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会议记录 | ICANN 董事会组织会议

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本文档已翻译为多种语言,仅供参考之用。原始官方版本(英文版)可在以下位置找到:https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2019-11-07-en

当地时间 2019 年 11 月 7 日 9:30,ICANN 董事会在加拿大蒙特利尔召开了组织会议。

主席玛盾·波特曼 (Maarten Botterman) 准时宣布会议正式开始。

除主席外,以下董事也参加了全部或部分会议:贝基 伯尔 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、克里斯·狄思潘 (Chris Disspain)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、旦科·杰夫托维克 (Danko Jevtović)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然(Göran Marby,总裁兼首席执行官)、曼蒂娜·米斯曼 (Mandla Msimang)、伊哈布·奥斯曼(Ihab Osman,电话会议)、奈杰尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯(León Sánchez,副主席)、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及特里普蒂·辛哈 (Tripti Sinha)。

以下董事会联络人参加了全部或部分会议:哈罗德·阿维斯特兰(Harald Alvestrand,IETF 联络人)、玛娜尔·伊斯梅尔(Manal Ismail,GAC 联络人)、梅丽克·凯奥(Merike Käo,SSAC 联络人)以及卡菲·兰吉巴(Kaveh Ranjbar,RSSAC 联络人)。

秘书长:约翰·杰弗里(John Jeffrey,总法律顾问兼秘书长)。

  1. 主要议程:
    1. 选举 ICANN 董事会主席
    2. 选举 ICANN 董事会副主席
    3. 任命董事会委员会成员和领导层
    4. 确认 ICANN 高级职员
    5. PTI 成员会议:

    6. 成员年度会议
    7. 选举 PTI 总裁
    8. 选举 PTI 董事会成员

  1. 主要议程:

    玛盾·波特曼宣布新董事会的首次会议开始,并请里昂·桑切斯主持会议的第一项议程。总裁兼首席执行官马跃然指出,他本人将对与选举董事会主席、副主席和董事会委员会主席相关的议程事项投弃权票。

    1. 选举 ICANN 董事会主席

      里昂·桑切斯介绍了此议程事项。董事会随后采取了以下行动:

      第 2019.11.07.45 号决议:玛盾·波特曼当选董事会主席。

      董事会的 15 位成员赞成第 2019.11.07.45 号决议。马跃然投弃权票。决议通过。

    2. 选举 ICANN 董事会副主席

      主席玛盾·波特曼介绍了此议程事项。董事会随后采取了以下行动:

      第 2019.11.07.46 号决议:里昂·桑切斯当选董事会副主席。

      董事会的 15 位成员以口头表决的方式一致赞成第 2019.11.07.46 号决议。马跃然投弃权票。决议通过。

    3. 任命董事会委员会成员和领导层

      特里普蒂·辛哈介绍了此议程事项,并宣读了拟任职于各董事会委员会的成员名单。特里普蒂·辛哈提出动议并得到罗恩·达席尔瓦的支持。董事会随后采取了以下行动:

      第 2019.11.07.47 号决议:任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导:

      问责机制委员会

      • 里昂·桑切斯(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 萨拉·多伊奇
      • 克里斯·狄思潘
      • 艾芙丽·多利亚
      • 曼蒂娜·米斯曼
      • 奈杰尔·罗伯茨

      审计委员会

      • 萨拉·多伊奇(主席)
      • 克里斯·狄思潘
      • 艾芙丽·多利亚
      • 旦科·杰夫托维克
      • 梅丽克·凯奥
      • 前村昌纪
      • 曼蒂娜·米斯曼

      薪酬委员会

      • 玛盾·波特曼(主席)
      • 罗恩·达席尔瓦
      • 萨拉·多伊奇
      • 克里斯·狄思潘
      • 里昂·桑切斯
      • 特里普蒂·辛哈

      执行委员会

      • 玛盾·波特曼(主席)
      • 马跃然
      • 里昂·桑切斯
      • 特里普蒂·辛哈

      财务委员会

      • 罗恩·达席尔瓦(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 贝基·伯尔
      • 利托·伊瓦拉
      • 旦科·杰夫托维克
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 特里普蒂·辛哈

      治理委员会

      • 特里普蒂·辛哈(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 罗恩·达席尔瓦
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 卡菲·兰吉巴
      • 里昂·桑切斯
      • 马修·希尔斯

      组织效率委员会

      • 艾芙丽·多利亚(主席)
      • 贝基·伯尔
      • 利托·伊瓦拉
      • 旦科·杰夫托维克
      • 曼蒂娜·米斯曼
      • 伊哈布·奥斯曼
      • 马修·希尔斯

      风险委员会

      • 利托·伊瓦拉(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 梅丽克·凯奥
      • 前村昌纪
      • 卡菲·兰吉巴
      • 奈杰尔·罗伯茨
      • 马修·希尔斯

      技术委员会

      • 前村昌纪(主席)
      • 哈罗德·阿维斯特兰
      • 利托·伊瓦拉
      • 梅丽克·凯奥
      • 卡菲·兰吉巴
      • 奈杰尔·罗伯茨
      • 特里普蒂·辛哈

      董事会的 15 位成员赞成第 2019.11.07.47 号决议。马跃然投弃权票。决议通过。

      第 2019.11.07.45 – 2019.11.07.47 号决议的理由

      根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 款和第 14 条规定,董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的成员和领导层,包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。

      董事会领导层以及董事会委员会成员和领导层的任命符合 ICANN 的使命和公共利益,对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。

      此决定不会对组织产生任何直接财务影响,也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      这属于组织管理职能,无需征询公众意见。

    4. 确认 ICANN 高级职员

      主席介绍了此议程事项并宣读了拟议的 ICANN 高级职员名单。里昂·桑切斯提出动议并得到前村昌纪的支持。董事会随后采取了以下行动:

      第 2019.11.07.48 号决议:马跃然当选总裁兼首席执行官。

      第 2019.11.07.49 号决议:约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。

      第 2019.11.07.50 号决议:哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选首席财务官。

      第 2019.11.07.51 号决议:苏珊娜·宾内特 (Susanna Wong Bennett)(王孝蓉)当选首席运营官。

      第 2019.11.07.52 号决议:戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。

      第 2019.11.07.53 号决议:阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。

      第 2019.11.07.54 号决议:特里莎·斯旺哈特 (Theresa Swinehart) 当选多利益相关方战略和战略计划部高级副总裁。

      董事会出席会议的所有成员投票赞成第 2019.11.07.48、2019.11.07.49、2019.11.07.50、2019.11.07.51、2019.11.07.52、2019.11.07.53 和 2019.11.07.54 号决议。决议通过。

      第 2019.11.07.48 – 2019.11.07.54 号决议的理由

      按照《ICANN 章程》第 15 条第 15.2 款的规定,“ICANN 的高级职员应由董事会按照总裁的建议每年选举一次,如果是选举总裁,则按照董事会主席的建议进行。每位此类高级职员的任职期限应直到其辞职、被免职、不再胜任该职务或已选举出接任者为止。”

      高级职员每年的任命符合 ICANN 的使命和公共利益,对确保组织发掘人才以承担组织管理职责和责任并履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值至关重要。

      此决定不会对组织产生任何直接财务影响,也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。

      这属于组织管理职能,无需征询公众意见。

    5. PTI 成员会议:

    6. 成员年度会议

      主席介绍了此议程事项,指出议程上提议的行动与公共技术标识符的年度治理要求有关。奈杰尔·罗伯茨提出动议并得到特里普蒂·辛哈的支持。董事会采取了以下行动:

      第 2019.11.07.55 号决议:ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构(简称 PTI)成员的年度会议。

      出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2019.11.07.55 号决议。决议通过。

    7. 选举 PTI 总裁

      主席介绍了再次选举金·戴维斯 (Kim Davies) 为 PTI 总裁的议程事项。奈杰尔·罗伯茨提出动议并得到特里普蒂·辛哈的支持。董事会采取了以下行动:

      鉴于根据《PTI 章程》第 7.2 款的规定,ICANN 作为 PTI 的唯一成员需要每年选举一名 PTI 总裁。

      兹此发布第 2019.11.07.56 号决议:作为 PTI 的唯一成员,ICANN 董事会特此再次选举金·戴维斯为 PTI 总裁。

      出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2019.11.07.56 号决议。决议通过。

    8. 选举 PTI 董事会成员

      主席介绍了此议程事项,总裁兼首席执行官马跃然祝贺罗嘉荣 (Jia Rong Low) 获得 PTI 董事会的新任命。利托·伊瓦拉提出动议并得到马修·希尔斯的支持。董事会采取了以下行动:

      鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员,有义务按照《PTI 章程》第 5 条的规定,对 PTI 董事会的所有成员进行选举。

      鉴于 PTI 董事会第一席位和第三席位的任期已到,需要进行选举。

      鉴于提名委员会按照《PTI 章程》第 5.5.1.1 款的规定推选利兹·富尔 (Lise Fuhr) 再次担任 PTI 董事会第一席位,任期从本次成员会议结束时开始,到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      鉴于 ICANN 组织按照《PTI 章程》第 5.5.1.3 款的规定推选 ICANN 的亚太地区利益相关方合作副总裁兼总经理罗嘉荣担任 PTI 董事会第三席位,任期从本次成员会议结束时开始,到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      鉴于 PTI 董事会的成员组成无其他变化。

      兹此发布第 2019.11.07.57 号决议:作为 PTI 的唯一成员,ICANN 再次选举利兹·富尔担任 PTI 董事会第一席位,并选举罗嘉荣担任 PTI 董事会第三席位,任期到 2022 年成员年度会议结束时终止。

      出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2019.11.07.57 号决议。决议通过。

      第 2019.11.07.55 – 2019.11.07.57 号决议的理由

      今天在此通过的决议履行了 ICANN 作为 PTI 唯一成员的职责,即每年选举 PTI 总裁并为董事会选举董事。定期选举 PTI 总裁和选举董事可以使 PTI 董事会继续开展其工作。

      PTI 总裁和董事会董事的选举完全按照《PTI 章程》中规定的义务进行,充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。

      这些行动证明了,ICANN 一直致力于践行《ICANN 章程》,以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时,它还直接推动了 ICANN 使命的履行,即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营,并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。

      今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响,但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响,但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。

      任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能,无需征询公众意见。

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."