أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN 25 أكتوبر 2018

عُقد الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN في برشلونة، بإسبانيا، في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 في تمام الساعة 09:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس شيرين شلبي هو من دعا لعقد الاجتماع على وجه السرعة.

إلى جانب حضور رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: مارتين بوترمان، وبيكي بير، ورون دا سيلفا، وكريس ديسبان (نائب الرئيس)، وسارة دوتش، وآفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، ودانكو جيفتوفيتش، وخالد قوبع، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، ونيجل روبرتس، وليون سانشيز، وماثيو شيرز، وتريبتي سينها.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال IETF)، ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال GAC)، وميريك كايو (مسؤول اتصال SSAC)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال RSSAC).

السكرتير: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

  1. جدول الأعمال الرئيسي
    1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
    2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
    3. تعيين أعضاء وقيادة لجان مجلس الإدارة
    4. إقرار تعيين موظفي ICANN
    5. الاجتماع السنوي للأعضاء
    6. انتخاب رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة
    7. انتخاب عضو مجلس هيئة المعرفات الفنية العامة

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي

    قدم شيرين شلبي الاجتماع الأولي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من كريس دسباين تولي قيادة الاجتماع لمناقشة البند الأول.

    1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN

      قدم كريس ديسبين بند جدول الأعمال لانتخاب شيرين شلبي كرئيس لمجلس إدارة ICANN. تقدم مارتن بوترمان بالقرار وأيدته بيكي بور. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.29)، اختيار شيرين شلبي رئيسًا لمجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2018.10.25.29 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

    2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN

      قدم الرئيس، شيرين شلبي بند جدول الأعمال لانتخاب كريس ديسبين نائباً لرئيس مجلس إدارة ICANN. أشار شيرين إلى علاقة عمله الجيدة مع كريس في منصب نائب الرئيس وأشار إلى أن كريس سيوفر المستوى المناسب من القيادة لمجلس لإدارة. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.30)، اختيار كريس دسباين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2018.10.25.30 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

    3. تعيين أعضاء وقيادة لجان مجلس الإدارة

      وقدمت بيكي بيير بند جدول الأعمال وقرأت السجل المقترح للأعضاء الذين سيعملون في مختلف لجان مجلس الإدارة. وشكرت أعضاء مجلس الإدارة على عملهم في المساعدة على إنشاء قائمة أعضاء لجنة مجلس الإدارة.

      تقدم رون دا سيلفيا بالمقترح، وأيد جورج سادوسكي القرار المقترح. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.31)، أن تكون عضوية وقيادة لجان مجلس الإدارة كما يلي:

      آليات المساءلة
      كريس ديسيبن (الرئيس)
      بيكي بير
      سارة دوتش
      نايجل روبيرتس
      ليون سانشي

      لجنة التدقيق
      سارة دوتش (الرئيس)
      أفري دوريا
      كريس دسبان
      أكينوري مايمورا
      نايجل روبيرتس

      لجنة التعويضات
      الرئيس شيرين شلبي
      مارتن بوتيرمان
      بيكي بير
      رون دا سيلفا
      كريس دسبان

      اللجنة التنفيذية
      شيرين شلبي (الرئيس)
      بيكي بير
      كريس دسبان
      يوران ماربي

      اللجنة المالية
      الرئيس رون دا سيلفا
      مارتن بوتيرمان
      دانكو جفتوفيتش
      خالد قوبعة
      تريبتي سينها

      لجنة الحوكمة
      الرئيس بيكي بير
      مارتن بوتيرمان
      رون دا سيلفا
      خالد قوبعة
      ماثيو شيرز

      لجنة الكفاءة التنظيمية
      الرئيس خالد قوبعة
      أفري دوريا
      ليتو ايبارا
      ودانكو جفتوفيتش
      ليون سانشيز

      المخاطر
      ليتو ايبارا (الرئيس)
      هارالد ألفستراند
      مريكي كايو
      أكينوري مايمورا
      كافيه رانجبر
      ماثيو شيرز
      تريبتي سينها

      اللجنة التقنية
      الرئيس أكينوري مايمورا
      هارالد الفستراند
      أفري دوريا
      ليتو ايبارا
      ميريكي كيو
      تريبتي سينها
      كافي رانجبار

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2018.10.25.31. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2018.10.25.31

      تطالب المادة 7، القسم 7.2 والمادة 14 من لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد رؤساء وأعضاء كل لجنة تابعة لمجلس الإدارة، بما في ملء أي شواغر قد تحدث في هذه المراكز الوظيفية خلال العام.

      كما أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وقيادات لجان مجلس الإدارة والأعضاء فيها يتسق مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة كما أن من الضروري ضمان أن مجلس الإدارة واللجان التابعة له تتمتع بالخبراء المؤهلين بشكل صحيح من أجل تنفيذ مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

      ولن يكون لهذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة ولن يكون له أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    4. إقرار تعيين موظفي ICANN

      قدم شيرين شلبي، رئيس مجلس الإدارة، بند جدول الأعمال. وقرأ شيرين السجل المقترح للمسؤولين في  ICANN.

      تقدم كريس ديسيبان بالقرار المقترح وأثنى عليه خالد قوبع. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.32)، اختيار يوران ماربي لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.33)، اختيار جون جيفري المستشار والأمين العام.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.34)، اختيار خافيير كالفيز المسؤول المالي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.35)، اختيار سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.36)، انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب الرئيس الأول لشعبة دعم تطوير السياسات.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.37)، اختيار آشوين رانغان نائبًا أول لرئيس مكتب الهندسة والمعلومات الرئيسة.

      وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرارات 2018.10.25.32، و2018.10.25.33، و2018.10.25.34، و2018.10.25.35، و2018.10.25.36، و2018.10.25.37. وتم تنفيذ القرارين.

      اجتماع أعضاء المعرفات التقنية العامة

    5. الاجتماع السنوي للأعضاء

      وقد أدلى الرئيس والمدير التنفيذي يوران ماربي ببنود جدول الأعمال.

      تقدم رون دا سيلفيا بالمقترح، وأيد نايجل روبرتس القرار المقترح. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      بموجب القرار (2018.10.25.38)، يقر مجلس إدارة ICANN أن هذا الاجتماع هو الاجتماع السنوي لأعضاء المُعرفات الفنية العامة ("PTI").

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2018.10.25.38. وجرى تنفيذ القرار.

    6. انتخاب رئيس المعرفات التقنية العامة

      قدم يوران قدم ماربي، الرئيس والمدير التنفيذي، بند جدول الأعمال لانتخاب كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات التقنية العامة.

      تقدم كريس ديسيبن بالقرار المقترح وأثنى عليه بوترمان. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      حيث إنه، بموجب القسم 7.2 من لوائح هيئة المعرفات الفنية العامة الداخلية، يتعين على هيئة ICANN بصفتها العضو الوحيد فيها انتخاب رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة بشكل سنوي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.25.39)، موافقة مجلس إدارة ICANN، بصفته العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة، على إعادة انتخاب كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات الفنية العامة.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2018.10.25.39. وجرى تنفيذ القرار.

    7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة المعرفات التقنية العامة

      قدم يوران ماربي، الرئيس والمدير التنفيذي، بند جدول الأعمال وهنأ ترانج نجوين على تعيينها في مجلس إدارة هيئة المعرفات التقنية العامة. وأثنى خالد قوبع على عمل هيئة المعرفات التقنية الفريدة على النحو المبين في التقارير المقدمة من اللجنة الدائمة للعملاء.

      بعد ذلك، تقدم ليتو إيبارا بالقرار المقترح وأثنى عليه أفري دوريا. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      وحيث إن ICANN -في الدور الذي يؤديه عضوًا وحيدًا في هيئة المعرفات الفنية العامة- عليها التزام بتعيين جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة بما يتفق مع المادة 5 من اللائحة الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة.

      وحيث أن هناك شاغر يتوفر لـ 3 مقاعد في مجلس هيئة المعرفات الفنية العامة، كا قد شغلها سابقًا أكرم عطا الله. فإن مجلس إدارة ICANN، بصفته عضوًا وحيدًا في هيئة المعرفات الفنية العامة، مخولٌ بانتخاب رئيس لملأ هذا الشاغر وفق قسم 5.6.5 من اللوائح الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة.

      وحيث أن منظمة ICANN توعز بتعيين ترانج نجوين، نائب رئيس ICANN في برامج GDD الاستراتيجية، لملء 3 مقاعد شاغرة في مجلس هيئة المعرفات الفنية العامة بنهاية الفترة بنهاية الاجتماع السنوي للعضو في عام 2019.

      وحيث أنه لا يوجد أي تغييرات على تشكيلة مجلس هيئة المعرفات الفنية العامة.

      فقد تقرر بموجب قرار (2018.10.25.40) موافقة مجلس إدارة ICANN، بصفته العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، على تعيين ترانج نجوين لملء 3 مقاعد شاغرة في الهيئة بنهاية الفترة بنهاية الاجتماع السنوي للعضو في عام 2019.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2018.10.25.40. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2018.10.25.40

      تستوفي القرارات التي اتخذت اليوم في هذا الاجتماع مسؤوليات ICANN، كونها العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، المتمثلة في انتخاب رئيس PTI، وتعيين المدراء في مجلس الإدارة. إن انتخاب رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة PTI وتعيين مدير بشكل دوري يسمح لمجلس PTI بمتابعة أعماله.

      يتم التعامل مع تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة ومجلس إدارتها باتساق تام مع الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة، ومع مراعاة توصيات المجتمع بخصوص التشكيل المقترح لمجلس الإدارة.

      تؤكد هذه الإجراءات على التزام ICANN المستمر باللائحة المقررة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، والتزامات ICANN المتعلقة بأداء وظائف IANA المُسندة إلى هيئة المعرفات الفنية العامة PTI. كذلك، هذا يحقق بشكل مباشر مهمة ICANN بضمان عمليات آمنة ومستقرة لمعرفات الإنترنت الفريدة، كما يحقق كذلك الصالح العام في ضمان الأداء المستقر المستمر لوظائف IANA.

      ومن غير أن يكون لأي من الإجراءات المتخذة اليوم أي تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات DNS، على الرغم من أن هيئة المعرفات الفنية العامة ضرورية لأعمال ICANN في جانب الأمن والاستقرار والمرونة. هناك تأثيرات على الموارد نتيجة دعم PTI، تلك الآثار التي تنعكس في موازنات كل من PTI، وIANA، وICANN.

      تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، وكذلك تعيين مجلس إدارة PTI هما وظائف إدارية تنظيمية لا تتطلب التعليق العام.

    وبهذا أعلن رئيس مجلس الإدارة عن نهاية الاجتماع.