Actas | Reunión Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN 22 de octubre de 2015

El 22 de octubre de 2015, a las 18:53 hora local, se realizó una reunión organizacional de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) en Dublín, Irlanda.

Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión con puntualidad.

En forma adicional al Presidente de la Junta, los siguientes Directores participaron como parte de la reunión: Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo), Ron da Silva, Chris Disspain, Asha Hemrajani, Rafael Lito Ibarra, Markus Kummer, Bruno Lanvin, Erika Mann, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (Vicepresidente), Lousewies van der Laan y Kuo-Wei Wu.

Los siguientes Coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en toda o parte de la reunión: Ram Mohan, Coordinador de enlace del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), Thomas Schneider, Coordinador de enlace del Comité Asesor Gubernamental (GAC) y Jonne Soininen, Coordinador de enlace del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF).

Los siguientes Coordinadores de enlace se disculparon por su ausencia: Suzanne Woolf, Coordinadora de enlace del RSSAC (Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz).

Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).

1. Orden del día principal
   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN
   3. Designación de los miembros de los Comités de la Junta Directiva
   4. Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones
   5. Confirmación de funcionarios de la ICANN

 

1. Orden del día principal

   Steve Crocker realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a Bruce Tonkin que asuma la dirección de la reunión para el primer asunto a tratar.

   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN

      Bruce Tonkin presentó la moción y Lousewies van der Laan secundó la resolución propuesta. Luego, Bruce llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2015.10.22.23): Steve Crocker es elegido Presidente de la Junta Directiva.

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2015.10.22.23, con aclamaciones. La resolución fue aprobada.

   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN

      El Presidente de la Junta reanudó la dirección de la reunión. El Presidente de la Junta presentó el tema del orden del día relativo a la selección de Cherine Chalaby como Vicepresidente. Chris Disspain, como Presidente del Comité de Gobernanza de la Junta Directiva, encomendó a Cherine como Vicepresidente de la Junta Directiva.

      Chris presentó la moción y Bruce Tonkin secundó la resolución propuesta. Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2015.10.22.24): Cherine Chalaby es elegido Vicepresidente de la Junta Directiva.

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2015.10.22.24, con aclamaciones. La resolución fue aprobada.

   3. Designación de los miembros de los Comités de la Junta Directiva

      Chris Disspain presentó la moción y el Presidente de la Junta secundó la resolución propuesta.

      Chris, como el Presidente del Comité de Gobernanza de la Junta (BGC), enumeró a los nuevos miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Compensaciones, el Comité Ejecutivo, el Comité de Finanzas, la Comisión de Gobernanza, el Comité de Riesgos y el Comité de Efectividad Organizacional.

      El Presidente llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2015.10.22.25): los siguientes comités de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuación:

      Auditoría

      Erika Mann (Presidenta del Comité)
      Steve Crocker
      Asha Hemrajani
      Bruno Lanvin
      Mike Silber

      Compensaciones

      George Sadowsky (Presidente del Comité)
      Steve Crocker
      Chris Disspain
      Erika Mann
      Ram Mohan (Coordinador de enlace)
      Bruce Tonkin

      Ejecutivo

      Steve Crocker (Presidente del Comité)
      Cherine Chalaby
      Fadi Chehadé
      Chris Disspain
      Bruce Tonkin

      Finanzas

      Cherine Chalaby (Copresidente del Comité)
      Asha Hemrajani (Copresidente del Comité)
      Ron da Silva
      Chris Disspain
      Markus Kummer
      George Sadowsky

      Gobernanza

      Chris Disspain (Presidente del Comité)
      Rinalia Abdul Rahim
      Cherine Chalaby
      Erika Mann
      Mike Silber
      Bruce Tonkin
      Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)

      Riesgos

      Ram Mohan (Coordinador de enlace) (Copresidente del Comité)
      Mike Silber (Copresidente del Comité)
      Rafael "Lito" Ibarra
      George Sadowsky
      Jonne Soininen (Coordinador de enlace)
      Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)
      Kuo-Wei Wu

      Eficacia Organizacional

      Rinalia Abdul Rahim (Presidente del Comité)
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Lousewies van der Laan
      Kuo-Wei Wu

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2015.10.22.25, con aclamaciones. La resolución fue aprobada.

   4. Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones

      Chris Disspain presentó la moción y George Sadowsky secundó la resolución propuesta.

      El Presidente de la Junta presentó el tema del orden del día. El Presidente de la Junta señaló que el Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones es un proceso continuo, y que esta resolución representa un ajuste en los miembros pertenecientes al mismo.

      El Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2015.10.22.26): el Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones estará integrado según se indica a continuación:

      Markus Kummer (Copresidente del Grupo)
      Chris Disspain
      Erika Mann
      Ram Mohan (Coordinador de enlace)
      Mike Silber
      Lousewies van der Laan

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2015.10.22.26, con aclamaciones. La resolución fue aprobada.

   5. Confirmación de funcionarios de la ICANN

      Rinalia Abdul Rahim presentó la moción y Rafael Lito Ibarra secundó las resoluciones propuestas.

      El Presidente de la Junta presentó el tema del orden del día. El Presidente de la Junta indicó que esta resolución se refiere a las empresas corporativas, es decir, a aquellos que tienen ―conforme lo especificado en los Estatutos―, una autoridad firmante delegada para gastos u obligaciones de diverso alcance. Luego, el Presidente de la Junta listó a los funcionarios de la ICANN para su confirmación.

      El Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2015.10.22.27): Fadi Chehadé es elegido Presidente y Director Ejecutivo.

      Resuélvase (2015.10.22.28): John Jeffrey es elegido Asesor Jurídico y Secretario.

      Resuélvase (2015.10.22.29): Xavier Calvez es elegido Director de Finanzas.

      Resuélvase (2015.10.22.30): Akram Atallah es elegido Presidente de la División Global de Dominios.

      Resuélvase (2015.10.22.31): Susanna Bennett es elegida Directora de Operaciones.

      Resuélvase (2015.10.22.32): David Olive es elegido Vicepresidente Sénior de Apoyo para el Desarrollo de Políticas y Gerente General de la oficina nodal de la ICANN en Estambul

      Resuélvase (2015.10.22.33): Ashwin Rangan es elegido Director de Innovación y Tecnologías de la Información.

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron las Resoluciones 2015.10.22.27, 2015.10.22.28, 2015.10.22.29, 2015.10.22.30, 2015.10.22.31, 2015.10.22.32 y 2015.10.22.33, con aclamaciones. Las resoluciones fueron aprobadas.

   El Presidente de la Junta dio por concluida la reunión.