Actas | Reunión Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN | 2 de noviembre de 2017

El 2 de noviembre de 2017, a las 18:30 hora local, se realizÓ una ReuniÓn Organizacional de la Junta Directiva de la CorporaciÓn para la AsignaciÓn de Nombres y Números en Internet (ICANN) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Cherine Chalaby, Presidente de la Junta Directiva, declarÓ abierta la sesiÓn con puntualidad. Junto al Presidente, los siguientes miembros de la Junta participaron en forma total o parcial de la reuniÓn: Maarten Botterman, Becky Burr, Ron da Silva, Sarah Deutsch, Chris Disspain (Vicepresidente), Avri Doria, Rafael Lito Ibarra, Khaled Koubaa, Akinori Maemura, Göran Marby (Presidente y Director Ejecutivo), George Sadowsky, Léon Sanchez, Matthew Shears, Mike Silber y Lousewies van der Laan.

Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reuniÓn: Ram Mohan (Coordinador de Enlace entre la Junta Directiva y el SSAC), Kaveh Ranjbar (Coordinador de Enlace entre la Junta Directiva y el RSSAC), Manal Ismail (Coordinadora de Enlace entre la Junta Directiva y el GAC) y Jonne Soininen (Coordinador de Enlace entre la Junta Directiva y el IETF).

Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).

1. Orden del día principal
   1. ElecciÓn del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
   2. ElecciÓn del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN
   3. DesignaciÓn de miembros y liderazgo de los comités de la Junta Directiva
      • Fundamento de las resoluciones 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42
   4. ConfirmaciÓn de funcionarios de la ICANN
   5. Otros temas a tratar

1. Orden del día principal

   Cherine Chalaby realizÓ la presentaciÓn de esta reuniÓn inicial de la nueva Junta Directiva y solicitÓ a Chris Disspain que asuma la direcciÓn de la reuniÓn para el primer tema a tratar.

   1. ElecciÓn del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN

      Chris Disspain presentÓ el tema del orden del día. A continuaciÓn, la Junta Directiva adoptÓ la siguiente acciÓn:

      Resuélvase (2017.11.02.40): Cherine Chalaby es elegido Presidente de la Junta Directiva.

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resoluciÓn 2017.11.02.40 por aclamaciÓn. La resoluciÓn fue aprobada.

   2. ElecciÓn del Vicepresidente de la Junta Directiva de la ICANN

      El Presidente de la Junta Directiva, Cherine Chalaby, presentÓ el tema del orden del día. A continuaciÓn, la Junta Directiva adoptÓ la siguiente acciÓn:

      Resuélvase (2017.11.02.41): Chris Disspain es elegido Vicepresidente de la Junta Directiva.

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resoluciÓn 2017.11.02.41 por aclamaciÓn. La resoluciÓn fue aprobada.

   3. DesignaciÓn de miembros y liderazgo de los comités de la Junta Directiva

      Becky Burr presentÓ el tema del orden del día y leyÓ la lista propuesta de miembros para desempeñarse en los diversos comités de la Junta Directiva. A continuaciÓn, la Junta Directiva adoptÓ la siguiente acciÓn:

      Resuélvase (2017.11.02.42): los siguientes comités de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuaciÓn:

      Mecanismos de responsabilidad

      Chris Disspain (Presidente)
      Becky Burr
      Sarah Deutsch
      Léon Sanchez
      Mike Silber

      Auditoría

      Lousewies van der Laan (Presidente)
      Sarah Deutsch
      Akinori Maemura
      Mike Silber

      RemuneraciÓn

      Cherine Chalaby (Presidente)
      Chris Disspain
      Ram Mohan (miembro sin derecho a voto)
      George Sadowsky
      Jonne Soininen (miembro sin derecho a voto)

      Ejecutivo

      Cherine Chalaby (Presidente)
      Becky Burr
      Chris Disspain
      Göran Marby

      Finanzas

      Ron da Silva (Presidente)
      Maarten Botterman
      Chris Disspain
      Khaled Koubaa
      George Sadowsky

      Gobernanza

      Becky Burr (Presidente)
      Maarten Botterman
      Ron da Silva
      Ram Mohan (miembro sin derecho a voto)
      Lousewies van der Laan

      Riesgos

      Rafael Lito Ibarra (Copresidente)
      Ram Mohan (Copresidente/miembro sin derecho a voto)
      Akinori Maemura
      Kaveh Ranjbar (miembro sin derecho a voto)
      Matthew Shears
      Jonne Soininen (miembro sin derecho a voto)

      Efectividad Organizacional

      Khaled Koubaa (Presidente)
      Avri Doria
      Rafael Lito Ibarra
      George Sadowsky
      Léon Sanchez
      Matthew Shears

      Técnico

      Kaveh Ranjbar (Presidente/miembro sin derecho a voto)
      Rafael Lito Ibarra (Vicepresidente)
      Cherine Chalaby
      Ron da Silva
      Avri Doria
      Akinori Maemura
      Ram Mohan (miembro sin derecho a voto)
      George Sadowsky
      Jonne Soininen (miembro sin derecho a voto)

      Todos los miembros de la Junta Directiva aprobaron la resoluciÓn 2017.11.02.42 por aclamaciÓn. La resoluciÓn fue aprobada.

      Fundamento de las resoluciones 2017.11.02.40 – 2017.11.02.42

      El artículo 7, secciÓn 7.2 y el artículo 14 de los Estatutos de la ICANN exigen que la Junta Directiva designe al Presidente de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Junta Directiva, así como los presidentes y miembros de cada uno de los comités de la Junta, incluso exigen cubrir toda vacante que pueda ocurrir en estos cargos durante el año. La designaciÓn del liderazgo de la Junta y de los miembros y el liderazgo de los comités de la Junta está en consonancia con la misiÓn de la ICANN y es en pos del interés público ya que es importante garantizar que la Junta y sus comités tengan la experiencia en las habilidades adecuadas para llevar a cabo la misiÓn, los compromisos y los valores fundamentales de la ICANN.

      Esta decisiÓn no tendrá impacto fiscal directo en la organizaciÓn ni impacto en la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio.

      Esta decisiÓn forma parte de las funciones administrativas y organizativas que no requieren comentario público.

   4. ConfirmaciÓn de funcionarios de la ICANN

      El Presidente de la Junta Directiva presentÓ el tema del orden del día. El Presidente leyÓ la lista propuesta de funcionarios de la ICANN. A continuaciÓn, la Junta Directiva adoptÓ la siguiente acciÓn:

      Resuélvase (2017.11.02.43): Göran Marby es elegido Presidente y Director Ejecutivo.

      Resuélvase (2017.11.02.44): John Jeffrey es elegido Asesor Letrado General y Secretario.

      Resuélvase (2017.11.02.45): Xavier Calvez es elegido Director de Finanzas.

      Resuélvase (2017.11.02.46): Akram Atallah es elegido Presidente de la DivisiÓn Global de Dominios.

      Resuélvase (2017.11.02.47): Susanna Bennett es elegida Directora de Operaciones.

      Resuélvase (2017.11.02.48): Bruce Tonkin es elegido Vicepresidente Sénior de Apoyo para Desarrollo de Políticas.

      Resuélvase (2017.11.02.49): Ashwin Rangan es elegido Vicepresidente Sénior de Ingeniería y Director de Tecnologías de la InformaciÓn.

      Todos los miembros de la Junta aprobaron las resoluciones 2017.11.02.42, 2017.11.02.43, 2017.11.02.44, 2017.11.02.45, 2017.11.02.46, 2017.11.02.47, 2017.11.02.48, and 2017.11.02.49 por aclamaciÓn. Las resoluciones fueron aprobadas.

   5. Otros temas a tratar

      • DesignaciÓn de los directores de la Junta de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI)

        Chris Disspain brindÓ informaciÓn actualizada sobre la designaciÓn de los directores de la Junta de la entidad PTI. IndicÓ que la entidad PTI celebrará su reuniÓn anual más adelante en 2017, durante la cual considerará la designaciÓn de los directores nominados junto con la composiciÓn de los restantes miembros de la junta de la entidad PTI. La Junta de la ICANN debe analizar a los candidatos a fin de garantizar que cumplan con todos los requisitos de los Estatutos de la entidad PTI; incluso deber revisar la decisiÓn del Comité de Nominaciones 2017 respecto del cumplimiento de las secciones 5.2 y 5.3 de los Estatutos de la entidad PTI.

   Después de esto, el Presidente declarÓ el cierre de la reuniÓn.