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董事会的活动和会议

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会议记录 | ICANN 理事会特别会议 2013 年 10 月 23 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-23oct13-en.htm

 

ICANN 理事会于 2013 年 10 月 23 日 13:00 UTC 召开了特别会议。

主席 Steve Crocker 即刻宣布会议正式开始。

以下理事参加了全部或部分会议：SébastienBachollet、FadiChehadé（总裁兼首席执行官）、CherineChalaby、Bertrand de La Chapelle、Chris Disspain、Bill Graham、Olga Madruga-Forti、Erika Mann、Gonzalo Navarro、Ray Plzak、George Sadowsky、Bruce Tonkin（副主席）和吴国维。Mike Silber 因未能参加会议而表示歉意。

以下理事会联络员参加了全部或部分会议：Francisco da Silva（TLG 联络员）、Ram Mohan（SSAC 联络员）、JonneSoininen（IETF 联络员）和 Suzanne Woolf（RSSAC 联络员）。Heather Dryden（GAC 联络员）因未能参加会议而表示歉意。

以下 ICANN 工作人员参加了全部或部分会议：Susanna Bennett（首席运营官）、John Jeffrey（总顾问兼秘书长）、Megan Bishop、Michelle Bright、Samantha Eisner、Allen Grogan、Elizabeth Le、KarinePerset、Amy Stathos 和 Theresa Swinehart。

  1. 认可议程
    1. 批准理事会会议记录
    2. 任命李晓东和 Carlos Martinez 到 SSAC 任职
    3. SSAC 感谢 Vanda Scartezini
    4. 理事会收到 ccNSO 的 IDN ccPDP 报告
  2. 主要议程
    1. 首席执行官的事项更新

 

  1. 认可议程:

    主席介绍了认可议程中的事项并发起投票。理事会随后采取了以下行动：

    决议：批准本认可议程中的以下决议：

    1. 批准理事会会议记录

      第 2013.10.23.01 号决议：理事会批准 2013 年 9 月 28 日 ICANN 理事会会议的记录。

    2. 任命李晓东和 Carlos Martinez 到 SSAC 任职

      鉴于安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 审核了成员资格，并适时作出了调整。

      鉴于 SSAC 成员资格委员会代表 SSAC 要求理事会任命李晓东和 Carlos Martinez 到 SSAC 任职。

      兹发布第 2013.10.23.02 号决议：理事会任命李晓东和 Carlos Martinez 到 SSAC 任职。

      第 2013.10.23.02号决议的理由

      SSAC 是一个多样化的群体，其成员具备特定主题的专业知识，使 SSAC 能履行其章程并执行其使命。SSAC 自成立以来已邀请在技术和安全领域有渊博知识和丰富经验的成员加入其中，他们的知识和经验对互联网域名系统的安全性和稳定性至关重要。

      SSAC 能否作为合格的主体持续运营取决于已同意自愿投入时间和精力来执行 SSAC 使命的优秀主题专家是否增加。

      李先生于 2010 年 7 月 25 日到 SSAC 任职，但于 2012 年 1 月 31 日便离职，随后加入了 ICANN，担任亚太地区的副总裁。今年年初，李先生又离开了 ICANN，成为 CNNIC 的首席执行官。同时，他还是中国科学院 (CNIC) 的研究教授。李先生除了在涉及 SSAC 利益的领域有充分的技术能力外，还在亚太地区（特别是中国）拥有丰富经验和深入了解。

      Martinez 先生目前是 LACNIC 的安全与稳定经理。同时，他还是位于乌拉圭蒙得维的亚的乌拉圭共和国大学工程学院的助理教授。Martinez 先生在拉美地区拥有丰富的经验和专业技术知识，也非常了解地区互联网注册管理机构 (RIR)。

      该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。

    3. SSAC 感谢 Vanda Scartezini

      鉴于 Vanda Scartezini 被任命到 ICANN 安全与稳定咨询委员会任职，任期为 2010 年 6 月 25 日到 2013 年 12 月 31 日。

      鉴于 ICANN 希望肯定并感谢 Vanda Scartezini 在担任安全与稳定咨询委员会成员期间为机构群体提供的服务。

      兹发布第 2013.10.23.03 号决议：理事会对 Vanda Scartezini 在担任安全与稳定咨询委员会成员期间为 ICANN 提供的服务致以诚挚的谢意，并祝 Vanda Scartezini 将来的事业一切顺利。

      该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。

      第 2013.10.23.03号决议的理由

      依照惯例，SSAC 会在委员会成员离任时请求理事会对其服务作出认可。

    4. 理事会收到 ccNSO 的 IDN ccPDP 报告

      鉴于 ccNSO 结束了涉及 IDN 国家/地区代码顶级域名 (IDN ccTLD) 字符串相关部分以及将 IDN ccTLD 管理机构纳入 ccNSO 的相关政策建议制定工作，并于 2013 年 4 月 10 日采纳了这些政策建议。

      鉴于根据《章程》规定的 ccNSO 政策制定流程，ccNSO 编制了一份关于这些建议的理事会报告。

      兹发布第 2013.10.23.04 号决议：理事会收到了 2013 年 9 月关于 IDN ccNSO 政策制定流程的 ccNSO 理事会报告。

      第 2013.10.23.05 号决议：需要通过理事会主席正式通知 GAC 关于理事会报告的事宜，确认理事会打算在于布宜诺斯艾利斯举行的 ICANN 会议之后安排的首次例会上考虑这些政策建议。

      第 2013.10.23.04 – 2013.10.23.05号决议的理由

      理事会承认收到报告表示出其有意让机构群体讨论 ccNSO 建议，以在 ICANN 的决策流程中维持问责制和透明度。根据《ICANN 章程》的"附录 B：ccNSO 政策制定流程 (ccPDP) 第 15a 款"，鉴于理事会的考量程序，理事会在收到理事会报告后应尽快开会讨论 ccNSO 建议。根据《章程》附录 B 的规定，特别允许通知政府咨询委员会的举措肯定了 GAC 在就 ccNSO 引发的政策问题提供建议方面发挥的作用。

      此决定预计不会造成财政影响，而且此行动也不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性造成影响。

      该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。

      出席会议的全体理事会成员投票赞成第 2013.10.23.01、2013.10.23.02、2013.10.23.03、2013.10.23.04 和 2013.10.23.05 号决议。Mike Silber 和 Erika Mann 未能对这些决议投票。决议通过。

  2. 主要议程:

    1. 首席执行官的事项更新

      主席介绍了议题。Theresa Swinehart 提供了自 2013 年 9 月 26-28 日在洛杉矶举行的理事会研讨会以来的活动更新，包括在印度尼西亚巴厘岛举行的互联网监管论坛出席和讨论，以及继续为互联网协调与未来发展努力。理事会简要讨论了计划于 2014 年 5 月在巴西召开的多利益主体会议。

      未达成任何决议。

      随后，主席宣布会议结束。