Деятельность и заседания Правления
Протокол | Очередное заседание Правления ICANN 26 марта 2014
Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-03-26-en
Очередное заседание Правления ICANN былопроведено в Сингапуре 26 марта 2014 г. в 17:15 по местному времени.
Председатель Стив Крокер (Steve Crocker)без промедления открыл это заседание.
В этом заседанииполностью или частично приняли участие следующие члены Правления: СебастьенБашоле (Sébastien Bachollet), Черин Чалаби (Cherine Chalaby), Крис Дисспейн(Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), Бруно Ланвин (Bruno Lanvin), ОльгаМадруга-Форти (Olga Madruga-Forti), Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), ЭрикаМанн (Erika Mann), Рэй Плзак (Ray Plzak), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin),вице-председатель, Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber)и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu). Фади Шехаде (Fadi Chehadé), президент и генеральныйдиректор и Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter) не присутствовали наэтом заседании.
В этом заседании полностью или частичноприняли участие следующие представители в Правлении: Рэм Мохан (Ram Mohan),представитель ККБС, Джонн Сойнинен (Jonne Soininen), представитель IETF, иСьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС. Хизер Драйден (HeatherDryden), представитель ПКК, не присутствовала на этом заседании.
Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), главный юрисконсульт исекретарь.
В течение всего заседания в нем принималиучастие следующие руководители и сотрудники ICANN: Джон Джеффри (John Jeffrey),главный юрисконсульт и секретарь, и Эми Стэтос (Amy Stathos), заместительглавного юрисконсульта.
-
Согласованная повестка дня:
Председательознакомил присутствующих с пунктом согласованной повестки дня и предложилпровести голосование. Затем Правление предприняло следующие действия:
Приняторешение: настоящим утвердить следующие решения этой согласованной повестки дня:
-
Утверждение негарантированной частивознаграждения президента и генеральногодиректора на 2014
Принимая во внимание, что все члены Правления подтвердили отсутствие уних конфликта интересов при определении размера негарантированной частивознаграждения президента и генерального директора за 2-й квартал 2014 ФГ.
Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям рекомендовалПравлению утвердить выплату президенту и генеральному директорунегарантированной части вознаграждения за 2-й квартал 2014 ФГ.
Принято решение (2014.03.26.01): настоящим Правление утверждает выплатупрезиденту и генеральному директору негарантированной части вознаграждения за2-й квартал 2014 ФГ.
Принято решение (2014.03.26.02): определенные элементы данного решениядолжны остаться конфиденциальными как «действие, имеющее отношение к кадровымвопросам», в соответствии с разделом 5.2 статьи III Устава ICANN.
Обоснование решений2014.03.26.01 – 2014.03.26.02
При приеме президента и генерального директора на работу, ему былпредложен базовый оклад плюс негарантированная часть его компенсационногопакета. Как и все прочие сотрудники ICANN, президент и генеральный директороценивается по результатам выполнения конкретных задач, которые онустанавливает по согласованию с Комитетом по вознаграждениям.
В Сингапуре Комитет по вознаграждениям рекомендовал Правлению утвердитьвыплату президенту и генеральному директору негарантированной частивознаграждения за второй квартал 2014 ФГ, и Правление согласно с даннойрекомендацией.
Хотя это будет иметь финансовые последствия для ICANN, такиепоследствия предусмотрены в бюджете на 2014 ФГ. Это решение не повлияет набезопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.
Данное решениепринято в рамках выполнения организационно-административной функции и нетребует общественного обсуждения.
Все присутствующие члены Правления проголосовали за решения2014.03.26.01и 2014.03.26.02. Решения были приняты.
Затем Председатель объявил озакрытии заседания.
-