董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会组织会议 2017 年 11 月 2 日
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当地时间 2017 年 11 月 2 日 18:30，ICANN 董事会在阿拉伯联合酋长国阿布扎比召开了组织会议。
主席谢林·查拉比 (Cherine Chalaby) 准时宣布会议正式开始。除主席外，以下董事也参加了全部或部分会议：玛盾·波特曼 (Maarten Botterman)、贝基·伯尔 (Becky Burr)、罗恩·达席尔瓦 (Ron da Silva)、萨拉·多伊奇 (Sarah Deutsch)、克里斯·狄思潘（Chris Disspain，副主席）、艾芙丽·多利亚 (Avri Doria)、拉斐尔·利托·伊瓦拉 (Rafael Lito Ibarra)、卡勒德·库巴 (Khaled Koubaa)、前村昌纪 (Akinori Maemura)、马跃然（Göran Marby，总裁兼首席执行官）、乔治·萨多夫斯基 (George Sadowsky)、里昂·桑切斯 (León Sanchez)、马修·希尔斯 (Matthew Shears)、麦克·希尔伯 (Mike Silber) 以及露丝薇斯·范德朗 (Lousewies van der Laan)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：拉姆·莫罕（Ram Mohan，SSAC 联络人）、凯夫·兰吉巴（Kaveh Ranjbar，RSSAC 联络人）、玛娜尔·伊斯梅尔（Manal Ismail，GAC 联络人）以及琼尼·索尼能（Jonne Soininen，IETF 联络人）。
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
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主要议程
谢林·查拉比宣布新董事会的首次会议开始，并请克里斯·狄思潘主持会议的第一项议程。
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选举 ICANN 董事会主席
克里斯·狄思潘介绍了此议程事项。董事会随后采取了以下行动：
第 2017.11.02.40 号决议：谢林·查拉比当选董事会主席。
董事会全体成员以口头表决的方式一致赞成第 2017.11.02.40 号决议。决议通过。
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选举 ICANN 董事会副主席
主席谢林·查拉比介绍了此议程事项。董事会随后采取了以下行动：
第 2017.11.02.41 号决议：克里斯·狄思潘当选董事会副主席。
董事会全体成员以口头表决的方式一致赞成第 2017.11.02.41 号决议。决议通过。
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任命董事会委员会成员和领导层
贝基·伯尔介绍了此议程事项，并宣读了拟任职于各董事会委员会的成员名单。董事会随后采取了以下行动：
第 2017.11.02.42 号决议：任命下列人员为以下各董事会委员会的成员：
问责机制委员会
克里斯·狄思潘（主席）
贝基·伯尔
萨拉·多伊奇
里昂·桑切斯
麦克·希尔伯审计委员会
露丝薇斯·范德朗（主席）
萨拉·多伊奇
前村昌纪
麦克·希尔伯薪酬委员会
谢林·查拉比（主席）
克里斯·狄思潘
拉姆·莫罕（无投票权成员）
乔治·萨多夫斯基
琼尼·索尼能（无投票权成员）执行委员会
谢林·查拉比（主席）
贝基·伯尔
克里斯·狄思潘
马跃然财务委员会
罗恩·达席尔瓦（主席）
玛盾·波特曼
克里斯·狄思潘
卡勒德·库巴
乔治·萨多夫斯基治理委员会
贝基·伯尔（主席）
玛盾·波特曼
罗恩·达席尔瓦
拉姆·莫罕（无投票权成员）
露丝薇斯·范德朗风险委员会
拉斐尔·利托·伊瓦拉（联合主席）
拉姆·莫罕（联合主席/无投票权成员）
前村昌纪
凯夫·兰吉巴（无投票权成员）
马修·希尔斯
琼尼·索尼能（无投票权成员）组织效率委员会
卡勒德·库巴（主席）
艾芙丽·多利亚
拉斐尔·利托·伊瓦拉
乔治·萨多夫斯基
里昂·桑切斯
马修·希尔斯技术委员会
凯夫·兰吉巴（主席/无投票权成员）
拉斐尔·利托·伊瓦拉（副主席）
谢林·查拉比
罗恩·达席尔瓦
艾芙丽·多利亚
前村昌纪
拉姆·莫罕（无投票权成员）
乔治·萨多夫斯基
琼尼·索尼能（无投票权成员）董事会全体成员以口头表决的方式一致赞成第 2017.11.02.42 号决议。决议通过。
第 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42 号决议的理由
根据《ICANN 章程》第 7 条第 7.2 款和第 14 条规定，董事会有责任任命董事会主席、董事会副主席以及各董事会委员会的主席和成员，包括负责填补上述职位在本年内产生的任何空缺。董事会领导层以及董事会委员会领导层和成员的任命符合 ICANN 使命和公共利益，对确保董事会及其委员会拥有履行 ICANN 使命、承诺和核心价值观所需的技能型专门人才至关重要。
此决策不会对组织产生任何直接财务影响，也不会对域名系统的安全性、稳定性或弹性造成影响。
此项决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。
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确认 ICANN 高级职员
主席介绍了此议程事项，并宣读了拟议的 ICANN 高级职员名单。董事会随后采取了以下行动：
第 2017.11.02.43 号决议：马跃然当选总裁兼首席执行官。
第 2017.11.02.44 号决议：约翰·杰弗里当选总法律顾问兼秘书长。
第 2017.11.02.45 号决议：哈维尔·卡尔维兹 (Xavier Calvez) 当选首席财务官。
第 2017.11.02.46 号决议：阿克兰·阿特拉 (Akram Atallah) 当选全球域名分部总裁。
第 2017.11.02.47 号决议：苏珊娜·宾内特 (Susanna Wong Bennett)（王孝蓉）当选首席运营官。
第 2017.11.02.48 号决议：戴维·奥利佛 (David Olive) 当选政策制定支持部高级副总裁。
第 2017.11.02.49 号决议：阿什文·兰根 (Ashwin Rangan) 当选工程部高级副总裁兼首席信息官。
董事会全体成员以口头表决的方式一致赞成第 2017.11.02.42、2017.11.02.43、2017.11.02.44、2017.11.02.45、2017.11.02.46、2017.11.02.47、2017.11.02.48 以及 2017.11.02.49 号决议。决议通过。
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其他事务
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公共技术标识符机构 (PTI) 董事任命
克里斯·狄思潘介绍了关于 PTI 董事任命的最新信息。他指出，PTI 将于 2017 年晚些时候举行年度会议，并且将在年度会议上考虑任命提名董事以及 PTI 董事会其余成员的构成。ICANN 董事会必须对被提名人进行审核，确保他们符合 PTI 章程的所有要求，包括审核 2017 提名委员会作出的决定是否符合 PTI 章程第 5.2 和第 5.3 款的规定。
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随后，主席宣布会议结束。
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