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董事会的活动和会议

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通过的董事会决议 | ICANN 董事会特别会议 2017 年 12 月 13 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-12-13-en

  1. 认可议程：
    1. 批准会议记录
    2. PTI 治理事项 — 任命 PTI 总裁；任命 PTI 董事会董事
  2. 主要议程：
    1. 新 gTLD 项目 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请的处理方案
  3. 执行会议 — 保密：
    1. 总裁兼首席执行官 2018 财年 SR1 的风险薪酬

 

  1. 认可议程：

    决议：批准本认可议程中的以下决议：

    1. 批准会议记录

      第 2017.12.13.01 号决议：董事会批准 2017 年 10 月 29 和 11 月 2 日的 ICANN 董事会会议记录。

    2. PTI 治理事项 — 任命 PTI 总裁；任命 PTI 董事会董事

      成员年度会议

      第 2017.12.13.02 号决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。

      PTI 总裁

      鉴于根据 PTI 章程第 7.2 款的规定，ICANN 作为 PTI 唯一成员有权任命 PTI 总裁。

      兹此发布第 2017.12.13.03 号决议：作为 PTI 唯一成员，ICANN 董事会特此任命金·戴维斯 (Kim Davies) 为 PTI 总裁，于 2018 年 1 月 1 日生效。爱丽丝·格里琪 (Elise Gerich) 将继续担任 PTI 总裁至 2017 年 12 月 31 日。

      PTI 董事会 — 董事

      鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，有义务按照 PTI 章程第 5 条的要求，对 PTI 董事会的所有成员进行任命。

      鉴于 PTI 章程第 5.2.1 款授权 PTI 董事会拥有五名董事。

      鉴于按照 PTI 章程第 5.5.1.1 至第 5.5.1.4 款的要求，ICANN 作为 PTI 唯一成员必须任命 PTI 董事会的四名董事，其中两名必须是 ICANN 或 PTI 的员工，另外两名必须是 ICANN 提名委员会指定的候选人。

      鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，必须任命 PTI 总裁加入 PTI 董事会。金·戴维斯被任命为 PTI 总裁。

      鉴于 ICANN 提名委员会宣布推选利兹·富尔 (Lise Katrine Fuhr) 担任 PTI 董事会第一席位（任期两年），王伟 (Wei Wang) 担任 PTI 董事会第二席位（任期三年）。

      鉴于 ICANN 组织建议 ICANN 全球域名分部总裁阿克兰·阿特拉和 ICANN 首席技术官戴维·康纳德 (David Conrad) 以 ICANN 或 PTI 员工身份出任董事，分别担任 PTI 董事会第三席位（任期两年）和第三席位（任期三年）。

      兹此发布第 2017.12.13.04 号决议：ICANN 作为 PTI 唯一成员做出以下任命：

      利兹·富尔担任 PTI 董事会第一席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.1 款而定；

      王伟担任 PTI 董事会第二席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.2 款而定；

      阿克兰·阿特拉担任 PTI 董事会第三席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.3 款而定；

      戴维·康纳德担任 PTI 董事会第四席位，任期根据 PTI 章程第 5.5.1.4 款而定；

      爱丽丝·格里琪被任命为 PTI 董事，任期与她作为 PTI 总裁的任期一致。金·戴维斯被任命为 PTI 董事，于 2018 年 1 月 1 日生效，任期与其作为 PTI 总裁的任期一致。

      向即将离任的董事致谢

      第 2017.12.13.05 号决议：ICANN 董事会感谢爱丽丝·格里琪在担任 PTI 首任总裁及 PTI 董事会成员期间做出的贡献。ICANN 董事会祝愿她未来的工作和生活一切顺利。

      第 2017.12.13.06 号决议：ICANN 董事会感谢乔纳森·罗宾逊 (Jonathan Robinson) 在担任首届 PTI 董事及首任 PTI 董事会主席期间做出的贡献。ICANN 董事会祝愿他未来的工作和生活一切顺利。

      第 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06 号决议的理由

      今日在此通过的这些决议，是为履行 ICANN 作为 PTI 唯一成员的职责，即选举 PTI 总裁以及为所需初始任期在 IANA 管理权移交后第一年到期的董事会任命董事。通过 PTI 董事会（包括 PTI 总裁）的任命，PTI 董事会得以继续开展工作。新任 PTI 总裁将于 2018 年 1 月 1 日就职。

      PTI 总裁和董事会的任命完全按照 PTI 章程中规定的义务进行，充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。

      这些行动证明了，ICANN 一直致力于践行 2016 年 10 月 1 日通过的章程，以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时，它还直接推动了 ICANN 使命的履行，即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营，并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。

      今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响，但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响，但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。

      任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能，无需征询公众意见。

  2. 主要议程：

    1. 新 gTLD 项目 .CORP、.HOME 和 .MAIL 申请的处理方案

      未达成任何决议。

  3. 执行会议 — 保密：

    1. 总裁兼首席执行官 2018 财年 SR1 的风险薪酬

      鉴于各董事会成员已确认其在确定总裁兼首席执行官 2018 财年 SR1 的风险薪酬支付金额方面没有利益冲突。

      鉴于薪酬委员会建议董事会批准向总裁兼首席执行官支付其 2018 财年 SR1 的风险薪酬。

      鉴于薪酬委员会已与总裁兼首席执行官共同为后者制定了 2018 财年 SR2 的一系列风险薪酬部分目标。

      兹此发布第 2017.12.13.07 号决议：董事会特此批准向总裁兼首席执行官支付其 2018 财年 SR1 的风险薪酬部分。

      兹此发布第 2017.12.13.08 号决议：董事会特此批准总裁兼首席执行官的 2018 财年 SR2 风险薪酬部分目标。

      第 2017.12.13.07 – 2017.12.13.08 号决议的理由

      总裁兼首席执行官上任后，将获得基本薪酬以及薪酬方案中的风险薪酬部分。此薪酬结构今天仍适用。与 ICANN 组织的所有工作人员一样，总裁兼首席执行官亦会受到评估，确定是否达成了其与薪酬委员会和董事会协调设定的具体目标。

      2018 财年 SR1（从 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日的评分期）之后，总裁兼首席执行官向薪酬委员会提供了其 2018 财年 SR1 评估期间对目标完成情况的自我评价。经过考虑，薪酬委员会主席与总裁兼首席执行官一起评审了后者 2018 财年 SR1 的目标，并讨论了这些目标的实现情况。讨论过后，薪酬委员会建议董事会批准总裁兼首席执行官 2018 财年第一个评分期的风险薪酬，董事会同意了该建议。董事会同意薪酬委员会的建议。

      薪酬委员会还讨论了总裁兼首席执行官 2018 财年 SR2 的一系列风险薪酬部分目标，此前薪酬委员会主席已与总裁兼首席执行官讨论过这些目标。在对这些目标进行评估之后，董事会承认这些目标十分适当，符合 ICANN 的战略规划和运营规划。

      此项决定有助于推进 ICANN 使命的履行，且符合公共利益，因为它有助于确保总裁兼首席执行官获得与其履行使命的表现相称的报酬，并且表明了其目标符合战略规划和运营规划。

      尽管这会对 ICANN 产生财务影响，但 2018 财年预算中已考虑了该影响。此项决定不会对域名系统的安全、稳定和弹性产生影响。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。