Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Actas | Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 19 de abril de 2017
El 19 de abril de 2017, a las 14:00 UTC, se celebró telefónicamente una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).
Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión con puntualidad.
Junto al Presidente, los siguientes miembros de la Junta participaron en forma total o parcial de la reunión: Rinalia Abdul Rahim, Maarten Botterman, Becky Burr, Cherine Chalaby (Vicepresidente), Ron da Silva, Asha Hemrajani, Rafael Lito Ibarra, Markus Kummer, Akinori Maemura, Göran Marby (Presidente y Director Ejecutivo), George Sadowsky, Mike Silber y Lousewies van der Laan.
Los siguientes Directores se disculparon por su ausencia: Chris Disspain y Khaled Koubaa.
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reunión: Ram Mohan (SSAC) y Jonne Soininen (IETF).
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva se disculparon por su ausencia: Kaveh Ranjbar (Coordinador de Enlace con el RSSAC), Thomas Schneider (Coordinador de enlace con el GAC).
Observadores: León Sánchez
Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).
Los siguientes ejecutivos e integrantes del personal de la ICANN participaron en forma total o parcial de la reunión: Akram Atallah (Presidente, División Global de Dominios), Susanna Bennett (Directora de Operaciones), Duncan Burns (Vicepresidente Sénior, Comunicaciones Globales), Michelle Bright (Gerenta de Contenidos de Apoyo a la Junta Directiva), Xavier Calvez (Director de Finanzas), David Conrad (Vicepresidente Sénior y Director de Tecnologías), Samantha Eisner (Asesora Letrada General Adjunta), Jamie Hedlund (Vicepresidente Sénior, Cumplimiento Contractual y Protección del Consumidor), Rob Hoggarth (Vicepresidente, Desarrollo de Políticas y Servicios a la Comunidad), John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario), Melissa King (Vicepresidenta, Operaciones de la Junta Directiva), Vinciane Koenigsfeld (Gerenta de Contenidos de Apoyo a la Junta Directiva), Becky Nash (Vicepresidenta, Finanzas), David Olive (Vicepresidente Sénior, Apoyo para Desarrollo de Políticas y Director Ejecutivo – Oficina de Estambul), Wendy Profit (Especialista en Operaciones de la Junta Directiva), Lisa Saulino (Coordinadora Sénior de Operaciones de la Junta Directiva), Amy Stathos (Asesora Letrada General Adjunta) y Theresa Swinehart (Asesora Sénior del Presidente sobre Estrategia).
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Orden del día convenido:
El Presidente proporcionó un breve resumen de los puntos del Orden del día convenido y preguntó si algún miembro de la Junta Directiva deseaba trasladar algún punto del Orden del día convenido al Orden del día principal para su debate. A continuación, la Junta Directiva adoptó la siguiente acción:
Resuélvase: Se aprueban las siguientes resoluciones del orden del día convenido.
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Iniciar el segundo Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC)
Visto y considerando: Que los Estatutos de la ICANN estipulan que la Junta Directiva "hará una revisión periódica del desempeño y funcionamiento de cada Organización de Apoyo, cada Consejo de las Organizaciones de Apoyo, cada Comité Asesor (excepto el Comité Asesor Gubernamental) y el Comité de Nominaciones (tal como se define en la Sección 8.1), a través de una entidad o entidades independientes de la organización que esté siendo evaluada".
Visto y considerando: Que como parte de la Revisión del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC), el Grupo de Trabajo para la Revisión del RSSAC presentó su Informe Final a la Junta Directiva de la ICANN el 5 de agosto de 2010.
Visto y considerando: Que el 28 de julio de 2015 la Junta Directiva resolvió posponer la segunda Revisión del RSSAC hasta el año 2017.
Resuélvase (2017.04.19.01): Que la Junta Directiva inicie la segunda Revisión del RSSAC y solicite a la organización de la ICANN que publique una Solicitud de Propuesta para procurar una entidad examinadora independiente para que comience la revisión tan pronto como sea posible.
Resuélvase (2017.04.19.02): Que la Junta Directiva inste al RSSAC a prepararse para la segunda Revisión del RSSAC mediante la organización de un Grupo de Trabajo para la Revisión para que preste servicios como coordinador de enlace durante la revisión y lleve a cabo una autoevaluación de la eficacia en la implementación de las recomendaciones de la primera revisión.
Fundamento de las resoluciones 2017.04.19.01 – 2017.04.19.02
¿Por qué la Junta Directiva aborda el tema?
Esta acción se toma para proporcionar un enfoque claro y consistente para cumplir con el mandato de los Estatutos de la ICANN de llevar a cabo revisiones. Asimismo, la Junta Directiva está abordando esta cuestión porque los Estatutos estipulan que las revisiones organizacionales se llevan a cabo cada cinco años. La Junta Directiva de la ICANN había postergado la Revisión del RSSAC en 2015 para iniciarla en 2017. Después de que el RSSAC rechazó la oferta de diferir la revisión por otros 12 meses, la Junta Directiva ahora está iniciando la segunda Revisión del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC).
¿Cuáles son las partes interesadas u otros participantes consultados?
El Comité de Efectividad Organizacional (OEC) de la Junta Directiva se puso en contacto con los dirigentes del RSSAC para confirmar su apoyo para iniciar la segunda Revisión del RSSAC en 2017.
¿Se observan impactos fiscales o ramificaciones en la ICANN (plan estratégico, plan operativo, presupuesto), la comunidad o el público?
La realización oportuna de revisiones organizacionales está en consonancia con los planes estratégicos y operativos de la ICANN. El presupuesto para la segunda Revisión del RSSAC se ha aprobado como parte del ciclo presupuestario anual de la ICANN y los fondos asignados para la Revisión del RSSAC son administrados por el equipo de la organización de la ICANN responsable de dichas revisiones. No se prevén requisitos presupuestarios adicionales en este momento y se considerará por separado el impacto presupuestario de la implementación de las recomendaciones que puedan resultar de la revisión.
¿Se observan cuestiones sobre seguridad, estabilidad o flexibilidad relacionadas con el DNS?
No existe impacto alguno sobre la seguridad, la estabilidad o la flexibilidad del DNS como resultado de esta acción.
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Aprobación de solicitudes presupuestarias adicionales de las SO/AC para el Año Fiscal 2018
Visto y considerando: Que en los debates previos entre miembros de la comunidad y la Organización de la ICANN se identificó la necesidad de una decisión previa en materia de financiación de las solicitudes presupuestarias adicionales de las Organizaciones de Apoyo (SO) y Comités Asesores (AC) de la ICANN.
Visto y considerando: Que la Organización de la ICANN creó un proceso para efectuar solicitudes presupuestarias adicionales para las SO/AC, a fin de recabar, revisar y someter a aprobación por parte de la Junta Directiva las solicitudes de financiación de las SO y AC.
Visto y considerando: Que las solicitudes fueron presentadas por la Comunidad de la ICANN en la fecha establecida y que fueron revisadas por un panel integrado por miembros del personal en representación del personal de Políticas, Participación de Partes Interesadas y Finanzas.
Visto y considerando: Que el panel de revisión recomendó la aprobación de solicitudes que representan USD 646 800.
Visto y considerando que, el Comité de Finanzas de la Junta Directiva revisó el proceso adoptado y la propuesta de la Organización de la ICANN, y recomendó que la Junta Directiva apruebe las recomendaciones de la Organización de la ICANN.
Resuélvase (2017.04.19.03): La Junta Directiva aprueba destinar USD 646 800 durante el Año Fiscal 2018 para cubrir los costos asociados con las solicitudes presupuestarias adicionales adoptadas de las SO/AC.
Fundamento de la resolución 2017.04.19.03
La aprobación del presupuesto más temprano en el año es un ajuste razonable en el proceso de aprobación del presupuesto y cronograma establecidos, que facilita el trabajo de la comunidad y la Organización de la ICANN, y no genera gastos adicionales. El monto de los gastos comprometidos que resultan de esta resolución se considera suficientemente pequeño como para no requerir que se identifiquen recursos específicos y que sea aprobado por la Junta Directiva al mismo tiempo.
No se prevé ningún impacto sobre la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad del sistema de nombres de dominio como resultado de esta decisión.
El proceso de aprobación es un proceso administrativo de la organización que ya ha sido objeto de significativos aportes por parte de la Comunidad.
Todos los miembros presentes de la Junta Directiva votaron a favor de las Resoluciones 2017.04.19.01 – 2017.04.19.02 y 2017.04.19.03. Chris Disspain, Göran Marby y Khaled Koubaa no estuvieron presentes para votar las resoluciones. Las resoluciones fueron aprobadas.
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Otros temas a tratar
El Presidente preguntó si los miembros de la Junta Directiva deseaban debatir algún otro asunto. Cherine Chalaby solicitó que la Junta Directiva debata la programación de su próxima reunión. Proporcionó una breve descripción general de los temas propuestos para el próximo orden del día de la Junta Directiva y sugirió que es posible programar una reunión cuando los miembros de la Junta Directiva se encuentren en Ginebra para el taller de la Junta Directiva. Mike Silber destacó posibles conflictos de programación y Ram Mohan propuso que la Junta Directiva considere llevar a cabo una reunión telefónica después del taller. Tras el debate, el Presidente solicitó que la Organización de la ICANN trabaje para encontrar un momento adecuado para celebrar una reunión en mayo.
El Presidente de la Junta Directiva dio por concluida la reunión.
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Publicado el 19 de mayo de 2017