Протокол | Организационное заседание Правления ICANN 2 ноября 2017

Организационное заседание Правления ICANN было проведено в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 2 ноября 2017 года в 18:30 по местному времени.

Председатель Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) без промедления открыл это заседание. Помимо председателя на протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие члены Правления: Маартен Боттерман (Maarten Botterman), Бекки Берр (Becky Burr), Рон да Сильва (Ron da Silva), Сара Дойч (Sarah Deutsche), Крис Дисспейн (Chris Disspain) (вице-председатель), Аври Дориа (Avri Doria), Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra), Халед Кубаа (Khaled Koubaa), Акинори Маемура (Akinori Maemura), Йоран Марби (Göran Marby) (президент и генеральный директор), Джордж Садовски (George Sadowsky), Леон Санчес (León Sanchez), Мэтью Ширс (Matthew Shears), Майк Сильбер (Mike Silber) и Лаусевиес Ван Дер Лаан (Lousewies van der Laan).

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Рам Мохан (Ram Mohan) (представитель SSAC), Каве Ранджбар (Kaveh Ranjbar) (представитель RSSAC), Манал Исмаил (Manal Ismail) (представитель GAC) и Йонне Сойнинен (Jonne Soininen) (представитель IETF).

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь.

1. Основная повестка дня
   1. Выборы председателя Правления ICANN
   2. Выборы вице-председателя Правления ICANN
   3. Назначение членов и руководителей комитетов Правления
      • Обоснование резолюций 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42
   4. Утверждение должностных лиц ICANN
   5. Разное

1. Основная повестка дня

   Шерин Шалаби открыл первое заседание Правления в новом составе и попросил Криса Дисспейна провести обсуждение первого вопроса.

   1. Выборы председателя Правления ICANN

      Крис Дисспейн вынес на рассмотрение этот пункт повестки дня. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принято решение (2017.11.02.40): Шерин Шалаби избран председателем Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2017.11.02.40 путем аккламации. Резолюция была принята.

   2. Выборы вице-председателя Правления ICANN

      Председатель, Шерин Шалаби, вынес на рассмотрение этот пункт повестки дня. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принято решение (2017.11.02.40): Крис Дисспейн избран вице-председателем Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2017.11.02.41 путем аккламации. Резолюция была принята.

   3. Назначение членов и руководителей комитетов Правления

      Бекки Берр вынесла на рассмотрение этот пункт повестки дня и зачитала предлагаемые списки кандидатов в состав различных комитетов Правления. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принято решение (2017.11.02.42): устанавливается следующий состав комитетов Правления:

      Комитет по механизмам подотчетности

      Крис Дисспейн (председатель)
      Бекки Берр
      Сара Дойч
      Леон Санчес
      Майк Сильбер

      Аудиторский комитет

      Лаусевиес Ван Дер Лаан (председатель)
      Сара Дойч
      Акинори Маемура
      Майк Сильбер

      Комитет по вознаграждениям

      Шерин Шалаби (председатель)
      Крис Дисспейн
      Рам Мохан (член без права голоса)
      Джордж Садовски
      Йонне Сойнинен (член без права голоса)

      Исполнительный комитет

      Шерин Шалаби (председатель)
      Бекки Берр
      Крис Дисспейн
      Йоран Марби

      Комитет по финансовым вопросам

      Рон да Сильва (председатель)
      Маартен Боттерман
      Крис Дисспейн
      Халед Кубаа
      Джордж Садовски

      Комитет по управлению

      Бекки Берр (председатель)
      Маартен Боттерман
      Рон да Сильва
      Рам Мохан (член без права голоса)
      Лаусевиес Ван Дер Лаан

      Комитет по управлению рисками

      Рафаэль Лито Ибарра (сопредседатель)
      Рам Мохан (сопредседатель/член без права голоса)
      Акинори Маемура
      Каве Ранджбар (член без права голоса)
      Мэтью Ширс
      Йонне Сойнинен (член без права голоса)

      Комитет по организационной эффективности

      Халед Кубаа (председатель)
      Аври Дориа
      Рафаэль Лито Ибарра
      Джордж Садовски
      Леон Санчес
      Мэтью Ширс

      Технический комитет

      Каве Ранджбар (председатель/член без права голоса)
      Рафаэль Лито Ибарра (вице-председатель)
      Шерин Шалаби
      Рон да Сильва
      Аври Дориа
      Акинори Маемура
      Рам Мохан (член без права голоса)
      Джордж Садовски
      Йонне Сойнинен (член без права голоса)

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2017.11.02.42 путем аккламации. Резолюция была принята.

      Обоснование резолюций 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42

      В соответствии с разделом 7.2 статьи 7 и статьей 14 Устава ICANN на Правление возложена обязанность назначать председателя Правления, вице-председателя Правления, а также председателей и членов всех комитетов Правления, включая заполнение всех вакантных должностей, которые могут появиться в течение года. Назначение руководителей Правления, а также руководителей и членов комитетов Правления согласуется с миссией ICANN и отвечает общественным интересам, так как для выполнения миссии и соблюдения обязательств и основных ценностей ICANN важно, чтобы Правление и его комитеты были укомплектованы грамотными специалистами.

      Это решение не будет иметь прямых финансовых последствий для организации и не окажет влияния на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен.

      Данное решение принято в рамках выполнения организационно-административной работы и не требует общественного обсуждения.

   4. Утверждение должностных лиц ICANN

      Председатель вынес на рассмотрение этот пункт повестки дня. Председатель зачитал предлагаемый список должностных лиц ICANN. Затем Правление выполнило следующее действие:

      Принято решение (2017.11.02.43): Йоран Марби избран президентом и генеральным директором.

      Принято решение (2017.11.02.44): Джон Джеффри избран генеральным юрисконсультом и секретарем.

      Принято решение (2017.11.02.45): Ксавье Кальвез избран генеральным финансовым директором.

      Принято решение (2017.11.02.46): Акрам Аталла избран президентом глобального подразделения по управлению доменами.

      Принято решение (2017.11.02.47): Сюзанна Бенет избрана генеральным операционным директором.

      Принято решение (2017.11.02.48): Давид Олив избран старшим вице-президентом отдела оказания помощи при формировании политики.

      Принято решение (2017.11.02.49): Ашвин Ранган избран старшим вице-президентом по техническим вопросам и директором информационной службы.

      Все члены Правления утвердили резолюции 2017.11.02.42, 2017.11.02.43, 2017.11.02.44, 2017.11.02.45, 2017.11.02.46, 2017.11.02.47, 2017.11.02.48 и 2017.11.02.49 путем аккламации. Резолюции были приняты.

   5. Разное

      • Назначение членов правления Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI)

        Крис Дисспейн представил обновленную информацию о назначении членов правления PTI. Он сообщил, что PTI собирается провести в 2017 году ежегодное заседание, на котором рассмотрит вопрос о назначении выдвинутых кандидатов в члены правления, а также состав остальной части правления PTI. Правление ICANN должно рассмотреть выдвинутые кандидатуры и убедиться, что они отвечают всем требованиям устава PTI, в том числе рассмотреть решение Номинационного комитета 2017 года в части соблюдения требований раздела 5.2 и 5.3 устава PTI.

   Затем председатель объявил о закрытии заседания.