会议记录 | ICANN 理事会特别会议 2012 年 03 月 14 日

本文档已翻译为多种语言,仅供参考之用。原始官方版本(英文版)可在以下位置找到: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-14mar12-en.htm

 

ICANN 理事会于当地时间 2012 年 3 月 14 日下午 6:00 在哥斯达黎加圣约瑟召开了特别会议。

代理主席 CherineChalaby 即刻宣布会议正式开始。

除代理主席外,以下理事也参加了全部或部分会议:Rod Beckstrom(主席兼首席执行官)、Chris Disspain、Bill Graham、Erika Mann、Gonzalo Navarro、Ray Plzak、R. Ramaraj、George Sadowsky、Mike Silber 和 Kuo-Wei Wu

以下理事会联络员参加了全部或部分会议:Thomas Roessler(TLG 联络员)。

SébastienBachollet、Bertrandde La Chapelle、Steve Crocker、Heather Dryden(GAC 联络员)、Ram Mohan(SSAC 联络员)、Thomas Narten(IETF 联络员)、Bruce Tonkin、Judith Vazquez、Suzanne Woolf(RSSAC 联络员)致歉。会议期间,许多理事或联络员被确定为与新 gTLD 计划存在潜在利益冲突,并自愿回避相关会议。

总顾问兼秘书长指出,由于主席推迟了全体理事会议,理事会必须批准一项会议取消通知,以确认在即将召开的会议中着手相关行动。

  1. 新 gTLD 服务提供商的批准

    Ray Plzak 提出以下决议,并得到 Erika Mann 的支持:

    鉴于 2010 年 9 月 25 日,理事会批准了新 gTLD 申请处理预算 <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#1>。

    鉴于 2011 年 6 月 20 日,理事会授权总裁兼首席执行官实施新 gTLD 计划,并批准了 2012 财年运营计划和预算草案第 7 部分中详细列明的与新 gTLD 计划相关的开支 <http://www.icann.org/zh/minutes/resolutions-20jun11-zh.htm>。

    鉴于 2011 年 8 月 9 日,理事会正式采纳 2012 财年运营计划和预算,其中在第 7 部分详细列明了与新 gTLD 计划相关的预计开支 <http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy12-09sep11-en.pdf> [PDF, 1.53 MB]。

    鉴于截至目前,ICANN 已批准实体机构作为 gTLD 服务提供商来处理新 gTLD 申请,且仍在履行对这些实体的具体合约义务。

    鉴于一家或多家 gTLD 服务提供商可在任何特定付费周期内提供数百万美元价值的申请处理服务,且 ICANN 必须做好准备及时为这些服务付费。

    兹此发布第 2012.03.14.02 号决议:授权首席执行官或其指定人员签订所有合作合同或声明,向所有 gTLD 服务提供商支付所有费用,只要合同和支付金额符合此类支出的获批预算。

    十一位理事会成员投票支持第 2012.03.14.02 号决议。SébastienBachollet、Bertrand de La Chapelle、Steve Crocker、Bruce Tonkin 和 Judith Vazquez 因为存在潜在利益冲突退出会议而未能参加投票。决议通过。

    第2012.03.14.02号决议的理由

    ICANN 支出政策限制 ICANN 工作人员签订每个义务事项金额超过 50 万美元的合同以及支付同等金额的款项。因此,ICANN 秉持该政策,寻求理事会的批准,以履行每个合同事项超过 50 万美元的合同义务。鉴于获批准的新 gTLD 服务提供商(“服务提供商”)的数量有限以及由 ICANN 可能面临的任何一个或多个服务提供商产生的潜在申请处理费用,新 gTLD 评估期间的每个付费周期可能都会超出支出政策的合同和支出限制。

    因此,要确保及时履行对服务提供商的义务,稳妥恰当的做法是立即采取该行动并获得理事会的批准来履行合同义务。授权首席执行官在预算范围内按照 2011 年 9 月 9 日理事会批准的预算模式(其中包括与新 gTLD 计划相关的预计支出详细信息 <http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy12-09sep11-en.pdf> [PDF, 1.53 MB]),与服务提供商签订所有必需的合同并支付所有必需的款项。

    理事会批准履行这些合同义务对整个机构群体将产生积极影响,它将使得 ICANN 可以及时地与评估新 gTLD 申请的 gTLD 服务提供商签订合同并支付款项。该决议对 ICANN 会产生财务影响,但所有这些影响在获得批准的 2012 财年预算以及 2013 财年预算草案中均有所预计。此举不会引起与域名系统相关的任何安全性、稳定性或灵活性问题。