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董事会的活动和会议

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批准的决议 | ICANN 董事会特殊会议 2021 年 09 月 30 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-09-30-en

  1. 主要议程：
    1. 选举公共技术标识符董事会成员
    2. 2022 年提名委员会主席和候任主席
    3. 其他事务

  1. 主要议程：

    1. 选举公共技术标识符董事会成员

      鉴于 ICANN 作为公共技术标识符 (PTI) 唯一成员（成员），有义务按照《PTI 章程》第 5 条的规定，对 PTI 董事会的所有成员进行选举。

      鉴于，ICANN 的高级副总裁兼首席技术官戴维·康纳德 (David Conrad) 目前在 PTI 董事会担任第 4 席位，任期将在 2023 年的成员年度会议上结束。在即将从 ICANN 离任的过程中，戴维计划从 PTI 董事会辞职。PTI 董事会的第 4 席位是为 ICANN 聘用的人士保留的。

      鉴于戴维·康纳德预计从 PTI 董事会辞职将导致第 4 席位空缺。根据 PTI 章程第 5.6.5 条，ICANN 作为 PTI 董事会的唯一成员有责任填补空缺职位。

      鉴于 ICANN 组织建议，在戴维·康纳德根据 PTI 章程第 5.6.4 条从 PTI 董事会辞职后，ICANN 规划部高级副总裁兼首席财务官哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 将在第 4 席位的剩余任期担任该职位。

      兹此发布第 2021.09.30.01 号决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，选举哈维尔·卡尔维兹填补因戴维·康纳德辞去 PTI 董事会第 4 席位而产生的预期空缺职位。哈维尔·卡尔维兹的任期将从戴维·康纳德辞职之日开始，并在 2023 年会员年度会议结束时结束。

      兹此发布第 2021.09.30.02 号决议，ICANN 作为 PTI 的唯一成员，感谢戴维·康纳德为 PTI 提供的服务。

      第 2021.09.30.01 - 2021.09.30.02 号决议的理由

      ICANN 董事会填补公共技术标识符 (PTI) 董事会空缺职位的行动是为了履行 ICANN 作为其附属 PTI 唯一成员的义务。这是一项重要的治理要求，可支持监督 IANA 职能的履行，而这是 ICANN 的使命和支持公共利益的关键所在。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

    2. 2022 年提名委员会主席和候任主席1

      鉴于董事会治理委员会 (BGC) 审核了 2022 年度提名委员会 (NomCom) 主席和候任主席的意向书、审核了其他相关材料，并与所有候选人进行了面谈。

      鉴于 BGC 之前推荐了 2022 年 NomCom 领导层的人选，且董事会于 2021 年 9 月 12 日批准了该人选。

      鉴于在发布 2021 年 9 月 12 日董事会会议的批准决议之前，董事会了解到与评估候选人有关的新信息。

      鉴于考虑到这一新的信息，BGC 建议董事会撤销之前的决议，并批准任命马克尔·格拉汉姆 (Michael Graham) 为 2022 年度 NomCom 主席，任命 J. 戴蒙·阿什克拉夫 (J. Damon Ashcraft) 为 2022 年度 NomCom 候任主席。

      第 2021.09.30.03 号决议，董事会特此撤销其于 2021 年 9 月 12 日作出的关于 2022 年度 NomCom 领导层的决议。

      第 2021.09.30.04 号决议，董事会特此任命马克尔·格拉汉姆为 2022 年 NomCom 主席，任命 J. 戴蒙·阿什克拉夫为 2022 年度 NomCom 候任主席。

      第 2021.09.30.05 号决议：该决议的特定部分应按照 ICANN 章程第 3 条第 3.5(b) 和 3.5(d) 款的规定进行保密，直到确认其可以发布为止。

      第 2021.09.30.03 – 2021.09.30.05 号决议的理由

      ICANN 章程要求董事会任命提名委员会 (NomCom) 主席和候任主席。请参阅《ICANN 章程》第 8 条第 8.1 款。董事会已授权董事会治理委员会 (BGC) 负责推荐 NomCom 主席和候任主席供董事会批准。（参阅 BGC 章程第 II.G 款。）2021 年 5 月 27 日，BGC 见证发布了征求意向书 (EOI) 的公告，要求在 2021 年 6 月 23 日前提交意向书（请参阅 https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-icann-2022-nomcom-chair-and-chair-elect-27-5-2021-en），之后这一截止期限被延长至 2021 年 7 月 7 日 (https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-for-2022-nomcom-leadership-extended-24-6-2021-en)。

      为了选出 2022 年度 NomCom 的领导职位候选人，BGC 审核并讨论了收到的 EOI，审核了其他相关材料，并与候选人进行了面谈。完成所述工作并经过进一步讨论后，BGC 之前就要向董事会推荐的 2022 年度 NomCom 主席和候任主席人选达成了一致意见。

      2021 年 9 月 12 日，董事会审议并同意 BGC 关于 2022 年度 NomCom 主席和候任主席的建议。在发布 2021 年 9 月 12 日董事会会议的批准决议之前，董事会了解到与评估候选人有关的新信息。BGC 随后开会审议了这一新信息，并建议董事会撤销之前的决议，批准新的人选。董事会已经审核并接受了 BGC 的建议。

      董事会还想感谢所有有意成为 2022 年度 NomCom 领导人并提交了意向书的人士。

      通过公开 EOI 流程选拔和任命 NomCom 主席和侯任主席（包括审核候选人和审核其他相关材料）符合公共利益，因为这对 ICANN 的透明度和问责制产生了积极影响。这也完全符合 ICANN 的使命。

      采纳 BGC 的建议不会对 ICANN 产生额外的财务影响，并且不会对域名系统的安全、稳定与弹性产生负面影响。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

    3. 其他事务

      未达成任何决议。

1 第 2021.09.30.03、2021.09.30.04 和 2021.09.30.05 号决议以及支持理由于 2021 年 10 月 13 日发布。