أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر اجتماع | الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN 16 أكتوبر 2014
عُقد الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN في 16 أكتوبر 2014 في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، في تمام الساعة 06:30 مساءً بالتوقيت المحلي.
دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.
شارك المدراء التالي ذكرهم في جزء من الاجتماع أو في الاجتماع كله: ريناليا عبد الرحيم، شيرين شلبي، فادي شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)، كريس ديسبين، أشا هيمراجاني، وولفغانغ كلاين واتشير، ماركوس كومر، إيريكا مان، غونزالو نافارو، راي بيلزاك، جورج سادوسكي، مايك سيلبير، بروس تونكين (نائب الرئيس)، وكوا واي وو.
واعتذر المدراء التالي ذكرهم عن الحضور: برونو لانفين.
وقد شارك ممثلو مجلس العلاقات المتبادلة التالي ذكرهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: توماس شنايدر (ممثل GAC)، رام موهان (ممثل SSAC)، جون سوينين (ممثل IETF)، سوزان وولف (ممثلة RSSAC).
الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).
-
جدول الأعمال الرئيسي
قدم ستيف كروكر الاجتماع المبدئي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من بروس تونكين تولي رئاسة الاجتماع لمناقشة البند الأول.
-
انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
ثم تقدّم بروس تونكين وأثنت شيرين شلبي على القرار المُقترح، وقرأه بروس في السجل. وقد توجّه ستيف كروكر بالشكر للجميع وأكّد أنّ أعضاء مجلس الإدارة يشكّلون مجموعة استثنائية يمكن للمرء العمل معها معتبرًا الخدمة التي يقدمها لزملائه أعضاء مجلس الإدارة واحدةً من أكثر أدواره أهميةً.
طلب بروس إجراء التصويت، واتخذ المجلس الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.21)، اختيار ستيف كروكر رئيسًا لمجلس الإدارة.
وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2014.10.16.21 بالتصفيق. وتغيبت برونو لانفين عن التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.
-
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
تولى الرئيس رئاسة الاجتماع. قدم الرئيس بند جدول الأعمال فيما يتعلق باختيار بروس تونكين كنائب رئيس. علق الرئيس بأن بروس كان شريكاً جديرًا وعضوًا قويًا بالمجلس. ثم طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ المجلس الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.22)، انتخاب بروس تونكين نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2014.10.16.22 بالتصفيق. وتغيبت برونو لانفين عن التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.
-
تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة
بعد ذلك، تقدم بروس تونكين وأثنى ستيف كروكر على القرار المُقترح:
لقد قدّم بروس بند جدول الأعمال، وأوضح أنه في هذا الاجتماع السنوي، يعيّن مجلس الإدارة عضوية لجان المجلس، ثم سرد بروس العضوية الجديدة للجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة التعويضات، واللجنة التنفيذية، واللجنة المالية، ولجنة الحوكمة، ولجنة برنامج gTLD الجديدة، ولجنة المخاطر، ولجنة التحسينات الهيكلية.
طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.23)، أن تكون عضوية لجان مجلس الإدارة التالية كما يلي:
لجنة المراجعة والتدقيق
إيريكا مان (رئيسةً)
ستيف كروكر
ريمون بلزاك
جورج سادوسكيلجنةالتعويضات
جورج سادوسكي (رئيسًا)
كروكر
إيريكا مان
بروس تونكين
رام موهان (ممثل)اللجنة التنفيذية
ستيف كروكر (رئيسًا)
شيرين شلبي
فادي شحادة
بروس تونكيناللجنة المالية
شيرين شلبي (رئيسةً)
كريس ديسبين
أشا هيمراجاني
برونو لانفين
غونزالو نافارولجنة الحوكمة
كريس ديسبين (رئيسًا)
شيرين شلبي
إيريكا مان
غونزالو نافارو
مايك سيلبير
بروس تونكين
سوزان وولف (ممثلةً)لجنة برنامج gTLD الجديدة
شيرين شلبي (رئيسةً)
ريناليا عبد الرحيم
فادي شحادة
ستيف كروكر
كريس ديسبين
أشا هيمراجاني
ماركوس كومر
برونو لانفين
إيريكا مان
غونزالو نافارو
ريمون بلزاك
جورج سادوسكي
مايك سيلبير
توماس شنايدر (ممثلاً)
كوا واي وولجنة المخاطر
رام موهان (ممثلاً) (رئيسًا بالمشاركة)
سيلبير (رئيسًا بالمشاركة)
ريناليا عبد الرحيم
كوا واي وو
جون سوينين (ممثلاً)
سوزان وولف (ممثلةً)لجنة التحسينات الهيكلية
ريمون بلزاك (رئيسًا)
ريناليا عبد الرحيم
وولفغانغ كلاين
ماركوس كومر
برونو لانفين
كوا واي وووافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2014.10.16.23 بالتصفيق. وتغيّب عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على هذه القرارات. وتم تنفيذ القرار.
-
تعيينات مجلس الإدارة لمجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية - المجلس
بعد ذلك، تقدم بروس تونكين وأثنى ستيف كروكر على القرار المُقترح:
قدّم بروس بند جدول الأعمال وأشار إلى أنّ هناك تغييرات طفيفة في التعيينات لفرق عمل موجودة، وبالأخص تغييرات في عضوية مجلس الإدارة. ثم سرد بروس العضوية الجديدة لمجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس الإدارة/GAC ومجموعة عمل متغيرات IDN التابعة لمجلس الإدارة.
طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.24)، أن تكون عضوية فريق عمل مجلس الإدارة التالية كما يلي:
مجموعة عمل تنفيذ توصيات مجلس الإدارة/GAC
غونزالو كافارو (رئيسًا بالمشاركة)
كريس ديسبين
ماركوس كومر
إيريكا مان
مايك سيلبير
رام موهان (ممثلاً)فريق عمل متغيرات IDN التابعة لمجلس الإدارة
رام موهان (ممثلاً) (رئيسًا)
ريناليا عبد الرحيم
كوا واي وو
جون سوينين (ممثلاً)
سوزان وولف (ممثلةً)وافق خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2014.10.16.24 بالتصفيق. وتغيّب عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على هذه القرارات. وتم تنفيذ القرار.
-
تثبيت موظفي ICANN
تقدم الرئيس وأثنت شيرين شلبي على القرار المُقترح.
أشار الرئيس إلى أنّ هذا القرار يتعلق بالشركات التجارية، أي أنّ لهؤلاء الأشخاص، على النحو المحدد في اللائحة الداخلية، سلطة توقيع مفوّضة معنية بالنفقات أو الالتزامات في مختلف النطاقات. ثم سرد الرئيس بعدها موظفي ICANN الذين سيجري تثبيتهم.
طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.25)، انتخاب فادي شحادة لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.26)، انتخاب جون جيفري المستشار العام والأمين.
تقرر بموجب القرار رقم (.2014.10.16.27)، انتخاب خافيير كالفيز المسؤول المالي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.28)، انتخاب أكرم عطا الله رئيسًا لشعبة النطاقات العالمية.
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.29)، انتخاب سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.
تقرر بموجب القرار رقم (2014.10.16.30)، انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب رئيس شعبة دعم تطوير السياسات.
وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات 2014.10.16.25، 2014.10.16.26، 2014.10.16.27، 2014.10.16.28، 2014.10.16.29، و2014.10.16.30 بالتصفيق. وتغيبت برونو لانفين عن التصويت على هذه القرارات. وتم تنفيذ القرارات.
وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.
-
نُشر في 18 نوفمبر 2014