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董事会的活动和会议

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通过的理事会决议 | ICANN 理事会会议 2011 年 09 月 17 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-17sep11-en.htm

* 说明：理事会决议理由草案会在相关决议下提供。理由草案只有在理事会会议纪要中予以批准后才会成为最终版本。

  1. 批准投资管理人人选
  2. 批准与国际银行的关系
  3. 批准 ICANN 有关 Marina Del Rey 房地产的决议
  4. 批准 ICANN 有关布鲁塞尔房地产的决议
  5. 任命首席财务官
  6. CEO 继任计划
  7. 理事会与 GAC JWG 的最终报告建议

 

  1. 批准投资管理人人选

    理事会财务委员会指示员工发布 RFI，就 ICANN 可用的投资策略与战略向专业投资管理公司进行咨询，以优化 ICANN 储备金的管理。

    ICANN 发出 RFI 后，已收到五份来自合格投资公司的回应。

    员工们审核了所有对 RFI 的回应，同全部五家投资公司进行了面谈，并选定 State Street Global Advisors 投资公司管理 ICANN 的储备金。

    ICANN 理事会财务委员会收到位于新加坡的 State Street Global Advisors 公司发来的报告。

    2011 年 9 月 15 日，ICANN 理事会财务委员会于洛杉矶举行会议，讨论 ICANN 新任储备金管理人的选择事宜，并建议理事会授权 CFO 或 COO，按照 ICANN 投资政策声明规定，聘请 State Street Global Advisors 公司担任 ICANN 储备金管理人。

    第 2011.09.17.01 号决议： 理事会授权 CFO 或 COO，按照 ICANN 投资政策声明规定，聘请 State Street Global Advisors 公司担任 ICANN 储备金管理人；授权 CFO 或 COO 将资金由 ICANN 目前储备金管理人处移交给 State Street Global Advisors 公司；授权 CFO 或 COO 终止与 ICANN 目前储备金管理人的业务往来。

    第 2011.09.17.01 号决议的理由

    根据第 07.100 号决议，理事会指示员工聘请一家投资公司管理 ICANN 的储备金。为促进尽职调查， ICANN 审查了当前储备金管理人的业绩及其提供的增值服务。 ICANN 决定，为加大责任追究力度、提高透明度，应发布 RFI 并邀请包括现任管理人在内的多家投资公司作出回应。 ICANN 发出 RFI 后，已收到五份来自合格投资公司的回应。 ICANN 审核了所有对 RFI 的回应并同全部五家投资公司进行了面谈。

    按流程完成筛选后，员工确定 State Street Global Advisors 公司提供的服务、报告、专业技能以及费用结构组合，综合来看为最佳。新加坡会议期间，理事会财务委员会 (BFC) 收到来自 State Street Global Advisors 公司的报告。 2011 年 9 月 15 日， BFC 讨论 ICANN 新任储备金管理人的选择事宜，并建议理事会授权 CFO 或 COO ，按照 ICANN 投资政策声明规定，聘请 State Street Global Advisors 公司担任 ICANN 储备金管理人。

    预计提议的更改不会对公众造成任何直接影响。预计对域名系统不会产生任何财政影响；对域名系统的安全性、稳定性和适应性也不会产生任何影响。

  2. 批准与国际银行的关系

    ICANN 希望在南加利福尼亚州、布鲁塞尔及悉尼办事处以外的地区按当地货币开展银行账目往来业务。

    员工评估了包括当前银行合作伙伴在内的多种可能性。

    员工经审查确定，汇丰银行是最适合管理 ICANN 国内国际银行账目需求的银行。

    2011 年 9 月 15 日，ICANN 理事会财务委员会于洛杉矶举行会议，讨论 ICANN 新任银行合作伙伴的选择事宜，并建议理事会批准汇丰银行为 ICANN 新任银行合作伙伴，并授权 CFO 或 COO 开立所有必需的国内国际帐户。

    第 2011.09.17.02 号决议： 理事会批准汇丰银行为 ICANN 新的银行合作伙伴，授权 CFO 或 COO 开立所有必需的国内国际帐户，授权 CFO 或 COO 将 ICANN 全部营运资金转移至汇丰银行，并授权 CFO 或 COO 终止 ICANN 与目前所有银行合作伙伴的营运关系。

    第 2011.09.17.02 号决议的理由

    ICANN 希望更加高效地在其国际办事处及南加利福尼亚州办事处以外的地区开展银行账目往来业务。员工评估了包括当前银行合作伙伴在内的多种可能性。员工的分析包括对各银行与各处国际办事处关系的审查，各银行的全球覆盖综合程度以及从单一 Web 门户管理所有帐户的能力。按流程完成筛选后，确定汇丰银行提供的服务、国际竞争力、合并帐户管理工具，综合来看为最佳，且费用结构具有竞争力。汇丰银行同样拥有最大的国际覆盖范围。

    由于简化了内部运营，提议的更改可能对公众产生积极影响，因而也提高了 ICANN 支持公众利益的能力。预计本决议不会产生财政影响。预计对域名系统的安全性、稳定性和灵活性不会产生任何影响。

  3. 批准 ICANN 有关 Marina Del Rey 房地产的决议

    ICANN 目前于 Marina del Rey 租赁的办公区域将于 2012 年 6 月 30 日 期满。

    ICANN 的主要运营业务及员工位于大洛杉矶地区。

    目前及未来主要运营所需的办公室空间将至少为 27,000 平方英尺。

    ICANN 设址于主要的技术中心地段有利于其组织发展。

    第 2011.09.17.04 号决议： 理事会授权 CEO、COO 协商并最终确定于南加利福尼亚租赁一处办公区域 [已编辑]

    第 2011.09.17.05 号决议： 理事会批准对第 2011.09.17.04 号决议的详情及待进行协商的相应理由进行的修改。

    第 2011.09.17.04 号决议的理由

    ICANN 于 Marina del Rey 租赁的办公区域将于 2012 年 6 月 30 日期满。除租赁期满外， ICANN 此前所租赁的空间也不足以应对未来预计之需，实施 gTLD 计划后尤其如此。

    考虑的替代方案有：购买办公建筑、在当前地段租赁所需的更多空间（如果可行）、以及在其他地段租赁办公空间等。 [已编辑]

    理事会此项决议不会对责任制与透明度产生任何影响，也不会对公众产生任何影响，除了 ICANN 员工们将拥有更多更充足的办公空间外，对于服务公众利益，更有促进作用。不会导致预算开支发生任何显著变化。任何新租赁的相关年度开支均将被包含在未来年度预算中，并列示在未来的年度财务报告中。理事会此项决议不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生任何影响。

  4. 批准 ICANN 有关布鲁塞尔房地产的决议

    ICANN 目前临时租赁着位于布鲁塞尔 6 Rond Schuman 的 Regus 办公区域；

    ICANN 将保留并扩充布鲁塞尔办事处的办公区域；

    目前及未来主要运营所需的办公空间将至少为 450 平方米，

    ICANN 办事处设址于欧洲中心地带的布鲁塞尔有利于其组织发展，

    第 2011.09.17.06 号决议：ICANN 理事会授权 CEO、COO 协商并最终确定租赁一处办公区域 [已编辑]。

    第 2011.09.17.07 号决议： 理事会批准对第 2011.09.17.06 号决议的详情及待进行协商的相应依据进行的修改。

    第 2011.09.17.06 号决议的理由

    ICANN 在布鲁塞尔 (Regus) 租赁了一套综合服务办公空间。租期可按月或按更长时间计算。综合服务办公环境意味着 ICANN 拥有独立办公室，但共用包括会议室、邮件/运输/接收中心、复印机、接待区以及其他更多资源在内的设施。租金涵盖多项服务（不论是否使用），特定服务（如会议室的使用）则采用"使用付费"模式。 ICANN 希望继续营造自己对全球的覆盖，布鲁塞尔办事处也是该计划的一部分。公司预计将会聘用更多员工，布鲁塞尔办事处已不足以容纳这些员工，这需要更多的办公空间。

    [已编辑]

    理事会此项决议不会对责任制与透明度产生任何影响，也不会对公众产生任何影响，除了 ICANN 员工们将拥有更多更充足的办公空间外，对于服务公众利益，更有促进作用。不会导致预算开支发生任何显著变化。任何新租赁的相关年度开支均将被包含在未来年度预算中，并列示在未来的年度财务报告中。理事会此项决议不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生任何影响。

  5. 任命首席财务官

    审议该事项前，所有理事会成员已确认，与任命 CFO 的表决没有利益冲突。

    对 ICANN 运营而言，吸引并保留人才至关重要。ICANN 需确保员工薪金具有竞争力。

    经全球搜寻并经高级管理层同意，Xavier J. Calvez 被确认为首席财务官的最佳人选。

    外部薪酬顾问提供的独立市场数据表明，包含风险薪酬在内的首席财务官薪金将位于 [已编辑] 50% 至[已编辑] 75% 之间。

    薪酬委员会已建议理事会批准 Xavier J. Calvez 这一薪资待遇。

    第 2011.09.17.08 号决议： 理事会任命 Xavier J. Calvez 为公司首席财务官，自 2011 年 9 月 17 日起生效。

    第 2011.09.17.09 号决议： 理事会授权为 Xavier J. Calvez 提供包含下列组成部分的起始薪资待遇：(i) 基本年薪 25 万美元；(ii) 风险薪酬为基本年薪的 30%，按公司奖金计划与其他美国员工同样发放；以及 (iii) 所有普通全职美国员工拥有的标准福利。

    第 2011.09.17.08 – 2011.09.17.09 号决议的理由

    ICANN 全职首席财务官 (CFO) 职位空缺已有好几个月。为填补 CFO 职位， ICANN 委托一家全球猎头公司，在全球范围内进行搜寻。猎头公司筛选几十位申请人后，由高级管理层面试了其中几位，由一位或多位理事会成员面试了其中两位。

    Calvez 先生是经验丰富的专业财务人士，有着广泛的跨国工作经历。 Calvez 先生出生于法国，工作履历堪称完美，先后在毕马威（法国）和德勤（法国和美国）工作，过去九年任职于 Technicolor （法国和美国），最近先后担任网络服务部和创意服务部首席财务官。

    Calvez 先生精通法语和英语，在法国西布列塔尼大学取得了金融与会计专业的学士学位，并于法国缅因大学取得了金融与会计专业硕士学位，他还具有法国 Expert Compatable Memorialiste （相当于美国的注册会计师）资格。

    聘请这样一位高端人才担任 CFO 将有利于提高 ICANN 服务公众利益的能力。尽管本次聘任对 ICANN 有财务影响，但本决议中批准的薪酬已纳入本次预算之中。理事会此项决议不会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生任何影响。

  6. CEO 继任计划

    ICANN CEO 兼总裁宣布于 2012 年 7 月 1 日本次任期结束后离任。

    理事会已制定了 CEO 继任流程计划。

    第 2011.09.17.10 号决议：理事会要求理事会管理委员会推荐理事会成员人选组成 CEO 搜寻流程管理工作委员会，并于下次理事会会议上提交理事会审议。

    第 2011.09.17.10 号决议的理由

    ICANN 理事会已启动了一项 CEO 继任流程计划，以协助权力交接。成立一个工作委员会，理事会便可将这一流程与常规报告流程和对机构群体参与 CEO 继任流程机会的审核整合在一起。 ICANN CEO 及时继任有利于 ICANN 监督 DNS 安全性与稳定性工作的平稳运行。成立工作委员会不对 ICANN 产生财务影响，但在后期可能会需要一些资源。

  7. 理事会与 GAC JWG 的最终报告建议

    在审核了对理事会与 GAC 联合工作组 (JWG) 最终报告的公众评议后，理事会同意，将最终报告中的建议与问责和透明度审查团队 (ATRT) 关于 GAC 的建议一同实施。

    理事会和 GAC 将继续监督最终报告中的建议与 ATRT 关于 GAC 的建议的实施情况。

    JWG 之前负责监督 ATRT 关于 GAC 的建议的实施情况。

    JWG 在理事会收到最终报告后已经解散。

    第 2011.09.17.11 号决议： 理事会指示理事会 GAC 推荐工作组人选，负责协调理事会与 GAC 在 JWG 建议和 ATRT 关于 GAC 的建议的实施方面的工作。

    第 2011.09.17.12 号决议： 理事会指示 CEO 为上述建议的实施提供必要的人员支持。

    第 2011.09.17.11 – 2011.09.17.12 号决议的理由

    理事会与 GAC 联合工作组及问责和透明度审查团队在加强理事会与 GAC 关系方面都同等重要。此项决议可形成一项正式的机制，以监督上述建议的实施。本项决议不会对互联网的安全性和稳定性造成影响，预计也不会对 ICANN 的资源产生影响。