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会议记录 | ICANN 董事会例行会议

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本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2016-06-27-en

当地时间 2016 年 6 月 27 日 12:30，ICANN 董事会在芬兰赫尔辛基召开了例行会议。 各位董事放弃了接收有关举行此次会议的正式通知。

主席史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker) 准时宣布会议正式开始。

除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议： 克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)、阿莎·合美嘉妮 (Asha Hemrajani)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、马库斯·库墨 (Markus Kummer)、布鲁诺·朗万 (Bruno Lanvin)、埃里卡·曼 (Erika Mann)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、乔治·萨多夫斯基 (George Sadowsky)、麦克·希尔伯（Mike Silber，电话参加）、布鲁斯·托金 (Bruce Tonkin)、露丝薇斯·范德朗 (Lousewies van der Laan) 以及吴国维 (Kuo-Wei Wu)。

以下董事因未能参加会议而表示歉意： 里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛 (Rinalia Abdul Rahim)、谢林·查拉比（Cherine Chalaby，副主席）和罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)。

以下董事会联络人参加了全部或部分会议： 拉姆·莫罕（Ram Mohan，SSAC 联络人）、琼尼·索尼能（Jonne Soininen，IETF 联络人）和苏珊·沃尔夫（Suzanne Woolf，RSSAC 联络人）。

以下董事会联络人因未能参加会议而表示歉意： 托马斯·施耐德（Thomas Schneider，GAC 联络人）。

秘书长： 约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。

以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议： 阿克兰·阿特拉（Akram Atallah，全球域名分部总裁）；苏珊娜·宾内特（Susanna Bennett，首席运营官）；邓肯·伯恩斯（Duncan Burns，全球传播副总裁）；以及哈维尔·卡尔维兹（Xavier Calvez，首席财务官）。

以下是 2016 年 6 月 27 日 ICANN 董事会例行会议的记录。

  1. 主要议程：
    1. 五年运营规划 2017 财年更新

 

  1. 主要议程：

    1. 五年运营规划 2017 财年更新

      董事会财务委员会联合主席阿莎·合美嘉妮介绍了议项，指出批准五年运营规划的更新是董事会最近批准 2017 财年运营规划和预算这一举措的伴生行动。阿莎告知董事会，董事会财务委员会审核了运营规划更新，并建议全体董事会批准更新。

      哈维尔·卡尔维兹针对发布征询公众意见的五年运营规划更新版本收到的社群意见，向董事会提交了社群意见概要。他还强调了为回应公众意见而作出的更改和澄清。据哈维尔报告，更改涉及五年运营规划中 IANA 管理权移交部分的澄清，以及九个目标的部分组合的重组。

      阿莎·合美嘉妮提出决议并得到史蒂夫·克罗克的支持。董事会采取了以下行动：

      鉴于《五年运营规划 2017 财年更新》草案立足于本财年内的社群协商，以及与 ICANN 工作人员和董事会财务委员会 (BFC) 的协商，并于 2016 年 3 月 5 日发布征询公众意见。

      鉴于在几次电话会议中与董事会成员、工作人员和提交意见的 ICANN 机构代表讨论了从公众意见论坛收到的公众意见，以确保充分理解并适当考虑了这些意见。

      鉴于在决定《五年运营规划 2017 财年更新》草案所需的修订时，考虑了收到的公众意见，以及通过电话会议、马拉喀什会议和电子邮件通信征求的其他社群反馈。

      鉴于 BFC 已在近期举行的每次例会上讨论了《五年运营规划 2017 财年更新》的编制，并对工作人员进行了相关指导。

      鉴于 BFC 在 2016 年 6 月 9 日召开会议，审核并讨论了公众意见所建议的变更，且董事会于 2016 年 6 月 26 日批准了《2017 财年预算和运营规划》终稿。作为《2017 财年运营规划和预算》获批的一个补充，《五年运营规划》在 2017 财年的规划周期中更新，并经历了公众意见征询流程，BFC 建议董事会通过《五年运营规划 2017 财年更新》。

      兹此发布第 2016.06.27.01 号决议：董事会通过《五年运营规划 2017 财年更新》[PDF, 680 KB]。

      出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2016.06.27.01 号决议。 里纳利亚·阿卜杜尔·拉辛、谢林·查拉比和罗恩·达席尔瓦未能对该决议投票。 决议通过。

      第 2016.06.27.01 号决议的理由

      2016 年 3 月 5 日，《五年运营规划 2017 财年更新》草案发布，征询公众意见。该版本以数月以来与 ICANN 高级管理层的多次讨论，以及与 ICANN 支持组织、咨询委员会和其他利益相关方组织的广泛协商为基础。

      此《五年运营规划 2017 财年更新》提供了适当框架作为 ICANN 未来运营的依据，将产生积极影响。它还为组织的透明度和问责制提供了基础。这将对 ICANN 和所针对的社群产生财务影响。就针对域名系统 (DNS) 安全性、稳定性和灵活性方面的资金而言，此项预算只会对域名系统的安全性、稳定性和灵活性产生积极影响。

      这属于组织管理职能，并且已经经历过公共评议期（如上所述）。

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