Протокол | Внеочередное заседание Правления ICANN 14 марта 2012

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-14mar12-en.htm

 

Внеочередное заседание Правления ICANN было проведено 14 марта 2012 г. в 18:00 по местному времени в Сан-Хосе (Коста-Рика).

Исполняющий обязанности председателя Черин Чалаби (Cherine Chalaby) без промедления открыл это заседание.

Помимо исполняющего обязанности председателя в этом заседании полностью или частично приняли участие следующие члены Правления: Род Бекстром (Rod Beckstrom) – президент и генеральный директор, Крис Дисспейн (Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), Эрика Манн (Erika Mann), Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), Рэй Плзак (Ray Plzak), Р. Рамарадж (R. Ramaraj), Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber) и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu).

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие представители в Правлении: Томас Рёсслер (Thomas Roessler), представитель ГТВ.

Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet); Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle); Стив Крокер (Steve Crocker); Хизер Драйден (Heather Dryden), представитель ПКК; Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель ККБС; Томас Нартен (Thomas Narten), представитель IETF; Брюс Тонкин (Bruce Tonkin); Джудит Васкес (Judith Vazquez) и Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС, прислали свои извинения. На момент заседания многие из членов Правления имели конфликт интересов в связи с программой ввода новых рДВУ и добровольно покинули заседание.

Главный юрисконсульт и секретарь отметил, что, поскольку Председатель закрывал заседание Правления в полном составе, Правление должно утвердить отказ от уведомления, чтобы подтвердить действия, предпринимаемые на открываемом заседании.

1. Утверждение поставщиков услуг новых рДВУ

   Рэй Плзак (Ray Plzak) выдвинул, а Эрика Манн (Erika Mann) поддержала следующее решение:

   Принимая во внимание, что 25 сентября 2010 г. Правление утвердило бюджет процедуры рассмотрения заявок на новые рДВУ <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#1>.

   Принимая во внимание, что 20 июня 2011 г. Правление уполномочило президента и генерального директора осуществить программу ввода новых рДВУ и утвердило расходы на программу новых рДВУ в соответствии с расшифровкой в разделе 7 проекта плана работ и бюджета на 2012 финансовый год <http://www.icann.org/ru/minutes/resolutions-20jun11-ru.htm>.

   Принимая во внимание, что 9 августа 2011 г. Правление официально утвердило план работ и бюджет на 2012 ФГ, в разделе 7 которого приведены данные прогноза затрат, связанных с программой новых рДВУ <http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy12-09sep11-en.pdf> [PDF, 1.53 MB].

   Принимая во внимание, что на сегодняшний день ICANN утвердила ряд организаций в качестве поставщиков услуг в рамках программы новых рДВУ для обработки заявок на новые рДВУ и продолжает работу над определением конкретных договорных обязательств с этими организациями.

   Принимая во внимание, что один или несколько поставщиков услуг в рамках программы новых рДВУ могут предоставить услуги по обработке заявок на новые рДВУ стоимостью в миллионы долларов в любом цикле выставления счетов, ICANN должна быть готова своевременно оплатить предоставление этих услуг.

   Принято решение (2012.03.14.02): уполномочить генерального директора или назначенных им лиц заключить все соглашения или ведомости выполнения работ и осуществить все необходимые выплаты в адрес поставщиков услуг в рамках программы новых рДВУ при условии, что данные соглашения и суммы выплат предусмотрены утвержденным бюджетом в разделе соответствующих расходов.

   Одиннадцать членов Правления проголосовали за решение 2012.03.14.02. Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet); Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle); Стив Крокер (Steve Crocker), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin) и Джудит Васкес (Judith Vazquez) не смогли принять участие в голосовании, поскольку покинули заседание из-за потенциального конфликта интересов. Решение было принято голосованием.

   Обоснование решения 2012.03.14.02

   Политика выплат ICANN запрещает должностным лицам ICANN заключать соглашения или осуществлять выплаты, превышающие 500 000,00 долларов США на каждое обязательство. В соответствии с этой политикой ICANN выполняет данное условие и запрашивает разрешение Правления на заключение соответствующих соглашений на суммы, превышающие 500 000 на каждое обязательство. Учитывая ограниченное количество поставщиков услуг в рамках программы новых рДВУ («поставщиков услуг») и потенциальный объем расходов на обработку заявок, которые ICANN может быть обязана оплатить одному или нескольким поставщикам услуг, предусмотренные политикой выплат ограничения на суммы договорных обязательств и выплат могут превышаться в каждом цикле этапа рассмотрения заявок на новые рДВУ.

   Таким образом, чтобы обеспечить своевременное заключение и выполнение соглашений с поставщиками услуг, представляется целесообразным выполнить эту процедуру сейчас и запросить разрешение Правления на заключение соответствующих договорных обязательств. Генеральному директору предоставляются полномочия заключать все необходимые соглашения и осуществлять все необходимые выплаты поставщикам услуг в рамках бюджета и на основе модели бюджета, утвержденного Правлением 9 августа 2011 г., в котором приведены данные прогноза затрат, связанных с программой новых рДВУ <http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy12-09sep11-en.pdf> [PDF, 1.53 MB].

   Одобрение Правлением заключения таких соглашений окажет положительное воздействие на сообщество, поскольку это позволит ICANN своевременно заключать соглашения и оплачивать услуги поставщиков услуг в рамках программы новых рДВУ, проводящих рассмотрение заявок на новые рДВУ. Данное решение будет иметь финансовые последствия для ICANN, однако эти последствия уже предусмотрены утвержденным бюджетом на 2012 ФГ и проектом бюджета на 2013 ФГ. Это никаким образом не повлияет на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.