أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 13 أغسطس 2020

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2020-08-13-en

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 13 أغسطس 2020 في تمام الساعة 08:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان الرئيس مارتن بوترمان قد دعا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير، ورون دا سيلفا، وسارة دويتش، وآفري دوريا، ورافاييل ليتو إيبارا، ودانكو جيفتوفيتش، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وأكينوري مايمورا، وماندلا مسيمانغ، وإيهاب عثمان، ونايجل روبرتس، وليون سانشيز (نائب الرئيس)، وماثيو شيرز، وتريبتي سينها.

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم: كريس ديسبين.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت) ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية) وميريك كايو (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: ميشيل برايت (مدير تنسيق المحتوى في مجلس الإدارة) وخافير كالڤيز (المسؤول المالي الأول ومسؤول التخطيط) وماندي كارفر (نائب الرئيس لمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية (IGO)) وديفيد كونراد (مسؤول التكنولوجيا الأول) وسالي كوستيرتون (كبير مستشاري الرئيس والنائب الأول للرئيس، المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة) وجيمي هيدلوند (نائب رئيس شعبة الامتثال التعاقدي وحماية المستهلك والعضو المنتدب بمقر واشنطن العاصمة) وجون جيفري (المستشار القانوني والأمين العام) وآرون جمينيز (أخصائي عمليات مجلس الإدارة) وڤينسيان كوينغسفيلد (مدير أول عمليات مجلس الإدارة) وإليزابيث لي (مستشار عام مشارك)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول لدعم وضع السياسات)، وليزا سولينو (أخصائية عمليات مجلس الإدارة) وأيمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وتيريزا سوينهارت (نائب الرئيس الأول لاستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية) وجينا فيلافيسينسيو (نائب الرئيس الأول، شعبة الموارد البشرية العالمية).

  1. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. ممارسات لجنة حوكمة مجلس الإدارة الخاصة بمشاركة مجلس الإدارة في وضع لائحة قيادة مجلس الإدارة
    2. تعيين ممثل مكتب الاتصال في إسطنبول
    3. أية أعمال أخرى
  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    دعا الرئيس إلى الاجتماع لترتيب ومراجعة بنود جدول الأعمال.

    1. ممارسات لجنة حوكمة مجلس الإدارة الخاصة بمشاركة مجلس الإدارة في وضع لائحة قيادة مجلس الإدارة

      قدم رئيس المجلس بنود جدول الأعمال. تلقى مجلس الإدارة ملخصًا من تريبتي سينها، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) ، وأيمي ستاثوس، نائب المستشار العام لمنظمة ICANN، حول المراجعات المقترحة لممارسات حوكمة مجلس الإدارة لمشاركة مجلس الإدارة في وضع قائمة لقيادة المجلس . أمضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة الأشهر القليلة الماضية في تقييم ممارسة القائمة الحالية وأوصت بالمراجعات المقترحة لتقويتها وتحصينها بناءً على مبادئ الشفافية . ويُطلب من مجلس الإدارة النظر والموافقة على المراجعات الخاصة بممارسة التحديد الُمجمع عليه بين المجلس . وأشارت تريبتي إلى أنه لا تزال هناك تنقيحات مقترحة أخرى لممارسة القائمة قيد النظر من قبل لجنة حوكمة مجلس الإدارة . وأشار العديد من أعضاء المجلس إلى أن التنقيحات المقترحة لممارسة القوائم الحالية تعد تحسنا كبيرا .

      وذهبت تريبتي وانتدب رون دا سيلفا. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنه تم تحديث ممارسة لجنة حوكمة مجلس الإدارة لمشاركة مجلس الإدارة في وضع قائمة لقيادة مجلس الإدارة واعتمادها مسبقًا في 23 يونيو 2019 .

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة قد راجعت واقترحت مراجعات لممارسات لجنة حوكمة مجلس الإدارة المعتمدة سابقًا لمشاركة المجلس في وضع قائمة لقيادة المجلس .

      وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يوافق المجلس على ممارسة لجنة حوكمة المجلس المنقحة لمشاركة المجلس في وضع قائمة لقيادة المجلس .

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.08.13.01)، موافقة مجلس الإدارة على ممارسة لجنة حوكمة المجلس المنقحة لمشاركة مجلس الإدارة في وضع قائمة لقيادة المجلس .

      صوت خمسة عشر عضوًا في مجلس الإدارة لصالح القرار 2020.08.13.01. وتغيب كريس ديسبين عن التصويت على هذه القرار. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2020.08.13.01

      كجزء من مسؤولياتها، فإن لجنة حوكمة مجلس الإدارة مكلفة بإنشاء وتوصية مجلس الإدارة بالكامل للموافقة على قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس وعضوية كل لجنة من لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك ملء أي وظائف شاغرة التي قد تحدث في هذه المواقف خلال العام . (انظر ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة، § II.C. )

      في هذا الدور، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة، على أن يوافق المجلس على مراجعات ممارسة لجنة حوكمة مجلس الإدارة لمشاركة مجلس الإدارة في وضع قائمة لقيادة المجلس، والتي تم تحديثها واعتمادها مسبقًا في 23 يونيو 2019، لإجراء تحسينات على الممارسات الحالية لزيادة تعزيز الشفافية حول عملية الاختيار . وبشكل أساسي، تنص المراجعات على أنه يجوز لجميع المرشحين البقاء في الغرفة عندما يقوم المرشحون الآخرون بتقديم عروضهم وكذلك أثناء المداولات . يهدف هذا التغيير إلى المساعدة في ضمان استفادة المرشحين من سماع مواقف بعضهم البعض وستتاح لهم الفرصة للرد عليها أثناء المداولات .

      ويتسق هذا الإجراء مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث إنه من المهم ضمان أن تكون إجراءات لجنة مجلس الإدارة واختيار القيادة محدثة وتعكس الممارسات الحالية. ولن يكون لهذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة ولن يكون له أي تأثير على أمن نظام اسم النطاق واستقراره ومرونته.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. تعيين ممثل مكتب الاتصال في إسطنبول

      قدم رئيس المجلس بنود جدول الأعمال. قدم الرئيس والمدير التنفيذي لمحة عامة عن القرار المقترح . شكر المجلس نيكولاس توماسو على سنوات خدمته كممثل لمكتب الاتصال في إسطنبول بتركيا . بينما تخلى السيد توماساو عن مهامه كممثل لمكتب الاتصال، سيظل في منصبه كنائب رئيس عمليات الاجتماعات العالمية . أعرب مجلس الإدارة عن دعمه لتعيين باهر عصمت كممثل قانوني جديد لمكتب الاتصال في إسطنبول، مشيرًا إلى أن السيد عصمت يتمتع بحضور قوي وتفهم لـICANN، وله علاقة قوية بالمنطقة .

      ذهب ليون سانشيز وانتدب بيكي بير . طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

      حيث إن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي هيئة اعتبارية قائمة ومؤسسة حسب الأصول بموجب القوانين المعمول بها في ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الرئيسي كائن في 12025 إي، ووترفرونت درايف، جناح 300، لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية 90094 (والمشار إليها هنا بلفظ "ICANN")، قد أسست مكتب تنسيق اتصال لها في إسطنبول بتركيا.

      وحيث تم بموجب القرار https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#1.g، تعيين مجلس الإدارة لديفيد أوليف ممثلاً لمكتب منسق العلاقات، ويتمتع بكافة وجميع صلاحيات التصرف بالنيابة عن مكتب التنسيق.

      وحيث إن دور السيد توماسو كممثل معتمد لمكتب الاتصال في إسطنبول بتركيا سوف ينتهي في 31 أغسطس/آب 2020.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.08.13.02)، اعتبارًا من 31 آب/أغسطس 2020، عزل نيكولاس فيكتور توماسو من مهامه ممثلاً معتمد لمكتب اتصال ICANN في إسطنبول في تركيا، لأي وجميع الأغراض.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.08.13.03)، أن يشكر مجلس الإدارة السيد توماسو على سنوات خدمته كممثل لمكتب الاتصال في إسطنبول بتركيا .

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.08.13.04)، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020، تعيين باهر علي محمد عبد الرؤوف عصمت، [تم تعديل معلومات الاتصال الشخصية]، كممثل لمكتب الاتصال في إسطنبول، بتركيا، مع كل هيئة للتصرف بشكل فردي نيابة عن ICANN فيما يتعلق بأنشطة هذا المكتب .

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.08.13.05)، أن تظل أجزاء من هذا الإجراء من قبل مجلس الإدارة سرية باعتبارها "إجراء يتعلق بشؤون الموظفين أو التوظيف"، وفقًا للمادة 3، القسم 3.5 ب من لوائح ICANN الداخلية .

      صوت خمسة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرارات 2020.08.13.02 و2020.08.13.03 و2020.08.13.04 و2020.08.13.05 . وتغيب كريس ديسبين عن التصويت على هذه القرارات. وتمت الموافقة على القرارات.

      حيثيات القرارين 2020.08.13.02 – 2020.08.13.05

      إن ICANN ملتزمة باستمرار التواصل والحضور الدولي في جميع النطاقات الزمنية في جميع أنحاء العالم. وكان من أحد الجوانب الأساسية المبكرة في جهود تدويل ICANN تأسيس مكاتب في كل من تركيا وسنغافورة.

      وقد سجلت ICANN رسميًا مكتب تنسيق في إسطنبول بتركيا في 18 يونيو/حزيران 2013. ولكي يتم الحصول على مكتب تنسيق على النحو الصحيح في تركيا، يتعين على مجلس إدارة ICANN تعيين ممثل لمكتب التنسيق. وفي سبيل ذلك، قام المكتب مبدئيًا بتعيين ديفيد أوليف ليكون أول ممثل لمكتب تنسيق ICANN لمساعدتها على تأسيس مكتب تنسيق في إسطنبول بتركيا. وحل نيكولاس توماسو محل السيد أوليف في أغسطس 2017 . السيد توماسو مستعد الآن للتخلي عن مهامه لفرد مؤهل آخر .

      نظرًا لتخلي السيد توماسو عن مهامه، على مجلس الإدارة تعيين ممثل جديد . وافق باهر عصمت على العمل كممثل جديد لمكتب الاتصال في إسطنبول بتركيا .

      سيكون السيد عصمت بمثابة الممثل القانوني الثالث لمكتب الاتصال في إسطنبول .

      وسيظل السيد توماسو في منصبه كنائب رئيس عمليات الاجتماعات العالمية .

      إن تحديد وتعيين ممثل جديد يوضح التزام مؤسسة ICANN بالعولمة، وعلى هذا النحو، فإن ذلك يصب في المصلحة العامة ويتسق مع مهمة ICANN.

      سيكون هناك تأثير مالي على ICANN في العام المالي 2021 فقط في حدود تكاليف السفر والتكاليف ذات الصلة للسيد عصمت حيث سيستمر في الإقامة في مصر في الوقت الحالي، لكن ICANN ستوفر التكاليف المرتبطة بإقامة السيد توماسو في إسطنبول خلال فترة عمله كممثل لمكتب الاتصال في إسطنبول بتركيا . ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    3. أية أعمال أخرى

      لم يتم اتخاذ أي قرارات.

    ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.