محضر اجتماع | الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN 2 نوفمبر 2017

عُقد اجتماع تنظيمي لمجلس إدارة ICANN في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في تمام الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس شيرين شلبي، قد دعًا لعقد الاجتماع على الفور. وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: مارتين بوترمان، وبيكي بير، ورون دا سيلفا، وسارا دوتش، وكريس ديسبان (نائب الرئيس)، وآفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، وخالد قوبعة، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، وليون سانشيز، وماثيو شيرز، ومايك سيلبر، ولويزوايس ڤان دير لان.

وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق علاقات SSAC)، وكافيه رانجبار (منسق علاقات RSSAC)، ومنال إسماعيل (منسق علاقات GAC)، وجون سوينينين (منسق علاقات IETF).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

1. جدول الأعمال الرئيسي
   1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
   2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
   3. تعيين أعضاء وقيادة لجان مجلس الإدارة
      • حيثيات القرارين 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42
   4. تأكيد المسئولين في ICANN
   5. أية أعمال أخرى

1. جدول الأعمال الرئيسي

   قدم شيرين شلبي الاجتماع الأولي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من كريس دسباين تولي قيادة الاجتماع لمناقشة البند الأول.

   1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN

      قدم كريس دسباين بند جدول الأعمال. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.40)، اختيار شيرين شلبي رئيسًا لمجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2017.11.02.40 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN

      قدم رئيس المجلس، شيرين شلبي، بنود جدول الأعمال. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.41)، اختيار كريس دسباين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2017.11.02.41 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   3. تعيين أعضاء وقيادة لجان مجلس الإدارة

      وقدمت بيكي بيير بند جدول الأعمال وقرأت السجل المقترح للأعضاء الذين سيعملون في مختلف لجان مجلس الإدارة. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.42)، أن تكون عضوية لجان مجلس الإدارة التالية كما يلي:

      آليات المساءلة

      كريس دسباين (الرئيس)
      بيكي بير
      سارا دوتش
      ليون سانشيز
      مايك سيلبير

      مرحلة

      لويزوايس فان دير لان (الرئيس)
      سارا دوتش
      أكينوري مايمورا
      مايك سيلبير

      التعويضات

      شيرين شلبي(الرئيس)
      كريس دسباين
      رام موهان (عضو غير مصوّت)
      جورج سادوسكي
      جون سوينينن (عضو غير مصوّت)

      القسم التنفيذي

      شيرين شلبي (الرئيس)
      بيكي بير
      كريس ديسباين
      يوران ماربي

      التمويل

      رون دا سيلفيا (الرئيس)
      مارتين بوترمان
      كريس دسباين
      خالد قوبعة
      جورج سادوسكي

      الحوكمة

      بيكي بير (الرئيس)
      مارتين بوترمان
      رون دا سيلفيا
      رام موهان (عضو غير مصوّت)
      لويزوايس ڤان دير لان

      المخاطر

      رافاييل ليتو إيبارا (رئيس بالمشاركة)
      رام موهان (رئيس بالمشاركة/عضو غير مصوّت)
      أكينوري مايمورا
      كافيه رانجبار (عضو غير مصوّت)
      ماثيو شيرز
      جون سوينينن (عضو غير مصوّت)

      الفاعلية التنظيمية

      خالد قوبعة (الرئيس)
      آفري دوريا
      رافاييل ليتو إيبارا
      جورج سادوسكي
      ليون سانشيز
      ماثيو شيرز

      الفني

      كافيه رانجبار (الرئيس/عضو غير مصوّت)
      رافاييل ليتو إيبارا (نائب الرئيس)
      شيرين شلبي
      رون دا سيلفيا
      آفري دوريا
      أكينوري مايمورا
      رام موهان (عضو غير مصوّت)
      جورج سادوسكي
      جون سوينينن (عضو غير مصوّت)

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2017.11.02.42 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرارين 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42

      تطالب المادة 7، القسم 7.2 والمادة 14 من لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء في كل لجنة تابعة لمجلس الإدارة، بما في ملء أي شواغر قد تحدث في هذه المراكز الوظيفية خلال العام. كمأن أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وقيادات لجان مجلس الإدارة والأعضاء فيها يتسق مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة كما أن من الضروري ضمان أن مجلس الإدارة واللجان التابعة له تتمتع بالخبراء المؤهلة بشكل صحيح من أجل تنفيذ مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية.

      ولن يكون لهذا الإجراء تأثير مالي مباشر على المنظمة ولن يكون له أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

   4. تأكيد المسئولين في ICANN

      قدم رئيس المجلس بنود جدول الأعمال. وقرأ الرئيس سجل الأعمال المقترح لمسئولي ICANN. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.43)، اختيار يوران ماربي لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.44)، اختيار جون جيفري المستشار والأمين العام.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.45)، اختيار خافيير كالفيز المسؤول المالي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.46)، اختيار أكرم عطا الله رئيسًا لقسم النطاقات العالمية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.47)، اختيار سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.48)، انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب الرئيس الأول لشعبة دعم تطوير السياسات.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.11.02.49)، اختيار آشوين رانغان نائبًا أول لرئيس مكتب الهندسة والمعلومات الرئيسة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2017.11.02.42، والقرار 2017.11.02.43، والقرار 2017.11.02.44، والقرار 2017.11.02.45، والقرار 2017.11.02.46، والقرار 2017.11.02.47، والقرار 2017.11.02.48, ، والقرار 2017.11.02.49 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرارين.

   5. أية أعمال أخرى

      • تعيين أعضاء مجلس الإدارة في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI)

        قدم كريس ديسباين إحاطة بمستجدات تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة. وأكد على أن هيئة المُعرِّفات الفنية العامة سوف تعقد جمعيتها السنوية في نهاية 2017 وسوف تناقش خلالها تعيين أعضاء المجلس المنتخبين بالإضافة إلى تشكيل بقية مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة. ويجب على مجلس إدارة ICANN مراجعة المرشحين من أجل ضمان استيفاؤهم لمتطلبات اللائحة الداخلية لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة بما في ذلك مراجعة قرار لجنة الترشيح الصادر في 2017 بخصوص الامتثال للمادة 5.2 والمادة 5.3 من اللائحة الداخلية لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة.

   ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.