محضر اجتماع | الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN 22 أكتوبر 2015

عُقد الاجتماع التنظيمي لمجلس إدارة ICANN في دبلن، بأيرلندا، في 22 أكتوبر 2015 في تمام الساعة 06:18 مساءً بالتوقيت المحلي.

دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، وشيرين شلبي، وفادي شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي), ورون دا سيلفا، وكريس ديسبين، وأشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، وماركوس كومر، وبرونو لانفين، وإيريكا مان، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وبروس تونكين (نائب الرئيس)، ولوسيويس فان دير لان، وكوا واي وو.

وقد شارك ممثلو مجلس العلاقات المتبادلة التالي ذكرهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق SSAC)، وتوماس شنايدر (منسق GAC)، وجونا سوينينين (منسق IETF).

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: سوزان وولف (منسق RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

1. جدول الأعمال الرئيسي
   1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN
   2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN
   3. تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة
   4. مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية الحكومية -المجلس
   5. تثبيت موظفي ICANN

 

1. جدول الأعمال الرئيسي

   قدم ستيف كروكر الاجتماع المبدئي لمجلس الإدارة الجديد وطلب من بروس تونكين تولي رئاسة الاجتماع لمناقشة البند الأول.

   1. انتخاب رئيس مجلس إدارة ICANN

      تقدم بروس تونكين بالقرار المقترح وأثنت عليه لوسيويس فان دير لان. طلب بروس إجراء التصويت، واتخذ المجلس الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.23), اختيار ستيف كروكر رئيسًا لمجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2015.10.22.23 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة ICANN

      تولى الرئيس رئاسة الاجتماع. قدم الرئيس بند جدول الأعمال فيما يتعلق باختيار شيرين شلبي لمنصب نائب الرئيس. وقد زكى كريس ديسبين، بصفته رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة، شيرين للمجلس لاختيارها لمنصب نائب الرئيس.

      تقدَّم كريس بالقرار المقترح وأيده بروس تونكين. طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.24)، انتخاب شيرين شلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2015.10.22.24 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   3. تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة

      تقدم كريس ديسبين بالقرار المقترح وأثنى عليه الرئيس.

      سرد كريس، بصفته رئيسًا للجنة حوكمة مجلس الإدارة، العضوية الجديدة للجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة التعويضات، واللجنة التنفيذية، واللجنة المالية، ولجنة الحوكمة، ولجنة المخاطر، ولجنة الفاعلية التنظيمية.

      طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.25)، أن تكون عضوية لجان مجلس الإدارة التالية كما يلي:

      المراجعة والتدقيق

      إيريكا مان (رئيسًا)
      ستيف كروكر
      أشا هيمراجاني
      برونو لانفين
      مايك سيلبر

      مكافأة

      جورج سادوسكي (رئيسًا)
      ستيف كروكر
      إيريكا مان
      رام موهان (منسقًا)
      بروس تونكين

      التنفيذي

      ستيف كروكر (رئيسًا)
      شيرين شلبي
      فادي شحادة
      كريس ديسبين
      بروس تونكين

      الماليات

      شيرين شلبي (رئيسًا بالمشاركة)
      أشا هيمراجاني (رئيسًا بالمشاركة)
      رون دا سيلفا
      كريس ديسبن
      ماركوس كيومر
      جورج سادوسكي

      الحوكمة

      كريس ديسبين (رئيسًا)
      ريناليا عبد الرحيم
      شيرين شلبي إيريكا مان
      مايك سيلبير
      بروس تونكين
      سوزان وولف (منسقًا)

      المخاطر

      رام موهان (منسقًا) (رئيسًا بالمشاركة)
      مايك سيلبير (رئيسًا بالمشاركة)
      رافايل "ليتو" إيبارا
      جورج سادوسكي
      جون سوينين (منسقًا)
      سوزان وولف (منسقًا)
      كو وي وو

      الفاعلية التنظيمية

      ريناليا عبد الرحيم (رئيسًا)
      ماركوس كيومر
      برونو لانفين لوسيويس فان دير لان
      كو وي وو

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2015.10.22.25 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   4. مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية الحكومية -المجلس

      بعد ذلك، تقدم كريس ديسبين بالقرار المقترح وأثنى عليه جورج سادوسكي.

      قدم رئيس المجلس بنود جدول الأعمال. وأشار الرئيس إلى أن مجموعة عمل تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية الحكومية - مجلس الإدارة ما هي إلا عملية مستمرة، وأن هذا القرار يمثل تقويمًا في عضوية مجموعة العمل تلك.

      طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ المجلس الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.26)، أن تكون عضوية فريق عمل تنفيذ توصيات مجلس إدارة GAC كما يلي:

      ماركوس كيومر (رئيسًا بالمشاركة)
      كريس ديسبن
      إيريكا مان
      رام موهان (منسقًا)
      مايك سيلبر
      لوسيويس فان دير لان

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرار 2015.10.22.26 بالتزكية. وجرى تنفيذ القرار.

   5. تثبيت موظفي ICANN

      تقدمت ريناليا عبد الرحيم بالقرارات المقترحة وأيدها رافايل ليتو إيبارا.

      قدم رئيس المجلس بنود جدول الأعمال. أشار الرئيس إلى أنّ هذا القرار يتعلق بالشركات التجارية، أي أنّ لهؤلاء الأشخاص، على النحو المحدد في اللائحة الداخلية، سلطة توقيع مفوّضة معنية بالنفقات أو الالتزامات في مختلف النطاقات. ثم سرد الرئيس بعدها موظفي ICANN الذين سيجري تثبيتهم.

      طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.27)، انتخاب فادي شحادة لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.28)، انتخاب جون جيفري المستشار العام والأمين.

      تقرر بموجب القرار رقم (.2015.10.22.29)، انتخاب خافيير كالفيز المسؤول المالي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.30), انتخاب أكرم عطا الله رئيسًا لشعبة النطاقات العالمية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.31), انتخاب سوزانا بينيت لمنصب المسؤول التشغيلي الأول.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.32), انتخاب ديفيد أوليف لمنصب نائب رئيس أول شعبة دعم تطوير السياسات ومدير عام، لمقرات ICANN الإقليمية- اسطنبول

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.10.22.33), انتخاب أشون رانجان لمنصب رئيس الابتكار والمعلومات.

      وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات 2015.10.22.27، و2015.10.22.28، و2015.10.22.29، و2015.10.22.30، و2015.10.22.31، و2015.10.22.32، و2015.10.22.33 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرارات.

   وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.