أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 13 ديسمبر 2017
تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN هاتفيًا بتاريخ 13 ديسمبر 2017 في تمام الساعة 09:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.
وكان الرئيس شيرين شلبي، قد دعًا لعقد الاجتماع على الفور.
وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: مارتين بوترمان، وبيكي بير، ورون دا سيلفا، وسارا دوتش، وكريس ديسبان (نائب الرئيس)، وآفري دوريا، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، وليون سانشيز، وماثيو شيرز، ومايك سيلبر، ولويزوايس ڤان دير لان.
واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: رافاييل ليتو إيبارا وخالد قوبع.
وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق اتصال SSAC)، كافيه رانجبار (منسق اتصال RSSAC)، جونا سوينينين (منسق اتصال IETF).
واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: منال إسماعيل (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية).
الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).
وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمدراء التنفيذيون التالي ذكرهم في الاجتماع أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)، وسوزانا بينيت (المسؤول التنفيذي للعمليات)، دنكان بيرنس (نائب الرئيس الأول لقسم الاتصالات العالمية)، ديفيد كونراد (نائب الرئيس الأول والمسؤول الفني الرئيس)، وكيم ديفيز (مدير الخدمات الفنية، IANA)، وسامانثا آيزنر (نائب المستشار العام) وسامانثا إيزنير (نائب المستشار العام)، وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير)، طارق كامل (المستشار الأقدم للرئيس ونائب الرئيس الأول للمشاركة الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية)، وڤينسيان كوينغسفيلد (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)، وإليزابيث لي (مساعد المستشار العام)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول لدعم وضع السياسات)، وندى بروفيت (اختصاصي دعم مجلس الإدارة)، أيريكا راندل (مساعد المستشار العام)، وليزا ساولينو (المنسقة العليا لعمليات مجلس الإدارة)، وإيمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وتيريزا سوينهارت (نائب الرئيس الأول حول استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية).
-
جدول أعمال الموافقة:
قدم الرئيس لمحة موجزة عن البنود الواردة في جدول أعمال الموافقة، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة إرسال أي من البنود إلى جدول الأعمال الرئيسي للسماح بطرحه للمناقشة.
اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة الحالي:
-
الموافقة على المحضر
بموجب القرار رقم (2017.12.13.01)، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 واجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
-
بنود حوكمة هيئة المعرفات الفنية العامة – تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة؛ تعيين مدراء مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة
الاجتماع السنوي للأعضاء
بموجب القرار (2017.12.13.02)، يقر مجلس إدارة ICANN أن هذا الاجتماع هو الاجتماع السنوي لأعضاء المُعرفات الفنية العامة ("PTI").
رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة
حيث إنه، بموجب القسم 7.2 من لوائح هيئة المعرفات الفنية العامة الداخلية، يجب لهيئة ICANN بصفتها العضو الوحيد فيها تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة.
تقرر بموجب القرار رقم (2017.12.13.03)، موافقة مجلس إدارة ICANN، بصفته العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة، على تعيين كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات الفنية العامة، وذلك اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018. سوف تظل إليز جيريش في منصبها كرئيس لهيئة المعرفات الفنية العامة PTI حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة – المدراء
وحيث إن ICANN -في الدور الذي يؤديه عضوًا وحيدًا في هيئة المعرفات الفنية العامة- عليها التزام بتعيين جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة بما يتفق مع المادة 5 من اللائحة الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة.
وحيث تنص اللائحة الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة في المادة 5.2.1 على تفويض مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة بأن يضم في عضويته خمسة أعضاء.
حيث، تلتزم ICANN، كونها العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، بترشيح أربعة مدراء في مجلس إدارة PTI، شريطة أن يكون من بينهم اثنين من الموظفين في ICANN أو PTI، واثنين من المدراء المرشحين الذين وقع عليهم اختيار لجنة الترشيح التابعة لمؤسسة ICANN، عملًا بالأقسام 5.5.1.1-5.5.1.4 من لوائح PTI.
وحيث يجب على ICANN -بصفتها العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة- تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة في مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة. وقع الاختيار على كيم ديفيز رئيسًا لهيئة المعرفات الفنية العامة PTI.
حيث أعلنت لجنة الترشيح التابعة لمؤسسة ICANN عن اختيار ليز كاترين فوهر لتشغل المقعد الأول في مجلس إدارة PTI (لمدة عامين)، واختيار وي وانغ ليشغل المقعد الثاني في مجلس إدارة PTI (لمدة 3 أعوام).
حيث كانت توصيات مؤسسة ICANN اختيار أكرم عطا الله، رئيس قسم النطاقات العالمية بمنظمة ICANN ليشغل المقعد الثالث في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (لمدة عامين)، وديفيد كونراد، مدير التكنولوجيا التنفيذي في ICANN ليشغل المقعد الثالث في مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (لمدة ثلاثة أعوام)، حيث إن الاثنان مديران في ICANN أو هيئة المُعرِّفات الفنية العامة.
قررت ICANN، كونها العضو الوحيد في PTI، بموجب القرار رقم (2017.12.13.04) تعيين:
ليز فوهر في المقعد الأول في مجلس إدارة PTI لفترة محددة تنتهي وفقًا للقسم 5.5.1.1 من لوائح PTI؛
وي وانغ في المقعد الثاني في مجلس إدارة PTI لفترة محددة تنتهي وفقًا للقسم 5.5.1.2 من لوائح PTI؛
أكرم عطا الله في المقعد الثالث في مجلس إدارة PTI لفترة محددة تنتهي وفقًا للقسم 5.5.1.3 من لوائح PTI؛
ديفيد كونراد في المقعد الرابع في مجلس إدارة PTI لفترة محددة تنتهي وفقًا للقسم 5.5.1.4 من لوائح PTI؛
وتعيين إليز جيريش في منصب مدير PTI لفترة محددة بالتزامن مع منصبها كرئيس PTI. انطلاقًا من 1 (كانون الثاني) يناير 2018، يتم تعيين كيم ديفيز في منصب مدير PTI لفترة محددة بالتزامن مع منصبه كرئيس PTI.
جزيل الشكر للمدراء السابقين
بموجب القرار (2017.12.13.05)، يوجه مجلس إدارة ICANN جزيل الشكر إلى إليز جيريش نظير خدماتها في منصب أول رئيس لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة، وعضو مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة. يتمنى مجلس إدارة ICANN لها التوفيق في مساعيها المستقبلية.
بموجب القرار (2017.12.13.06)، يوجه مجلس إدارة ICANN جزيل الشكر إلى جوناثان روبنسون نظير خدماته في منصب المدير المؤقت لمجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، بما في ذلك خدماته في منصب الرئيس الأول لمجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة PTI. يتمنى مجلس إدارة ICANN له التوفيق في مساعيه المستقبلية.
حيثيات القرارين 2017.12.13.02 – 2017.12.13.06
تستوفي القرارات التي اتخذت اليوم في هذا الاجتماع مسؤوليات ICANN، كونها العضو الوحيد في هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، المتمثلة في انتخاب رئيس PTI، وتعيين المدراء في مجلس الإدارة، واستكمال الفترات الأولية في العام الأول التالي لانتقال الإشراف على وظائف IANA. اختيار أعضاء مجلس إدارة هيئة المعرفات الفنية العامة PTI (بما في ذلك رئيس PTI) سوف يسمح لمجلس PTI بمتابعة أعماله. سوف يبدأ رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة PTI مهام عمله في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
يتم التعامل مع تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة ومجلس إدارتها باتساق تام مع الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لهيئة المعرفات الفنية العامة، ومع مراعاة توصيات المجتمع بخصوص التشكيل المقترح لمجلس الإدارة.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام ICANN المستمر باللائحة المقررة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، والتزامات ICANN المتعلقة بأداء وظائف IANA المُسندة إلى هيئة المعرفات الفنية العامة PTI. كذلك، هذا يحقق بشكل مباشر مهمة ICANN بضمان عمليات آمنة ومستقرة لمعرفات الإنترنت الفريدة، كما يحقق كذلك الصالح العام في ضمان الأداء المستقر المستمر لوظائف IANA.
ومن غير أن يكون لأي من الإجراءات المتخذة اليوم أي تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات DNS، على الرغم من أن هيئة المعرفات الفنية العامة ضرورية لأعمال ICANN في جانب الأمن والاستقرار والمرونة. هناك تأثيرات على الموارد نتيجة دعم PTI، تلك الآثار التي تنعكس في موازنات كل من PTI، وIANA، وICANN.
تعيين رئيس هيئة المعرفات الفنية العامة PTI، وكذلك تعيين مجلس إدارة PTI هما وظائف إدارية تنظيمية لا تتطلب التعليق العام.
صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2017.12.13.01 والقرار 2017.12.13.02 والقرار 2017.12.13.06. ولكن لم يحضر كل من رافاييل ليتو إيبارا وخالد قوبع للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرارين.
-
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
خيارات للتعامل مع طلبات برنامج gTLD الجديد للنطاقات CORP. وHOME. وMAIL.
فأشارت بيكي بير وجورج سادوسكي في هذا الشأن إلى تضاربات محتملة في المصالح وامتنعا عن المناقشة. قدم أكرم عطا الله إحاطة إلى مجلس الإدارة لتوضيح الخيارات المحتملة لمعالجة طلبات برنامج gTLD الجديدة لـ .CORP و.HOME و.MAIL. نظر مجلس الإدارة في الطلبات المقدمة من أجل CORP. وHOME. وMAIL. وقرر تأجيل تفويض هذه السلاسل إلى أجل غير مسمى بسبب حالات التضارب الاسماء. في أبوظبي، تبنى مجلس الإدارة قرارًا يطلب فيه من الموظفين تزويد مجلس الإدارة بإحاطة موجزة تحدد الخيارات المحتملة لمعالجة هذه السلاسل.
أوجز أكرم بعض الخيارات المحتملة التي يجب على مجلس الإدارة أخذها بعين الاعتبار، والتي تراوحت بين تقديم استرداد كامل لرسوم طلب برنامج gTLD الجديد إلى مقدمي طلب .CORP و.HOME و.MAIL المتبقين لتوفير الأولوية في الجولات اللاحقة لبرنامج gTLD الجديد إذا كان مقدمو الطلبات سيعيدون تقديم الطلبات إلى نفس السلاسل. طلب الرئيس توصية من مؤسسة ICANN، وأشار أكرم إلى أن توفير استرداد كامل لمقدمي الطلبات وعدم منح الأولوية في الجولة اللاحقة لبرنامج gTLD الجديد يبدو أنه يحقق توازناً معقولاً بين الخيارات المقدمة للحالة.
شرع مجلس الإدارة في مناقشة المزايا والعيوب النسبية لمختلف الخيارات المطروحة لمعالجة الطلبات. وركزت المناقشة على قضايا الإنصاف، سواءً عبر مقدمي الطلب عن تفضيلهم لأي من الخيارات، وكيفية معالجة طلبات الحصول على .CORP، و.HOME، و.MAIL التي تم سحبها. وأعرب العديد من أعضاء مجلس الإدارة عن دعمهم لتزويد المتقدمين برد كامل وعدم منح الأولوية في الجولات المقبلة. وتساءلت شيرين شلبي عن كيفية معاملة مقدمي الطلبات الذين انسحبوا من البرنامج بالفعل، وأشار أكرم إلى أن هؤلاء المتقدمين قد تلقوا بالفعل مبالغ مستردة على النحو المبين في دليل مقدم الطلب.
سأل لوسوايس ڤان دير لان إذا كان مقدمو الطلبات لديهم تفضيل فيما يتعلق بالخيارات، وأوضح أكرم أن مقدمي الطلب المتبقين لم يتم استطلاع رأيهم حول الخيارات.
ناقش مجلس لإدارة الآثار المترتبة على الميزانية للخيارات المقدمة. وسأل ماثيو شيرس عن مصدر الأموال في حالة تقديم استرداد كامل، وأكد أكرم أنه سيتم دفع المبالغ المستردة من صناديق برنامج gTLD الجديد.
أوضح آفري دوريا أن المشكلة في سلاسل .CORP و.HOME و.MAIL غير معتادة لأن السلاسل يتم إخراجها من الخدمة في الجولة الحالية من برنامج gTLD الجديد على الرغم من أن المتقدمين كان لديهم كل توقع بأن يتم تفويض السلسلة. ونتيجة لذلك، أشار آفري إلى أنه للإنصاف، يجب أن يتلقى مقدمو الطلبات كامل المبلغ ولكن سيكون من الصعب تقديم الأولوية في الجولات المقبلة.
وبناءً على المناقشة، طلبت شيرين من مؤسسة ICANN إعداد مسودة قرارات لمجلس الإدارة للنظر في اجتماع لاحق.
-
-
الجلسة التنفيذية – سري:
دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:
-
تعويض الرئيس والمدير التنفيذي عن الخطر -العام المالي 2018 – فترة التسجيل الأولى
حيث أن كل عضو من أعضاء المجلس، أكد أنه ليس لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل 1 من العام المالي 2018.
حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.
حيث، عملت لجنة التعويضات بالتعاون مع الرئيس والمدير التنفيذي لوضع مجموعة من الأهداف لدفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2018.
بموجب القرار رقم (2017.12.13.07) وافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018.
بموجب القرار رقم (2017.12.13.08)، وافق مجلس الإدارة على أهداف الرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2018 بشأن بند تعويض المخاطر.
حيثيات القرارين 2017.12.13.07 – 2017.12.13.08
عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. ينبغي تقييم الرئيس والمدير التنفيذي وفق أهداف محددة، يحددها كلاهما بالتنسيق مع لجنة التعويضات ومجلس الإدارة، بما يتوافق مع قواعد منظمة ICANN.
بعد فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018، وهي فترة التسجيل التي استمرت من 16 أيار (مايو) 2017 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، قدم الرئيس والمدير التنفيذي للجنة التعويضات، تقييمه الذاتي لإنجازاته بالنسبة إلى الأهداف المحددة لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018. وبعد النظر، قام رئيس لجنة التعويضات بإجراء مراجعة مع الرئيس والمدير التنفيذي بشأن أهدافه لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 وناقش إنجازاته في مقابل تلك الأهداف. وبعد المناقشة، أوصت لجنة التعويضات المجلس بالمصادقة على تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 ووافق المجلس على ذلك. يوافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التعويضات.
تقوم لجنة التعويضات كذلك بمناقشة مجموعة من الأهداف التي يحددها الرئيس والمدير التنفيذي لدفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2018، تلك الأهداف التي نوقشت بين رئيس لجنة التعويضات والرئيس والمدير التنفيذي. قام مجلس الإدارة بتقييم هذه الاهداف ويقر المجلس بأنها مناسبة ومتوافقة مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية.
تبني مثل هذا القرار يتفق مع مهمة ICANN، كما يصب في المصلحة العامة حيث يضمن تعويض الرئيس والمدير التنفيذي بشكل يتوافق مع الأداء الذي يقوم به تحقيقًا لمهمته، كما يعكس ذلك أن الأهداف التي يحددها متوافقة مع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.
في حين سيكون لهذا القرار تأثير مالي على ICANN، إلا أنه تأثير تم الاستعداد له فعلًا في ميزانية العام المالي 2018. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
وبهذا أعلن رئيس مجلس الإدارة عن نهاية الاجتماع.
-