محضر اجتماع | ICANN الاجتماع العادي لمجلس إدارة 26 مارس 2014

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-03-26-en

 

تم عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارةICANN في 26 مارس آذار 2011 في سنغافورة في تمام الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي.

دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

شارك ما يلي من المدراء في جزء من الاجتماع أو في الاجتماع كله: سيباستيان باتشوليت، شيرين شلبي، كريس ديسبين، بيل غراهام، برونو لانفين، أولغا مادروغا فورتي، غونزالو نافارو، إيريكا مان، راي بيلزاك، بروس تونكين (نائب الرئيس), جورج سادوسكي، مايك سيلبر وكوا واي وو. ولم يحضر الاجتماع كل من فادي شحادة، (الرئيس والمدير التنفيذي)، ولفغانغ كلاين واتشير.

كما شارك مسؤولو اتصال مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهين (منسقSSAC) وجون سوينينين (منسقIETF) وسوزان وولف (منسقRSSAC). لم تحضر الاجتماع هيذر درايدن، (منسقةGAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عملICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: جون جيفري(المستشار والسكرتير العام)، إيمي ستاثوس(نائبة المستشار العام).

1. جدول أعمال الموافقة
   1. اعتماد تعويض المخاطرة للرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية 2014
      • حيثيات القرارين 2014.03.26.01 – 2014.03.26.02

 

1. جدول أعمال الموافقة:

   قام رئيس المجلس بطرح البند المدرج على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

   تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

   1. اعتماد تعويض المخاطرة للرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية 2014

      حيث أنه، أكد كل عضو في المجلس أنه/ أنها ليس لديه أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ السداد المقرر لسداد تعويض مخاطر الرئيس والمدير التنفيذي للربع الثاني من السنة المالية 2014.

      حيث أنه، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن الربع الثاني من السنة المالية 2014 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.03.26.01)، يوافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي للربع الأول من السنة المالية 2014.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.03.26.02)، أن تظل بعض البنود الخاصة في هذا القرار سرية باعتبارها "إجراءً متعلقًا بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من الفقرة 5.2 من لوائح ICANN الداخلية.

      حيثيات القرارين 2014.03.26.01 – 2014.03.26.02

      عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتبًا أساسيًا، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. وبالاتساق مع جميع أعضاء فريق عمل ICANN، يتم تقييم الرئيس والمدير التنفيذي مقابل أهداف محددة يقوم بتحديدها بالتنسيق مع لجنة التعويضات.

      في سنغافورة، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق المجلس على تعويض المخاطر الخاص بالرئيس والمدير التنفيذي للربع الثاني من السنة المالية 2014 وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية.

      في حين أن هذا سيكون له أثر مالي على ICANN، وهو التأثير الذي كان يُنظر له في موازنة العام المالي 2014. وهذا القرار لس له تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

   صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرارين 2014.03.26.01 و 2014.03.26.02. وتم تنفيذ القرارات.

   ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.