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董事会的活动和会议

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批准的董事会决议 | ICANN 董事会 特别会议 2015 年 12 月 2 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-12-02-en

  1. 认可议程：
    1. 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 对离任成员表示感谢
    2. SSAC 成员连任
    3. 向 RSSAC 任命 A/J、F-I 和 L 根服务器运营商代表
    4. 地理区域审核工作组提交最终报告
  2. 主要议程：
    1. 考虑重新评估 Vistaprint Limited 公司的字符串混淆异议专家裁决
    2. 洛杉矶运营中心办事处租赁
    3. 2016 年的 IT 路线图
    4. 其他事务
      1. 悼念罗伯特·布洛克泽尔 (Robert Blokzijl) 博士

 

  1. 认可议程：

    1. 安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 对离任成员表示感谢

      鉴于 ICANN 董事会于 2002 年 5 月 17 日批准阿兰·艾那 (Alain Aina) 和里克·韦森 (Rick Wesson) 担任 SSAC 成员。

      鉴于 ICANN 董事会于 2009 年 6 月 26 日批准罗伊·阿伦斯 (Roy Arends) 和道格·莫恩 (Doug Maughan) 担任 SSAC 成员。

      鉴于 ICANN 董事会于 2010 年 8 月 5 日再次任命阿兰·艾那、 道格·莫恩和里克·韦森担任成员，任期为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日；再次任命罗伊·阿伦斯担任成员，任期截至 2013 年 12 月 31 日。

      鉴于 ICANN 董事会于 2012 年 10 月 3 日批准纳拉扬·甘格拉郎萨米 (Narayan Gangalaramsamy) 担任 SSAC 成员。

      鉴于 ICANN 董事会于 2012 年 12 月 20 日再次任命阿兰·艾那、道格·莫恩和里克·韦森担任 SSAC 成员，任期截至 2015 年 12 月 31 日。

      鉴于 ICANN 董事会于 2013 年 11 月 21 日再次任命罗伊·阿伦斯担任 SSAC 成员，任期三年，从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

      鉴于罗伊·阿伦斯于 2015 年 7 月 14 日加入 ICANN 并从 SSAC 辞职。

      兹此发布第 2015.12.02.01 号决议：ICANN 董事会非常感谢阿兰·艾那、罗伊·阿伦斯、纳拉扬·甘格拉郎萨米、道格·莫恩和里克·韦森在安全和稳定咨询委员会任职期间为 ICANN 提供的服务，并祝愿他们未来一切顺利。

      第 2015.12.02.01 号决议的理由

      依照惯例，SSAC 会在委员会成员离任时请求董事会对其服务作出认可。

    2. SSAC 成员连任

      鉴于《章程》第 XI 条第 2 款第 2 小节对安全与稳定咨询委员会 (SSAC) 做出了规定。

      鉴于董事会在第 2010.08.05.07 号决议中批准了章程修订，规定 SSAC 成员的任期为三年，要求在任期内分期担任职务，并授权 SSAC 主席推荐当前的所有 SSAC 成员连任整个或部分任期，以实施章程的修订内容。

      鉴于根据第 2010.08.05.08 号决议，董事会任命的 SSAC 成员的任期有 1 年、2 年和 3 年，即于 2011 年 1 月 1 日上任并分别于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日以及 2013 年 12 月 31 日离任。

      鉴于 2015 年 6 月，SSAC 成员资格委员会对任期将于 2015 年 12 月 31 日结束的 SSAC 成员进行了一次年度审核，并向 SSAC 提交了有关成员连任的建议。

      鉴于 2015 年 9 月 16 日，SSAC 成员批准了成员连任。

      鉴于 SSAC 建议董事会再次任命以下 SSAC 成员，任期为 3 年：亚普·阿克休伊斯 (Jaap Akkerhuis)、帕特里克·弗斯特朗姆 (Patrik Fältström)、安德烈·菲利普 (Ondrej Filip)、吉姆·加尔文 (Jim Galvin)、罗伯特·格拉 (Robert Guerra)、朱莉·翰墨 (Julie Hammer)、拉姆·莫汉 (Ram Mohan)、多伦·什克莫尼 (Doron Shikmoni) 和苏珊·伍尔夫 (Suzanne Woolf)。

      兹此发布第 2015.12.02.02 号决议：董事会接受 SSAC 的建议，重新任命以下 SSAC 成员，任期为三年，从 2016 年 1 月 1 日开始，至 2018 年 12 月 31 日结束：亚普·阿克休伊斯 (Jaap Akkerhuis)、帕特里克·弗斯特朗姆 (Patrik Fältström)、安德烈·菲利普 (Ondrej Filip)、吉姆·加尔文 (Jim Galvin)、罗伯特·格拉 (Robert Guerra)、朱莉·翰墨 (Julie Hammer)、拉姆·莫汉 (Ram Mohan)、多伦·什克莫尼 (Doron Shikmoni) 和苏珊·伍尔夫 (Suzanne Woolf)。

      第 2015.12.02.02 号决议的理由

      SSAC 是一个多样化的社群，其成员具备特定主题的专业知识，使 SSAC 能够履行其章程和使命。SSAC 自成立以来已邀请在技术和安全领域有渊博知识和丰富经验的成员加入其中，他们的知识和经验对互联网名称和地址分配系统的安全性和稳定性至关重要。这些人能为 SSAC 履行其章程、执行其使命提供所需的专业知识和经验。

    3. 向 RSSAC 任命 A/J、F-I 和 L 根服务器运营商代表

      鉴于《ICANN 章程》要求成立根服务器系统咨询委员会 (RSSAC)，负责就互联网根服务器系统的运营、管理、安全性和整合性相关问题向 ICANN 社群和董事会提供建议。

      鉴于《ICANN 章程》号召董事会根据 RSSAC 联合主席的建议任命 RSSAC 成员。

      鉴于 RSSAC 联合主席建议董事会考虑向 RSSAC 任命 A/J、F-I 和 L 根服务器运营商代表。

      兹此发布第 2015.12.02.03 号决议：董事会任命布拉德·沃德 (Brad Verd)、吉姆·马丁 (Jim Martin)、拉尔斯-约翰·利曼 (Lars-Johan Liman) 和约翰·克雷恩 (John Crain) 分别担任 A/J、F、I 和 L 根服务器运营商代表，任期截至 2018 年 12 月 31 日。

      第 2015.12.02.03 号决议的理由

      2013 年 5 月，根服务器运营商 (RSO) 同意了向 RSSAC 任命的 RSO 代表的初始成员构成，且各个 RSO 提名了一位个人。2013 年 7 月，董事会批准了 RSSAC 的初始成员构成，对成员实行交错任期制。

      所任命的 A/J 根、F 根、I 根和 L 根服务器运营商代表初始任期为两年，截至 2015 年 12 月 31 日。这些代表获再度任命的任期为三年整。

      任命这些 RSSAC 成员虽然需要必要的预算资源来为 RSSAC 提供持续支持，但是预计不会对 ICANN 产生任何财务影响。

      该决议属于组织管理职能，无需征询公众意见。RSSAC 成员的任命有助于 ICANN 实现加强 DNS 安全、稳定与弹性的承诺。

    4. 地理区域审核工作组提交最终报告

      鉴于跨社群地理区域审核工作组已制定最终报告，提出了一系列关于正在进行的组织地理区域框架申请的建议。

      鉴于 ICANN 董事会有意了解社群对这些建议的进一步反应。

      鉴于工作组建议董事会指示工作人员管理一个为期至少 120 天的公共评议期，让社群能够全面审核提案并提供关于提案建议的更多意见。

      兹此发布第 2015.12.02.04 号决议：董事会指示总裁兼首席执行官或其指定人启动并管理一个为期至少 120 天、针对地理区域审核工作组最终报告的公共评议期，让社群有机会审核工作组的建议并针对建议提出其他意见。

      第 2015.12.02.04 号决议的理由

      为什么董事会要在当下解决此问题？

      董事会设立的跨社群地理区域审核工作组于 2015 年 11 月 4 日向 ICANN 董事会主席提交了最终报告建议。根据工作组的建议，董事会采取行动寻求社群对工作组建议的审核和进一步意见。

      考虑了哪些提案？

      1. 工作组认为，地理多样性的总体原则是有价值的，应该保留。
      2. 地理多样性原则的应用必须更加严格、清晰和一致。
      3. 调整 ICANN 地理区域的数量就目前而言是不切实际的。
      4. 无任何其他国际区域机构能为 ICANN 提供有用的选择。
      5. ICANN 必须正式采用和维持其专有的地理区域框架。
      6. 社群希望在最大程度上减少当前结构的改变。
      7. ICANN 必须承认国家的主权和自决权，让其自行选择区域分配。
      8. 多年以来，ICANN 社群已能灵活地应用地理多样性原则。虽然董事会应该继续严格遵循当前的框架，但其他结构应该保持一定的灵活性。
      9. "特殊利益团体"或"跨区域子团体"带来了新的多样性机遇。
      10. 实施机制和流程必须由工作人员制定。
      11. 董事会必须维持监督并在未来进行审核。

      公共评议期结束后，董事会将参考社群的意见考虑工作组提出的建议。

      咨询了哪些利益相关方或其他相关方？

      所有 ICANN 支持组织和咨询委员会都受邀选出代表加入工作组。ALAC、ASO、ccNSO 和 GNSO 曾在工作组开展工作的不同阶段指派代表到工作组内任职。GAC 主席还在早期参与了这一流程。在工作组提交最终报告之前，ALAC、ccNSO、GNSO 和 GAC 主席提供了意见。提交的最终报告附上了正式的 ALAC、ccNSO 和 GNSO 意见。

      董事会审核了哪些重要材料？

      董事会收到了工作组最终报告的副本，包括 ALAC、ccNSO 和 GNSO 的正式书面声明。

      董事会认为至关重要的因素有哪些？

      为指示公众意见论坛的启动，董事会审核了工作组提出的设立至少为期 120 天的公共评议期的建议。

      对社群有积极或消极影响吗？

      针对此事项启动持续时间较长的公共评议期对社群发展具有积极影响。

      对 ICANN（战略计划、运营计划、预算）、社群和/或公众会产生财务影响/后果吗？

      针对此事项启动公共评议期对组织、社群或公众不会产生财务影响/后果。

      是否存在与 DNS 相关的任何安全性、稳定性或弹性问题？

      针对此事项启动公共评议期不会对域名系统的安全、稳定与弹性造成任何影响。

      针对此事项启动公共评议期不会对域名系统的安全、稳定与弹性造成任何影响。

      已针对此事项提供了大量的公共评论机会，因此无需再提供更多评论机会。但董事会有意在审议工作组的建议之前先了解社群的其他反馈，因此决定提供额外的公共评议机会。

  2. 主要议程：

    1. 考虑重新评估 Vistaprint Limited 公司的字符串混淆异议专家裁决

      鉴于 2015 年 10 月 9 日，独立审核流程 (IRP) 小组在由 Vistaprint Limited (Vistaprint) 针对 ICANN 提起的 IRP 中发布了最终声明（下称"最终声明"）。Vistaprint 明确质疑字符串混淆异议专家裁决（下称"专家裁决"），即 Vistaprint 的 .WEBS 申请与 Web.com 的 .WEB 申请极尽类似 (Vistaprint SCO)。

      鉴于 IRP 小组发现 ICANN 没有做出重新评估专家裁决的指示，未对 Vistaprint 采取区别对待，因此小组建议董事会判断是否应进行额外审核，以重新评估专家裁决。（同上，第 196 款。）

      兹此发布第 2015.12.02.05 号决议：董事会在后续会议中考虑小组针对最终声明的建议，即董事会判断是否应进行额外审核，以重新评估专家裁决。

    2. 洛杉矶运营中心办事处租赁

      鉴于 ICANN 已声明其为便于高效运营以合理价格长期租赁办事处的目标。

      鉴于工作人员已找到位置理想的办事处，可供 ICANN 租赁至其主租赁协议期满（即 2022 年 6 月），既可满足 ICANN 当前和计划中的办公场所需求，又能将运营场所整合为相互连接的两层楼。

      鉴于工作人员和董事会财务委员会建议董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员在不超过 [协商一致后确定的金额] 的情况下签订租赁合同并进行所有必要的支付，为 ICANN 洛杉矶运营中心办事处获取更多办公空间。

      兹此发布第 2015.12.02.06 号决议：董事会授权总裁兼首席执行官或其指定人员为 ICANN 洛杉矶运营中心办事处签署租赁合同修正案，并进行所有必要的支付，总金额不超过 [协商一致后确定的金额]。

      第 2015.12.02.07 号决议：出于协商目的，该决议中的具体条款应按照《ICANN 章程》第 III 条第 5.2 款的规定进行保密，保密期截至总裁兼首席执行官认为可以发布保密信息为止。

      第 2015.12.02.06-2015.12.02.07 号决议的理由

      位于 12025 Waterfront Drive 的 ICANN 洛杉矶办事处目前包含所在办公楼的第三层全部和第四层的部分空间（租约在 2022 年 6 月到期）以及 ICANN 按月租用的第二层（租约于 2015 年 12 月到期）。

      租赁合同修正的主要原因如下：

      1. 由于为现有员工提供的现有空间不足，需要为现有员工和承包商提供足够的办公空间；
      2. 为按照《2016 财年运营计划和预算》聘请的新员工提供办公空间；
      3. 将按月租赁转变为固定的长期租赁；
      4. 通过 ICANN 专用楼梯连接第三层和第四层（第二层只能通过电梯到达），将运营场所整合为两层楼，从而提高运营 效率。

      已采纳的《2016 财年运营计划和预算》建议在 2016 财年在全球范围内增加 38 名员工（https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf [PDF, 1.74 MB]，第 27 页），其中 23 名员工将在洛杉矶办事处工作。这一人员增加需要 ICANN 计划在 2016 财年扩大洛杉矶办事处的办公空间。

      基于这一计划，ICANN 一直在寻找可以扩大洛杉矶办事处的场所。ICANN 当前按月租用的第二层办公室的房东要求 ICANN 在短期内搬离。另外，第四层其他场地的租户即将搬离，ICANN 因此有机会通过修改当前的长期租约（截至 2022 年 6 月）租下整个第三层和第四层，而不用继续按月租用第二层。

      因此，ICANN 打算修改已租用的第四层的租约，并搬离第二层。增加的净面积为 5,732 平方英尺。

      通过该决定，ICANN 可以解决办公场所不足的问题，为现有员工和承包商提供足够的办公空间，并为按照《2016 财年运营计划和预算》增加的新员工提供办公空间。

      该决议所指的租赁合同修正案与 ICANN 现有租约一样于 2022 年 6 月到期。新的长期租赁合同修正案（取代第二层的按月租赁租约）涵盖第四层的 12,819 平方英尺，租期 67 个月，总费用为 [协商一致后确定的金额]。

      该金额超出了 ICANN 高级职员的签约和支付权限，必须通过董事会授权批准。

      负责此项工作的相关人员已审核本地房地产市场调查信息，目前没有其他同等价位和地段的可租赁场地，且位于当前所在办公楼之外的其他不太令人满意的场所的租赁费用更高。

      此决定对 ICANN 具有财务方面的影响。对 2016 财年的财务影响已囊括在 2016 财年预算内。将对后面几年的年度费用编制预算，预计在可负担的范围内。

      此决定预计不会对域名系统的安全、稳定与弹性产生任何影响。

      该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。

    3. 2016 年的 IT 路线图

      未达成任何决议。

    4. 其他事务

      1. 悼念罗伯特·布洛克泽尔 (Robert Blokzijl) 博士

        鉴于罗伯特·布洛克泽尔博士（昵称"罗伯"）于 2015 年 12 月 1 日去世。他是一位温厚的人，待人热情，自信乐观，一直以来在荷兰，在欧洲，在整个世界为促进互联网的发展贡献自己的力量。

        鉴于在 ICANN 董事会早期的时候，布洛克泽尔博士便是董事会中的一员（1999-2002 年），并在 RIPE 主席的职位上任职长达 25 年，让人铭记在心。

        鉴于董事会和互联网社群对布洛克泽尔博士所做的工作和贡献深表感谢。

        兹此发布第 2015.12.02.08 号决议：董事会对互联网先驱、ICANN 董事会前任成员罗伯特·布洛克泽尔博士的逝世深 表沉痛。ICANN 董事会、管理层和工作人员向其家人和朋友表达最深切的慰唁。我们会永远怀念我们亲爱的朋友、敬爱的同事 — 罗伯。