Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Actas | Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 13 de diciembre de 2017
El 13 de diciembre de 2017, a las 21:00 (UTC), se celebró telefónicamente una Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).
Cherine Chalaby, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión con puntualidad.
Junto al Presidente, los siguientes miembros de la Junta participaron en forma total o parcial de la reunión: Maarten Botterman, Becky Burr, Ron da Silva, Sarah Deutsch, Chris Disspain (Vicepresidente), Avri Doria, Akinori Maemura, Göran Marby (Presidente y Director Ejecutivo), George Sadowsky, Léon Sanchez, Matthew Shears, Mike Silber y Lousewies van der Laan.
Los siguientes Directores se disculparon por su ausencia: Rafael Lito Ibarra y Khaled Koubaa.
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reunión: Ram Mohan (Coordinador de enlace del SSAC), Kaveh Ranjbar (Coordinador de enlace del RSSAC) y Jonne Soininen (Coordinador de enlace del IETF).
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva se disculparon por su ausencia: Manal Ismail (Coordinador de enlace del GAC)
Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).
Los siguientes ejecutivos e integrantes del personal de la ICANN participaron en forma total o parcial de la reunión: Akram Atallah (Presidente de la División Global de Dominios), Susanna Bennett (Directora de Operaciones), Duncan Burns (Vicepresidente Sénior de Comunicaciones Globales), David Conrad (Vicepresidente Sénior y Director de Tecnologías), Kim Davies (Director de Servicios Técnicos de la IANA), Samantha Eisner (Asesora Letrada General Adjunta), John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario), Tarek Kamel (Asesor Senior del Presidente y Vicepresidente de Participación Gubernamental y OIG), Vinciane Koenigsfeld (Gerenta de Contenidos de Operaciones de la Junta Directiva), Elizabeth Le (Asesora Letrada General Adjunta), David Olive (Vicepresidente Sénior de Apoyo para Desarrollo de Políticas), Wendy Profit (Especialista en Operaciones de la Junta Directiva), Erika Randall (Asesora Letrada General Adjunta), Lisa Saulino (Coordinadora Sénior de Operaciones de la Junta Directiva), Amy Stathos (Asesora Letrada General Adjunta) y Theresa Swinehart (Vicepresidenta Sénior, Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas).
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Orden del día convenido:
El Presidente proporcionó un breve resumen de los puntos del Orden del día convenido y preguntó a los miembros de la Junta Directiva si alguno de los puntos debía trasladarse al Orden del día principal para permitir su debate.
La Junta Directiva adoptó la siguiente acción:
Resuélvase: Se aprueban las siguientes resoluciones del orden del día convenido.
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Aprobación de las actas de la reunión
Resuélvase (2017.12.13.01): La Junta Directiva aprueba las actas de las reuniones de los días 29 de octubre y 2 de noviembre de 2017 de la Junta Directiva de la ICANN.
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Temas de Gobernanza de la entidad PTI – Designación del presidente de la entidad PTI; Designación de la Junta Directiva de la entidad PTI
Reunión anual del miembro
Resuélvase (2017.12.13.02): La Junta Directiva de la ICANN confirma que esta reunión es la Reunión Anual del Miembro de la entidad Identificadores Técnicos Públicos ("PTI").
Presidente de PTI
Visto y considerando: Que, de conformidad con la Sección 7.2 de los Estatutos de PTI, la ICANN como el miembro único está autorizado a nombrar un Presidente de PTI.
Resuélvase (2017.12.13.03): Por la presente, la Junta Directiva de la ICANN, en su calidad de miembro único de la entidad PTI, designa a Kim Davies como Presidente de PTI. Elise Gerich permanecerá como presidente de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2017.
Junta Directiva de la entidad PTI – Directores
Visto y considerando: Que la ICANN, en su calidad de miembro único de PTI, tiene la obligación de nombrar a todos los miembros de la Junta Directiva de PTI, de conformidad con el Artículo 5 de los Estatutos de PTI.
Visto y considerando: Que los Estatutos de la entidad PTI, en la Sección 5.2.1, autorizan a la Junta Directiva de dicha entidad a tener cinco Directores.
Visto y considerando: Que la ICANN, como miembro único de PTI, debe nombrar cuatro Directores para la Junta Directiva de PTI, dos de los cuales serán empleados de la ICANN o de PTI y dos Directores serán candidatos identificados por el Comité de Nominaciones, según lo dispuesto en las Secciones 5.5.1.1 a 5.5.1.4 de los Estatutos de PTI.
Visto y considerando: Que, como miembro único de PTI, la ICANN debe nombrar al Presidente de PTI y a la Junta Directiva de PTI. Kim Davies ha sido nombrado Presidente de la entidad PTI.
Visto y considerando: Que el Comité de Nominaciones de la ICANN anunció la selección de Lise Katrine Fuhr para desempeñarse en el cargo 1 de la Junta Directiva de PTI (mandato de dos años) y de Wei Wang para desempeñarse en el cargo 2 de la Junta Directiva de dicha entidad (mandato de tres años).
Visto y considerando: Que la organización de la ICANN recomienda que Akram Atallah, Presidente de la División Global de Dominios de la ICANN, se desempeñe en el cargo 3 de la Junta Directiva de PTI (mandato de dos años) y que David Conrad, Director de Tecnología de la ICANN, ocupe el cargo 3 de la Junta Directiva de PTI (mandato de tres años), como los dos Directores que son empleados de la ICANN o PTI.
Resuélvase (2017.12.13.04): La ICANN, en su calidad de miembro único de la entidad PTI, designa a:
Lise Fuhr en el cargo 1 de la Junta Directiva de la entidad PTI, cuyo periodo de funciones finaliza según lo dispuesto en la Sección 5.5.1.1 de los Estatutos de la entidad PTI;
Wei Wang en el cargo 2 de la Junta Directiva de la entidad PTI, cuyo periodo de funciones finaliza según lo dispuesto en la Sección 5.5.1.2 de los Estatutos de la entidad PTI;
Akram Atallah en el cargo 3 de la Junta Directiva de PTI, cuyo periodo de funciones finaliza según lo dispuesto en la Sección 5.5.1.3 de los Estatutos de PTI;
David Conrad en el cargo 4 de la Junta Directiva de la entidad PTI, cuyo periodo de funciones finaliza según lo dispuesto en la Sección 5.5.1.4 de los Estatutos de la entidad PTI; y
Elise Gerich es nombrada Directora de la entidad PTI y el periodo de funciones coincide con su desempeño como Presidente de la entidad PTI. A partir del 1 de enero de 2018, Kim Davies será designado Director de la entidad PTI y el periodo de sus funciones coincidirá con su desempeño como Presidente de la entidad PTI.
Agradecimiento a los Directores salientes
Resuélvase (2017.12.13.05): La Junta Directiva de la ICANN agradece a Elise Gerich por su labor como primera Presidente de PTI y como miembro de la Junta Directiva de PTI. La Junta Directiva de la ICANN le desea lo mejor en sus emprendimientos futuros.
Resuélvase (2017.12.13.06): La Junta Directiva de la ICANN agradece a Jonathan Robinson por su labor como Director Inicial en la Junta Directiva de PTI, lo que incluye su desempeño como primer Presidente de PTI de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la ICANN le desea lo mejor en sus emprendimientos futuros.
Fundamentos para las Resoluciones 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06
Las resoluciones adoptadas aquí, el día de hoy, dan cumplimiento a la responsabilidad de la ICANN, en su calidad de miembro único de la entidad PTI, de elegir al Presidente de PTI y nombrar los directores para la Junta Directiva, lo que completa los periodos de funciones iniciales requeridos para el primer año posterior a la transición de la custodia de la IANA. La designación de la Junta Directiva de la entidad PTI (incluido el Presidente de la entidad) permitirá que dicha Junta continúe con su trabajo. El nuevo presidente de la entidad PTI comenzará sus funciones a partir del 1 de enero de 2018.
El nombramiento del Presidente y la Junta Directiva de la entidad PTI se realiza de plena conformidad con las obligaciones estipuladas en los Estatutos de la entidad PTI y en observancia de las recomendaciones de la comunidad sobre la composición propuesta de la Junta Directiva.
Estas acciones confirman el compromiso continuo de la ICANN con sus Estatutos tal como fueron adoptados el 1 de octubre de 2016 y las obligaciones de la ICANN en relación al desempeño de las Funciones de la IANA contratadas para PTI. Esto también sirve directamente a la misión de la ICANN para garantizar una operación estable y segura de los identificadores únicos de Internet, y se encuentra en pos del interés público en relación al desempeño estable y continuo de las funciones de la IANA.
No se prevé que ninguna de las acciones tomadas en el día de la fecha tenga impacto en la seguridad, la estabilidad o la flexibilidad del DNS, aunque PTI será esencial para el trabajo sobre seguridad, estabilidad y flexibilidad de la ICANN. Brindar apoyo a la entidad PTI implica la utilización de recursos, lo que se refleja en los presupuestos de PTI, la IANA y la ICANN.
La designación del Presidente de la entidad PTI y el nombramiento de la Junta Directiva de la entidad constituyen funciones organizativas y administrativas que no necesitan de comentario público.
Todos los miembros presentes de la Junta Directiva votaron a favor de las Resoluciones 2017.12.13.01 y 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06. Rafael Lito Ibarra y Khaled Koubaa no estuvieron presentes para votar las resoluciones. Las resoluciones fueron aprobadas.
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Orden del día principal:
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Opciones para abordar las solicitudes del Programa de Nuevos gTLD para .CORP, .HOME y .MAIL.
Becky Burr y George Sadowsky se abstuvieron del debate sobre este asunto aduciendo posibles conflictos de interés. Akram Atallah proporcionó un documento informativo a la Junta Directiva para delinear posibles opciones para abordar las solicitudes del Programa de Nuevos gTLD para .CORP, .HOME y .MAIL. La Junta Directiva consideró previamente las solicitudes de .CORP, .HOME y .MAIL y decidió diferir la delegación de estas cadenas de caracteres en forma definitiva debido a la existencia de colisiones de nombres. En Abu Dabi, la Junta Directiva adoptó una resolución en la que se solicita que el personal proporcione a la Junta Directiva un documento informativo que describa las opciones potenciales para abordar estas cadenas de caracteres.
Akram describió algunas opciones posibles para que la Junta Directiva las considere, que van desde proporcionar un reembolso completo de la tarifa de solicitud del Programa de Nuevos gTLD a los solicitantes restantes de .CORP, .HOME y .MAIL, hasta proporcionar prioridad en las siguientes rondas del Programa de Nuevos gTLD si los solicitantes volvieran a presentar una solicitud para las mismas cadenas de caracteres. El Presidente solicitó una recomendación de la Organización de la ICANN y Akram señaló que proporcionar un reembolso completo a los solicitantes y no otorgar prioridad en la siguiente ronda del Programa de Nuevos gTLD parecía encontrar un equilibrio razonable entre las opciones dada la situación.
La Junta Directiva participó en un debate sobre los méritos y desventajas relativos de las diversas opciones presentadas para abordar las solicitudes. El debate se centró en cuestiones de equidad, si los solicitantes expresaron una preferencia por alguna de las opciones y cómo abordar las solicitudes de .CORP, .HOME y .MAIL que se habían retirado. Varios miembros de la Junta Directiva expresaron su apoyo para proporcionar a los solicitantes un reembolso completo y no otorgarles prioridad en futuras rondas. Cherine Chalaby preguntó cómo se trataría a los solicitantes que ya se habían retirado del Programa, y Akram señaló que estos solicitantes ya habían recibido reembolsos tal como se describe en la Guía para el Solicitante.
Lousewies van der Laan preguntó si los solicitantes tenían alguna preferencia con respecto a las opciones y Akram explicó que los solicitantes restantes no habían sido encuestados sobre las opciones.
La Junta Directiva analizó las implicaciones presupuestarias de las opciones presentadas. Matthew Shears preguntó de dónde provendrían los fondos si se proporcionara un reembolso completo y Akram confirmó que los reembolsos se pagarían con los fondos del Programa de Nuevos gTLD.
Avri Doria destacó que el problema con las cadenas de caracteres .CORP, .HOME y .MAIL es inusual porque las cadenas se están quedando fuera de servicio en la ronda actual del Programa de Nuevos gTLD, aunque los solicitantes tenían todas las expectativas de que la cadena se delegaría. Como resultado, Avri señaló que, en aras de la equidad, los solicitantes deberían recibir un reembolso completo, pero sería problemático ofrecer prioridad en futuras rondas.
En base al debate, Cherine solicitó a la Organización de la ICANN que prepare resoluciones preliminares para que la Junta Directiva las considere en una reunión posterior.
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Sesión Ejecutiva - Confidencial:
La Junta Directiva celebró una sesión confidencial. Durante su sesión confidencial, la Junta Directiva adoptó las siguientes acciones:
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Remuneración por desempeño del Presidente y Director Ejecutivo – Período SR1 del Año Fiscal 2018
Visto y considerando: Que cada miembro de la Junta Directiva ha confirmado no poseer conflictos de interés con respecto a la fijación del pago a percibir por el Presidente y Director Ejecutivo en concepto de remuneración por desempeño para el período SR1 del año fiscal 2018.
Visto y considerando: Que el Comité de Remuneración recomendó que la Junta Directiva aprobase el pago de la remuneración por desempeño del Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al período SR1 del año fiscal 2018.
Visto y considerando: Que el Comité de Remuneración ha trabajado con el Presidente y Director Ejecutivo para desarrollar un conjunto de objetivos para su componente de remuneración por desempeño correspondiente al periodo SR2 del año fiscal 2018.
Resuélvase (2017.12.13.07): La Junta Directiva aprueba un pago al Presidente y Director Ejecutivo en concepto de remuneración por desempeño correspondiente al período SR1 del año fiscal 2018.
Resuélvase (2017.12.13.08): La Junta Directiva aprueba los objetivos del Presidente y Director Ejecutivo en concepto de remuneración por desempeño correspondiente al período SR2 del año fiscal 2018.
Fundamentos para las Resoluciones 2017.12.13.07 – 2017.12.13.08
Cuando se contrató al Presidente y Director Ejecutivo, se le ofreció un salario básico más una remuneración por desempeño como parte de su paquete remunerativo. Esta misma estructura existe en la actualidad. Al igual que todo el personal en la organización de la ICANN, se evalúa al Presidente y Director Ejecutivo sobre la base de los objetivos específicos que él establece en coordinación con el Comité de Remuneraciones y la Junta Directiva.
Luego del SR1 del año fiscal 2018, que es un periodo de evaluación que se extiende desde el 16 de mayo de 2017 al 15 de noviembre de 2017, el Presidente y Director Ejecutivo brindó al Comité de Remuneración la auto evaluación de sus logros en relación a sus objetivos para el periodo de evaluación SR1 del año fiscal 2018. Después de su análisis, el Comité de Remuneración revisó con el Presidente y Director Ejecutivo sus objetivos correspondientes al SR1 del año fiscal 2018 y debatieron sobre sus logros respecto a dichos objetivos. Tras esa discusión, el Comité de Remuneración recomendó que la Junta Directiva aprobase la remuneración por desempeño del Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al primer período de evaluación del año fiscal 2018, y la Junta Directiva concuerda con esta recomendación. La Junta Directiva concuerda con la recomendación del Comité de Remuneración.
El Comité de Remuneración también debatió un conjunto de metas para el Presidente y Director Ejecutivo para su componente de remuneración por desempeño correspondiente al periodo SR2 del año fiscal 2018, que el Presidente del Comité de Remuneración discutió con el Presidente y Director Ejecutivo. La Junta Directiva ha evaluado estos objetivos y concuerda en que son apropiados y se encuentran en consonancia con los planes estratégicos y operativos de la ICANN.
Tomar esta decisión respalda la Misión de la ICANN y se encuentra en pos del interés público dado que contribuye a garantizar que el Presidente y Director Ejecutivo reciba una remuneración suficiente en línea con su desempeño en el cumplimiento de la Misión, y que refleje que sus objetivos se encuentran en consonancia con los planes estratégico y operativo.
Si bien esta decisión tendrá un impacto fiscal sobre la ICANN, dicho impacto ha sido contemplado dentro del presupuesto del año fiscal 2018. Esta decisión no tendrá ningún impacto sobre la seguridad, estabilidad o flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio.
Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.
El Presidente de la Junta Directiva dio por concluida la reunión.
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