董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 理事会例行会议 | 2013 年 11 月 21 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-21nov13-en.htm.
当地时间 2013 年 11 月 21 日 18:20，ICANN 理事会在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开了一次例行会议。
主席 Steve Crocker 即刻宣布会议正式开始。
以下理事参加了全部或部分会议：Sébastien Bachollet、Cherine Chalaby、Fadi Chehadé（主席兼首席执行官）、Bertrand de La Chapelle、Chris Disspain、Bill Graham、Wolfgang Kleinwächter、Olga Madruga-Forti、Gonzalo Navarro、Erika Mann、Ray Plzak、Bruce Tonkin（副主席）、George Sadowsky、Mike Silber 和吴国维。
以下理事会联络员参加了全部或部分会议：Heather Dryden（GAC 联络员）、Ram Mohan（SSAC 联络员）、Jonne Soininen（IETF 联络员）和 Suzanne Woolf（RSSAC 联络员）。
秘书处：John Jeffrey（总顾问兼秘书长）。
- 主要议程
- 认可议程
- 主要议程
-
主要议程:
主席介绍了首个主要议程主题，理事会采取了以下行动：
-
感谢离任的机构群体成员
鉴于 ICANN 要感谢各利益主体机构群体成员为 ICANN 流程贡献的大量精力和技能。
鉴于当机构群体成员在支持机构与咨询委员会中的任期结束时，ICANN 希望对他们表示感谢，以认可他们所做出的贡献。
鉴于以下网络普通用户咨询委员会 (ALAC) 成员将离任：
- Cheryl Langdon-Orr – ccNSO 的 ALAC 联络员
- Carlton Samuels – ALAC (LACRALO)
- Rinalia Abdul Rahim – ALAC (AFRALO)
- Yaovi Atohoun – ALAC (AFRALO)
- Titi Akinsanmi – ALAC (AFRALO)
- Sala Tamanikaiwaimaro – ALAC (AFRALO)
- Natalia Enciso – ALAC (LACRALO)
- Fatimata Seye Sylla – AFRALO 主席
- Tijani Ben Jemaa – AFRALO 副主席
- Aziz Hilali – AFRALO 秘书长
- Darlene Thompson – NARALO 秘书长
- Gareth Shearman – 已故 – ALAC (NARALO)
兹此发布第 2013.11.21.01 号决议：理事会对 Cheryl Langdon-Orr、Carlton Samuels、Rinalia Abdul Rahim、Yaovi Atohoun、Titi Akinsanmi、Sala Tamanikaiwaimaro、Natalia Enciso、Fatimata Seye Sylla、Tijani Ben Jemaa、Aziz Hilali 和 Darlene Thompson 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
兹此发布第 2013.11.21.02 号决议：理事会对 Gareth Shearman 在任期内所做的工作深表感谢。
鉴于地址支持组织 (ASO) 的以下 RIPE 代表将离任并加入 2014 年度提名委员会 (NomCom)：
- Hans Petter Holen – ASO (RIPE)
兹此发布第 2013.11.21.03 号决议：理事会对 Hans Petter Holen 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
鉴于以下国家或地区代码域名支持组织 (ccNSO) 委员会成员将离任：
- Sokol Haxhiu – ccNSO 委员
兹此发布第 2013.11.21.04 号决议：理事会对 Sokol Haxhiu 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
鉴于以下通用名称支持组织 (GNSO) 成员将离任：
- Jeff Neuman – GNSO 委员
- Wolf-Ulrich Knoben – GNSO 委员会副主席兼委员
- Lanre Ajayi – GNSO 委员
- Mason Cole – GNSO 委员会副主席兼委员
- Joy Liddicoat – GNSO 委员
- Robin Gross – 非商业性利益主体组织 (NCSG) 主席
- Wendy Seltzer – GNSO 委员
- Wolfgang Kleinwächter – GNSO 委员
- Zahid Jamil – GNSO 委员
兹此发布第 2013.11.21.05 号决议：理事会对 Jeff Neuman、Wolf-Ulrich Knoben、Lanre Ajayi、Mason Cole、Joy Liddicoat、Robin Gross、Wendy Seltzer、Wolfgang Kleinwächter 和 Zahid Jamil 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
鉴于以下根服务器系统咨询委员会 (RSSAC) 成员已离任：
- Matt Larson – RSSAC 联合主席
兹此发布第 2013.11.21.06 号决议：理事会对 Matt Larson 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
鉴于以下安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 成员将离任：
- Jeremy Hitchcock – SSAC 成员
- Vanda Scartezini – SSAC 成员
兹此发布第 2013.11.21.07 号决议：理事会对 Jeremy Hitchcock 和 Vanda Scartezini 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他们未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
-
感谢 2013 年度提名委员会
鉴于 ICANN 任命 Yrjö Lansipuro 担任 2013 年度提名委员会主席、Cheryl Langdon-Orr 担任 2013 年度提名委员会候任主席，而 Adam Peake 则被任命为副主席。
鉴于 2013 年度提名委员会由各 ICANN 社群和咨询机构的代表组成。
兹此发布第 2013.11.21.08 号决议：理事会对 Yrjö Lansipuro、Cheryl Langdon-Orr、Adam Peak 及 2013 年度提名委员会全体成员（包括 Ron Andruff、Howard Benn、Veronica Cretu、Rafik Dammak、Mohamed El Bashir、J. Scott Evans、Hartmut Glaser、Anthony Harris、Ole Jacobsen、Warren Kumari、Bill Manning、John McElwaine、Glenn McKnight、Vanda Scartezini、Waudo Siganga、Ken Stubbs、Stéphane Van Gelder、Siranush Vardanyan 和 Jian Zhang）的全心投入、幸苦努力和工作成果深表感谢。
理事会全体成员在一片掌声中一致批准了第 2013.11.21.01、2013.11.21.02、2013.11.21.03、2013.11.21.04、2013.11.21.05、2013.11.21.06、 2013.11.21.07 和2013.11.21.08 号决议。决议通过。
-
-
认可议程:
主席介绍了认可议程中的事项。主席介绍并欢迎了 ICANN 理事会的新成员 – Wolfgang Kleinwächter。Sébastien Bachollet 表达了对理事会常务委员会变更这一议程事项的关注。Sébastien 所提出的意见将在下面第 3(a) 项中讨论。主席决定将上述议程事项从"认可议程"移至"主要议程"，以便对这一事项展开充分讨论。随后，主席发起了对认可议程的投票。理事会采取了以下行动：
决议：批准本认可议程中的以下决议：
-
批准理事会会议记录
第 2013.11.21.09 号决议：理事会批准 2013 年 10 月 23 日 ICANN 理事会特别会议的会议记录。
-
SSAC 成员连任
鉴于《章程》第 XI 条第 2 款第 2 小节对安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 做出了规定。
鉴于理事会在第 2010.08.05.07 号决议中批准了《章程》的修订内容，规定 SSAC 成员的任期为三年，要求在任期内分期担任职务，并让 SSAC 主席建议所有现任 SSAC 成员连任整个或部分任期，以实施《章程》的修订内容。
鉴于根据第 2010.08.05.08 号决议，理事会任命的 SSAC 成员的任期有 1 年、2 年和 3 年，即于 2011 年 1 月 1 日上任并分别于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 12 月 31 日离任。
鉴于 2013 年 7 月，SSAC 成员资格委员会对任期将于 2013 年 12 月 31 日结束的 SSAC 成员进行了一次年度审核，并向 SSAC 提交了有关成员连任的建议。
鉴于 2013 年 9 月 25 日，SSAC 成员批准了成员连任。
鉴于 SSAC 建议理事会再次任命以下 SSAC 成员，任期为 3 年：Roy Arends、Jeffrey Bedser、Sarmad Hussain、Merike Kaeo、Warren Kumari、Matt Larson、Danny McPherson 和 Shinta Sato。
兹此发布第 2013.11.21.10 号决议：理事会接受 SSAC 的建议，再次任命以下 SSAC 成员，任期为三年，即于 2014 年 1 月 1 日上任，2016 年 12 月 31 日离任：Roy Arends、Jeffrey Bedser、Sarmad Hussain、Merike Kaeo、Warren Kumari、Matt Larson、Danny McPherson 和 Shinta Sato。
第 2013.11.21.10号决议的理由
SSAC 是一个多样化的群体，其成员具备特定主题的专业知识，使 SSAC 能履行其章程并执行其使命。SSAC 自成立以来已邀请在技术和安全领域有渊博知识和丰富经验的成员加入其中，他们的知识和经验对互联网域名系统的安全性和稳定性至关重要。这些人能为 SSAC 委员会履行其章程、执行其使命提供所需的专业知识和经验。
-
DNS 风险管理框架报告和实施
鉴于 2011 年 10 月 28 日，理事会成立了一个 DNS 风险管理框架工作组，以监督制定 DNS 风险管理框架，因为它涉及到《ICANN 章程》中定义的 ICANN 角色和职责范围。
鉴于该工作组受 ICANN 工作人员的支持，它在征求了 ICANN 机构群体的意见后制定了一个风险管理框架，该框架在 ICANN 于 2013 年 4 月在北京召开的会议上发布，并在 ICANN 于 2013 年 7 月在德班召开的会议上进行了更新。
鉴于工作人员审核了该框架和机构群体意见，并且做好了落实的准备。
鉴于理事会对 DNS 风险管理框架工作组成员过去两年来付出的努力表示感谢并指示工作组解散。监督工作人员落实工作的责任将转移给理事会风险委员会。
兹此发布第 2013.11.21.11 号决议：理事会指示主席兼首席执行官继续落实 DNS 风险管理框架，并在需要时就风险评估和提议的缓解措施向理事会风险委员会反馈。
第 2013.11.21.11号决议的理由
2011 年 10 月，理事会成立了负责制定 DNS 风险管理框架的工作组，因为它涉及到《ICANN 章程》中定义的 ICANN 职责（参见 http://www.icann.org/zh/groups/board/documents/resolutions-28oct11-zh.htm#1.8）。DNS 风险管理框架工作组 (DNS RMF WG) 随即成立，成员包括 Bill Graham（主席）、Patrik Fältström、Roelof Meijer、Ram Mohan、Ray Plzak、Bill Woodcock 和 Suzanne Woolf。
理事会于 2012 年 3 月 12 日批准了该工作组的章程 (http://www.icann.org/zh/groups/board/documents/resolutions-16mar12-zh.htm#1.6)。工作组分别在 ICANN 布拉格（2012 年 6 月）会议和多伦多（2012 年 10 月）会议期间举行了公开研讨会。ICANN 发布 RFP 后，Westlake Governance 当选为 DNS 风险管理顾问。Westlake 在多伦多会议后编写了一个框架草案，并在 ICANN 北京会议 （2013 年 4 月）后公布了该框架草案，以供机构群体审核。
DNS 风险管理框架的公众意见征询期为 2013 年 8 月 23 日至 10 月 5 日。有关公众意见征询流程的信息，请参见 http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm。
该框架采用 ISO 31000 作为平台，但其中也包括从由机构群体驱动的 DNS 安全性与稳定性分析 (DSSA) 工作组的工作中吸取的诸多经验。ICANN 工作人员建议将 DSSA 率先执行的工作尽量并入该框架的落实工作中，因为落实工作有机构群体的支持，还能在 ICANN 的角色和职责范围内针对 DNS 所受到的威胁提供一些切实可行的指导意见。Westlake 在报告中指出，"凡事不能一刀切"，而需要做出调整以最好地符合组织的需求。
工作人员已完成对框架的审核，正在开展落实工作。风险评估工作应该以框架为指导，并入 ICANN 现有的企业风险管理实践中。工作人员还应将工作进度报告给理事会风险委员会。DNS RMF 工作组现已完成其工作，可以解散。
DNS 风险管理框架的落实工作支持 ICANN 正在实施的稳定性、安全性和灵活性审核小组建议以及理事会之前的决议，以便为互联网命名和地址分配服务制定安全框架。此项工作旨在对机构群体产生积极影响，并在 ICANN 的职责范围内提高大家对总体风险管理在促进互联网唯一标识符的安全性、稳定性和灵活性方面的认识。预计此风险管理框架不会对组织或机构群体造成财务影响。
这属于组织管理职能，已为其征询了公众意见。
-
关于域名冲突的 SSAC 咨询报告和 NGPC 建议
鉴于 2013 年 11 月 12 日，ICANN 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 公布了 SAC062：SSAC 关于缓解域名冲突风险的咨询报告。
鉴于在 SAC 062 中，SSAC 的意见结合了新 gTLD 计划委员会最近关于域名冲突风险的决定，并为 ICANN 缓解域名冲突风险的后续工作提供了具体建议和意见。
鉴于根据第 2013.10.07.NG02 号决议，NGPC 建议理事会让工作人员和理事会风险委员会开展一系列关于域名冲突问题的跟进活动。
兹此发布第 2013.11.21.12 号决议：理事会确认收到 SAC062：SSAC 关于缓解域名冲突风险的咨询报告。
兹此发布第 2013.11.21.13 号决议：理事会指示 ICANN 主席兼首席执行官将此咨询报告中 SSAC 的意见纳入建议跟踪注册中，并与 SSAC 确认纳入的内容准确地反映了该建议。
兹此发布第 2013.11.21.14 号决议：理事会指示 ICANN 主席兼首席执行官对 SAC062 中的意见进行评估，并在通过此决议后 90 天内向理事会提供关于接纳该意见的建议。
兹此发布第 2013.11.21.15 号决议：如果 ICANN 建议接受该意见，理事会将指示 ICANN 主席兼首席执行官评估实施该意见的可行性和成本，还要在通过此决议后 120 天内提供包含时间安排和里程碑简短说明的实施计划，以供理事会审核。
兹此发布第 2013.11.21.16 号决议，理事会通过 NGPC 的建议：(1) ICANN 理事会风险委员会应仔细审查域名冲突问题并向理事会提交反馈，然后定期就此事务进行审查和报告；(2) 理事会要求 ICANN 主席兼首席执行官就管理根区域域名冲突事宜制订一项长期计划；(3) 理事会要求 ICANN 主席兼首席执行官与机构群体一同就保留和衡量根服务器数据制订一项长期计划。
第 2013.11.21.12 – 2013.11.21.16号决议的理由
2013 年 11 月 12 日，SSAC 发布了一份名为"SAC062：SSAC 关于缓解域名冲突风险的咨询报告"的关于缓解域名冲突风险的咨询报告。SSAC 的意见结合了 ICANN 新 gTLD 计划委员会最近关于域名冲突风险的决定，并为 ICANN 缓解 DNS 域名冲突风险的后续工作提供了具体建议和意见。
2013 年 10 月 7 日，ICANN 理事会新 gTLD 计划委员会就目前的域名冲突问题管理提出了一系列建议，供 ICANN 理事会考虑。
理事会在广泛考虑支持组织和咨询委员会的建议时，特别是考虑 SAC062 时，需要通过分析意见的实质内容以及该意见的可行性和成本（若该意见被采纳）获得相关信息。因此，通过此决议不会对 ICANN 的资源立即产生影响。此外，通过此决议也不会对互联网的安全性、稳定性或灵活性立即造成影响。在适当情况下，实施 SSAC 对这些问题的意见将来可能会对 DNS 的安全性、稳定性或灵活性产生积极影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
-
SSAC 关于根区域中 DNSSEC 密钥滚动的咨询报告
鉴于 2013 年 11 月 12 日，ICANN 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 公布了 SAC 063：SSAC 关于根区域中 DNSSEC 密钥滚动的咨询报告。
鉴于确保根区域中 DNSSEC 密钥滚动的成功进行对域名系统的安全和稳定至关重要。
兹此发布第 2013.11.21.17 号决议：理事会确认收到 SAC 063：SSAC 关于根区域中 DNSSEC 密钥滚动的咨询报告。
兹此发布第 2013.11.21.18 号决议：理事会指示 ICANN 主席兼首席执行官将此咨询报告中 SSAC 的意见纳入到建议跟踪注册中，并与 SSAC 确认纳入的内容准确地反映了该意见。
兹此发布第 2013.11.21.19 号决议：理事会指示 ICANN 主席兼首席执行官对 SAC063 中的意见进行评估，并在通过此决议后 90 天内向理事会提供关于接纳该意见的建议。
兹此发布第 2013.11.21.20 号决议：如果 ICANN 建议接受该意见，理事会将指示 ICANN 主席兼首席执行官评估实施该意见的可行性和成本，还要在通过此决议后 120 天内提供包含时间安排和里程碑简短说明的实施计划，以供理事会审核。
第 2013.11.21.17 – 2013.11.21.20号决议的理由
2013 年 11 月 12 日，SSAC 发布了关于根区域中 DNSSEC 密钥滚动的 SAC063 文件。该咨询报告简单说明了 DNSSEC 根区域密钥签名密钥 (KSK) 滚动问题空间，确认了限制潜在解决方案的问题，并在适当时向 ICANN 理事会提出了关于根区域 KSK 滚动的建议。
理事会在广泛考虑支持组织和咨询委员会的建议时，特别是考虑 SAC063 时，需要通过分析意见的实质内容以及该意见的可行性和成本（若该意见被采纳）获得相关信息。因此，通过此决议不会对 ICANN 的资源立即产生影响。此外，通过此决议也不会对互联网的安全性、稳定性或灵活性立即造成影响。在适当情况下，实施 SSAC 对这些问题的意见将来可能会对 DNS 的安全性、稳定性或灵活性产生积极影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
-
数字平台合同
鉴于 ICANN 认识到需要拓宽加入和投身于 ICANN 机构群体和 ICANN 政策制定流程的人员的范围、多样性和数量。
鉴于 ICANN 认识到需要让所有 ICANN 参与者更方便地访问信息。
鉴于 ICANN 采用最佳实践和标准以及可用的新技术，开展了一个旨在加强其网络平台和重新塑造其网络形象的项目。
鉴于 ICANN 实验室的举措产生了意义重大的学习和潜在解决方案设想。
鉴于工作人员利用此经验展示了对开发新数字平台的需要，以便让当前和未来的用户更好地参与进来，现已准备好启动此项目。
鉴于尽管该项目中涉及的所有活动都恰好在 ICANN 管理的范围内，但由于投资将超过 50 万美元，因此需要理事会授权为该项目筹措资金。
兹此发布第 2013.11.21.21 号决议：理事会授权主席兼首席执行官或其指定人采取所有必要措施，与 NEO Innovations, Inc. 签订合同，促进新数字平台的开发以及 ICANN.org 网站的更新，同时根据合同规定支付所需款项，总额不超过 [协商一致的修订金额]。
第 2013.11.21.21号决议的理由
ICANN 了解为了执行其使命，必须扩大其机构群体的广度和深度并提高参与度。
这意味着要让现有参与者和新成员更好地参与组织活动，并为包括新机构群体成员在内的所有小组打造能使其有效参与活动的工具。工具很重要，但更重要的是我们打造这些工具的方式。我们必须与目标用户共同协作，深入了解我们试图解决的问题。这样，ICANN 就可以在提高参与度和打造新成员与实际用户真正使用的工具方面发挥作用。秉持这种理念，ICANN 在过去几个月进行了数次试验（记录在 ICANN 实验室上），还与 ICANN 机构群体进行了广泛交流。
早期工作集中在以下主题上：沟通、教育、交流和探索。实质上就是 ICANN 新成员如何了解更多有关组织的工作、流程和机构群体的信息、他们如何做出贡献以及他们如何长期维持参与状态。
我们在博客和 Twitter 上分享了我们在会议上和通过数字参与咨询委员会了解到的内容。现在，我们正在将从此项关于开发新 ICANN.org 网站的测试中了解到的内容应用到实践中。
继续在该项目中推进这一流程和主题可确保我们建立正确的解决方案，ICANN 计划推出经过重新设计的 ICANN.org 网站的公测版。最后，重新设计将把重点放在软件和设计解决方案上，同时还会关注流程。而且，我们使用过并将继续使用的流程依赖于完整的机构群体参与和对所有功能的彻底测试。
除了上述广泛的战略目标之外，ICANN 还知道继续更新 ICANN.org 技术和提升网站设计水平都很重要。上一次对网站的更新在两年前，主要包括布局更改、重新调整内容显示和一些技术更新，所用成本约为 30 万美元。我们致力于提高发布信息和内容的能力，打造有助于改进复杂的编辑与政策工作流程的应用程序，所有这些对整个机构群体的运营至关重要。凭借此项打造新工具的核心投资，ICANN.org 网站可以奠定基础并提供基础架构，成为一个更具扩展性的技术平台，帮助 ICANN 完成其未来的组织目标。
尽管所有活动都恰好在 ICANN 管理的范围内，但由于投资将超过 50 万美元，因此需要理事会授权管理部门履行此财政义务。此项目的总额不得超过[协商一致的修订金额]。
我们注意到，考虑到该项目的价值，情况无一例外，ICANN 的《采购指导原则》第 3.2 节要求通过公开征求意见的方式展开广泛的征询（参见 http://www.icann.org/en/about/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf [PDF, 1.03 MB]。）不过，《采购指导原则》第 3.3 节也指出了对此要求的例外情况（如适用）。至少有两种例外情况适用于此案例，这也是 ICANN 选择不进行广泛征询的原因。原因包括：(i)"供应商或服务提供商之前开展的工作得到自然延续，且在这种情况下竞标不会提高对 ICANN 的价值，"和 (ii)"现任提供商证明其收取合理费用和一如既往地提供高质量服务有清晰的背景缘由。"选定的供应商能同时满足这两个标准。此外，ICANN 工作人员或 ICANN 理事会成员在此合同中都不存在财务利益。
此举措将对组织产生财务影响，但是该影响在预算之内，且预计会在 2014 财年实施。此举措将不会对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
-
感谢第 48 届 ICANN 会议的赞助商
理事会希望对以下赞助商表示感谢：IPLAN、Afilias Limited、Public Interest Registry、Verisign、Community.Asia、Iron Mountain、Neustar, Inc.、UniForum SA T/A ZA Central Registry、.CLUB Domains、LLC、LogicBoxes、NCC Group、CentralNic、商标信息交换机构、Freenom、CORE Association、Architelos, Inc.、Uniregistry Corp. 和 ICANNWIKI。
-
感谢第 48 届 ICANN 会议的口译员、工作人员以及会议和酒店团队
理事会对书记员、口译员、技术团队和全体 ICANN 工作人员为会议的顺利进行所付出的努力表示最深的谢意。
理事会还感谢布宜诺斯艾利斯喜来登酒店和会议中心的管理层和工作人员为召开本次会议提供了优良的场所和设施。特别感谢会议销售经理 George Handley、宴会销售经理 Silvina Bracco 和团队协调员 Fernando Henrichmann。
-
感谢第 48 届 ICANN 会议的当地主办机构
理事会感谢当地主办机构 NIC Argentina 提供的支持。特别感谢国际指导 Gustavo Justich 博士、国际联络部门经理 Carlos Marco Liuzzi、国际联络部门工作人员 Marcelo Martinez 和 NIC Argentina 全体工作人员。
理事会还对阿根廷前内阁首席部长 Juan Manuel Abal Medina 博士对会议的支持和参与致以诚挚的感谢。
理事会全体成员投票赞成第 2013.11.21.09、2013.11.21.10、2013.11. 21.11、2013.11.21.12、2013.11.21.13、2013.11.21.14、2013.11.21.15、2013.11.21.16、2013.11.21.17、2013.11.21.18、2013.11.21.19、2013.11.21.20 和 2013.11.21.21 号决议。决议通过。
-
-
主要议程:
-
理事会常务委员会变更
理事会介绍了此议程事项。理事会指出，将来会通过工作人员向理事会定期报告的方式，继续监督这些委员会所专注的主题。理事会还指出会与工作人员一起，共同完成报告流程的制定。
Sébastien Bachollet 表示，尽管工作人员在管理这些常务委员会方面做得很好，但由于设立这些常务委员会的理由仍存在，因此它们不应该遭到取缔。理事会仍有必要执行部分监督工作。
Bruce Tonkin 注意到决议及其理由中提到，理事会应通过让工作人员定期向理事会报告的方式，继续监督和管理这些委员会所专注的主题。Bruce 表示，他已经开展了一项行动，那就是与 Sebastien 一起，共同就理事会如何实施监督和管理提供建议。这些建议将在下一次理事会会议上讨论。
Ray Plzak 提出本决议并得到 George Sadowsky 的支持。
理事会采取了以下行动：
鉴于组建某些理事会常务委员会（即 IANA 委员会、公众与利益主体参与委员会 [PSEC] 和理事会全球关系委员会 [BGRC]）的理由已经不存在了。
鉴于理事会管理委员会 (BGC) 考虑到保留 IANA 委员会、PSEC 和 BGRC 的相关性。
鉴于 BGC 认定这些委员会专注于管理领域更为合适，还建议理事会解散这些理事会常务委员会。
兹此发布第 2013.11.21.22 号决议：IANA 委员会、公众与利益主体参与委员会 (PSEC) 和理事会全球关系委员会 (BGRC) 特此解散。
兹此发布第 2013.11.21.23 号决议：指示主席兼首席执行官制定一个将这些理事会常务委员会专注的领域定期报告给理事会的机制。
第 2013.11.21.22 – 2013.11.21.23号决议的理由
《ICANN 章程》第 XII 条第 1 款规定理事会可在自认为适当的情况下成立或解散理事会委员会。（《章程》第 XII 条第 1 款。）理事会已委托理事会管理委员会（"BGC"）负责定期审核和（在认为可取的情况下）建议对理事会委员会的章程进行调整。（关于 BGC 章程，参见 http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm。）
为了简化运营并让效率与效果最大化，BGC 审核了继续保留当前理事会常务委员会的必要性和适宜性。BGC 认为组建 IANA 委员会、公众与利益主体参与委员会 (PSEC) 和理事会全球关系委员会 (BGRC) 的理由已经不存在了，而这些委员会还存在。BGC 表示，组建这些理事会常务委员会的原因是认识到需要更加注重理事会对这些委员会所专注的领域的涉入。自从组建了这三个委员会，这些委员会负责监督的领域已经得到了发展，而且现在管理部门比理事会委员会能更合适、更有效地处理这些领域。BGC 表示且理事会同意，解散这些委员会并不意味着 BGC 认为成立这些委员会所针对的主题的重要性有所降低。
理事会应通过让工作人员向理事会定期报告的方式，继续监督和管理这些委员会所专注的主题。具体来说，将在理事会的各个公开会议上向理事会提交有关全球关系的主题方面的简报。理事会还将通过为原本由 IANA 委员会、PSEC 和 BGRC 监督的主题提供战略性指导，继续参与其中。
此项决定不会对 ICANN 产生财务影响，也不会对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生影响。
此项决定体现了组织管理职能，无需征询公众意见。
理事会的 15 位成员投票赞成第 2013.11.21.22 和 2013.11.21.23 号决议。Sébastien Bachollet 弃权。决议通过。
-
感谢 Francisco da Silva 为 ICANN 理事会所做的工作
理事会对 Francisco da Silva 多年来服务于 ICANN 理事会深表感谢。George Sadowsky 提出本决议并得到 Ray Plzak 的支持。理事会采取了以下行动：
鉴于 Francisco da Silva 在 2012 年 10 月 18 日被任命为 ICANN 理事会技术联络组（"TLG"）联络员。
鉴于 Francisco 于 2013 年 11 月 21 日结束了其在 ICANN 理事会的任期。
鉴于 Francisco 曾担任以下委员会的联络员：
- 新 gTLD 计划委员会
- 机构改进委员会
兹此发布第 2013.11.21.24 号决议：理事会对 Francisco da Silva 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
理事会全体成员在一片掌声中投票赞成第 2013.11.21.24 号决议。决议通过。
-
感谢 Judith Duavit Vazquez 为 ICANN 理事会所做的工作
理事会对 Judith Duavit Vazquez 多年来服务于 ICANN 理事会深表感谢。Ray Plzak 提出本决议并得到 Fadi Chehade 的支持。理事会采取了以下行动：
鉴于 Judith Duavit Vazquez 在 2011 年 10 月 28 日被提名委员会任命为 ICANN 理事会成员。
鉴于 Judith 于 2013 年 10 月 7 日结束了其在 ICANN 理事会的任期。
鉴于 Judith 曾担任以下委员会和工作组的成员：
- 审核委员会
- 新 gTLD 计划委员会
- 风险委员会
- 机构改进委员会
- 理事会-GAC 建议实施工作组
兹此发布第 2013.11.21.25 号决议：理事会对 Judith Duavit Vazquez 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿她未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
理事会全体成员在一片掌声中投票赞成第 2013.11.21.25 号决议。决议通过。
-
感谢 Bertrand de La Chapelle 为 ICANN 理事会所做的工作
理事会对 Bertrand de La Chapelle 多年来服务于 ICANN 理事会深表感谢。Sébastien Bachollet 提出以下决议并得到 Bill Graham 及其他多位理事会成员的支持，理事会采取了以下行动：
鉴于 Bertrand de La Chapelle 在 2010 年 12 月 10 日被提名委员会任命为 ICANN 理事会成员。
鉴于 Bertrand de La Chapelle 于 2013 年 11 月 21 日结束了其在 ICANN 理事会的任期。
鉴于 Bertrand 曾担任以下委员会和工作组的成员：
- 管理委员会
- 全球关系委员会
- 机构改进委员会
- 理事会-GAC 建议实施工作组
兹此发布第 2013.11.21.26 号决议：理事会对 Bertrand de La Chapelle 在任期内所做的工作深表感谢，并祝愿他未来在 ICANN 机构群体内外均一切顺利。
理事会全体成员在一片掌声中投票赞成第 2013.11.21.26 号决议。决议通过。
随后，主席宣布会议结束。
-