会议记录 | ICANN 董事会特殊会议

ICANN 董事会于世界协调时 2020 年 8 月 13 日 20:00 召开了一次特殊电话会议。

主席马腾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。

除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：贝基·拜耳 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、前村昌纪 (Akinori Maemura)、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼 (Ihab Osman)、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯（León Sanchez，副主席）、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及崔普缇·辛哈 (Tripti Sinha)。

以下董事因未能参加会议而表示歉意：克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)。

以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）、梅丽克·凯奥（Merike Käo，SSAC 联络人）以及卡菲·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）。

秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。

以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议：米歇尔·布莱特（Michelle Bright，董事会内容协调主管）、哈维尔·卡尔维兹（Xavier Calvez，策划高级副总裁兼首席财务官）、曼迪·卡维尔（Mandy Carver，政府与国际政府间组织 [IGO] 合作高级副总裁）、戴维·康纳德（David Conrad，首席技术官）、莎莉·科斯特顿（Sally Costerton，总裁高级顾问兼全球利益相关方合作部高级副总裁）、杰米·赫德伦（Jamie Hedlund，合同合规和消费者保护高级副总裁）、约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）、亚伦·吉美内兹（Aaron Jimenez，董事会运营专家）、温西安·科尼格斯菲尔德（Vinciane Koenigsfeld，董事会运营高级主管）、伊丽莎白·李（Elizabeth Le，助理总法律顾问）、戴维·奥利佛（David Olive，政策制定支持部高级副总裁）、莉莎·邵利诺（Lisa Saulino，董事会运营专家）、艾米·斯塔索斯（Amy Stathos，副总法律顾问）、特里莎·斯旺哈特（Theresa Swinehart，多利益相关方战略和战略计划高级副总裁）以及吉娜·比亚维森西奥（Gina Villavicencio，全球人力资源部高级副总裁）。

1. 主要议程：
   1. 修订《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》
      • 第 2020.08.13.01 号决议的理由
   2. 任命伊斯坦布尔联络办事处代表
      • 第 2020.08.13.02–2020.08.13.05 号决议的理由
   3. 其他事务

1. 主要议程：

   主席宣布会议正式开始并介绍了议程事项。

   1. 修订《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》

      主席介绍了此议程事项。董事会听取了董事会治理委员会 (BGC) 主席崔普缇·辛哈和 ICANN 组织副总法律顾问艾米·斯塔索斯对《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理实践》提出的拟议修订。在过去几个月，BGC 评估了目前的计划实践，并根据透明度原则提出了拟议修订，力求进一步加强和巩固该计划实践。目前正在要求董事会审议和批准已在董事会内一致同意的对计划实践的修订。崔普缇 (Tripti) 指出，BGC 还在考虑对计划实践提出更多拟议修订。几名董事会成员指出，对目前计划实践提出的拟议修订是一项重大的进步。

      崔普缇提出了动议，罗恩·达席尔瓦进行了附议。随后，主席发起投票，董事会采取了以下行动：

      鉴于《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》文件已于 2019年 6 月 23 日更新并获得批准。

      鉴于董事会治理委员会已审查并对之前采用的《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》提出修订建议。

      鉴于董事会治理委员会建议董事会批准经修订的《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》。

      兹发布第 2020.08.13.01 号决议，董事会批准经修订的《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》。

      十五位董事会成员投票赞成第 2020.08.13.01 号决议。克里斯·狄思潘未能对该决议投票。决议通过。

      第 2020.08.13.01 号决议的理由

      在董事会治理委员会 (BGC) 担任的多项职责中，其中一项是起草董事会主席、董事会副主席以及董事会各委员会主席和成员的候选人名单，包括填补上述职位在本年内产生的任何空缺，并向全体董事会提交该名单供审批。（见 BGC 章程，第 § II.C 条。）

      在这项职责中，BGC 建议且董事会同意批准对《关于董事会参与董事会领导层发展计划的董事会治理委员会实践》（曾于 2019 年 6 月 23 日更新并获得批准）的修订建议，以改进当前计划实践并进一步提高甄选过程的透明度。修订建议中主要规定的是，所有候选人在其他候选人陈述和审议期间均可留在会议室内。这项变化旨在帮助确保候选人能从听取彼此的立场中受益，并有机会在审议期间做出回应。

      此项行动有助于确保董事会委员会及领导层遴选程序保持最新并反应当前做法，是符合 ICANN 的使命和公共利益的。此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全性、稳定性或弹性造成影响。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

   2. 任命伊斯坦布尔联络办事处代表

      主席介绍了此议程事项。主席兼首席执行官概述了决议提案。董事会感谢尼克拉斯·托玛索 (Nicholas Tomasso) 多年来担任驻土耳其伊斯坦布尔联络办事处代表的辛勤付出。尽管托马索 (Tomasso) 先生将离任联络办事处的代表职务，但他将继续担任全球会议运营副总裁一职。董事会表示支持任命巴赫尔·艾斯迈 (Baher Esmat) 为伊斯坦布尔联络办事处新的合法代表，指出艾斯迈 (Esmat) 先生有稳固的业务基础，对 ICANN 有深入的理解，并且与该地区的关系十分密切。

      里昂·桑切斯提出了动议，贝基·拜耳 (Becky Burr) 进行了附议。主席发起投票，董事会采取了以下行动：

      鉴于将主要办公场所设在 12025 Waterfront Drive, Suite 300, Los Angeles, California USA 90094，且根据加利福尼亚州和美国法律正式成立并存在的非营利性公益型企业互联网名称与数字地址分配机构（简称“ICANN”），已在土耳其伊斯坦布尔开设一个联络办事处。

      鉴于决议 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#1.g，ICANN 董事会任命尼克拉斯·维克多·托玛索 (Nicholas Victor Tomasso) 作为联络办事处的代表，全权代表联络办事处行事。

      鉴于托玛索先生作为土耳其伊斯坦布尔联络办事处授权代表的职务将于 2020 年 8 月 31 日结束履行。

      兹此发布第 2020.08.13.02 号决议：自 2020 年 8 月 31 日起，尼克拉斯·维克多·托玛索担任的 ICANN 驻土耳其伊斯坦布尔联络办事处授权代表的职责被免除。

      兹此发布第 2020.08.13.03 号决议：董事会感谢托玛索先生多年来担任驻土耳其伊斯坦布尔联络办事处代表的辛勤付出。

      兹此发布第 2020.08.13.04 号决议：自 2020 年 9 月 1 日起，巴赫尔·阿里 默罕默德 阿卜杜拉夫 艾斯迈 (Baher Ali Mohamed Abdelraouf Esmat) [个人联系信息已隐去]被任命为土耳其伊斯坦布尔联络人办事处代表，全权代表 ICANN 处理与联络办事处相关的活动和事务。

      兹此发布第 2020.08.13.05 号决议：根据 ICANN 章程第 3 条第 3.5b 款，董事会此行动的某些部分将作为“与人事或雇用事宜相关的行动”予以保密。

      十五位董事会成员投票赞成第 2020.08.13.02、2020.08.13.03、2020.08.13.04 和 2020.08.13.05 号决议。克里斯·狄思潘未能对该决议投票。决议通过。

      第 2020.08.13.02–2020.08.13.05 号决议的理由

      ICANN 致力于在全球各个时区继续拓展其全球足迹。ICANN 全球化的一个早期关键举措就是在土耳其和新加坡设立办事处。

      ICANN 于 2013 年 6 月 18 日在土耳其伊斯坦布尔正式注册了联络办事处。为了适当运营土耳其伊斯坦布尔的联络办事处，ICANN 董事会需要委派一名联络办事处代表。为此，董事会最初指定戴维·奥利佛为 ICANN 驻土耳其伊斯坦布尔联络办事处的首位代表。2017 年 8 月，奥利佛 (Olive) 先生的职位由尼克拉斯·托玛索接任。托玛索先生现已准备好将工作移交给下一个合格的继任者。

      鉴于托玛索先生即将卸任，董事会必须委派一位新的代表。巴赫尔·艾斯迈已同意担任驻土耳其伊斯坦布尔联络办事处的新代表。

      艾斯迈先生将成为伊斯坦布尔联络办事处的第三任合法代表。

      托玛索先生仍将继续担任全球会议运营副总裁一职。

      确定和任命新代表展现了 ICANN 组织对全球化的承诺，这一举措符合公众利益，并且与 ICANN 的使命一致。

      由于艾斯迈先生目前和未来都将居住在埃及，因此，这在 2021 财年对 ICANN 的财政影响仅限于差旅费和相关费用，但 ICANN 将尽量节省托玛索先生在担任土耳其伊斯坦布尔联络办事处代表期间在伊斯坦布尔出差的相关费用。此项决议不会对域名系统的安全、稳定和弹性产生任何影响。

      这属于组织管理职能，无需征询公众意见。

   3. 其他事务

      未达成任何决议。

   主席随后宣布会议结束。