Деятельность и заседания Правления

Ознакомьтесь с действиями и решениями Правления ICANN по итогам недавно предпринятой деятельности и встреч.

Протокол | Очередное заседание Правления ICANN Настоящий 20 ноября 2013

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-20nov13-en.htm

 

20 ноября 2013 г. в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 15:40 по местному времени было проведено очередное заседание Правления ICANN.

Председатель Стив Крокер (Steve Crocker) без промедления открыл это заседание.

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие члены Правления: Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet), Черин Чалаби (Cherine Chalaby), Фади Шехаде (Fadi Chehadé, президент и генеральный директор), Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter), Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti), Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), Эрика Манн (Erika Mann), Рэй Плзак (Ray Plzak), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin, вице-председатель), Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber) и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu).

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие представители в Правлении: Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель ККБС; Джонн Сойнинен (Jonne Soininen), представитель IETF; и Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС. Франсиско да Силва (Francisco da Silva), представитель ГТВ, и Хизер Драйден (Heather Dryden), представитель ПКК, прислали свои извинения.

В качестве приглашенного наблюдателя присутствовал Бруно Ланвин (Bruno Lanvin).

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие руководители и сотрудники ICANN: Акрам Аталлах (Akram Atallah, президент отдела глобальных доменных имен), Сюзанна Беннетт (Susanna Bennett, исполнительный директор), Мишель Брайт (Michelle Bright, менеджер по поддержке Правления), Ксавье Кальве (Xavier Calvez, финансовый директор), Салли Костертон (Sally Costerton, старший советник президента по международному взаимодействию с заинтересованными сторонами), Крис Гифт (Chris Gift, вице-президент по сетевым службам сообщества), Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund, советник президента и генерального директора), Джон Джеффри (John Jeffrey, главный юрисконсульт и секретарь), Элизабет Ли (Elizabeth Le, старший советник), Дэвид Олив (David Olive, вице-президент отдела разработки политики), Кэрин Персет (Karine Perset, старший директор по поддержке Правления) и Эми Стэтос (Amy Stathos, заместитель Главного юрисконсульта).

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey, главный юрисконсульт и секретарь)

  1. Согласованная повестка дня
    1. Компенсация за риск для Президента и Председателя на 2014 ФГ
  2. Основная повестка дня
    1. Контракт о цифровой платформе

 

  1. Согласованная повестка дня:

    Председатель открыл заседание, ознакомил присутствующих с пунктами согласованной повестки дня и предложил провести голосование. Затем Правление предприняло следующие действия:

    Принято решение: настоящим утвердить следующие решения этой согласованной повестки дня:

    1. Компенсация за риск для Президента и Председателя на 2014 ФГ

      Принимая во внимание, что все члены Правления подтвердили отсутствие конфликта интересов при определении суммы выплат в адрес Президента и Генерального директора в качестве компенсации за риск в Т1 2014 ФГ.

      Принимая во внимание, что Комитет по вознаграждениям рекомендовал Правлению утвердить выплату средств в адрес Президента и генерального директора в качестве компенсации за риск в Т1 2014 ФГ.

      Принято решение (2013.11.20.01): настоящим Правление утверждает выплату средств в адрес Президента и генерального директора в качестве компенсации за риск в Т2 2013 ФГ.

      Принято решение (2013.11.20.02): некоторые пункты данного решения должны остаться конфиденциальными как «действия, имеющие отношение к кадровым вопросам» в соответствии с разделом 5.2 Статьи III Устава ICANN.

      Обоснование резолюций 2013.11.20.01 – 2013.11.20.02

      При приеме президента и генерального директора на работу, ему был предложен базовый оклад плюс негарантированная часть его компенсационного пакета. Так же как и все прочие сотрудники ICANN, Президент и Генеральный директор оценивается в соответствии с конкретными задачами, которые устанавливает совместно с Комитетом по вознаграждениям.

      На конференции в Буэнос-Айресе Комитет по вознаграждениям порекомендовал Правлению утвердить вознаграждение Президенту и Генеральному директору за риск за первый триместр 2014 ФГ, и Правление согласно этой рекомендации.

      Хотя это будет иметь финансовые последствия для ICANN, эти последствия были предусмотрены в бюджете на 2014 ФГ. Это решение не повлияет на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Данное решение принято в рамках выполнения организационно-административной функции и не требует общественного обсуждения.

    Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие решений 2013.11.20.01 – 2013.11.20.02. Решения были приняты.

  2. Основная повестка дня:

    1. Контракт о цифровой платформе

      Черин Чалаби представил пункт повестки дня. Предложенный контракт предназначен для привлечения поставщика к участию в разработке новой цифровой платформы и обновления веб-сайта ICANN.org. Хотя эти действия полностью зависят от руководства ICANN, так как планируемые вложения превышают сумму в $500 000, Правление должно дать разрешение руководству на принятие этих финансовых обязательств. Финансовый комитет правления (ФКП) рассмотрел этот контракт с точки зрения бюджета. ФКП заключил, что предлагаемая сумма разумна, и на этом основании порекомендовал Правлению утвердить предлагаемое решение.

      Майк Силбер спросил, прошел ли проект процесс запроса предложений. Крис Гифт сообщил, что проект не проходил процесс запроса предложений, так как он относится к следующим двум исключениям из процесса запроса предложений согласно Разделу 3.3 Указаний по материально-техническому обеспечению: (i) «если это является естественным продолжением работы, уже выполненной поставщиком, и при этом конкурсные торги не принесут выгоды ICANN;» и (ii) «если текущий поставщик демонстрирует четкую историческую тенденцию взимать разумные цены и предоставлять услуги высокого качества.» Выбранный поставщик удовлетворяет обоим этим критериям. Ни персонал ICANN, ни члены Правления ICANN не имеют финансовой заинтересованности в этом контракте.

      Майк предложил включить это пояснение в обоснование предлагаемого решения. Крис Дисспейн согласился.

      Правление приняло решение продолжить обсуждение этого пункта повестки дня после рассмотрения обоснования.

      Никакое решение не принято.

    Затем Председатель объявил о закрытии заседания.