Procès-verbaux| Réunion d'organisation du Conseil d’administration de l’ICANN 16 octobre 2014

Une réunion d'organisation du Conseil d'administration de l'ICANN s'est tenue à Los Angeles, Californie, le 16 octobre 2014 à 18:30 heure locale.

Steve Crocker, président, a rapidement ouvert la séance.

Les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Président-directeur général), Chris Disspain, Asha Hemrajani, Wolfgang Kleinwächter, Markus Kummer, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (vice-président), et Kuo-Wei Wu.

Les administrateurs suivants se sont excusés : Bruno Lanvin

Les agents de liaison suivants du Conseil ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Thomas Schneider (agent de liaison du GAC), Ram Mohan (agent de liaison du SSAC), Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF) et Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC).

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire)

1. Ordre du jour principal
   1. Élection du Président du Conseil d'administration de l'ICANN
   2. Élection du vice-président du Conseil d'administration de l'ICANN
   3. Nomination des membres des comités du Conseil
   4. Nominations du Conseil pour le groupe de travail chargé de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil d'administration-GAC
   5. Confirmation des agents de l' ICANN

 

1. Ordre du jour principal

   Steve Crocker a présenté la réunion initiale du nouveau Conseil et a demandé à Bruce Tonkin de diriger le premier point de la réunion.

   1. Élection du Président du Conseil d'administration de l'ICANN

      Bruce Tonkin a proposé et Cherine Chalaby a appuyé la résolution proposée, et Bruce a lu la résolution dans le compte-rendu. Steve Crocker a remercié tout le monde et a souligné que les membres du Conseil d'administration forment un groupe extraordinaire avec lequel travailler et il considère ses services apportés aux membres du Conseil comme l'un de ses rôles les plus importants.

      Bruce a demandé de passer au vote et le Conseil d'administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2014.10.16.21), Steve Crocker est élu président du Conseil d'administration.

      Quinze membres du Conseil d'administration ont approuvé la résolution 2014.10.16.21 par acclamation. Bruno Lanvin n'était pas disponible pour voter cette résolution. La résolution a été adoptée.

   2. Élection du vice-président du Conseil d'administration de l'ICANN

      Le président a dirigé la séance. Le président a introduit le point de l'ordre du jour concernant le choix de Bruce Tonkin en tant que vice-président. Le président a déclaré que Bruce a été un partenaire compétent et un membre fort du Conseil d'administration. Par la suite, le Président a demandé de passer au vote et le Conseil d'administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2014.10.16.22), Bruce Tonkin est élu vice-président du Conseil d'administration.

      Quinze membres du Conseil d'administration ont approuvé la résolution 2014.10.16.22 par acclamation. Bruno Lanvin n'était pas disponible pour voter cette résolution. La résolution a été adoptée.

   3. Nomination des membres des comités du Conseil

      Bruce Tonkin a proposé et Steve Crocker a appuyé la résolution proposée.

      Bruce a introduit le point de l'ordre du jour et a expliqué que lors de cette réunion annuelle, le Conseil d'administration nomme les membres des comités du Conseil. Bruce a ensuite listé les nouveaux membres du comité d'audit, du comité de rémunération, du comité exécutif, du comité des finances, du comité de gouvernance, du comité du programme des nouveaux gTLD, du comité en charge des risques, du comité des améliorations structurelles.

      Le Président a demandé de passer au vote et le Conseil d'administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2014.10.16.23), l'adhésion aux comités suivants est établie comme suit :

      Audit
      

      Erika Mann (Présidente)
      Steve Crocker
      Raymond Plzak
      George Sadowsky

      Rémunération
      

      George Sadowsky (Président)
      Crocker
      Erika Mann
      Bruce Tonkin
      Ram Mohan (Agent de liaison)

      Exécutif
      

      Steve Crocker (Président)
      Cherine Chalaby
      Fadi Chehadé
      Bruce Tonkin

      Finances
      

      Cherine Chalaby (Président)
      Chris Disspain
      Asha Hemrajani
      Bruno Lanvin
      Gonzalo Navarro

      Gouvernance
      

      Chris Disspain (Président)
      Cherine Chalaby
      Erika Mann
      Gonzalo Navarro
      Mike Silber
      Bruce Tonkin
      Suzanne Woolf (Agent de liaison)

      Comité du programme des nouveaux gTLD
      

      Cherine Chalaby (Président)
      Rinalia Abdul Rahim
      Fadi Chehadé
      Steve Crocker
      Chris Disspain
      Asha Hemrajani
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Erika Mann
      Gonzalo Navarro
      Raymond Plzak
      George Sadowsky
      Mike Silber
      Thomas Schneider (Agent de liaison)
      Kuo-Wei Wu

      Risques
      

      Ram Mohan (Agent de liaison) (co-président)
      Silber (co-chair)
      Rinalia Abdul Rahim
      Kuo-Wei Wu
      Jonne Soininen (Agent de liaison)
      Suzanne Woolf (Agent de liaison)

      Améliorations structurelles
      

      Raymond Plzak (Président)
      Rinalia Abdul Rahim
      Wolfgang Kleinwächter
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Kuo-Wei Wu

      Quinze membres du Conseil d'administration ont approuvé la résolution 2014.10.16.23 par acclamation. Un membre du Conseil d'administration n'était pas disponible pour voter cette résolution. La résolution a été adoptée.

   4. Nominations du Conseil pour le groupe de travail sur la mise en oeuvre des recommandations du Conseil d'administration-GAC

      Bruce Tonkin a proposé et Steve Crocker a appuyé la résolution proposée.

      Bruce a introduit le point de l'ordre du jour et a indiqué qu'il y a des légers changements dans les nominations des groupes de travail existants, en particulier des changements au sein des membres du Conseil d'administration. Bruce a ensuite listé les nouveaux membres du groupe de travail pour la mise en oeuvre des recommandations du GAC/Conseil d'administration et du groupe de travail du Conseil d'administration pour les variantes IDN.

      Le Président a demandé de passer au vote et le Conseil d'administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2014.10.16.24), l'adhésion aux comités suivants est établie comme suit :

      Groupe de travail pour la mise en oeuvre des recommandations du GAC/Conseil d'administration
      

      Gonzalo Navarro (co-président)
      Chris Disspain
      Markus Kummer
      Erika Mann
      Mike Silber
      Ram Mohan (Agent de liaison)

      Groupe de travail du Conseil d'administration sur les variantes IDN
      

      Ram Mohan (Agent de liaison) (Président)
      Rinalia Abdul Rahim
      Kuo-Wei Wu
      Jonne Soininen (Agent de liaison)
      Suzanne Woolf (Agent de liaison)

      Quinze membres du Conseil d'administration ont approuvé la résolution 2014.10.16.24 par acclamation. Un membre du Conseil d'administration n'était pas disponible pour voter cette résolution. La résolution a été adoptée.

   5. Confirmation des membres de la direction de l' ICANN

      Le président a proposé et Cherine Chalaby a appuyé la résolution proposée.

      Le président a indiqué que cette résolution était liée aux affaires de la société, à savoir que ces personnes ont, comme spécifié dans les statuts constitutifs, une autorité signataire déléguée pour les dépenses ou les obligations dans divers périmètres. Le président a ensuite listé les membres de la direction de l'ICANN pour confirmation.

      Le Président a demandé de passer au vote et le Conseil d'administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2014.10.16.25), Fadi Chehadé est élu Président-directeur général.

      Résolu (2014.10.16.26), John Jeffrey est élu Conseiller juridique et Secrétaire.

      Résolu (2014.10.16.27), Xavier Calvez est élu Directeur financier.

      Résolu (2014.10.16.28), Akram Atallah est élu Directeur de la division des domaines mondiaux.

      Résolu (2014.10.16.29), Susanna Bennett est élue Directrice des opérations.

      Résolu (2014.10.16.30), David Olive est élu vice-président du soutien au développement de politiques.

      Quinze membres du Conseil d'administration ont approuvé les résolutions 2014.10.16.25, 2014.10.16.26, 2014.10.16.27, 2014.10.16.28, 2014.10.16.29 et 2014.10.16.30 par acclamation. Bruno Lanvin n'était pas disponible pour voter ces résolutions. Les résolutions ont été adoptées.

      Le président a ensuite levé la réunion.

Publié le 18 novembre 2014.