Деятельность и заседания Правления

Ознакомьтесь с действиями и решениями Правления ICANN по итогам недавно предпринятой деятельности и встреч.

Протокол | Организационное заседание Правления ICANN 22 октября 2015

Настоящий документ переведен на несколько языков исключительно в информационных целях. Официальная исходная версия (на английском языке) находится по адресу: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2015-10-22-en

Организационное заседание Правления ICANN было проведено в Дублине (Ирландия) 22 октября 2015 года в 18:53 по местному времени.

Председатель Стив Крокер (Steve Crocker) без промедления открыл это заседание.

Помимо председателя в этом заседании полностью или частично приняли участие следующие члены Правления: Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim), Шерин Шалаби (Cherine Chalaby), Фади Шехаде (Fadi Chehadé), генеральный директор/президент, Рон да Сильва (Ron da Silva), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Аша Хемраджани (Asha Hemrajani), Рафаэль Лито Ибарра (Rafael Lito Ibarra), Маркус Куммер (Markus Kummer), Бруно Ланвен (Bruno Lanvin), Эрика Манн (Erika Mann), Джордж Садовски (George Sadowsky) Майк Сильбер (Mike Silber), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin), вице-председатель; Лаусевиес Ван Дер Лаан (Lousewies van der Laan) и Куо-Уеи У (Kuo-Wei Wu).

На протяжении всего заседания или его части в нем участвовали следующие представители в Правлении: Рэм Мохэн (Ram Mohan), представитель Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC); Томас Шнайдер (Thomas Schneider), представитель Правительственного консультативного комитета (GAC) и Джонне Сойнинен (Jonne Soininen), представитель Инженерной проектной группы интернета (IETF).

Следующие представители в Правлении прислали свои извинения: Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf) (представитель RSSAC).

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь.

  1. Основная повестка дня
    1. Выборы председателя Правления ICANN
    2. Выборы вице-председателя Правления ICANN
    3. Назначение членов комитетов Правления
    4. Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC
    5. Утверждение должностных лиц ICANN

 

  1. Основная повестка дня

    Стив Крокер выступил с вступительной речью к первому заседанию Правления в новом составе и попросил Брюса Тонкина провести обсуждение первого пункта.

    1. Выборы председателя Правления ICANN

      Брюс Тонкин выдвинул, а Лаусевиес Ван Дер Лаан поддержал предложенную резолюцию. Брюс Тонкин предложил проголосовать, и Правление предприняло следующее действие:

      Принята резолюция (2015.10.22.23): Стив Крокер избран председателем Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2015.10.22.23 на основании единогласного одобрения. Решение было принято.

    2. Выборы вице-председателя Правления ICANN

      Председатель возобновил руководство заседанием. Председатель огласил пункт повестки дня, касающийся избрания Шерин Шалаби в качестве вице-председателя. Крис Дисспейн, в качестве Председателя Комитета Правления по управлению, представил Шерин в качестве вице-председателя Правлению.

      Крис выдвинул, а Брюс Тонкин поддержал предложенную резолюцию. Председатель предложил проголосовать, и Правление предприняло следующее действие:

      Принята резолюция (2015.10.22.24): Шерин Шалаби избран вице-председателем Правления.

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2015.10.22.24 на основании единогласного одобрения. Решение было принято.

    3. Назначение членов комитетов Правления

      Крис Дисспейн выдвинул, а председатель поддержал предложенную резолюцию.

      Крис, как председатель Комитета Правления по управлению, представил список новых членов Аудиторского комитета, Комитета по вознаграждениям, Исполнительного комитета, Финансового комитета, Комитета управления, Комитета по оценке риска и Комитета Правления по организационной эффективности.

      Председатель предложил проголосовать, и Правление предприняло следующее действие:

      Принята резолюция (2015.10.22.25): устанавливается следующий состав комитетов Правления:

      Этап

      Эрика Манн (председатель)
      Стив Крокер
      Аша Хемраджани
      Бруно Ланвен
      Майк Сильбер

      Комитет по вознаграждениям

      Джордж Садовски (председатель)
      Стив Крокер
      Крис Дисспейн
      Эрика Манн
      Рам Мохан (представитель)
      Брюс Тонкин

      Исполнительные

      Стив Крокер (председатель)
      Шерин Шалаби
      Фади Шехади
      Крис Дисспейн
      Брюс Тонкин

      Финансы

      Шерин Шалаби (сопредседатель)
      Аша Хемраджани (сопредседатель)
      Рон да Сильва
      Крис Дисспейн
      Маркус Куммер
      Джордж Садовски

      Комитет управления

      Крис Дисспейн (председатель)
      Риналия Абдул Рахим
      Шерин Шалаби
      Эрика Манн
      Майк Сильбер
      Брюс Тонкин
      Сьюзан Вульф (представитель)

      Управление рисками

      Рам Мохан (представитель) (сопредседатель)
      Майк Сильбер (сопредседатель)
      Рафаэль «Лито» Ибарра
      Джордж Садовски
      Джонне Соининен (представитель)
      Сьюзан Вульф (представитель)
      Куо-Уеи У

      Организационная эффективность

      Риналия Абдул Рахим (председатель)
      Маркус Куммер
      Бруно Ланвен
      Лаусевиес Ван Дер Лаан
      Куо-Уеи У

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2015.10.22.25 на основании единогласного одобрения. Решение было принято.

    4. Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC

      Крис Дисспейн выдвинул, а Джордж Садовски поддержал предложенную резолюцию.

      Председатель представил пункт повестки дня. Председатель отметил, что Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC поддерживает непрерывный процесс, и что это решение представляет корректировку в членстве этой рабочей группы.

      Председатель предложил проголосовать, и Правление выполнило следующее действие:

      Принята резолюция (2015.10.22.26): устанавливается следующий состав рабочей группы по реализации рекомендаций Правления и GAC:

      Маркус Куммер (председатель)
      Крис Дисспейн
      Эрика Манн
      Рам Мохан (представитель)
      Майк Сильбер
      Лаусевиес Ван Дер Лаан

      Все члены Правления утвердили резолюцию 2015.10.22.26 на основании единогласного одобрения. Решение было принято.

    5. Утверждение должностных лиц ICANN

      Риналия Абдул Рахим выдвинула, Рафаэль Лито Ибарра поддержал предлагаемую резолюцию.

      Председатель представил пункт повестки дня. Председатель объяснил, что данное решение касается ведения дел корпорации, а именно эти лица имеют, как указано в Уставе, право подписи финансовых документов с различными объемами затрат и обязательств Затем председатель огласил список должностных лиц к утверждению.

      Председатель предложил проголосовать, и Правление предприняло следующее действие:

      Принята резолюция (2015.10.22.27): Фади Шехади избран президентом и генеральным директором.

      Принята резолюция (2015.10.22.28): Джон Джеффри избран главным юрисконсультом и секретарем.

      Принята резолюция (2015.10.22.29): Ксавье Кальвез избран финансовым директором.

      Принята резолюция (2015.10.22.30): Акрам Аталла избран президентом глобального подразделения по управлению доменами.

      Принята резолюция (2015.10.22.31): Сюзанна Бенет избрана генеральным операционным директором.

      Принята резолюция (2015.10.22.32): Давид Олив избран первым вице-президентом отдела оказания помощи при формировании политики и генеральным директором регионального представительства ICANN в Стамбуле

      Принята резолюция (2015.10.22.33): Ашвин Ранган избран главным специалистом по инновационному развитию и информации.

      Все члены Правления утвердили резолюции 2015.10.22.27, 2015.10.22.28, 2015.10.22.29, 2015.10.22.30, 2015.10.22.31, 2015.10.22.32 и 2015.10.22.33 на основании единогласного одобрения. Решения были приняты.

    Председатель объявил заседание закрытым.