Протокол | Организационное заседание Правления ICANN 18 октября 2012

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-18oct12-en.htm

 

Организационное заседание Правления ICANN было проведено 18 октября 2012 г. в 19:00 по местному времени в г. Торонто, Канада.

Стив Крокер (Steve Crocker) без промедления открыл это заседание.

Помимо председателя в этом заседании полностью или частично приняли участие следующие члены Правления: Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet) , Фади Шехаде (Fadi Chehadé, президент и генеральный директор), Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Билл Грэхем (Bill Graham), Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti), Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro), Рэй Плзак (Ray Plzak), Р. Рамарадж (R. Ramaraj), Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber), Брюс Тонкин (Bruce Tonkin, вице-председатель), Джудит Васкес (Judith Vazquez) и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu).

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие представители в Правлении: Хитер Драйден (Heather Dryden), представитель ПКК; Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель ККБС; Томас Нартен (Thomas Narten), представитель IETF, и Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС.

Франсиско да Силва (Francisco da Silva, представитель ГТВ) и Эрика Манн (Erika Mann) прислали свои извинения.

Полный текст стенограммы организационного заседания опубликован по адресу http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/transcript-board-meeting-18oct12-en.pdf [PDF, 357 KB] и является частью настоящего документа в качестве протокола данного организационного заседания. Благодаря доступности полного текста стенограммы протокол данного организационного заседания будет отражать сводку обсуждения Правлением всех вопросов, а также будет служить для определения членов Правления, выдвинувших то или иное предложение, и количества голосов, поданных за то или иное предложение.

1. Избрание председателя Правления
2. Избрание заместителя председателя Правления
3. Назначение членов комитетов Правления
4. Утверждение должностных лиц ICANN
5. Решения о выражении благодарности завершающим работу добровольцам из сообщества
6. Благодарность Томасу Рёсслеру (Thomas Roessler)
7. Благодарность Раджу Рамараджу (Radj Ramaraj)
8. Благодарность комитету по назначениям 2012 г.
9. Спонсоры конференции в Торонто
10. Секретари, переводчики, персонал, группы поддержки мероприятий и сотрудники гостиницы, обеспечившие возможность проведения конференции в Торонто
11. Местные организаторы конференции в Торонто

 

Стив Крокер выступил с вступительной речью к первому заседанию Правления в новом составе и попросил Брюса Тонкина провести обсуждение первого пункта.

1. Избрание председателя Правления

   Брюс Тонкин выдвинул, а Черин Чалаби поддержал следующее решение:

   Принято решение (2012.10.18.05): Стив Крокер (Steve Crocker) избран председателем Правления.

   Брюс Тонкин отметил, что комитет по управлению Правления рекомендовал Правлению назначить Стива Крокера председателем Правления.

   Затем Брюс Тонкин вынес это решение на голосование.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

   Председатель поблагодарил Правление и сообщество.

2. Избрание заместителя председателя Правления

   Председатель возобновил руководство заседанием. Председатель выдвинул, а Себастьен Башоле поддержал следующее решение:

   Принято решение (2012.10.18.06): Брюс Тонкин (Bruce Tonkin) избран вице-председателем Правления.

   Председатель вынес решение на голосование.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

3. Назначение членов комитетов Правления

   Брюс Тонкин выдвинул, а Рэй Плзак поддержал следующее решение:

   Принято решение (2012.10.18.07): устанавливается следующий состав комитетов Правления:

   • Аудиторский комитет
     • Эрика Манн (Erika Mann) (председатель)
     • Билл Грэхем (Bill Graham)
     • Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti)
     • Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)
     • Джудит Васкес (Judith Vazquez)
   • Комитет по вознаграждениям
     • Джордж Садовски (George Sadowsky) (председатель)
     • Стив Крокер (Steve Crocker)
     • Рэй Плзак (Ray Plzak)
     • Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)
   • Исполнительный комитет
     • Стив Крокер (Steve Crocker) (председатель)
     • Фади Шехаде (Fadi Chehadé)
     • Черин Чалаби (Cherine Chalaby)
     • Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)
   • Финансовый комитет
     • Черин Чалаби (Cherine Chalaby) (председатель)
     • Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet)
     • Крис Дисспейн (Chris Disspain)
     • Джордж Садовски (George Sadowsky)
   • Комитет управления
     • Брюс Тонкин (Bruce Tonkin) (председатель)
     • Черин Чалаби (Cherine Chalaby)
     • Крис Дисспейн (Chris Disspain)
     • Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle)
     • Рэм Мохан (Ram Mohan) (представитель)
     • Рэй Плзак (Ray Plzak)
     • Майк Силбер (Mike Silber)
   • Комитет по международным отношениям
     • Билл Грэхем (Bill Graham) (председатель)
     • Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)
     • Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle)
     • Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti)
     • Эрика Манн (Erika Mann)
     • Джордж Садовски (George Sadowsky)
     • Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu)
   • IANA
     • Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu) (председатель)
     • Билл Грэхем (Bill Graham)
     • Майк Силбер (Mike Silber)
     • Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)
     • Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf) (представитель)
   • Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ
     • Черин Чалаби (Cherine Chalaby) (председатель)
     • Фади Шехаде (Fadi Chehadé)
     • Крис Дисспейн (Chris Disspain)
     • Билл Грэхем (Bill Graham)
     • Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti)
     • Эрика Манн (Erika Mann)
     • Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)
     • Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)
     • Рэй Плзак (Ray Plzak)
     • Джордж Садовски (George Sadowsky)
     • Майк Силбер (Mike Silber)
     • Франциско да Силва (Francisco da Silva) (представитель)
     • Джудит Васкес (Judith Vazquez)
     • Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu)
   • Комитет по вопросам участия общественности
     • Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet) (председатель)
     • Крис Дисспейн (Chris Disspain)
     • Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)
     • Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu)
   • Комитет по рискам
     • Майк Силбер (Mike Silber) (председатель)
     • Стив Крокер (Steve Crocker)
     • Рэм Мохан (Ram Mohan) (представитель)
     • Томас Нартен (Thomas Narten) (представитель)
     • Гонзало Наварро (Gonzalo Navarro)
     • Джудит Васкес (Judith Vazquez)
     • Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf) (представитель)
   • Комитет по структурным усовершенствованиям
     • Рэй Плзак (Ray Plzak) (председатель)
     • Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet)
     • Бертран де ла Шапель (Bertrand de La Chapelle)
     • Франциско да Силва (Francisco da Silva) (представитель)
     • Джудит Васкес (Judith Vazquez)

   Председатель вынес решение на голосование.

   Пятнадцать членов Правления проголосовали за это решение. Брюс Тонкин отсутствовал на голосовании по данному решению. Решение было принято голосованием.

4. Утверждение должностных лиц ICANN

   Джудит Васкес выдвинула, а Куо-Вэй Ву поддержал следующие решения:

   Принято решение (2012.10.18.08): Фади Шехаде (Fadi Chehadé) избран президентом и генеральным директором.

   Принято решение (2012.10.18.09): Акрам Аталлах (Akram Atallah) избран исполнительным директором.

   Принято решение (2012.10.18.10): Джон Джеффри (John Jeffrey) избран главным юрисконсультом и секретарем.

   Принято решение (2012.10.18.11): Курт Притц (Kurt Pritz) избран директором по стратегическим вопросам.

   Принято решение (2012.10.18.12): Ксавье Кальвез (Xavier Calvez) избран финансовым директором.

   Председатель призвал Правление проголосовать по этим вопросам.

   Четырнадцать членов Правления проголосовали за эти решения. Фади Шехаде воздержался от голосования по этим решениям. Эрика Манн отсутствовала во время голосования. Решения были приняты.

5. Решения о выражении благодарности завершающим работу добровольцам из сообщества

   Крис Дисспэйн выдвинул, а Куо-Вэй Ву поддержал следующие решения:

   Затем Правление предприняло следующие действия:

   Принимая во внимание желание ICANN признать значительные усилия и опыт, вносимые в процесс работы ICANN членами сообщества заинтересованных сторон.

   Принимая во внимание, что в знак признания такого вклада ICANN стремится выразить признательность и поблагодарить членов сообщества по окончании срока их полномочий в организациях поддержки и консультативных комитетах.

   1. Расширенное сообщество

      Принимая во внимание, что следующие члены расширенного комитета оставляют должности по завершении своих сроков полномочий:

      • Совет североамериканской региональной организации расширенного сообщества (NARALO)
        • Председатель – Бо Брендлер (Beau Brendler)
      • Совет региональной организации расширенного сообщества Азии, Австралии и Океании (APRALO)
        • Председатель – Чарльз Мок (Charles Mok)
        • Вице-председатель – Холли Рейчи (Holly Raiche)
      • Расширенный консультативный комитет
        • Ганеш Кумар (Ganesh Kumar) – член комитета
        • Эдмон Чанг (Edmon Chung) – член комитета от APRALO
        • Сержио Салинас Порто (Sergio Salinas Porto) – член комитета от LACRALO

      Принято решение (2012.10.18.13): Бо Брендлер, Чарльз Мок, Холли Рейчи, Ганеш Кумар, Эдмон Чанг и Сержио Салинас Порто заслужили глубокую признательность Правления за время своей работы, и Правление желает им успехов во всех их будущих начинаниях.

   2. Члены Совета ОПНИ

      Принимая во внимание, что следующие члены Совета Организации поддержки национальных имен (ОПНИ) оставляют должности по завершении сроков своих полномочий:

      • Джуани Джузелиус (Juhani Juselius)
      • Бекки Берр (Becky Burr)

      Принято решение (2012.10.18.14): Джуани Джузелиус и Бекки Берр заслужили глубокую признательность Правления за время своей работы, и Правление желает им успехов во всех их будущих начинаниях.

   3. Члены Совета ОПРИ

      Принимая во внимание, что следующие члены Совета Организации поддержки родовых имен (ОПРИ) оставляют должности по завершении сроков своих полномочий:

      • Совет организации поддержки родовых имен
        • Председатель – Стефани ван Гелдер (Stéphane van Gelder)
        • Представитель, назначенный комитетом NomCom – Карлос Дионисио Агуирре (Carlos Dionisio Aguirre)
        • Представитель постоянной группы по вопросам интеллектуальной собственности – Дэвид Тейлор (David Taylor)
      • Представители исполнительного комитета ГНКС и Совета ОПРИ
        • Рафик Даммак (Rafik Dammak)
        • Уильям Дрейк (William Drake)
        • Мэри Вонг (Mary Wong)
      • Председатель группы заинтересованных сторон-реестров рДВУ
        • Дэвид Мэхер (David Maher)
      • Временный председатель постоянной группы некоммерческих пользователей и представитель Совета ОПРИ
        • Дэвид Кейк (David Cake)

      Принято решение (2012.10.18.15): Стефани ван Гелдер, Карлос Дионисио Агуирре, Дэвид Тейлор. Рафик Даммак, Уильям Дрейк, Мэри Вонг, Дэвид Мэхер и Дэвид Кейк заслужили глубокую признательность Правления за время своей работы, и Правление желает им успехов во всех их будущих начинаниях.

   Прежде чем приступить к голосованию по данным решениям, Крис Дисспэйн вручил Стефану Ван Гелдеру специальный меморандум с благодарностью за его работу в качестве председателя Совета ОПРИ, а правление особо отметило огромный объем работы, выполненной членами сообщества.

   Затем Председатель вынес эти решения на голосование.

   Правление приняло данные решения на основании единодушного одобрения. Решения были приняты.

6. Благодарность Томасу Рёсслеру (Thomas Roessler)

   Прежде чем представить данное предложение, председатель поприветствовал Ольгу Мадруга-Форти и Франсиско да Силва в качестве новых членов Правления. Затем Председатель внес предложение, а Правление предприняло следующие действия:

   Принимая во внимание, что Томас Рёсслер был назначен в сентябре 2012 года представителем группы технического взаимодействия (ГТВ) в Правлении ICANN.

   Принимая во внимание, что Томас уже был раньше представителем ГТВ — в 2008-2009 годах.

   Принимая во внимание, что срок полномочий Томаса как представителя ГТВ в Правлении ICANN истекает 18 октября 2012 года.

   Принимая во внимание, что Томас занимал следующие должности:

   • Член комитета по структурным усовершенствованиям
   • Член комитета по вопросам программы новых рДВУ

   Принято решение (2012.10.18.16): Томас Рёсслер заслужил глубокую признательность Правления за свою работу, и Правление желает ему успехов во всех его будущих начинаниях.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

   Томас Ресслер поблагодарил Правление за год, прошедший в интересной и интенсивной работе.

7. Благодарность Раджу Рамараджу (Radj Ramaraj)

   Председатель внес предложение, а Правление предприняло следующие действия:

   Принимая во внимание, что Рамарадж был назначен в Правление ICANN комитетом по назначениям в октябре 2006 года.

   Принимая во внимание, что Рамарадж был назначен комитетом по назначениям на второй срок в Правление ICANN в октябре 2009 года.

   Принимая во внимание, что срок полномочий Рамараджа в Правлении ICANN истекает 18 октября 2012 года.

   Принимая во внимание, что Рамарадж занимал следующие должности:

   • Комитет управления Правления – член комитета
   • Комитет по вознаграждениям – председатель и член комитета
   • Исполнительный комитет – член комитета
   • Финансовый комитет – председатель
   • Комитет по вопросам программы ввода новых рДВУ – член комитета
   • Рабочая группа по проверке деятельности Правления – член группы
   • Комитет по поиску генерального директора – член комитета в 2009 году
   • Комитет по поиску генерального директора – член комитета в 2012 году

   Принято решение (2012.10.18.17): Рамарадж заслужил глубокую признательность Правления за свою работу, и Правление желает ему успехов во всех его будущих начинаниях.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

   Радж Рамарадж поблагодарил Правление и сообщество за их помощь в работе и дружеское отношение.

8. Благодарность комитету по назначениям 2012 г.

   Брюс Тонкин выдвинул, а Джордж Садовски поддержал следующее решение:

   Принимая во внимание, что 8 августа 2011 г. корпорация ICANN назначила Ванду Скартезини (Vanda Scartezini) председателем комитета по назначениям, а Роба Холла (Rob Hall) заместителем председателя комитета по назначениям.

   Принимая во внимание, что комитет по назначениям 2012 г. состоял из делегатов от каждой из постоянных групп и консультативных органов ICANN.

   Принято решение (2012.10.18.18): Правление ICANN выражает свою глубокую признательность Ванде Скартезини, Робу Холлу и всем членам комитета по назначениям 2012 г. за их самоотверженность, упорный труд и успешные усилия.

   Председатель вынес решение на голосование.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

9. Спонсоры конференции в Торонто

   Председатель выдвинул, а Билл Грэхем поддержал следующее решение:

   Правление хотело бы поблагодарить следующих спонсоров: Verisign, Inc.; Орган интернет-регистрации Канады (Canadian Internet Registration Authority, CIRA); Afilias Limited; .ORG, Общественный реестр Интернета (The Public Interest Registry); Neustar; Китайский организационный центр администрирования имен (China Organizational Name Administration Center); Китайский сетевой информационный центр Интернета (China Internet Network Information Center); Beanfield Metroconnect; Iron Mountain; UniForum SA dba the .ZA Central Registry; InterNetX; community.asia; SX Registry; PointQuebec Inc.; PDR Solutions FZC; AFNIC; HiChina Zhicheng Technology Limited; eNom.com; Donuts Inc.; CentralNic; Ascio; ARI Registry Services, Corp.; ICANNWiki; и наших местных спонсоров, Dial Telecom.

   Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

10. Секретари, переводчики, персонал, группы поддержки мероприятий и сотрудники гостиницы, обеспечившие возможность проведения конференции в Торонто

    Председатель выдвинул, а Себастьен Башоле поддержал следующее решение:

    Правление выражает свою благодарность секретарям, переводчикам, техническому персоналу, а также всем сотрудникам ICANN за их усилия по обеспечению бесперебойной работы конференции.

    Правление также хотело бы поблагодарить руководство и персонал гостиницы Westin Harbour Castle Toronto — замечательного места проведения этого мероприятия. Правление выражает особую благодарность Дуэйн Пенни (Dwayne Penney), менеджеру по предоставлению организационных и банкетных услуг.

    Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

11. Местные организаторы конференции в Торонто

    Затем Билл Грэхем выдвинул, а Гонсало Наварро поддержал следующее решение:

    Правление также выражает благодарность принимающей стороне, Органу интернет-регистрации Канады (CIRA), реестру домена .CA, за их поддержку. Правление выражает особую благодарность Барону Холланду (Byron Holland), президенту и генеральному директору, Полу Андерсону (Paul Anderson), председателю совета директоров, Джулии Лепайн (Julie Lepine), менеджеру отдела коммуникации, а также всем сотрудникам Органа интернет-регистрации Канады.

    Правление также выражает благодарность достопочтенному Тони Клементу (Tony Clement), президенту казначейства и министру федеральной инициативы экономического развития Северного Онтарио (FedNor), за его поддержку и участие в конференции.

    Кроме того, Правление выражает благодарность министерству промышленности Канады за организацию успешной встречи на высшем уровне, проведенной в понедельник, 15 октября. Правление выражает особую благодарность Марте Морган (Marta Morgan), заместителю министра промышленности Канады, и Хизер Драйден (Heather Dryden), председателю Правительственного консультативного комитета.

    Правление приняло данное решение на основании единодушного одобрения. Решение было принято голосованием.

    Затем Председатель объявил о закрытии заседания.