会议记录 | ICANN 理事会特别会议 2012 年 05 月 31 日

本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-31may12-en.htm

ICANN 理事会于 2012 年 5 月 31 日世界标准时间 5:00 召开了一次特别会议。

理事会主席 Steve Crocker 宣布会议正式开始。

除主席外，以下理事也参加了全部或部分会议：Sébastien Bachollet、Cherine Chalaby、Chris Disspain、Bill Graham、Bertrand de La Chapelle、Ray Plzak、R. Ramaraj、George Sadowsky、Mike Silber、Bruce Tonkin 以及吴国维。

总裁兼首席执行官 Rod Beckstrom；GAC 联络员 Heather Dryden；SSAC 联络员 Ram Mohan；IETF 联络员 Erika Mann、Thomas Narten；TLG 联络员 Gonzalo Navarro、Thomas Roessler；Judith Vazquez 以及 RSSAC 联络员 Suzanne Woolf 因未能参加会议而表示歉意。总顾问兼秘书长 John Jeffrey 以及副总顾问 Amy Stathos 也出席了会议。

1. 议程

   1. 推选 Fadi Chehadé 担任 ICANN 总裁兼首席执行官

      主席向理事会大致介绍了首席执行官猎聘流程管理工作委员会（简称"首席执行官选拔委员会"）的运作方式，并介绍了选拔适当的 ICANN 总裁兼首席执行官候选人时所实施的步骤。

      然后，理事会审查了薪酬委员会对 Fadi Chehadé 担任新总裁兼首席执行官的建议。理事会还进一步考虑了薪酬委员会根据独立薪酬专家 Towers Watson 的合理性建议而提出的薪酬包。

      所有参与投票的理事会成员均参与讨论并确信大家对总裁兼首席执行官的薪酬没有异议，且已查阅并考虑了独立薪酬专家就总裁兼首席执行官薪酬的合理性提供的相关数据。

      随后，主席建议进行投票，理事会采取了以下行动：

      鉴于 Rod Beckstrom 将于太平洋夏季时间 (PDT) 2012 年 7 月 1 日上午 11:59 起不再担任 ICANN 总裁兼首席执行官。

      鉴于为了选拔新一任总裁兼首席执行官，理事会成立了由八位理事会成员组成的首席执行官选拔委员会。

      鉴于 ICANN 总裁兼首席执行官的职位描述已在 ICANN 网站上发布（详情见 http://www.icann.org/en/groups/other/ceo-search）。

      鉴于首席执行官选拔委员会聘请了国际高管猎头公司 Odgers Berndtson 帮助确定总裁兼首席执行官职位的候选人。

      鉴于这家高管猎头公司在全球范围内进行了一次详细彻底的猎寻，帮助我们招募首席执行官候选人并确定了若干候选人供首席执行官选拔委员会考量。

      鉴于首席执行官选拔委员会认真考量了所有合格候选人的资质，最后选择了几名候选人参加面试。

      鉴于收到大约 150 份候选人简历并挑选出 27 名候选人对其进行进一步评估，17 名候选人参加了首席执行官选拔委员会的电话面试，10 名候选人参加了首席执行官选拔委员会的面对面面试，4 名候选人参加了由理事会全体成员参与的面对面面试。

      鉴于经过漫长的面试和商议之后，理事会确定 Fadi Chehadé 为总裁兼首席执行官职位的最佳候选人。

      鉴于理事会认为 Fadi Chehadé 拥有担任 ICANN 总裁兼首席执行官所需的领导能力以及政治、技术和管理技能。

      鉴于薪酬委员会建议推选 Fadi Chehadé 担任总裁兼首席执行官。

      鉴于 Fadi Chehadé 将于 2012 年 10 月 1 日起在 ICANN 担任全职职位。

      鉴于理事会决定任命 ICANN 现任首席运营官 Akram Atallah 于 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日期间兼任临时总裁兼首席执行官。

      兹此发布第 2012.05.31.01 号决议：任命 ICANN 现任首席运营官 Akram Atallah 自太平洋夏季时间 2012 年 7 月 1 日中午 12:00 起至太平洋夏季时间 2012 年 9 月 30 日晚间 11:59 兼任 ICANN 临时总裁兼首席执行官，其任免由理事会根据本机构章程决定，在此期间他将一直担任此职位直至辞职、免职或发生其他取消任职资格的情况，或直至选举出合格的接任者。

      第 2012.05.31.02 号决议：授权 ICANN 主席及其总顾问与 Fadi Chehadé 商议并签订合理顾问协议，协议有效期为 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，并授权 ICANN 总顾问代表 ICANN 签署该顾问协议。

      第 2012.05.31.03 号决议：选举 Fadi Chehadé 担任 ICANN 总裁兼首席执行官，其任免由理事会根据本机构章程决定，他将一直担任此职位直至辞职、免职或发生其他取消任职资格的情况，或直至选举出合格的接任者。此决议于太平洋夏季时间 2012 年 10 月 1 日中午 12:00 生效，具体取决于根据理事会批准的条款达成的聘请合同的签署情况。

      第 2012.05.31.04 号决议：授权 ICANN 主席及其总顾问与 Fadi Chehadé 签订聘请协议，并授权 ICANN 主席代表 ICANN 签署该聘请协议。

      第 2012.05.31.05 号决议：理事会要感谢 Odgers Berndtson 在首席执行官猎聘过程中所提供的帮助。

      第 2012.05.31.06 号决议：根据《ICANN 章程》第 III 条第 5.2 款，本决议仍将作为"与人事或雇用事宜相关的行动"予以保密，直到发布新总裁兼首席执行官选举公告。

      十一位理事会成员投票支持上述决议。Rod Beckstrom、Erika Mann、Gonzalo Navarro、Mike Silber 和 Judith Vasquez 未出席会议，因此未参加投票。决议通过。

      第 2012.05.31.01 – 2012.05.31.07 号决议的理由

      2011 年 8 月，现任 ICANN 总裁兼首席执行官宣布他将于太平洋夏季时间 2012 年 7 月 1 日上午 11:59 不再担任总裁兼首席执行官职务。获悉此事后，理事会着手为组织猎聘一位新的领导人。

      为了猎聘新的总裁兼首席执行官，理事会成立了由八位理事会理事组成的首席执行官猎聘流程管理工作委员会（简称"首席执行官选拔委员会"）。详情请见 http://www.icann.org/en/groups/other/ceo-search。为了确保在全球范围内进行彻底猎聘，首席执行官选拔委员会聘请了国际高管猎头公司 Odgers Berndtson 帮助确定总裁兼首席执行官职位的候选人。

      在猎聘过程中，我们收到大约 150 份候选人简历并挑选出 27 名候选人对其进行进一步评估，17 名候选人参加了首席执行官选拔委员会的电话面试，10 名候选人参加了首席执行官选拔委员会的面对面面试，4 名候选人参加了由理事会全体成员参与的面对面面试。

      经过漫长的面试和商议之后，理事会确定 Fadi Chehadé 为总裁兼首席执行官职位的最佳候选人。理事会认为 Fadi Chehadé 拥有担任 ICANN 总裁兼首席执行官所需的领导能力以及政治、技术和管理技能。

      理事会确定最佳候选人后，薪酬委员会就同等薪酬咨询了独立薪酬专家。Towers Watson 等薪酬专家认为，根据同等薪酬包、该职位的性质以及 Fadi Chehadé 所具备的技能，薪酬委员会为 Chehadé 先生建议的薪酬是合理的。理事会讨论了薪酬委员会的薪酬建议以及 Tower Watson 对薪酬包合理性的看法，并对建议的薪酬表示满意。

      由于选定的总裁兼首席执行官需要一些时间交接之前的工作，理事会决定任命现任首席运营官 Akram Atallah 为临时总裁兼首席执行官，直到 Chehadé 先生开始担任全职职务。根据计划，Chehadé 先生将于 2012 年 10 月 1 日或之前就任。Atallah 先生已开始负责组织的运营，在此期间，Chehadé 先生将担任 Atallah 先生的顾问。

      此决定使最高领导者职位不存在空缺，因而有利于组织和机构群体的发展。此决定不会产生任何意外的经济影响，也不可能对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生任何影响。