Деятельность и заседания Правления

Ознакомьтесь с действиями и решениями Правления ICANN по итогам недавно предпринятой деятельности и встреч.

Протокол | Внеочередное заседание Правления ICANN 13 декабря 2017

Внеочередное заседание Правления ICANN было проведено по телефону 13 декабря 2017 года в 21:00 UTC.

Председатель Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) без промедления открыл это заседание.

Помимо председателя на протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие члены Правления: Маартен Боттерман (Maarten Botterman), Бекки Берр (Becky Burr), Рон да Сильва (Ron da Silva), Сара Дойч (Sarah Deutsche), Крис Дисспейн (Chris Disspain) (заместитель председателя), Аври Дориа (Avri Doria), Акинори Маемура (Akinori Maemura), Йоран Марби (Göran Marby) (президент и генеральный директор), Джордж Садовски (George Sadowsky), Леон Санчес (León Sanchez), Мэтью Ширс (Matthew Shears), Майк Сильбер (Mike Silber) и Лаусевиес Ван Дер Лаан (Lousewies van der Laan).

Следующие члены Правления прислали свои извинения: Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra) и Халед Куба (Khaled Koubaa).

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Рэм Мохэн (Ram Mohan), представитель Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC); Каве Ранджбар (Kaveh Ranjbar), представитель Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC) и Джонне Сойнинен (Jonne Soininen), представитель Инженерной проектной группы интернета (IETF).

Следующие представители в Правлении прислали свои извинения: Манал Исмаил (Manal Ismail), представитель Правительственного консультативного комитета (GAC).

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь.

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие руководители и сотрудники ICANN: Акрам Аталлах (Akram Atallah) – президент подразделения ICANN по глобальному управлению доменами, Сюзанна Беннетт (Susanna Bennett) – исполнительный директор, Данкан Бернс (Duncan Burns) – старший вице-президент по глобальным связям, Дэвид Конрад (David Conrad) – старший вице-президент и технический директор, Ким Дейвис (Kim Davies) – член Правления, отдел технической поддержки, IANA, Саманта Айснер (Samantha Eisner) – заместитель главного юрисконсульта, Джон Джеффри (John Jeffrey) – юрисконсульт и секретарь, Тарек Камель (Tarek Kamel) – старший советник президента и старший вице-президент, отдел взаимодействия с правительствами и МПО), Вансьян Кенигсфельд (Vinciane Koenigsfeld) – администратор материалов поддержки Правления, Элизабет Ле (Elizabeth Le) – помощник главного юрисконсульта, Дэвид Олив (David Olive) – старший вице-президент по поддержке при разработке политик, Венди Профит (Wendy Profit) – специалист по поддержке Правления), Эрика Рэндалл (Erika Randall) – помощник главного юрисконсульта, Лиза Саулино (Lisa Saulino) – старший координатор деятельности Правления, Эми Статос (Amy Stathos) – заместитель главного юрисконсульта и Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart) – старший вице-президент по вопросам определения мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив.

  1. Согласованная повестка дня:
    1. Утверждение протоколов
    2. Вопросы управления PTI – назначение президента PTI; назначение состава Правления PTI
  2. Основная повестка дня:
    1. Варианты рассмотрения заявок на .CORP, .HOME и .MAIL для Программы New gTLD
  3. Закрытое заседание — конфиденциальные вопросы:
    1. Выплата президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ

 

  1. Согласованная повестка дня:

    Председатель кратко ознакомил присутствующих с согласованной повесткой дня и спросил членов Правления о том, следует ли перенести из нее какие-либо пункты в основную повестку дня для обсуждения.

    Правление предприняло следующее действие:

    Принято решение утвердить следующие резолюции этой согласованной повестки дня:

    1. Утверждение протоколов

      Принята резолюция (2017.12.13.01): Правление утверждает протоколы заседаний Правления ICANN от 29 октября и 2 ноября 2017 года.

    2. Вопросы управления PTI – назначение президента PTI; назначение состава Правления PTI

      Ежегодное заседание членов

      Принята резолюция (2017.12.13.02): Правление ICANN подтверждает, что данное совещание является ежегодным заседанием членов Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI).

      Президент PTI

      Принимая во внимание, что в соответствии с разделом 7.2 устава PTI корпорация ICANN, как единственный участник, обладает полномочиями назначать президента PTI.

      Принята резолюция (2017.12.13.03): Правление ICANN как единственный участник PTI настоящим назначает Кима Дейвиса президентом PTI с 1 января 2018 года. Элиз Герич (Elise Gerich) остается президентом PTI до 31 декабря 2017 года.

      Правление PTI – члены Правления

      Принимая во внимание, что ICANN как единственный участник PTI обязана назначать всех членов Правления PTI в соответствии со статьей 5 устава PTI.

      Принимая во внимание, что раздел 5.2.1 устава PTI позволяет создать Правление PTI, в котором пятеро членов.

      Принимая во внимание, что ICANN как единственный участник PTI согласно разделам 5.5.1.1-5.5.1.4 устава PTI обязана назначить в состав Правления PTI четырех первых членов, двое из которых – сотрудники ICANN или PTI, а двое – кандидаты, предложенные Номинационным комитетом ICANN.

      Принимая во внимание, что ICANN как единственный участник PTI обязана включить президента PTI в состав Правления PTI. Президентом PTI назначен Ким Дейвис.

      Принимая во внимание, что Номинационный комитет ICANN объявил об избрании Лиз Кэтрин Фюр (Lise Katrine Fuhr) и Вэя Ванга (Wei Wang) в качестве первых двух членов Правления PTI (двухлетний и трехлетний срок полномочий соответственно).

      Принимая во внимание, что корпорация ICANN рекомендует назначить Акрама Аталлу (Akram Atallah), президента подразделения ICANN по глобальному управлению доменами, и Давида Конрада (David Conrad), технического директора ICANN, в качестве еще двух членов Правления PTI (двухлетний и трехлетний срок полномочий соответственно), являющихся сотрудниками ICANN или PTI.

      Принята резолюция (2017.12.13.04): ICANN как единственный участник PTI назначает:

      Лиз Фюр в качестве первого члена Правления PTI со сроком полномочий, установленным разделом 5.5.1.1 Устава PTI;

      Вей Ванг в качестве второго члена Правления PTI со сроком полномочий, установленным разделом 5.5.1.2 Устава PTI;

      Акрама Аталлу в качестве третьего члена Правления PTI со сроком полномочий, установленным разделом 5.5.1.3 Устава PTI;

      Давида Конрада в качестве четвертого члена Правления PTI со сроком полномочий, установленным разделом 5.5.1.4 Устава PTI; и

      Элиз Герич в качестве руководителя PTI на срок, совпадающий со сроком на посту президента PTI. С 1 января 2018 года Ким Дэйвис назначается руководителем PTI на срок, совпадающий со сроком на посту президента PTI.

      Благодарность завершающим работу членам Правления

      Принята резолюция (2017.12.13.05): Правление ICANN благодарит Элиз Герич за работу в качестве первого президента PTI и члена Правления PTI. Правление ICANN желает ей всяческих успехов в будущих начинаниях.

      Принята резолюция (2017.12.13.06): Правление ICANN благодарит Джонатана Робинсона (Jonathan Robinson) за работу в качестве первого руководителя Правления PTI, включая выполнение обязанностей первого председателя Правления PTI. Правление ICANN желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях.

      Обоснование резолюций 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06

      Сегодняшние резолюции приняты во исполнение обязанности ICANN как единственного участника PTI выбрать президента PTI и назначить членов Правления, у которых истекает первичный срок полномочий, требуемый для первого года после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Назначение состава Правления PTI (включая президента PTI) позволит Правлению PTI продолжить выполнение своей работы. Полномочия нового президента PTI вступят в силу 1 января 2018 года.

      Назначение президента и правления PTI полностью соответствует обязательствам, изложенным в уставе PTI, и рекомендациям сообщества относительно предлагаемого состава правления.

      Эти действия подтверждают неизменное выполнение ICANN положений Устава, принятого 1 октября 2016 года, а также обязательств ICANN, касающихся эффективности исполнения функций IANA подрядчиком PTI. Это непосредственно относится к миссии ICANN по обеспечению стабильного и безопасного функционирования систем уникальных идентификаторов интернета, а также к общественным интересам относительно стабильной работы по исполнению функций IANA.

      Ни одно из сегодняшних действий не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость DNS, но вместе с тем PTI важна для деятельности ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости. В результате поддержки PTI возникают определенные последствия для ресурсов, которые отражены в бюджетах PTI, IANA и ICANN.

      Назначение президента PTI и состава Правления PTI – организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

    Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюций 2017.12.13.01 и 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06. Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra) и Халед Куба (Khaled Koubaa) отсутствовали во время голосования по вопросу принятия этих резолюций. Резолюции были приняты.

  2. Основная повестка дня:

    1. Варианты рассмотрения заявок на .CORP, .HOME и .MAIL для Программы New gTLD

      Бекки Берр (Becky Burr) и Джордж Садовски (George Sadowsky) сообщили, что при рассмотрении данного вопроса у них может возникнуть конфликт интересов, и воздержались от участия в обсуждении. Акрам Аталла (Akram Atallah) кратко обрисовал возможные варианты рассмотрения заявок на .CORP, .HOME и .MAIL для Программы New gTLD. Ранее Правление рассматривало заявки на .CORP, .HOME и .MAIL и приходило в выводу отложить делегирование этих строк на неопределенный срок из-за доменной коллизии. На конференции в Абу-Даби Правление приняло резолюцию, в которой попросило персонал кратко обрисовать возможные варианты рассмотрения указанных строк.

      Акрам (Akram Atallah) представил на рассмотрение Правлению несколько возможных вариантов: от возмещения полной стоимости подачи заявки для Программы New gTLD остальным кандидатам на .CORP, .HOME и .MAIL до предоставления приоритета в последующих раундах Программы New gTLD, если кандидаты будут подавать повторную заявку на те же строки. Председатель спросил, что рекомендует корпорация ICANN, и Акрам отметил, что возмещение полной стоимости подачи заявки без присвоения приоритета в последующем раунде Программы New gTLD может помочь в достижении разумного баланса между этими вариантами с учетом текущей ситуации.

      Правление обсудило относительные преимущества и отрицательные аспекты различных вариантов рассмотрения заявок. В центре обсуждения были вопросы справедливости, а также выражали ли кандидаты предпочтение какому-либо из вариантов и что делать с отозванными заявками на .CORP, .HOME и .MAIL. Несколько членов Правления высказались за возмещение кандидатам полной стоимости подачи заявки без присвоения им приоритета в будущих раундах. Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) спросил о том, что будет с кандидатами, чьи заявки уже были отозваны из программы, и Акрам ответил, что такие кандидаты уже получили возмещение в соответствии с Руководством кандидата.

      Лаусевиес Ван Дер Лаан (Lousewies van der Laan) спросила о том, были ли у кандидатов какие-либо предпочтения в отношении указанных вариантов, и Акрам объяснил, что остальных кандидатов не опрашивали по поводу указанных вариантов.

      Правление обсудило последствия для бюджета, связанные с представленными вариантами. Мэтью Ширс (Matthew Shears) задал вопрос об источнике финансирования, в случае возмещения полной стоимости подачи заявки, Акрам подтвердил, что возмещение будет выплачено из фонда Программы New gTLD.

      Аври Дориа (Avri Doria) подчеркнула, что проблема, связанная со строками .CORP, .HOME и .MAIL необычна, поскольку они выводятся из эксплуатации в текущем раунде Программы New gTLD, хотя кандидаты имели все основания полагать, что эти строки будут делегированы. В связи с этим, Аври отметила, что в интересах справедливости следует возместить кандидатам полную стоимость заявки и что присвоение приоритета в будущих раундах будет проблематичным.

      По результат обсуждения, Шерин (Cherine Chalaby) попросил корпорацию ICANN подготовить проект резолюций, которые Правление сможет рассмотреть на следующем заседании.

  3. Закрытое заседание — конфиденциальные вопросы:

    Правление провело конфиденциальное заседание. В ходе конфиденциального заседания Правление предприняло следующие действия:

    1. Выплата президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ

      Принимая во внимание, что каждый член Правления подтвердил отсутствие у него конфликта интересов в связи с установлением суммы выплаты президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ.

      Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям рекомендовал Правлению утвердить выплату президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ.

      Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям совместно с президентом и генеральным директором разработали набор целей для негарантированной части вознаграждения за 2-й учетный период 2018 ФГ.

      Принята резолюция (2017.12.13.07): настоящим Правление утверждает выплату президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ.

      Принята резолюция (2017.12.13.08): настоящим Правление утверждает цели для негарантированной части вознаграждения за 2-й учетный период 2018 ФГ президента и генерального директора.

      Обоснование резолюций 2017.12.13.07 – 2017.12.13.08

      При приеме президента и генерального директора на работу ему был предложен базовый оклад плюс негарантированная часть пакета вознаграждений. Такая же схема существует и сейчас. Как и в случае всех остальных сотрудников корпорации ICANN, работа президента и генерального директора должна оцениваться по результатам выполнения конкретных задач, которые президент и генеральный директор устанавливают по согласованию с Комитетом по вознаграждениям и Правлением.

      По завершении 1-го учетного периода 2018 ФГ, который длился с 16 мая 2017 года по 15 ноября 2017 года включительно, президент и генеральный директор предоставил в Комитет по вознаграждениям отчет о своих достижениях с точки зрения намеченных целей на 1-й учетный период 2018 ФГ. После рассмотрения председатель Комитета по вознаграждениям совместно с президентом и генеральным директором рассмотрел его задачи на 1-й квартал 2018 ФГ и обсудил достигнутые им результаты с точки зрения указанных задач. После обсуждения Комитет по вознаграждениям рекомендовал Правлению утвердить выплату президенту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за 1-й учетный период 2018 ФГ, и Правление согласно с данной рекомендацией. Правление согласно с рекомендациями Комитета по вознаграждениям.

      Комитет по вознаграждениям также обсудил набор целей для президента и генерального директора для негарантированной части вознаграждения за 2-й учетный период 2018 ФГ, которые председатель Комитета по вознаграждениям обсудил с президентом и генеральным директором. Правление оценило обозначенные цели и согласно с тем, что они соответствуют планам по стратегии и операционной деятельности ICANN.

      С точки зрения выполнения данного решения в рамках миссии ICANN и общественных интересов оно позволяет гарантировать надлежащую компенсацию для президента и генерального директора в соответствии с его работой по выполнению целей миссии, а также отражает соответствие поставленных целей планам по стратегии и операционной деятельности.

      Хотя это решение будет иметь финансовые последствия для ICANN, такие последствия предусмотрены в бюджете на 2018 ФГ. Эта резолюция не повлияет на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

    Председатель объявил заседание закрытым.