Procès-verbal | Réunion d'organisation du Conseil d’administration de l’ICANN | 22 octobre 2015

Une réunion d'organisation du Conseil d'administration de l'ICANN s'est tenue à Dublin, Irlande, le 22 octobre 2015 à 18h53 heure locale.

Le président du Conseil d'administration, Steve Crocker, a ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (président-directeur général), Ron da Silva, Chris Disspain, Asha Hemrajani, Rafael Lito Ibarra, Markus Kummer, Bruno Lanvin, Erika Mann, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (vice-président), Lousewies van der Laan et Kuo-Wei Wu.

Les agents de liaison du Conseil d'administration suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Ram Mohan (agent de liaison du SSAC), Thomas Schneider (agent de liaison du GAC) et Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF).

Les agents de liaison du Conseil d'administration suivants ont présenté leurs excuses : Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC).

Secrétaire de séance : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

1. Ordre du jour principal
   1. Élection du président du Conseil d’administration de l'ICANN
   2. Élection du vice-président du Conseil d’administration de l'ICANN
   3. Nomination des membres des comités du Conseil d'administration
   4. Groupe de travail GAC-Conseil d'administration sur la mise en œuvre des recommandations
   5. Confirmation des représentants de l' ICANN

 

1. Ordre du jour principal

   Steve Crocker a présenté la réunion initiale du nouveau Conseil d'administration et a demandé à Bruce Tonkin de diriger le premier point de la réunion.

   1. Élection du président du Conseil d’administration de l'ICANN

      Bruce Tonkin a ensuite proposé et Lousewies van der Laan a appuyé la résolution proposée. Bruce a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2015.10.22.23), Steve Crocker est élu président du Conseil d’administration.

      Tous les membres du Conseil d’administration ont approuvé la résolution 2015.10.22.23 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   2. Élection du vice-président du Conseil d’administration de l'ICANN

      Le président a repris les commandes de la réunion. Le président a présenté le point de l'ordre du jour concernant la décision de nommer Cherine Chalaby au poste de vice-président. Chris Disspain, en sa qualité de président du Comité de gouvernance du Conseil d'administration, a félicité le Conseil d’administration pour avoir porté son choix sur Cherine.

      Chris a ensuite proposé et Bruce Tonkin a appuyé la résolution proposée. Le président a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2015.10.22.24), Cherine Chalaby est élu vice-président du Conseil d’administration.

      Tous les membres du Conseil d’administration ont approuvé la résolution 2015.10.22.24 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   3. Nomination des membres des comités du Conseil d'administration

      Chris Disspain a ensuite proposé et le président a appuyé la résolution proposée.

      Chris, en sa qualité de président du Comité de gouvernance du Conseil d'administration, a annoncé la nouvelle composition du comité d'audit, du comité de rémunération, du comité exécutif, du comité de finances, du comité de gouvernance, du comité des risques et du comité de l'efficacité organisationnelle.

      Le président a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2015.10.22.25), la composition des comités du Conseil d'administration suivants est établie comme suit :

      Comité d'audit

      Erika Mann (présidente)
      Steve Crocker
      Asha Hemrajani
      Bruno Lanvin
      Mike Silber

      Comité de rémunération

      George Sadowsky (présidente)
      Steve Crocker
      Chris Disspain
      Erika Mann
      Ram Mohan (agent de liaison)
      Bruce Tonkin

      Comité exécutif

      Steve Crocker (président)
      Cherine Chalaby
      Fadi Chehadé
      Chris Disspain
      Bruce Tonkin

      Comité de finances

      Cherine Chalaby (co-président)
      Asha Hemrajani (co-président)
      Ron da Silva
      Chris Disspain
      Markus Kummer
      George Sadowsky

      Comité de gouvernance

      Chris Disspain (président)
      Rinalia Abdul Rahim
      Cherine Chalaby
      Erika Mann
      Mike Silber
      Bruce Tonkin
      Suzanne Woolf (agent de liaison)

      Comité des risques

      Ram Mohan (agent de liaison) (co-président)
      Mike Silber (co-président)
      Rafael "Lito" Ibarra
      George Sadowsky
      Jonne Soininen (agent de liaison)
      Suzanne Woolf (agent de liaison)
      Kuo-Wei Wu

      Comité de l'efficacité organisationnelle

      Rinalia Abdul Rahim (président)
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Lousewies van der Laan
      Kuo-Wei Wu

      Tous les membres du Conseil d’administration ont approuvé la résolution 2015.10.22.25 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   4. Groupe de travail GAC-Conseil d'administration sur la mise en œuvre des recommandations

      Chris Disspain a ensuite proposé et George Sadowsky a appuyé la résolution proposée.

      Le président a présenté ce point de l’ordre du jour. Le président a noté que le groupe de travail GAC-Conseil d'administration sur la mise en œuvre des recommandations correspond à un processus continu et que cette résolution constitue un ajustement de la composition de ce groupe de travail.

      Le président a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2015.10.22.26), la composition du groupe de travail GAC-Conseil d'administration sur la mise en œuvre des recommandations est établie comme suit :

      Markus Kummer (co-président)
      Chris Disspain
      Erika Mann
      Ram Mohan (agent de liaison)
      Mike Silber
      Lousewies van der Laan

      Tous les membres du Conseil d’administration ont approuvé la résolution 2015.10.22.26 par acclamation. La résolution a été adoptée.

   5. Confirmation des représentants de l' ICANN

      Rinalia Abdul Rahim a ensuite proposé et Rafael Lito Ibarra a appuyé les résolutions proposées.

      Le président a présenté ce point de l’ordre du jour. Le président a indiqué que ces résolutions étaient liées aux affaires de la société, à savoir que ces personnes bénéficient, comme spécifié dans les statuts constitutifs, d'une autorité signataire déléguée pour les dépenses ou les obligations dans divers périmètres. Le président a ensuite énuméré les représentants de l'ICANN à des fins de confirmation.

      Le président a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Résolu (2015.10.22.27), Fadi Chehadé est élu président-directeur général.

      Résolu (2015.10.22.28), John Jeffrey est élu conseiller juridique et secrétaire.

      Résolu (2015.10.22.29), Xavier Calvez est élu directeur financier.

      Résolu (2015.10.22.30), Akram Atallah est élu directeur de la division des domaines mondiaux.

      Résolu (2015.10.22.31), Susanna Bennett est élue directrice des opérations.

      Résolu (2015.10.22.32), David Olive est élu vice-président senior et directeur général en charge du soutien à l'élaboration de politiques du bureau de liaison régional de l'ICANN d'Istanbul.

      Résolu (2015.10.22.33), Ashwin Rangan est élu directeur de l'innovation et de l'information.

      Tous les membres du Conseil d’administration ont approuvé les résolutions 2015.10.22.27, 2015.10.22.28, 2015.10.22.29, 2015.10.22.30, 2015.10.22.31, 2015.10.22.32 et 2015.10.22.33 par acclamation. Les résolutions ont été adoptées.

   Le président a levé la séance.