董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会特别会议 2017 年 12 月 13 日
ICANN 董事会于世界协调时 2017 年 12 月 13 日 21:00 召开了一次电话特别会议。
主席谢林·查拉比 (Cherine Chalaby) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：玛盾·波特曼 (Maarten Botterman)、贝基·伯尔 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、克里斯·狄思潘（Chris Disspain，副主席）、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、乔治·萨多夫斯基 (George Sadowsky)、里昂·桑切斯 (León Sanchez)、马修·希尔斯 (Matthew Shears)、麦克·希尔伯 (Mike Silber) 以及露丝薇斯·范德朗 (Lousewies van der Laan)。
以下董事因未能参加会议而表示歉意：拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra) 和哈立德·考巴阿 (Khaled Koubaa)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：拉姆·莫罕（Ram Mohan，SSAC 联络人）、凯夫·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）以及琼尼·索尼能（Jonne Soininen，IETF 联络人）。
以下董事会联络人因未能参加会议而表示歉意：玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议：阿克兰·阿特拉（Akram Atallah，全球域名分部总裁）、苏珊娜·宾内特（Susanna Bennett，首席运营官）、邓肯·伯恩斯（Duncan Burns，全球传播部高级副总裁）、戴维·康纳德（David Conrad，高级副总裁兼首席技术官）、金·戴维斯（Kim Davies，IANA 技术服务主管）、莎曼珊·艾斯内（Samantha Eisner，副总法律顾问）、约翰·杰弗里（总法律顾问兼秘书长）、塔瑞克·卡梅尔（Tarek Kamel，总裁高级顾问兼政府和 IGO 合作部高级副总裁）、温西安·科尼格斯菲尔德（Vinciane Koenigsfeld，董事会运营内容经理）、伊丽莎白·勒（Elizabeth Le，助理法律顾问）、戴维·奥利弗（David Olive，政策制定支持部高级副总裁）、温迪·普若菲特（Wendy Profit，董事会运营专家）、埃里卡·兰德尔（Erika Randall，助理法律顾问）、丽莎·莎莉诺（Lisa Saulino，董事会运营高级协调人）、艾米·斯塔索斯（Amy Stathos，副总法律顾问）以及特里莎·斯旺哈特（Theresa Swinehart，多利益相关方战略和战略计划高级副总裁）。
-
认可议程：
主席简要介绍了认可议程中的事项，并询问董事会成员是否希望将任何事项移至主要议程中以供讨论。
董事会采取了以下行动：
发布决议：批准本认可议程中的以下决议：
-
批准会议记录
第 2017.12.13.01 号决议：董事会批准 2017 年 10 月 29 日和 11 月 2 日的 ICANN 董事会会议记录。
-
PTI 治理事项 – 任命 PTI 总裁；任命 PTI 董事会董事
成员年度会议
第 2017.12.13.02 号决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。
PTI 总裁
鉴于根据 PTI 章程第 7.2 款的规定，ICANN 作为 PTI 唯一成员有权任命 PTI 总裁。
兹此发布第 2017.12.13.03 号决议：作为 PTI 唯一成员，ICANN 董事会特此任命金·戴维斯为 PTI 总裁，于 2018 年 1 月 1 日生效。爱丽丝·格里琪 (Elise Gerich) 将继续担任 PTI 总裁至 2017 年 12 月 31 日。
PTI 董事会 – 董事
鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，有义务按照 PTI 章程第 5 条的要求，对 PTI 董事会的所有成员进行任命。
鉴于 PTI 章程第 5.2.1 款授权 PTI 董事会拥有五名董事。
鉴于按照 PTI 章程第 5.5.1.1 至第 5.5.1.4 款的要求，ICANN 作为 PTI 唯一成员必须任命 PTI 董事会的四名董事，其中两名必须是 ICANN 或 PTI 的员工，另外两名必须是 ICANN 提名委员会指定的候选人。
鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，必须任命 PTI 总裁加入 PTI 董事会。金·戴维斯被任命为 PTI 总裁。
鉴于 ICANN 提名委员会宣布推选利兹·富尔 (Lise Katrine Fuhr) 担任 PTI 董事会第一席位（任期两年），王伟 (Wei Wang) 担任 PTI 董事会第二席位（任期三年）。
鉴于 ICANN 组织建议 ICANN 全球域名分部总裁阿克兰·阿特拉和 ICANN 首席技术官戴维·康纳德以 ICANN 或 PTI 员工身份出任董事，分别担任 PTI 董事会第三席位（任期两年）和第四席位（任期三年）。
兹此发布第 2017.12.13.04 号决议：ICANN 作为 PTI 唯一成员做出以下任命：
利兹·富尔担任 PTI 董事会第一席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.1 款而定；
王伟担任 PTI 董事会第二席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.2 款而定；
阿克兰·阿特拉担任 PTI 董事会第三席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.3 款而定；
戴维·康纳德担任 PTI 董事会第四席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.4 款而定；
爱丽丝·格里琪被任命为 PTI 董事，任期与她担任 PTI 总裁的任期一致。金·戴维斯被任命为 PTI 董事，于 2018 年 1 月 1 日生效，任期与其担任 PTI 总裁的任期一致。
向即将离任的董事致谢
第 2017.12.13.05 号决议：ICANN 董事会感谢爱丽丝·格里琪在担任 PTI 首任总裁及 PTI 董事会成员期间做出的贡献。ICANN 董事会祝愿她未来的工作和生活一切顺利。
第 2017.12.13.06 号决议：ICANN 董事会感谢乔纳森·罗宾逊 (Jonathan Robinson) 在担任首届 PTI 董事及首任 PTI 董事会主席期间做出的贡献。ICANN 董事会祝愿他未来的工作和生活一切顺利。
第 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06 号决议的理由
今日在此通过的这些决议，是为履行 ICANN 作为 PTI 唯一成员的职责，即选举 PTI 总裁以及为所需初始任期在 IANA 管理权移交后第一年到期的董事会任命董事。通过 PTI 董事会（包括 PTI 总裁）的任命，PTI 董事会得以继续开展工作。新任 PTI 总裁将于 2018 年 1 月 1 日就职。
PTI 总裁和董事会的任命完全按照 PTI 章程中规定的义务进行，充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。
这些行动证明了，ICANN 一直致力于践行 2016 年 10 月 1 日通过的章程，以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时，它还直接推动了 ICANN 使命的履行，即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营，并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。
今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响，但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响，但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。
任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能，无需征询公众意见。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2017.12.13.01 和 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06 号决议。拉斐尔·利托·伊瓦拉和哈立德·考巴阿未能对决议投票。决议通过。
-
-
主要议程：
-
新 gTLD 项目 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请的处理方案
贝基·伯尔和乔治·萨多夫斯基指出自身存在潜在利益冲突，故表示不参与讨论。阿克兰·阿特拉向董事会简要报告了新 gTLD 项目 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请的潜在处理方案。董事会之前已考量了对 .CORP、.HOME 和 .MAIL 的申请，决定以存在域名冲突为由无限期延迟这些字符串的授权。董事会在阿布扎比通过了一项决议，要求工作人员提供简要报告，说明处理这些字符串的潜在方案。
阿克兰列出了一些供董事会考量的潜在方案，包括向剩余的 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请人全额退还新 gTLD 项目申请费用，以及如果申请人重新申请相同字符串，将在新 gTLD 项目的后续轮次中给予优先权。主席就此向 ICANN 组织征询建议，阿克兰表示，鉴于当前的情况，向申请人全额退款及在新 gTLD 项目的后续轮次中不授予优先权似乎可以在各种方案之间取得合理的平衡。
针对为处理上述申请而提出的各种方案，董事会对其相关优缺点展开了讨论。讨论主要关注了公平性问题、申请人是否更倾向于任何方案，以及如何处理已撤销的 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请。几名董事会成员支持向申请人全额退款，并在未来轮次中不授予优先权。谢林·查拉比询问如何对待已经从项目中退出的申请人，阿克兰表示，依照《申请人指导手册》，这些申请人已收到了退款。
露丝薇斯·范德朗询问，申请人对这些方案是否有所偏好，阿克兰解释说，尚未就此向剩余申请人展开调查。
董事会讨论了所提方案的预算影响。马修·希尔斯询问，如果进行全额退款，将从什么地方获取资金，阿克兰确认，将使用新 gTLD 项目资金进行退款。
艾芙丽·多利亚特别提出以下问题：尽管申请人非常希望获得 .CORP、.HOME 和 .MAIL 字符串的授权，但由于在当前轮次的新 gTLD 项目中，这些字符串已经停用，因此，申请这些字符串并不寻常。为此，艾芙丽表示，为公平起见，应向申请人提供全额退款，但在未来轮次中给予优先权则存在问题。
基于上述讨论，谢林要求 ICANN 组织在后续会议中准备决议草案供董事会考量。
-
-
执行会议 — 保密：
董事会举行了一次机密会议。在机密会议期间，董事会采取了以下行动：
-
总裁兼首席执行官 2018 财年 SR1 的风险薪酬
鉴于各董事会成员已确认其在确定总裁兼首席执行官 2018 财年 SR1 的风险薪酬支付金额方面没有利益冲突。
鉴于薪酬委员会建议董事会批准向总裁兼首席执行官支付其 2018 财年 SR1 的风险薪酬。
鉴于薪酬委员会已与总裁兼首席执行官共同为后者制定了 2018 财年 SR2 的一系列风险薪酬部分目标。
兹此发布第 2017.12.13.07 号决议：董事会特此批准向总裁兼首席执行官支付其 2018 财年 SR1 的风险薪酬部分。
第 2017.12.13.08 号决议：董事会特此批准总裁兼首席执行官的 2018 财年 SR2 风险薪酬部分目标。
第 2017.12.13.07 – 2017.12.13.08 号决议的理由
总裁兼首席执行官上任后，将获得基本薪酬以及薪酬方案中的风险薪酬部分。此薪酬结构今天仍适用。与 ICANN 组织的所有工作人员一样，总裁兼首席执行官亦会受到评估，确定是否达成了其与薪酬委员会和董事会协调设定的具体目标。
2018 财年 SR1（从 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日的评分期）之后，总裁兼首席执行官向薪酬委员会提供了其 2018 财年 SR1 评估期间对目标完成情况的自我评价。经过考虑，薪酬委员会主席与总裁兼首席执行官一起评审了后者 2018 财年 SR1 的目标，并讨论了这些目标的实现情况。讨论过后，薪酬委员会建议董事会批准总裁兼首席执行官 2018 财年第一个评分期的风险薪酬，董事会同意了该建议。董事会同意薪酬委员会的建议。
薪酬委员会还讨论了总裁兼首席执行官 2018 财年 SR2 的一系列风险薪酬部分目标，此前薪酬委员会主席已与总裁兼首席执行官讨论过这些目标。在对这些目标进行评估之后，董事会承认这些目标十分适当，符合 ICANN 的战略规划和运营规划。
此项决定有助于推进 ICANN 使命的履行，且符合公共利益，因为它有助于确保总裁兼首席执行官获得与其履行使命的表现相称的报酬，并且表明了其目标符合战略规划和运营规划。
尽管这会对 ICANN 产生财务影响，但 2018 财年预算中已考虑了该影响。此项决定不会对域名系统的安全、稳定和弹性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
主席宣布会议结束。
-