Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Minutas | Reunión organizacional de la Junta Directiva de la ICANN 18 de octubre de 2012
Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El texto original y válido (en inglés) se puede obtener en: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-18oct12-en.htm
El día 18 de octubre de 2012 se realizó una reunión organizacional de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) en Toronto, Canadá, a las 07:00 p.m. hora local.
El Presidente de la Junta, Steve Crocker, declaró abierta la sesión con puntualidad.
Junto al Presidente de la Junta, los siguientes Directores participaron en la reunión, en forma total o parcial: Sébastien Bachollet, , Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo), Bertrand de La Chapelle, Chris Disspain, Bill Graham, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, R. Ramaraj, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (Vicepresidente), Judith Vazquez y Kuo-Wei Wu.
Los siguientes Coordinadores de enlace con la Junta directiva participaron en toda o parte de la reunión: Heather Dryden, Coordinadora del Comité Asesor Gubernamental (GAC); Ram Mohan, Coordinador del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC); Thomas Narten, Coordinador de la Fuerza del Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF); y Suzanne Woolf, Coordinadora del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC).
Francisco da Silva, Coordinador de enlace del Grupo de Coordinación Técnica (TLG) y Erika Mann se excusaron por su ausencia.
En el siguiente enlace se encuentra disponible una transcripción completa de la Reunión organizacional: http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/transcript-board-meeting-18oct12-en.pdf, [PDF, 357 KB] la cual se incorpora aquí en calidad de minutas de dicha reunión. Contando con la disponibilidad de la transcripción completa, estas minutas constituirán las Minutas de esta Reunión organizacional, reflejando un resumen de los debates de la Junta directiva y una identificación de los miembros de dicha Junta que aprobaron una resolución en particular, conjuntamente con el recuento de votos.
- Elección del presidente de la Junta directiva
- Elección del vicepresidente de la Junta directiva
- Designación de los miembros de los Comités de la Junta directiva
- Confirmación de Directivos de la ICANN
- Resoluciones de agradecimiento - Voluntarios de la comunidad que se retiran
- Agradecimiento a Thomas Roessler
- Agradecimiento a Ramaraj
- Agradecimiento al Comité de Nominaciones de 2012
- Patrocinadores de la Reunión de Toronto
- Agradecimiento a Escribas, Intérpretes, Personal y Equipos del Evento y del Hotel para la Reunión de Toronto
- Anfitriones locales de la Reunión de Toronto
Steve Crocker realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a Bruce Tonkin que asuma la dirección de la reunión para el primer asunto a tratar.
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Elección del presidente de la Junta directiva
Bruce Tonkin presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la siguiente resolución:
Queda resuelto (2012.10.18.05), Steve Crocker es elegido como Presidente de la Junta directiva.
Bruce señaló que el Comité de Gobernanza de la Junta recomendó la designación de Steve Crocker como Presidente de la Junta directiva.
Luego, Bruce llamó a votación sobre la resolución.
La Junta directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
El Presidente agradeció a la Junta y a la comunidad.
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Elección del vicepresidente de la Junta directiva
El Presidente asumió la dirección de la reunión. El Presidente presentó la moción y Sébastien Bachollet secundó la siguiente resolución:
Queda resuelto (2012.10.18.06), Bruce Tonkin es elegido como vicepresidente de la Junta directiva.
Luego, el Presidente llamó a votación sobre la resolución.
La Junta directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
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Designación de los miembros de los Comités de la Junta directiva
Bruce Tonkin presentó la moción y Sébastien Bachollet secundó la siguiente resolución:
Queda resuelto (2012.10.18.07), se establece que los siguientes comités de la Junta directiva quedarán integrados de la siguiente manera:
- Auditoría
- Erika Mann (Presidente del Comité)
- Bill Graham
- Olga Madruga-Forti
- Gonzalo Navarro
- Judith Vazquez
- Compensación
- George Sadowsky (Presidente del Comité)
- Steve Crocker
- Ray Plzak
- Bruce Tonkin
- Ejecutivo
- Steve Crocker (Presidente del Comité)
- Fadi Chehadé
- Cherine Chalaby
- Bruce Tonkin
- Finanzas
- Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
- Sébastien Bachollet
- Chris Disspain
- George Sadowsky
- Gobernanza
- Bruce Tonkin (Presidente del Comité)
- Cherine Chalaby
- Chris Disspain
- Bertrand de La Chapelle
- Ram Mohan (Coordinador de enlace)
- Ray Plzak
- Mike Silber
- Relaciones Internacionales
- Bill Graham (Presidente del Comité)
- Gonzalo Navarro
- Bertrand de La Chapelle
- Olga Madruga-Forti
- Erika Mann
- George Sadowsky
- Kuo-Wei Wu
- IANA
- Kuo-Wei Wu (Presidente del Comité)
- Bill Graham
- Mike Silber
- Thomas Narten (Coordinador de enlace)
- Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)
- Programa de nuevos gTLD
- Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
- Fadi Chehadé
- Chris Disspain
- Bill Graham
- Olga Madruga-Forti
- Erika Mann
- Thomas Narten (Coordinador de enlace)
- Gonzalo Navarro
- Ray Plzak
- George Sadowsky
- Mike Silber
- Francisco da Silva (Coordinador de enlace)
- Judith Vazquez
- Kuo-Wei Wu
- Participación Pública
- Sébastien Bachollet (Presidente del Comité)
- Chris Disspain
- Thomas Narten (Coordinador de enlace)
- Kuo-Wei Wu
- Riesgo
- Mike Silber (Presidente del Comité)
- Steve Crocker
- Ram Mohan (Coordinador de enlace)
- Thomas Narten (Coordinador de enlace)
- Gonzalo Navarro
- Judith Vazquez
- Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)
- Mejoras Estructurales
- Ray Plzak (Presidente del Comité)
- Sébastien Bachollet
- Bertrand de La Chapelle
- Francisco da Silva (Coordinador de enlace)
- Judith Vazquez
Luego, el Presidente llamó a votación sobre la resolución.
Quince miembros de la Junta directiva aprobaron la resolución. Bruce Tonkin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.
- Auditoría
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Confirmación de Directivos de la ICANN
Judith Vazquez presentó la moción y Kuo-Wei Wu secundó las siguientes resoluciones:
Queda resuelto (2012.10.18.08), Fadi Chehadé es elegido como Presidente y Director ejecutivo (CEO).
Queda resuelto (2012.10.18.09), Akram Atallah es elegido como Director de operaciones (COO).
Queda resuelto (2012.10.18.10), John Jeffrey es elegido como Asesor General y Secretario.
Queda resuelto (2012.10.18.11), Kurt Pritz es elegido como Director de Estrategias (CSO).
Queda resuelto (2012.10.18.12), Xavier Calvez es elegido como Director de Finanzas (CFO).
El Presidente llamó a votación.
Catorce miembros de la Junta directiva aprobaron las resoluciones. Fadi Chehadé se abstuvo de votar sobre estas resoluciones. Erika Mann no estaba disponible para votar. Las resoluciones fueron aprobadas.
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Resoluciones de agradecimiento - Voluntarios de la comunidad que se retiran
Chris Disspain presentó la moción y Kuo-Wei Wu secundó las siguientes resoluciones:
La Junta directiva tomó las siguientes medidas:
Visto y considerando que, la ICANN desea reconocer la considerable energía y habilidades que los miembros de la comunidad de partes interesadas proporcionan a los procesos de esta Corporación.
Que, en reconocimiento a estas contribuciones, la ICANN desea reconocer y agradecer a los miembros de la comunidad cuando finalizan sus términos de mandato en las Organizaciones de apoyo y Comités asesores.
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Comunidad At-Large
Visto y considerando que, al finalizar sus términos de mandato los siguientes miembros de At-Large están dejando sus posiciones:
- Consejo de la Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO)
- Presidente del Consejo - Beau Brendler
- Consejo de Organización Regional de Asia, Australia y Pacífico (APRALO)
- Presidente del Consejo - Charles Mok
- Vicepresidente del Consejo - Holly Raiche
- Comité Asesor At-Large
- Miembro - Ganesh Kumar
- Miembro de APRALO - Edmon Chung
- Miembro de LACRALO (Organización Regional At-Large de América Latina y el Caribe) - Sergio Salinas Porto
Queda resuelto (2012.10.18.13) que Beau Brendler, Charles Mok, Holly Raiche, Ganesh Kumar, Edmon Chung y Sergio Salinas Porto se han ganado el profundo agradecimiento de la Junta directiva por el servicio brindado durante sus términos de mandato, y la Junta Directiva les desea lo mejor para sus emprendimientos futuros.
- Consejo de la Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO)
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Miembros del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)
Visto y considerando que, al finalizar sus términos de mandato los siguientes miembros de la ccNSO están dejando sus posiciones:
- Juhani Juselius
- Becky Burr
Queda resuelto (2012.10.18.14), Juhani Juselius y Becky Burr se han ganado el profundo agradecimiento de la Junta Directiva por el servicio brindado durante sus términos de mandato y la Junta Directiva les desea lo mejor en sus futuros emprendimientos.
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Miembros de la Comunidad de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)
Visto y considerando que, al finalizar sus términos de mandato los siguientes miembros de la GNSO están dejando sus posiciones:
- Consejo de la GNSO
- Presidente del Consejo - Stéphane van Gelder
- Representante designado por el Comité de Nominaciones (NomCom) - Carlos Dionisio Aguirre
- Representante de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual - David Taylor
- Comité Ejecutivo de la NCSG (Grupo de Partes Interesadas No Comerciales) y Representantes del Consejo de la GNSO
- Rafik Dammak
- William Drake
- Mary Wong
- Presidente del Grupo de Partes Interesadas de Registros de gTLD (RySG)
- David Maher
- Presidente Interino de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales (NCUC) y Representante del Consejo de la GNSO
- David Cake
Queda resuelto (2012.10.18.15), Stephane Van Gelder, Carlos Dionisio Aguirre, David Taylor, Rafik Dammak, William Drake, Mary Wong, David Maher y David Cake se han ganado el profundo agradecimiento de la Junta Directiva por su desempeño durante el término de sus mandatos, y la Junta Directiva les desea lo mejor en sus futuros emprendimientos.
- Consejo de la GNSO
Antes de realizar la votación sobre las resoluciones, Chris brindó una mención especial de agradecimiento para Stephane Van Gelder por su servicio como Presidente del Consejo de la GNSO, y la Junta Directiva señaló la extrema cantidad de labor asumida por los miembros de la comunidad.
El Presidente llamó a votación sobre las resoluciones.
La Junta Directiva aprobó las resoluciones por aclamación. Las resoluciones fueron aprobadas.
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Agradecimiento a Thomas Roessler
Antes de presentar la resolución, el Presidente dio la bienvenida a la Junta a Olga Madruga-Forti y a Francisco da Silva. Luego, el Presidente presentó la moción y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:
Visto y considerando que, en el mes de diciembre de 2011 Thomas Roessler fue designado para desempeñarse en la posición de Coordinador de enlace del Grupo de Coordinación Técnica(TLG) con la Junta Directiva de la ICANN.
Que, Thomas se ha desempeñado previamente como Coordinador de enlace del TLG en el año 2008-2009.
Que, el día 18 de octubre de 2012 Thomas concluye su término de mandato como Coordinador de enlace del TLG con la Junta Directiva.
Que, Thomas se ha desempeñado como:
- Member of the Structural Improvements Committee
- Member of the New gTLD Program Committee
Queda resuelto (2012.10.18.16), Thomas Roessler se ha ganado el profundo agradecimiento de la Junta Directiva por su desempeño durante el término de su mandato, y la Junta Directiva le desea lo mejor en sus emprendimientos futuros.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
Thomas Roessler agradeció a la Junta Directiva por el año de trabajo intenso y apasionante.
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Agradecimiento a Ramaraj
El Presidente presentó la moción y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:
Visto y considerando que, en el mes de octubre de 2006, Ramaraj fue designado por el Comité de Nominaciones para la Junta Directiva de la ICANN.
Que, en el mes de octubre de 2009, Ramaraj fue designado por el Comité de Nominaciones para un segundo término de mandato en la Junta Directiva de la ICANN.
Que, el día 18 de octubre de 2012 Ramaraj concluye su término de mandato en la Junta Directiva de la ICANN.
Que, Ramaraj se ha desempeñado como:
- Miembro - Comité de Gobernanza de la Junta
- Miembro y Presidente del Comité - Comité de Compensaciones
- Miembro - Comité ejecutivo.
- Presidente del Comité - Comité de Finanzas
- Miembro - Comité del Programa de nuevos gTLD
- Miembro - Grupo de Trabajo para la revisión de la Junta Directiva
- Miembro - Comité de Búsqueda de CEO - 2009
- Miembro - Comité de Búsqueda de CEO - 2012
Queda resuelto (2012.10.18.17), Ramaraj se ha ganado el profundo agradecimiento de la Junta Directiva por su desempeño durante el término de su mandato, y la Junta directiva le desea lo mejor en sus emprendimientos futuros.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
Ramaraj agradeció a la Junta Directiva y a la comunidad por su trabajo y amistad.
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Agradecimiento al Comité de Nominaciones de 2012
Bruce Tonkin presentó la moción y George Sadowsky secundó la siguiente resolución:
Visto y considerando que, el 8 de agosto de 2011, la ICANN designó a Vanda Scartezini como Presidente del Comité de Nominaciones y a Rob Hall como Presidente electo en entrenamiento de dicho Comité.
Que, el Comité de Nominaciones de 2012 estaba integrado por delegados de cada unidad constitutiva y organismos asesores de la ICANN.
Queda resuelto (2012.10.18.18), la Junta Directiva de la ICANN expresa su profundo agradecimiento a Vanda Scartezini, Rob Hall y a todos los miembros del Comité de Nominaciones de 2012 por su dedicación, su arduo trabajo y sus esfuerzos exitosos.
El Presidente llamó a votación sobre la resolución.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
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Patrocinadores de la Reunión de Toronto
El Presidente presentó la moción y Bill Graham secundó la siguiente resolución:
La Junta Directiva desea agradecer a los siguientes patrocinadores: Verisign, Inc.; Autoridad Canadiense de Registración en Internet (CIRA); Afilias Limited; .ORG, el Registro de Interés Público; Neustar; Centro de Administración de Nombres Organizacionales de China (CONAC); Centro de Información de la Red de Internet de China (CNNIC) ; Beanfield Metroconnect; Iron Mountain; UniForum SA dba el Registro Central .ZA; InterNetX; community.asia; SX Registry; PointQuebec Inc.; PDR Solutions FZC; AFNIC; HiChina Zhicheng Technology Limited; eNom.com; Donuts Inc.; CentralNic; Ascio; ARI Registry Services, Corp.; ICANNWiki; y a nuestros patrocinadores locales, Dial Telecom.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
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Agradecimiento a Escribas, Intérpretes, Personal y Equipos del Evento y del Hotel para la Reunión de Toronto
El Presidente presentó la moción y Sébastien Bachollet secundó la siguiente resolución:
La Junta Directiva expresa su agradecimiento a los escribas (transcriptores), intérpretes, equipos técnicos y a todo el personal de la ICANN por sus esfuerzos para facilitar que la reunión se llevara a cabo en forma correcta y agradablemente.
La Junta desea agradecer a la gerencia y al personal del Westin Harbour Castle Toronto por la maravillosa sede para la realización de este evento. Un especial agradecimiento a Dwayne Penney, Gerente de Servicios de Convención y Catering.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
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Anfitriones locales de la Reunión de Toronto
Bill Graham presentó la moción y Gonzalo Navarro secundó la siguiente resolución:
La Junta Directiva desea hacer extensivo su agradecimiento al organizador y anfitrión local, el Registro .CA, por su apoyo. La Junta Directiva desea agradecer especialmente a Byron Holland, Presidente y CEO; Paul Anderson, Presidente de la Junta de Directores; Julie Lepine, Gerente de Comunicaciones; y a todo el personal de la Autoridad Canadiense de Registración en Internet (CIRA).
La Junta extiende su agradecimiento al Honorable Tony Clement, Presidente de la Junta del Tesoro y Ministro de la Iniciativa Federal de Desarrollo Económico para el Norte de Ontario (FedNor) por su respaldo y participación durante la reunión.
La Junta también hace extensivo su agradecimiento Departamento de Industria de Canadá, por la organización de la exitosa Reunión de Alto Nivel celebrada el día lunes 15 de octubre. Un especial agradecimiento para Marta Morgan, Viceministro de Industria de Canadá y a su personal, así como a la Presidente del Comité Asesor Gubernamental, Heather Dryden.
La Junta Directiva aprobó la resolución por aclamación. La resolución fue aprobada.
El Presidente de la Junta declaró concluida la reunión.