董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会组织会议 2018 年 10 月 25 日
当地时间 2018 年 10 月 25 日 9:30，ICANN 董事会在西班牙巴塞罗那召开了组织会议。
主席谢林·查拉比 (Cherine Chalaby) 准时宣布会议正式开始。
除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：玛盾·波特曼 (Maarten Botterman)、贝基·伯尔 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、克里斯·狄思潘（Chris Disspain，副主席）、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、丹科·杰夫托维克 (Danko Jevtovic)、卡勒德·库巴 (Khaled Koubaa)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、尼戈尔·罗伯茨 (Nigel Roberts)、里昂·桑切斯 (León Sanchez)、马修·希尔斯 (Matthew Shears) 以及特里普蒂·辛哈 (Tripti Sinha)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：哈罗德·阿维斯特兰（Harald Alvestrand，IETF 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）、梅里克·科欧（Merike Kaeo，SSAC 联络人）以及凯夫·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
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主要议程
谢林·查拉比宣布新董事会的首次会议开始，并请克里斯·狄思潘主持会议的第一项议程。
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选举 ICANN 董事会主席
克里斯·狄思潘介绍了将谢林·查拉比选举为 ICANN 董事会主席的议程事项。玛盾·波特曼提出了动议，贝基·伯尔进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
兹此发布第 2018.10.25.29 号决议：谢林·查拉比当选董事会主席。
所有董事会成员以口头表决的方式批准第 2018.10.25.29 号决议。决议通过。
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选举 ICANN 董事会副主席
主席谢林·查拉比介绍了将克里斯·狄思潘选举为 ICANN 董事会副主席的议程事项。谢林指出他在担任副主席时与克里斯维持着良好的工作关系，并指出克里斯将为董事会提供正确的领导水平。董事会随后采取了以下行动：
兹此发布第 2018.10.25.30 号决议：克里斯·狄思潘当选董事会副主席。
所有董事会成员以口头表决的方式批准第 2018.10.25.30 号决议。决议通过。
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任命董事会委员会成员和领导层
贝基·伯尔介绍了此议程事项，并宣读了拟任职于各董事会委员会的成员名单。她感谢董事会成员在帮助确定董事会委员会成员候选人名单时所做的工作。
罗恩·达席尔瓦提出了动议，艾芙丽·多利亚进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
兹此发布第 2018.10.25.31 号决议：任命下列人员为以下各董事会委员会的成员和领导：
问责机制委员会
克里斯·狄思潘（主席）
贝基·伯尔
萨拉·多伊奇
尼戈尔·罗伯茨
昂·桑切斯审计委员会
萨拉·多伊奇（主席）
艾芙丽·多利亚
克里斯·狄思潘
前村昌纪
尼戈尔·罗伯茨薪酬委员会
谢林·查拉比（主席）
玛盾·波特曼
贝基·伯尔
罗恩·达席尔瓦
克里斯·狄思潘执行委员会
谢林·查拉比（主席）
贝基·伯尔
克里斯·狄思潘
马跃然财务委员会
罗恩·达席尔瓦（主席）
玛盾·波特曼
丹科·杰夫托维克
卡勒德·库巴
特里普蒂·辛哈治理委员会
贝基·伯尔（主席）
玛盾·波特曼
罗恩·达席尔瓦
卡勒德·库巴
马修·希尔斯组织效率委员会
卡勒德·库巴（主席）
艾芙丽·多利亚
利托·伊瓦拉
丹科·杰夫托维克
里昂·桑切斯风险委员会
利托·伊瓦拉（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
梅里克·科欧
前村昌纪
凯夫·兰吉巴
马修·希尔斯
特里普蒂·辛哈技术委员会
前村昌纪（主席）
哈罗德·阿维斯特兰
艾芙丽·多利亚
利托·伊瓦拉
梅里克·科欧
特里普蒂·辛哈
凯夫·兰吉巴出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2018.10.25.31 号决议。决议通过。
第 2018.10.25.31 号决议的理由
根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 款和第 14 条规定，董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席并确定各董事会委员会的成员和领导层，包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。
董事会领导层以及董事会委员会成员和领导层的任命符合 ICANN 的使命和公共利益，对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 的使命、承诺和核心价值所需的技能型专门人才至关重要。
此决定不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全、稳定或弹性造成影响。
这属于组织管理职能，无需征询公众意见。
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确认 ICANN 高级职员
董事会主席谢林·查拉比介绍了此议程事项。谢林宣读了拟议的 ICANN 高级职员的候选人名单。
克里斯·狄思潘提出了动议，克里斯·狄思潘进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
兹此发布第 2018.10.25.32 号决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。
第 2018.10.25.33 号决议：约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。
第 2018.10.25.34 号决议：哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选首席财务官。
第 2018.10.25.35 号决议：苏珊娜·宾内特 (Susanna Wong Bennett)（王孝蓉）当选首席运营官。
第 2018.10.25.36 号决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。
第 2018.10.25.37 号决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。
出席会议的所有董事会成员投票赞成第 2018.10.25.32、2018.10.25.33、2018.10.25.34、2018.10.25.35、2018.10.25.36 和 2018.10.25.37 号决议。决议通过。
PTI 成员会议
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成员年度会议
总裁兼首席执行官马跃然介绍了议程事项。
罗恩·达席尔瓦提出了动议，尼戈尔·罗伯茨进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
第 2018.10.25.38 号决议：ICANN 董事会确认本次会议为公共技术标识符机构（简称 PTI）成员的年度会议。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2018.10.25.38 号决议。决议通过。
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选举 PTI 总裁
总裁兼首席执行官马跃然介绍了将金·戴维斯 (Kim Davies) 选举为 PTI 总裁的议程事项。
克里斯·狄思潘提出了动议，玛盾·波特曼进行了附议。董事会随后采取了以下行动：
鉴于根据《PTI 章程》第 7.2 款的规定，ICANN 作为 PTI 的唯一成员需要每年选举一名 PTI 总裁。
兹此发布第 2018.10.25.39 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 董事会特此再次任命金·戴维斯为 PTI 总裁。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2018.10.25.39 号决议。决议通过。
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选举 PTI 董事会成员
总裁兼首席执行官马跃然介绍了议程事项，并祝贺常·努言 (Trang Nguyen) 被任命到 PTI 董事会任职。卡勒德·库巴就客户常任委员会提交的报告中反映的 PTI 工作发表了意见。
利托·伊瓦拉提出了拟定的决议并得到了艾芙丽·多利亚的附议。董事会随后采取了以下行动：
鉴于 ICANN 作为 PTI 唯一成员，有义务按照 PTI 章程第 5 条的要求，对 PTI 董事会的所有成员进行任命。
鉴于 PTI 董事会第三席位有空缺，该职位先前由阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 担任。根据《PTI 章程》第 5.6.5 款的规定，ICANN 董事会作为 PTI 的唯一成员有权选举一名董事来填补该空缺。
鉴于 ICANN 组织建议 ICANN 的 GDD 战略计划副总裁常·努言来填补 PTI 董事会第三席位的空缺，并完成到 2019 年成员年度大会结束时终止的任期。
鉴于 PTI 董事会的成员组成无其他变化。
兹此发布第 2018.10.25.40 号决议：作为 PTI 的唯一成员，ICANN 选举常·努言来填补 PTI 董事会第三席位的空缺，任期到 2019 年成员年度大会结束时终止。
出席会议的所有董事会成员一致投票赞成第 2018.10.25.40 号决议。决议通过。
第 2018.10.25.40 号决议的理由
今天在此通过的决议履行了 ICANN 作为 PTI 唯一成员的职责，即每年选举 PTI 总裁并为董事会任命董事。定期选举 PTI 总裁和任命董事填补 PTI 董事会空缺可以使 PTI 董事会继续开展其工作。
PTI 总裁和董事会董事的任命完全按照《PTI 章程》中规定的义务进行，充分尊重了社群对拟议董事会构成的建议。
这些行动证明了，ICANN 一直致力于践行 2016 年 10 月 1 日通过的章程，以及履行围绕承包给 PTI 的 IANA 职能的义务。同时，它还直接推动了 ICANN 使命的履行，即确保互联网唯一标识符稳定和安全运营，并通过持续可靠地提供 IANA 职能来服务于公共利益。
今日采取的所有行动预计不会对 DNS 的安全、稳定或弹性产生任何影响，但 PTI 对 ICANN 为 DNS 安全、稳定与弹性所做的努力起到决定性作用。虽然因 PTI 支持工作带来了一些资源影响，但这些影响已在 PTI、IANA 和 ICANN 预算中有所体现。
任命 PTI 总裁及任命 PTI 董事属于组织管理职能，无需征询公众意见。
主席宣布会议结束。
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