Протокол | Организационное заседание Правления ICANN 25 октября 2018

Организационное заседание Правления ICANN было проведено в Барселоне (Испания) 25 октября 2018 года в 9:30 по местному времени.

Председатель Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) без промедления открыл это заседание.

Помимо председателя на протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие члены Правления: Маартен Боттерман (Maarten Botterman), Бекки Берр (Becky Burr), Рон да Сильва (Ron da Silva), Сара Дойч (Sarah Deutsche), Аври Дориа (Avri Doria), Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra), Данко Евтовиц (Danko Jevtovic), Халед Кубаа (Khaled Koubaa), Акинори Маемура (Akinori Maemura), Йоран Марби (Göran Marby) (президент и генеральный директор), Найджел Робертс (Nigel Roberts), Леон Санчез (Leon Sanchez), Мэтью Ширс (Matthew Shears) и Трипти Синха (Tripti Sinha).

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand), представитель Инженерной проектной группы интернета (IETF), Манал Исмаил (Manal Ismail), представитель Правительственного консультативного комитета (GAC), Мерике Каэо (Merike Kaeo), представитель Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) и Каве Ранжбар (Kaveh Ranjbar) представитель Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC).

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь.

1. Основная повестка дня
   1. Выборы председателя Правления ICANN
   2. Выборы вице-председателя Правления ICANN
   3. Назначение членов и руководства комитетов Правления
      • Обоснование резолюции 2018.10.25.31
   4. Утверждение должностных лиц ICANN
   5. Ежегодное заседание членов
   6. Выборы президента PTI
   7. Выборы членов правления PTI
      • Обоснование резолюции 2018.10.25.40

 

1. Основная повестка дня

   Шерин Шалаби открыл первое заседание Правления в новом составе и попросил Криса Дисспейна провести обсуждение первого вопроса.

   1. Выборы председателя Правления ICANN

      Крис Дисспейн (Chris Disspain) вынес на рассмотрение пункт повестки дня об избрании Шерина Шалаби председателем Правления ICANN. Маартен Боттерман выдвинул, а Бекки Берр поддержала предложенную резолюцию. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принята резолюция (2018.10.25.29): Шерин Шалаби избран председателем Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2018.10.25.29 путем аккламации. Резолюция была принята.

   2. Выборы вице-председателя Правления ICANN

      Председатель Шерин Шалаби вынес на рассмотрение пункт повестки дня об избрании Криса Дисспейна заместителем председателя Правления ICANN. Шерин упомянул о хороших рабочих взаимоотношениях с Крисом, сложившихся за время его работы на посту заместителя председателя, и отметил, что Крис обеспечит надлежащий уровень руководства в Правлении. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принята резолюция (2018.10.25.30): Крис Дисспейн избран заместителем председателя Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2018.10.25.30 путем аккламации. Резолюция была принята.

   3. Назначение членов и руководства комитетов Правления

      Бекки Берр вынесла на рассмотрение этот пункт повестки дня и зачитала предлагаемые списки кандидатов в состав различных комитетов Правления. Она поблагодарила членов Правления за помощь в создании списка кандидатов в члены комитетов Правления.

      Рон да Сильва выдвинул, а Аври Дория поддержала предложенную резолюцию. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принята резолюция (2018.10.25.31): устанавливается следующий состав комитетов Правления:

      Комитет по осуществлению механизмов подотчетности
      Крис Дисспейн (Chris Disspain) (председатель)
      Бекки Берр (Becky Burr)
      Сара Дойтч (Sarah Deutsch)
      Найджел Робертс (Nigel Roberts)
      Леон Санчез (Leon Sanchez)

      Аудиторский комитет
      Сара Дойтч (Sarah Deutsch) (председатель)
      Аври Дориа (Avri Doria)
      Крис Дисспейн (Chris Disspain)
      Акинори Маемура (Akinori Maemura)
      Найджел Робертс (Nigel Roberts)

      Комитет по вознаграждениям
      Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) (председатель)
      Мартен Боттерман (Maarten Botterman)
      Бекки Берр (Becky Burr)
      Рон да Сильва (Ron da Silva)
      Крис Дисспейн (Chris Disspain)

      Исполнительный комитет
      Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) (председатель)
      Бекки Берр (Becky Burr)
      Крис Дисспейн (Chris Disspain)
      Йоран Марби (Göran Marby)

      Комитет по финансовым вопросам
      Рон да Сильва (Ron da Silva) (председатель)
      Мартен Боттерман (Maarten Botterman)
      Данко Евтович (Danko Jevtovic)
      Халед Кубаа (Khaled Koubaa)
      Трипти Синха (Tripti Sinha)

      Комитет по управлению
      Бекки Берр (Becky Burr) (председатель)
      Мартен Боттерман (Maarten Botterman)
      Рон да Сильва (Ron da Silva)
      Халед Кубаа (Khaled Koubaa)
      Мэтью Ширс (Matthew Shears)

      Комитет по организационной эффективности
      Халед Кубаа (Khaled Koubaa) (председатель)
      Аври Дориа (Avri Doria)
      Лито Ибарра (Lito Ibarra)
      Данко Евтовиц (Danko Jevtovic)
      Леон Санчес (Leon Sanchez)

      Комитет по оценке риска
      Лито Ибарра (председатель)
      Харальд Альвестранд
      Мерике Каэо
      Акинори Маемура
      Каве Ранжбар
      Мэтью Ширс
      Трипти Синха

      Технический комитет
      Акинори Маемура (Akinori Maemura) (председатель)
      Харальд Альвестранд (Harald Alvestrand)
      Аври Дориа (Avri Doria)
      Лито Ибарра (Lito Ibarra)
      Мерике Каэо (Merike Kaeo)
      Трипти Синха (Tripti Sinha)
      Каве Ранжбар (Kaveh Ranjbar)

      Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2018.10.25.31. Резолюция была принята.

      Обоснование резолюции 2018.10.25.31

      Согласно статье 7 раздела 7.2 и статье 14 Устава ICANN Правление должно назначить председателя Правления, вице-председателя Правления, а также членов и руководство каждого комитета Правления, включая заполнение соответствующих вакантных должностей, которые могут появиться в течение года.

      Назначение руководителей Правления и членов и руководства комитетов Правления проводятся в соответствии с миссией ICANN и общественными интересами, поскольку Правление и комитеты должны обладать соответствующим опытом работы согласно миссии, обязательствам и основным ценностям ICANN.

      Это решение не будет иметь финансовых последствий для организации и не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость системы доменных имен.

      Это организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

   4. Утверждение должностных лиц ICANN

      Председатель Правления Шерин Шалаби вынес на рассмотрение данный пункт повестки дня. Шерин зачитал предлагаемый список кандидатов в состав должностных лиц ICANN.

      Крис Дисспейн выдвинул, а Халед Кубаа поддержал предложенную резолюцию. Затем Правление предприняло следующее действие:

      Принята резолюция (2018.10.25.32): Йоран Марби избран президентом и генеральным директором.

      Принята резолюция (2018.10.25.33): Джон Джеффри (John Jeffrey) избран генеральным юрисконсультом и секретарем.

      Принята резолюция (2018.10.25.34): Ксавье Кальвез (Xavier Calvez) избран генеральным финансовым директором.

      Принята резолюция (2018.10.25.35): Сюзанна Бенет (Susanna Bennett) избрана генеральным операционным директором.

      Принята резолюция (2018.10.25.36): Дэвид Олив (David Olive) избран старшим вице-президентом по вопросам формирования политики.

      Принята резолюция (2018.10.25.37): Ашвин Ранган (Ashwin Rangan) избран старшим вице-президентом по техническому развитию и информации.

      Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюций 2018.10.25.32, 2018.10.25.33, 2018.10.25.34, 2018.10.25.35, 2018.10.25.36 и 2018.10.25.37. Резолюции были приняты.

      Заседание членов PTI

   5. Ежегодное заседание членов

      Йоран Марби, президент и генеральный директор, представил пункт повестки дня.

      Рон да Сильва выдвинул, а Найджел Робертс поддержал предложенную резолюцию. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принята резолюция (2018.10.25.38): Правление ICANN подтверждает, что данное совещание является ежегодным заседанием членов Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI).

      Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2018.10.25.38. Резолюция была принята.

   6. Выборы президента PTI

      Йоран Марби, президент и генеральный директор, представил пункт повестки дня об избрании Кима Дейвиса (Kim Davies) президентом PTI.

      Крис Дисспейн выдвинул, а Маартен Боттерман поддержал предложенную резолюцию. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принимая во внимание, что в соответствии с разделом 7.2 устава PTI корпорация ICANN, как единственный участник, обязана ежегодно выбирать президента PTI.

      Принята резолюция (2018.10.25.39): Правление ICANN, выполняя функцию единственного участника PTI, настоящим повторно избирает Кима Дейвиса (Kim Davies) президентом PTI.

      Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2018.10.25.39. Резолюция была принята.

   7. Выборы члена Правления PTI

      Йоран Марби, президент и генеральный директор, представил пункт повестки дня и поздравил Транг Нгуен (Trang Nguyen) с назначением в Правление PTI. Халед Кубаа высоко оценил работу PTI, отраженную в отчетах, представленных Постоянным комитетом потребителей.

      Лито Ибарра выдвинул, а Аври Дория поддержала предложенную резолюцию. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принимая во внимание, что ICANN как единственный участник PTI обязана назначать всех членов Правления PTI в соответствии со статьей 5 устава PTI.

      Принимая во внимание, что существует вакантное 3 место в правлении PTI, которое ранее занимал Акрам Аталла (Akram Atallah). Правление ICANN, как единственный участник PTI, уполномочено выбрать члена правления на это место в соответствии с разделом 5.6.5 устава PTI.

      Принимая во внимание, что корпорация ICANN рекомендует Транг Нгуен (Trang Nguyen), вице-президенту ICANN, отдел стратегических программ глобального подразделения по управлению доменами, занять вакантное 3 место в правлении PTI до конца срока в конце ежегодного заседания членов в 2019 году.

      Принимая во внимание, что другие изменения в составе правления PTI отсутствуют.

      Принята резолюция (2018.10.25.40): ICANN, выполняя функцию единственного участника PTI, избирает Транг Нгуен (Trang Nguyen) на вакантное 3 место в правлении PTI на срок, истекающий в конце ежегодного заседания членов в 2019 году.

      Все присутствующие члены Правления проголосовали за принятие резолюции 2018.10.25.40. Резолюция была принята.

      Обоснование резолюции 2018.10.25.40

      Сегодняшние резолюции приняты во исполнение обязанности ICANN, как единственного участника PTI, ежегодно выбирать президента PTI и назначать членов правления. Регулярные выборы президента PTI и назначение члена правления на место в правлении PTI позволит правлению PTI продолжать работу.

      Назначение президента и члена Правления PTI полностью соответствует обязательствам, изложенным в уставе PTI, и рекомендациям сообщества относительно предлагаемого состава правления.

      Эти действия подтверждают неизменное выполнение ICANN положений Устава, принятого 1 октября 2016 года, а также обязательств ICANN, касающихся эффективности исполнения функций IANA подрядчиком PTI. Это непосредственно относится к миссии ICANN по обеспечению стабильного и безопасного функционирования систем уникальных идентификаторов интернета, а также к общественным интересам относительно стабильной работы функций IANA.

      Ни одно из сегодняшних действий не окажет влияния на безопасность, стабильность или отказоустойчивость DNS, но вместе с тем PTI важна для деятельности ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости. В результате поддержки PTI возникают определенные последствия для ресурсов, которые отражены в бюджетах PTI, IANA и ICANN.

      Назначение президента PTI и состава Правления PTI – организационно-административная работа, не требующая общественного обсуждения.

   Председатель объявил заседание закрытым.