Minutas | Reunión ordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 26 de marzo de 2014

Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El texto original y válido (en inglés) se puede obtener en: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2014-03-26-en

 

El 26 de marzo de 2014, a las 17:15 hora local, se realizó una reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN).

Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión.

Los siguientes Directores participaron en la reunión de manera total o parcial: Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Chris Disspain, Bill Graham, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, Erika Mann, Ray Plzak, Bruce Tonkin (Vicepresidente), George Sadowsky, Mike Silber y Kuo-Wei Wu. Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo –CEO–) y Wolfgang Kleinwächter no estuvieron presentes en la reunión.

Los siguientes Coordinadores de Enlace con la Junta Directiva participaron en la reunión de manera total o parcial: Ram Mohan (Coordinador del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad –SSAC–), Thomas Narten (Coordinador de la Fuerza del Trabajo en Ingeniería de Internet –IETF–) y Suzanne Woolf (Coordinadora del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz –RSSAC–). Heather Dryden (Coordinadora del Comité Asesor Gubernamental –GAC–) no estuvo presente en la reunión.

Secretaría: John Jeffrey (Asesor Jurídico General y Secretario)

Los siguientes miembros Ejecutivos y del Personal de la ICANN participaron en la reunión de manera total o parcial: John Jeffrey (Asesor Jurídico General y Secretario) y Amy Stathos (Asesora Jurídica Adjunta).

  1. Agenda convenida
    1. Aprobación de la Compensación de Riesgo para el Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al Año Fiscal 2014

 

  1. Agenda convenida:

    El Presidente de la Junta presentó los elementos de la agenda convenida y llamó a votación. La Junta Directiva tomó las siguientes medidas:

    Queda resuelto, por la presente, se aprueban las siguientes resoluciones de esta Agenda convenida:

    1. Aprobación de la Compensación de Riesgo para el Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al Año Fiscal 2014

      Visto y considerando que, cada miembro de la Junta Directiva ha confirmado no poseer conflictos de interés con respecto a la fijación del pago a percibir por el Presidente y Director Ejecutivo, en concepto de compensación de riesgo para el segundo trimestre del FY14.

      Que, el Comité de Compensaciones recomendó que la Junta Directiva aprobase la compensación de riesgo del Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al segundo trimestre del FY14.

      Queda resuelto (2014.03.26.01), la Junta Directiva aprueba un pago al Presidente y Director Ejecutivo para su compensación de riesgo correspondiente al segundo trimestre del FY14.

      Queda resuelto (2014.03.26.02), los términos específicos de esta resolución deberán mantenerse bajo confidencialidad por tratarse de una "acción relativa al personal o a cuestiones laborales", de conformidad con la Sección 5.2 del Artículo III de los Estatutos de la ICANN.

      Fundamento de las resoluciones 2014.03.26.01 – 2014.03.26.02

      Cuando se contrató al Presidente y Director Ejecutivo, se le ofreció un salario básico y un componente salarial en concepto de compensación de riesgo como parte de su paquete remunerativo. Al igual que todo el personal de la ICANN, el Presidente y Director Ejecutivo es evaluado sobre la base de los objetivos específicos establecidos en coordinación con el Comité de Compensaciones. 

      En Singapur, el Comité de Compensaciones recomendó que la Junta Directiva aprobase la compensación de riesgo del Presidente y Director Ejecutivo correspondiente al segundo trimestre del FY14, y la Junta Directiva concuerda con esta recomendación.

      Mientras que esto tendrá un impacto fiscal sobre la ICANN, dicho impacto ha sido contemplado dentro del presupuesto del FY14. Esta decisión no tendrá ningún impacto sobre la seguridad, estabilidad o flexibilidad del sistema de nombres de dominio.

      Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales de la ICANN que no requieren de comentarios públicos.

    Todos los miembros presentes de la Junta Directiva votaron a favor de las resoluciones 2014.03.26 y 2014.03.26.02. Las resoluciones fueron aprobadas.

    Luego, el Presidente de la Junta declaró concluida la reunión.