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董事会的活动和会议

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批准的董事会决议 | ICANN 董事会特别会议 2014 年 12 月 3 日

  1. 认可议程：
    1. 审计方的任命 — 美国以外地点（有待审计委员会批准建议）
  2. 主要议程：
    1. 2015 年 6 月 ICANN 会议会场签约

 

  1. 认可议程：

    1. 审计方的任命 — 美国以外地点（有待审计委员会批准建议）

      鉴于《ICANN 章程》第 XVI 条 (http://www.icann.org/general/bylaws.htm) 要求在财年结束后，必须由注册执业会计师审计 ICANN 账册，而会计师应由董事会任命。

      鉴于除《章程》要求的审计，ICANN 办事处所在其他各个地点还可能要求财务报表审计，这需要在这些地点配备独立的注册审计方。

      鉴于工作人员和审计委员会建议董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员采取所有必要措施，为要求财务或审计服务的任何地点雇佣一个或多个 BDO 成员公司担任 ICANN 独立审计方，只要 ICANN 继续聘请 BDO USA LLP 为章程规定财务报表审计的独立审计方。

      兹此发布第 2014.12.03.01 号决议：董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员为要求财务或审计服务的任何地点雇佣一个或多个 BDO 成员公司担任 ICANN 独立审计方，只要 ICANN 继续聘请 BDO USA LLP 为章程规定财务报表审计的独立审计方。

      第 2014.12.03.01 号决议的理由

      聘请独立审计机构是为了履行《ICANN 章程》规定的义务，对其财务报表进行年度独立审计。这进一步加强了 ICANN 对其章程和流程的问责制，而公众也将获许访问独立审计机构的工作成果。

      ICANN 已雇佣 BDO USA LLP 为 2014 财年审计的年度独立审计机构，这源于一个广泛的提案征询流程，其中尤其评估了回应提案征询的各个审计机构在世界范围和 ICANN 办事处所在国家/地区的办事处分布。在这方面，工作人员的评估得出 BDO 成员公司的网络遍及很多国家和地区，并在 ICANN 办事处所在国家和地区拥有强大的影响力。

      工作人员已确认对于 ICANN 开设运营中心办事处的新加坡，法律要求进行年度独立审计。工作人员还认为，在 ICANN 开设或即将开设办事处的其他地点，将来也有可能规定审计要求。

      出于高效和协调的考虑，强烈建议由遍及全球、整合良好的审计机构对各个地点进行财务审计，这也是一个最佳实践。

      如上所述，BDO USA LLP 被选中执行《ICANN 章程》规定的审计，其中的部分原因在于工作人员得出的结论是，BDO 的成员公司网络遍及世界并享有良好声誉。为利用其全球化优势，工作人员和审计委员会均建议董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员为要求财务或审计服务的任何地点雇佣一个或多个 BDO 成员公司担任 ICANN 独立审计方，只要 ICANN 继续聘请 BDO USA LLP 为章程规定财务报表审计的独立审计方。

      聘请工作会产生财务影响，但这已纳入 2015 财年预算。本次聘请不会对 DNS 的安全性或稳定性产生影响。这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

  2. 主要议程：

    1. 2015 年 6 月 ICANN 会议会场签约

      鉴于 ICANN 拟将 2015 年第二场公共会议的地点选在拉丁美洲/加勒比海地区。

      鉴于工作人员已完成了对拉丁美洲/加勒比海所有拟议会场的全面评估，认为位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的会场最为合适。

      兹此发布第 2014.12.03.02 号决议：董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员参与并促进与 2015 年 6 月的阿根廷布宜诺斯艾利斯 ICANN 公共会议相关的所有必要的合同签订和费用支付工作，总金额不超过 150 万美元。

      第 2014.12.03.03 号决议：出于协商目的，该决议中的具体条款应按照《ICANN 章程》第 III 条第 5.2 款的规定进行保密，保密期截至总裁兼首席执行官认为可以发布保密信息为止。

      第 2014.12.03.02 - 2014.12.03.03 号决议的理由

      作为 ICANN 公共会议日程安排的一部分，目前 ICANN 每年在世界不同地理区域（按《ICANN 章程》中的定义）召开三次会议。计划于 2015 年 6 月 21-25 日召开的第 53 届 ICANN 会议将在拉丁美洲/加勒比海地理区域内举行。为此，ICANN 于 2013 年 5 月 3 日发布了有关拉丁美洲/加勒比海会议举办地点的建议征询书。各个相关方向 ICANN 发送了提案。

      工作人员对所有提案及其他会场进行了全面分析并编制了一份报告，以确定符合"会议选址标准"（参见 http://meetings.icann.org/location-selection-criteria）的会场。依据提案和分析，工作人员确认阿根廷布宜诺斯艾利斯为第 53 届 ICANN 会议地点。

      董事会审核了工作人员关于在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开会议的建议，并确认该提案符合用于指导选址工作的"会议选址标准"的重要因素。关于选定会场的授权签约流程并不要求进行公共协商，因为对会场的可行性评估是主要考虑因素。

      主办会议并提供必要的差旅补助会对 ICANN 产生财务影响，承担会议差旅成本也给社群带来财务影响。但是，无论会议的会址和会场在何处，都必须面临这些影响。此项行动不会对 DNS 的安全性或稳定性造成任何影响。

      董事会感谢为第 53 届 ICANN 会议的选址提出建议的所有人员。

      该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。