Procès-verbaux | Réunion d'organisation du Conseil d’administration de l’ICANN 21 novembre 2013

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-2-21nov13-en.htm

 

Une réunion d'organisation du conseil d'administration de l'ICANN, ouverte au public, a eu lieu le 21 novembre 2013 à Buenos Aires, Argentine, à 19h20 heure locale.

Steve Crocker, président, a rapidement rappelé la séance à l'ordre.

Les directeurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (président-directeur général), Chris Disspain, Bill Graham, Wolfgang Kleinwächter, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, Erika Mann, Ray Plzak , Bruce Tonkin (vice-président), George Sadowsky, Mike Silber, et Kuo-Wei Wu.

Les agents de liaison suivants du conseil d'administration ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Heather Dryden (agent de liaison du GAC), Ram Mohan (agent de liaison du SSAC), Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF) et Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC).

1. Ordre du jour principal
   1. Élection du président du conseil d'administration de l'ICANN
   2. Élection du vice-président du conseil d'administration de l'ICANN
   3. Nomination des membres des comités du conseil d'administration
   4. Confirmation des agents de l'ICANN

 

1. Ordre du jour principal:

   Le président a présenté la réunion initiale du nouveau conseil d'administration et a demandé à Bruce Tonkin de diriger le premier point de la réunion.

   1. Élection du président du conseil d'administration de l'ICANN

      Chris Disspain a proposé et Cherine Chalaby a appuyé la résolution suivante :

      Résolu (2013.11.21.27), Steve Crocker est élu président du conseil d'administration.

      Bruce a signalé que le comité de gouvernance du conseil d'administration a recommandé la nomination de Steve Crocker comme président du conseil d'administration.

      Bruce a ensuite demandé de voter la résolution.

      Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.27 par acclamation. La résolution a été adoptée.

      Le président a remercié le conseil d'administration et la communauté.

   2. Élection du vice-président du conseil d'administration de l'ICANN

      Le président a dirigé la séance. Kuo-Wei Wu a proposé et George Sadowsky a appuyé la résolution suivante :

      Résolu (2013.11.21.28), Bruce Tonkin est élu vice-président du conseil d'administration.

      Le président a demandé de voter la résolution.

      Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.28 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   3. Nomination des membres des comités du conseil d'administration

      Mike Silver a proposé et Olga Madruga-Forti a appuyé la résolution suivante :

      Résolu (2013.11.21.29), l'adhésion aux comités du conseil d'administration suivants est établie comme suit :

      • Audit
        • Erika Mann (présidente)
        • Bill Graham
        • Olga Madruga-Forti
        • Gonzalo Navarro
        • Ray Plzak
      • Rémunération
        • George Sadowsky (président)
        • Steve Crocker
        • Erika Mann
        • Ray Plzak
        • Bruce Tonkin
      • Exécutif
        • Steve Crocker (président)
        • Fadi Chehadé
        • Cherine Chalaby
        • Bruce Tonkin
      • Finances
        • Cherine Chalaby (présidente)
        • Sébastien Bachollet
        • Chris Disspain
        • Bruno Lanvin
        • George Sadowsky
        • Mike Silber
      • Gouvernance
        • Bruce Tonkin (président)
        • Cherine Chalaby
        • Chris Disspain
        • Olga Madruga-Forti
        • Ram Mohan (agent de liaison)
        • Ray Plzak
        • Mike Silber
      • Comité du programme des nouveaux gTLD
        • Cherine Chalaby (présidente)
        • Fadi Chehadé
        • Chris Disspain
        • Heather Dryden (agent de liaison)
        • Bill Graham
        • Bruno Lanvin
        • Olga Madruga-Forti
        • Erika Mann
        • Gonzalo Navarro
        • Ray Plzak
        • George Sadowsky
        • Mike Silber
        • Jonne Soininen (agent de liaison)
        • Kuo-Wei Wu
      • Risques
        • Mike Silber (président)
        • Steve Crocker
        • Bill Graham
        • Ram Mohan (agent de liaison)
        • Gonzalo Navarro
        • Jonne Soininen (agent de liaison)
        • Suzanne Woolf (agent de liaison)
        • Kuo-Wei Wu
      • Améliorations structurelles
        • Ray Plzak (président)
        • Sébastien Bachollet
        • Bill Graham
        • Wolfgang Kleinwächter
        • Kuo-Wei Wu

      Le président a demandé de voter la résolution.

      Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé la résolution 2013.11.21.29 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   4. Confirmation des agents de l'ICANN

      Cherine Chalaby a proposé et Erika Mann a appuyé les résolutions suivantes :

      Résolu (2013.11.21.30), Fadi Chehadé est élu président-directeur général.

      Résolu (2013.11.21.31), John Jeffrey est élu secrétaire et conseiller juridique.

      Résolu (2013.11.21.32), Xavier Calvez est élu directeur financier.

      Résolu (2013.11.21.33), Akram Atallah est élu président de la division des domaines mondiaux.

      Résolu (2013.11.21.34), Susanna Bennett est élue directrice des opérations.

      Résolu (2013.11.21.35), David Olive est élu vice-président du soutien au développement des politiques.

      Le président a demandé de voter les résolutions.

      Tous les membres du conseil d'administration ont approuvé les résolutions 2013.11.21.30, 2013.11.21.31, 2013.11.21.32, 2013.11.21.33, 2013.11.21.34 et 2013.11.21.35 par acclamation. Les résolutions ont été adoptées.