللاتينية/دول الكاريبي.

      حيث أنهت مؤسسة ICANN استعراضًا شاملاً لجميع أماكن الاجتماعات المتاحة في منطقة أمريكا اللاتينية/دول الكاريبي وعثر على أحد الأماكن في كانكون بالمكسيك وترى أنه الأكثر ملائمة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.07.02)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوبون عنه، بإبرام جميع التعاقدات وصرف جميع النفقات اللازمة للمكان المستضيف لاجتماعات ICANN لشهر مارس 2023 في كانكون بالمكسيك بمبلغ لا يتخطى [يتم التعديل لأغراض التفاوض].

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.07.03)، أن تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 3.5(ب) من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكانية الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2020.05.07.02 – 2020.05.07.03

      وكجزء من استراتيجية الاجتماعات العامة في ICANN، تسعى ICANN لاستضافة اجتماع في منطقة جغرافية مختلفة (وفق ما هو محدد في لوائح ICANN الداخلية) ثلاث مرات سنويًا. تم تحديد موعد اجتماع ICANN76 للفترة 11-16 آذار/مارس 2023. وبعد بحث وتقييم للأماكن المتاحة، حددت المؤسسة مدينة كانكون بالمكسيك موقعًا مناسبًا من أجل اجتماع ICANN العام.

      وقد أجرت المنظمة تحليلاً شاملاً للمواقع المتاحة وأعدّت ورقة لتحديد تلك المواقع التي استوفت معايير اختيار موقع الاجتماع (راجع http://meetings.icann.org/location-selection-criteria). واستنادًا إلى المقترحات والتحليل، حددت ICANN مدينة كانكون بالمكسيك موقعًا لعقد الاجتماع رقم ICANN76. علمًا بأن اختيار موقع أمريكا اللاتينية/دول الكاريبي يلتزم بإرشادات الدوران الجغرافي لعقد الاجتماعات الذي أقرته مجموعة عمل استراتيجيات الاجتماعات.

      كما أجرى مجلس الإدارة مراجعة لتقرير المؤسسة عن استضافة الاجتماع في مدينة كانكون بالمكسيك وقرر بأن المقترح قد استوفى العوامل الأساسية الواردة في معايير اختيار الاجتماعات، بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة للمنشآت التي وقع عليها الاختيار وذلك بالنسبة لاجتماع ICANN العام لشهر مارس 2023. تُجري ICANN اجتماعات عامة دعمًا لمهمتها المتمثلة في ضمان التشغيل المستقر والآمن لأنظمة المعرِّفات الفريدة للإنترنت، وتتصرف بما يحقق المصلحة العامة من خلال توفير وصول مجاني وحر لمن يرغب في المشاركة، سواءً بشخصه أو عن بُعد، وذلك في عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين المنفتحة والشفافية والتصاعدية من الأدنى إلى الأعلى.

      وسيكون هناك تأثير مالي على ICANN في استضافة الاجتماع وتقديم دعم السفر عند الضرورة، وكذلك على المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور الاجتماع. لكن هذا التأثير ستتم مواجهته بغض النظر عن موقع ومكان انعقاد الاجتماع. هذا الإجراء ليس له أي تأثير على أمن أو استقرار نظام اسم النطاق DNS.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2020.05.07.01 والقرار 2020.05.07.02 – 2020.05.07.03. وتغيب كريس ديسبين عن التصويت على هذه القرارات. وجرى تنفيذ القرارات.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. الموافقة على الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 والخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021

      قدم رون دا سيلفا، رئيس اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC)، بند جدول الأعمال. وأكد على أن الاقتراح المطروح أمام مجلس الإدارة تمثل في النظر في توصية من اللجنة المالية لمجلس الإدارة لاعتماد خطة التشغيل والميزانية للعام المالي 2021 والخطة التشغيلية والمالية للعام المالي 2021-2025. كما سلط رون الضوء على العملية التي ترعاها اللجنة المالية لمجلس الإدارة على مدار العام مع مشاركة أعضاء فريق ICANN التنفيذي والموظفين مع المجتمع من أجل وضع الخطط. وتشتمل هذه العملية على تعليقات عامة وعلى ندوات ويب، بالإضافة إلى مختلف التقارير المقدمة إلى مجلس الإدارة بكامل هيئته. كما شرح أيضًا الأعمال التي نفذتها منظمة ICANN من أجل مراجعة الخطط في ضوء تأثيرات جائحة مرض كوفيد-19 وتحديد أفضل الطرق التي توضح التغييرات اللازمة نظرًا للتغييرات المحتملة في التمويل والمصروفات.

      وقدم يوران ماربي الشكر إلى المجتمع على مشاركتهم في وضع الخطط. وتوجّه بالشكر كذلك إلى اللجنة المالية لمجلس الإدارة وإلى فريق منظمة ICANN على جميع الجهود المبذولة في التوصل إلى مقترح من أجل نظر مجلس الإدارة النهائي فيه.

      وبعد المناقشة طرح ليتو إيبارا القرارات المقترحة وأيده فيها دانكو جيفتوفيتش. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث تم نشر مسودة الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 والخطة المالية والتشغيلية للسنة المالية 2021-2025 للتعليق العام وفقًا للوائح الداخلية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019.

      حيث جرى مناقشة التعليقات التي تم تلقيها من خلال عملية التعليق العام من عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسة ICANN خلال جلسة عامة عن بُعد في اجتماع ICANN67 وخلال المؤتمرات الهاتفية مع ممثلي الهيئات التي قدمت تلك التعليقات العامة للمساعدة في ضمان فهم التعليقات بشكلٍ كاف وإيلائها الاهتمام المناسب.

      حيث جرى دراسة التعليقات العامة الواردة وتطبيق المراجعات اللازمة على مسودة الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 ومسودة الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025.

      حيث أنه وبالإضافة إلى عملية التعليقات العامة، طلبت مؤسسة ICANN بفعالية من المجتمع تقديم تعليقات وتشاور مع مجتمع ICANN عن طريق وسائل أخرى، بما في ذلك الجلسات العامة عن بُعد خلال اجتماع ICANN67.

      حيث إن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أوجد حالة من الغموض الذي يكتنف الاقتصاد، والذي يحتمل أن يؤثر على عمل ICANN الحالي والمخطط له، ما سيؤدي إلى وضع خطط جديدة تنعكس في الخطة التشغيلية والميزانية المقترحة لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025.

      حيث تناقشت اللجنة المالية لمجلس الإدارة في كل اجتماع من الاجتماعات الأخيرة المقررة بشكلٍ نظامي، ووجهت مؤسسة ICANN إلى وضع الخطة التشغيلية والميزانية النهائية للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية النهائية للسنة المالية 2021-2025.

      حيث راجعت اللجنة المالية لمجلس الإدارة وناقش التغييرات المقترحة للخطة التشغيلية والميزانية لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 الناتجة عن التعليقات والمشاورات العامة، والتغييرات الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوصى المجلس بالموافقة على الميزانية والخطة التشغيلية النهائية للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025.

      حيث تلقت اللجنة المالية لمجلس الإدارة ومجلس الإدارة من مؤسسة ICANN نظرة عامة على الموضوعات التي جرى مناقشتها والأسئلة التي تم تناولها خلال الندوتين عبر الويب التي عقدت حول الخطط الجديدة المُحدثة بعد انتهاء عملية التعليق العام، والتي لم تتطلب إجراء أي تغيير على الخطط الجديدة المقترحة.

      حيث إنه -وبحسب القسم 3.9 من اتفاقيات اعتماد أمين السجل للأعوام 2001 و2009 و2013 على التوالي- ينبغي على مجلس الإدارة تحديد رسوم الاعتماد المتنوعة لأمناء السجلات، والتي ينبغي تحديدها لوضع الميزانية السنوية.

      حيث جرى إدراج وصف رسوم أمين السجل، شاملة رسوم الاعتماد المتغيرة لأمين السجل المُوصى بها للسنة المالية 2021 في الخطة التشغيلية وميزانية السنة المالية 2021.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.07.04)، أن يعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والميزانية في ICANN للسنة المالية 2021، شاملة ميزانية تصريف الأعمال لمؤسسة ICANN في السنة المالية 2021 التي سوف يسري العمل بها في حالة عدم سريان الخطة التشغيلية والميزانية في ICANN للسنة المالية 2021 في بدايتها.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.07.05)، أن يعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 التي تصف الأنشطة التي ستضطلع بها مؤسسة ICANN والموارد اللازمة لتحقيق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة ICANN للسنوات المالية 2021-2025.

      وصوّت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2020.05.07.04 – 2020.05.07.05. وتغيب كريس ديسبين عن التصويت على هذه القرارات. وجرى تنفيذ القرارات.

      حيثيات القرارين 2020.05.07.04 – 2020.05.07.05

      وفقًا للمادة 22، القسم 22.4 من لوائح ICANN الداخلية، يعتمد مجلس الإدارة ميزانية سنوية وينشرها على موقع مؤسسة ICANN على الويب. في 20 ديسمبر 2019، تم نشر مسودات ميزانية وخطة ICANN التشغيلية للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 للتعليق العام. وافق مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات التقنية العامة على ميزانية الهيئة في 8 يناير 2020، وتم استلام ميزانية الهيئة في صورة إسهامات في ميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للسنة المالية 2021.

      وقد استندت المسودة المنشورة للخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للسنة المالية 2021 إلى مشاورات موسعة مع أعضاء مؤسسة ICANN ومجتمع ICANN، بما يشمل إجراء مشاورات مكثفة مع المنظمات الداعمة لمؤسسة ICANN ولجانها الاستشارية وغير ذلك من مجموعات أصحاب المصلحة الأخرى على مدار عدة أشهر سابقة.

      أدت التعليقات الواردة من عملية التعليقات العامة إلى عدم إجراء مراجعات على مسودة ميزانية ICANN وخطتها التشغيلية للسنة المالية 2021 الصادرة في 20 ديسمبر 2020، ومع ذلك، ومنذ انتهاء عملية التعليق العام، كان للأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثير كبير ومستمر على العالم. ووضعت مؤسسة ICANN مؤخرًا خططًا جديدة تنعكس في الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 والخطة التشغيلية والميزانية المقترحة لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2021. كما تم تحديد التغييرات الواردة في الخطط الجديدة بعد الانتهاء من عملية التعليق العام، نظمت مؤسسة ICANN ندوتين عبر الويب في 28 أبريل 2020 لتقدم للحضور الخطط الجديدة وإبراز التغييرات التي تم إجراؤها على مسودة الوثائق المنشورة في ديسمبر 2019. وحضر عدد لا بأس به الندوتين عبر الويب تجاوز عددهم 100 مشارك مختلف، وكذلك معظم أعضاء اللجنة المالية لمجلس الإدارة. ولم تؤدي الموضوعات المتناولة والأسئلة المطروحة والإجابة عليها والإسهامات الواردة خلال الندوتين عبر الويب إلى إحداث أي تغيير في الخطط الجديدة المقدمة.

      وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تنفيذ أنشطة التشاور التالية:

      • 12 سبتمبر 2019 و13 سبتمبر 2019 - ندوة عبر الويب للمجتمع حول جدول التخطيط للسنة المالية 2021.
      • في 8 مارس 2020، جرى مناقشة التعليقات الواردة من خلال عملية التعليق العام من أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسة ICANN خلال جلسة عامة عن بُعد حول التعليقات العامة في اجتماع ICANN67 مع ممثلي هيئات ICANN التي قدمت تلك التعليقات للمساعدة في ضمان فهم التعليقات بشكلٍ كاف وإيلائها الاهتمام المناسب.
      • وبالإضافة إلى عملية التعليقات العامة، طلبت مؤسسة ICANN بفعالية من المجتمع تقديم تعليقات وتشاور مع مجتمع ICANN عن طريق وسائل أخرى، بما في ذلك الجلسات العامة عن بُعد خلال اجتماع ICANN67.
      • في 28 أبريل 2020، عقدت ندوات مجتمعية عبر الويب حول التوقعات الجديدة الواردة في مقترح اعتماد الخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 ومقترح اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021.

      وجرى دراسة جميع التعليقات الواردة بكل السبل في وضع الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025. ومتى ما كان مجديًا ومناسبًا، تم ضم هذه الإسهامات في الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 المقترحة للاعتماد.

      وبالإضافة إلى المتطلبات التشغيلية اليومية، تشمل خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2021 بنود ومبالغ ميزانية gTLD الجديدة للسنة المالية 2021 المخصصة لمختلف طلبات ميزانية السنة المالية 2021 التي وردت من القيادة المجتمعية. كما تفصح الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 عن معلومات مالية حول برنامج نطاقات gTLD الجديدة، والمصروفات ذات الصلة والتمويل وصافي الأموال المتبقية. علاوةً على ذلك، ولأن رسوم الاعتماد المتنوعة لأمين السجل أمر ضروري لوضع الميزانية، تحدد الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2021 وتبين تلك الرسوم، والمتسقة مع السنوات الأخيرة، وستتم مراجعتها لاعتماد أمناء السجلات لها.

      وسوف يكون للخطة التشغيلية وميزانية السنة المالية 2021 والخطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2021-2025 جميعًا تأثير إيجابي على ICANN من حيث أنها سوف توفر معًا إطار عمل مناسب يتم من خلاله تشغيل وإدارة ICANN، وهو ما يوفر كذلك أساسًا لتحميل المؤسسة المسئولية ومساءلتها بطريقةٍ شفافة.

      يصب هذا القرار في المصلحة العامة وهو من الأمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN، حيث أنه يتسق تمامًا مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية والنتائج التي تتيح لمؤسسة ICANN أداء مهمتها على أكمل وجه.

      سيكون لهذا القرار تأثير مالي على مؤسسة ICANN والمجتمع وفقًا للأهداف المرجوة. وينبغي أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق فيما يخص أي تمويل يتم تخصيصه لتلك الجوانب في نظام اسم النطاق.

      وهذه وظيفة إدارية تنظيمية خضعت بالفعل للتعليق العام كما هو مبين أعلاه.

    وبهذا أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اختتام أعمال الجلسة.