批准的董事会决议 | ICANN 董事会组织会议 2019 年 11 月 7 日

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  1. 主要议程:
    1. 选举 ICANN 董事会主席
    2. 选举 ICANN 董事会副主席
    3. 任命董事会委员会成员和领导层
    4. 确认 ICANN 高级职员
    5. PTI 成员会议:

    6. 成员年度会议
    7. 选举 PTI 总裁
    8. 选举 PTI 董事会成员

  1. 主要议程:

    1. 选举 ICANN 董事会主席

      第 2019.11.07.45 号决议:玛盾·波特曼当选董事会主席。

    2. 选举 ICANN 董事会副主席

      第 2019.11.07.46 号决议:里昂·桑切斯当选董事会副主席。

    3. 任命董事会委员会成员和领导层

      第 2019.11.07.47 号决议:任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导:

      问责机制委员会

      • 里昂·桑切斯(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 萨拉·多伊奇
      • 克里斯·狄思潘
      • 艾芙丽·多利亚
      • 曼蒂娜·米斯曼
      • 奈杰尔·罗伯茨

      审计委员会

      • 萨拉·多伊奇(主席)
      • 克里斯·狄思潘
      • 艾芙丽·多利亚
      • 旦科·杰夫托维克
      • 梅丽克·凯奥
      • 前村昌纪
      • 曼蒂娜·米斯曼

      薪酬委员会

      • 玛盾·波特曼(主席)
      • 罗恩·达席尔瓦
      • 萨拉·多伊奇
      • 克里斯·狄思潘
      • 里昂·桑切斯
      • 特里普蒂·辛哈

      执行委员会

      • 玛盾·波特曼(主席)
      • 马跃然
      • 里昂·桑切斯
      • 特里普蒂·辛哈

      财务委员会

      • 罗恩·达席尔瓦(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 贝基·伯尔
      • 利托·伊瓦拉
      • 旦科·杰夫托维克
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 特里普蒂·辛哈

      治理委员会

      • 特里普蒂·辛哈(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 罗恩·达席尔瓦
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 卡菲·兰吉巴
      • 里昂·桑切斯
      • 马修·希尔斯

      组织效率委员会

      • 艾芙丽·多利亚(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 利托·伊瓦拉
      • 旦科·杰夫托维克
      • 曼蒂娜·米斯曼
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 马修·希尔斯

      风险委员会

      • 利托·伊瓦拉(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 梅丽克·凯奥
      • 前村昌纪
      • 卡菲·兰吉巴
      • 奈杰尔·罗伯茨
      • 马修·希尔斯

      技术委员会

      • 前村昌纪(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 利托·伊瓦拉
      • 梅丽克·凯奥
      • 卡菲·兰吉巴
      • 奈杰尔·罗伯茨
      • 特里普蒂·辛哈

      第 2019.11.07.45 – 2019.11.07.47 号决议的理由

      根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 款和第 14 条规定,董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的成员和领导层,包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。

      董事会领导层以及董事会委员会成员和领导层的任命符合 ICANN 的使命和公共利益,对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。

      此决定不会对组织产生任何直接财务影响,也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      这属于组织管理职能,无需征询公众意见。

    4. 确认 ICANN 高级职员

      第 2019.11.07.48 号决议:马跃然当选总裁兼首席执行官。

      第 2019.11.07.49 号决议:约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。

      第 2019.11.07.50 号决议:哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选首席财务官。

      第 2019.11.07.51 号决议:苏珊娜·宾内特 (Susanna Wong Bennett)(王孝蓉)当选首席运营官。

      第 2019.11.07.52 号决议:戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。

      第 2019.11.07.53 号决议:阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。

      第 2019.11.07.54 号决议:特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选多利益相关方战略和战略计划部高级副总裁。

      第 2019.11.07.48 – 2019.11.07.54 号决议的理由

      按照《ICANN 章程》第 15 条第 15.2 款的规定,“ICANN 的高级职员应由董事会按照总裁的建议每年选举一次,如果是选举总裁,则按照董事会主席的建议进行。每位此类高级职员的任职期限应直到其辞职、被免职、不再胜任该职务或已选举出接任者为止。”

      高级职员每年的任命符合 ICANN 的使命和公共利益,对确保组织发掘人才以承担组织管理职责和责任并履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值至关重要。

      此决定不会对组织产生任何直接财务影响,也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      这属于组织管理职能,无需征询公众意见。

    5. PTI 成员会议:

    6. 成员年度会议

      第 2019.11.07.55 号决议:ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构(简称 PTI)成员的年度会议。

    7. 选举 PTI 总裁

      鉴于根据《PTI 章程》第 7.2 款的规定,ICANN 作为 PTI 的唯一成员需要每年选举一名 PTI 总裁。

      兹此发布第 2019.11.07.56 号决议:作为 PTI 的唯一成员,ICANN 董事会特此再次选举金·戴维斯为 PTI 总裁。

    8. 选举 PTI 董事会成员

      鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员,有义务按照《PTI 章程》第 5 条的规定,对 PTI 董事会的所有成员进行选举。

      鉴于 PTI 董事会第一席位和第三席位的任期已到,需要进行选举。

      鉴于提名委员会按照《PTI 章程》第 5.5.1.1 款的规定推选利兹·富尔 (Lise Fuhr) 再次担任 PTI 董事会第一席位,任期从本次成员会议结束时开始,到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      鉴于 ICANN 组织按照《PTI 章程》第 5.5.1.3 款的规定推选 ICANN 的亚太地区利益相关方合作副总裁兼总经理罗嘉荣 (Jia-Rong Low) 担任 PTI 董事会第三席位,任期从本次成员会议结束时开始,到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      鉴于 PTI 董事会的成员组成无其他变化。

      兹此发布第 2019.11.07.57 号决议:作为 PTI 的唯一成员,ICANN 再次选举利兹·富尔担任 PTI 董事会第一席位,并选举罗嘉荣担任 PTI 董事会第三席位,任期到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      第 2019.11.07.55 – 2019.11.07.57 号决议的理由

      今天在此通过的决议履行了 ICANN 作为 PTI 唯一成员的职责,即每年选举 PTI 总裁并为董事会选举董事。定期选举 PTI 总裁和选举董事可以使 PTI 董事会继续开展其工作。

      PTI 总裁和董事会董事的选举完全按照《PTI 章程》中规定的义务进行,充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。

      这些行动证明了,ICANN 一直致力于践行《ICANN 章程》,以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时,它还直接推动了 ICANN 使命的履行,即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营,并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。

      今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响,但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响,但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。

      任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能,无需征询公众意见。