Minutas | Reunión Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN | 16 de octubre de 2014

El 16 de octubre de 2014, a las 6:30 pm hora local, se realizó una reunión organizacional de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).

Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva, declaró abierta la sesión.

Los siguientes directores participaron en forma total o parcial de la reunión: Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby, Fadi Chehadé (Presidente y Director Ejecutivo), Chris Disspain, Asha Hemrajani, Wolfgang Kleinwächter, Markus Kummer, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, George Sadowsky, Mike Silber, Bruce Tonkin (Vicepresidente) y Kuo-Wei Wu.

Los siguientes directores se disculparon por su ausencia: Bruno Lanvin.

Los siguientes Coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en la reunión de manera total o parcial: Thomas Schneider, Coordinador de enlace del Comité Asesor Gubernamental (GAC), Ram Mohan, Coordinador de enlace del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), Jonne Soininen Coordinador de enlace del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) y Suzanne Woolf, Coordinadora de enlace del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC).

Secretaría: John Jeffrey (Asesor Jurídico General y Secretario).

1. Orden del día principal
   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN
   3. Designación de los miembros de los Comités de la Junta Directiva
   4. Designación por parte de la Junta Directiva de los miembros del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones
   5. Confirmación de funcionarios de la ICANN

 

1. Orden del día principal

   Steve Crocker realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a Bruce Tonkin que asuma la dirección de la reunión para el primer asunto a tratar.

   1. Elección del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN

      Bruce Tonkin presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la resolución propuesta; Bruce leyó la resolución para el registro. Steve Crocker agradeció a todos y enfatizó que los miembros de la Junta Directiva son un grupo extraordinario con el cual trabajar y expresó su consideración de que su servicio a los demás miembros de la Junta Directiva ha sido uno de sus roles más importantes.

      Luego, Bruce llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2014.10.16.21): Steve Crocker es elegido Presidente de la Junta Directiva.

      Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.21, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.

   2. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN

      El Presidente de la Junta reanudó la dirección de la reunión. El Presidente de la Junta presentó el tema del orden del día relativo a la selección de Bruce Tonkin como Vicepresidente. El Presidente de la Junta comentó que Bruce ha sido un socio capaz y un fuerte miembro de la Junta Directiva. Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2014.10.16.22): Bruce Tonkin es elegido Vicepresidente de la Junta Directiva.

      Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.22, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.

   3. Designación de los miembros de los Comités de la Junta Directiva

      Bruce Tonkin presentó la moción y Steve Crocker secundó la resolución propuesta.

      Bruce presentó el tema del orden del día y explicó que en esta reunión anual, la Junta Directiva designa a los miembros de los Comités de la Junta. Luego Bruce mencionó a los nuevos miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Compensaciones, el Comité Ejecutivo, el Comité de Finanzas, la Comisión de Gobernanza, el Comité del Programa de nuevos gTLD, el Comité de Riesgo y el Comité de Mejoras Estructurales.

      Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2014.10.16.23): Los siguientes comités de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuación:

      Comité de Auditoría
      

      Erika Mann (Presidente del Comité)
      Steve Crocker
      Raymond Plzak
      George Sadowsky

      Comité de Compensaciones
      

      George Sadowsky (Presidente del Comité)
      Crocker
      Erika Mann
      Bruce Tonkin
      Ram Mohan (Coordinador de enlace)

      Comité Ejecutivo
      

      Steve Crocker (Presidente del Comité)
      Cherine Chalaby
      Fadi Chehadé
      Bruce Tonkin

      Comité de Finanzas
      

      Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
      Chris Disspain
      Asha Hemrajani
      Bruno Lanvin
      Gonzalo Navarro

      Comité de Gobernanza
      

      Chris Disspain (Presidente del Comité)
      Cherine Chalaby
      Erika Mann
      Gonzalo Navarro
      Mike Silber
      Bruce Tonkin
      Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)

      Comité del Programa de Nuevos gTLD
      

      Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
      Rinalia Abdul Rahim
      Fadi Chehadé
      Steve Crocker
      Chris Disspain
      Asha Hemrajani
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Erika Mann
      Gonzalo Navarro
      Raymond Plzak
      George Sadowsky
      Mike Silber
      Thomas Schneider (Coordinador de enlace)
      Kuo-Wei Wu

      Comité de Riesgo
      

      Ram Mohan (Coordinador de enlace) (Copresidente)
      Silber (Copresidente)
      Rinalia Abdul Rahim
      Kuo-Wei Wu
      Jonne Soininen (Coordinador de enlace)
      Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)

      Comité de Mejoras Estructurales
      

      Raymond Plzak (Presidente del Comité)
      Rinalia Abdul Rahim
      Wolfgang Kleinwächter
      Markus Kummer
      Bruno Lanvin
      Kuo-Wei Wu

      Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.23, con aclamaciones. Un miembro de la Junta Directiva no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.

   4. Designación por parte de la Junta Directiva de los miembros del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones

      Bruce Tonkin presentó la moción y Steve Crocker secundó la resolución propuesta.

      Bruce presentó el tema e indicó que hay ligeros cambios en los nombramientos de los grupos de trabajo existentes, en particular en la conformación de la Junta Directiva. Luego Bruce mencionó a los nuevos miembros del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones y del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre Variantes de IDN.

      Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:

      Resuélvase (2014.10.16.24): Los siguientes grupos de trabajo de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuación:

      Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones
      

      Gonzalo Navarro (Copresidente)
      Chris Disspain
      Markus Kummer
      Erika Mann
      Mike Silber
      Ram Mohan (Coordinador de enlace)

      Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre Variantes de IDN
      

      Ram Mohan (Coordinador de enlace) (Presidente)
      Rinalia Abdul Rahim
      Kuo-Wei Wu
      Jonne Soininen (Coordinador de enlace)
      Suzanne Woolf (Coordinador de enlace)

      Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.24, con aclamaciones. Un miembro de la Junta Directiva no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.

   5. Confirmación de funcionarios de la ICANN

      El Presidente de la Junta presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la siguiente resolución propuesta.

      El Presidente de la Junta indicó que esta resolución se refiere a las empresas corporativas, es decir, a aquellos que tienen ―conforme lo especificado en los Estatutos―, una autoridad firmante delegada para gastos u obligaciones de diverso alcance. El Presidente de la Junta listó a los funcionarios de la ICANN para su confirmación.

      Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:/p>

      Resuélvase (2014.10.16.25): Fadi Chehadé es elegido Presidente y Director Ejecutivo.

      Resuélvase (2014.10.16.26): John Jeffrey es elegido Asesor Jurídico y Secretario.

      Resuélvase (2014.10.16.27): Xavier Calvez es elegido Director de Finanzas.

      Resuélvase (2014.10.16.28): Akram Atallah es elegido Presidente de la División Global de Dominios.

      Resuélvase (2014.10.16.29): Susanna Bennett es elegida Directora de Operaciones.

      Resuélvase (2014.10.16.30): Bruce Tonkin es elegido Vicepresidente de Apoyo para el Desarrollo de Políticas.

      Quince miembros de la Junta Directiva votaron a favor de las resoluciones 2014.10.16.25, 2014.10.16.26, 2014.10.16.27, 2014.10.16.28, 2014.10.16.29 y 2014.10.16.30, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. Las resoluciones fueron aprobadas.

      El Presidente de la Junta dio por concluida la reunión.

Publicado el 18 de noviembre de 2014.